深圳市新亚电子制程股份有限公司

2018年年度报告摘要

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2019-036

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务基本情况

公司的主营业务主要围绕电子信息行业开展，根据业务性质不同可分为“电子制程方案服务”、“电子制程产品服务”及“产业配套服务”。“电子制程”是指电子产品的生产制造工艺流程。任何电子产品均需经过技术研发、物料采购、生产制造三大主要环节，而将元器件、零件、组件等通过特定工艺生产成为最终所需产品的整个制造过程就是电子制程流程。公司的“电子制程方案服务”包括电子制程工艺方案的设计与咨询、制程管理服务等，“电子制程产品服务”包括提供制程方案所涉及的电子设备、化工辅料、电子工具、仪器仪表、静电净化等产品服务、“产业配套服务”包括产业配套的融资租赁服务、供应链服务、应收账款服务等。

通过提供“一站式”的咨询、产品、产业配套及其他采销服务，公司可有效提高产业上下游客户的生产效率和产品品质、降低企业生产和采销成本，进而确保与上下游客户的长期良好合作关系，实现多赢的合作业务闭环。

（二）行业发展情况

由于电子信息制造业的细分领域及产品众多，不同细分行业、产品、甚至不同公司之间的技术参数、生产工艺、成本及生产周期的管控要求差异较大，加上制程工艺的日新月异，制程方案的设计及制程产品的甄选所需的专业性和技术要求日益增加。同时，随着下游客户集中度和其市场占有率的进一步提高，客户对制程产品的质量品质、制程方案的时效性和配套服务的要求更加严格，对上游供应商的准入门槛如综合实力、技术、资金等要求日益提高。因此，能提供完善的制程方案服务及产品的供应商及配套服务商的竞争优势日益凸显，制程领域的企业集中度将逐渐提高，中小型制程商在未来的竞争中将由于技术沉淀欠缺、综合实力不足等原因逐渐被淘汰。

（三）公司行业地位

一般电子制程企业会主要围绕个别细分行业、细分产品或企业开展全部业务。通过多年的技术沉淀，公司是为数不多的可同时为多家大客户根据其生产要求提供个性化的制程服务及制程产品的企业。目前，公司已成为国内综合实力较强的电子制程供应商及配套服务商。在技术方面，公司掌握了完整的电子制程技术体系，能够帮助客户提高生产效率、降低生产成本、提高产品品质；在产品品种方面，公司拥有丰富的产品线，可为客户提供“一站式”的产品服务；在人才方面，公司拥有多名专业的电子制程技术研发工程师和实践经验丰富的电子制程产品应用工程师，可为客户提供众多制程方案的咨询和设计服务；在研发方面，公司拥有多名业界优秀人才，可协助客户解决研发、生产过程中的各类难题；在产业配套服务方面，公司可以根据客户的运营需求量身定做合适的服务方案；在客户方面，公司拥有如华为、富士康、OPPO、中兴、伟创力等知名电子制造企业客户；在营销网络方面，公司的营销网点分布于我国电子产业集中的珠三角、长三角和环渤海湾地区，布局合理、市场覆盖较广，可为客户提供及时有效的服务。

（四）公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入837,647,796.68元，较上年小幅增长；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,795,707.72元，较上年增长26.98%。营业收入和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长的主要原因为：

（1）公司不断完善业务格局，持续优化产品结构和提高综合配套服务能力；

（2）公司加大自主产品市场推广，提高产品市场知名度和竞争力，持续优化产品结构，提升公司综合竞争力水平；

（3）公司加强内部管理，提高了公司整体运营效率，进一步优化了公司运营情况。

（五）主要经营模式

1、研发模式

公司制程技术研发和制程产品研发的内容如下：

（1）制程技术研发

①制程技术研发工程师通过对制程产品的功能、性能、应用进行测试、试验及对比分析，结合电子行业的发展趋势，自主研发出满足未来产能、效率、品质、成本的制程工艺方案。

②制程方案应用工程师深入客户调研，与客户工程师从生产产品的工序、工艺、产能、品质、配套设备及制程产品选型要求中进行充分评估，提出符合和超越客户需求的解决方案。

（2）制程产品研发

①研发人员根据行业的产业动态、技术变化及未来发展趋势，充分分析现有制程产品的特性及优劣性，对现有制程产品进行改良、优化、及对新产品进行自主研发。

②根据客户的需求及制程解决方案，与客户工程师共同对现有制程产品进行优化改良，满足客户的定制要求。

2、采购模式

公司建立了全面的采购数据库，对采购品种进行分类管理；注重与供应商建立长期的合作关系，通过有效的沟通，稳定供应商队伍；对供应商进行科学管理，对供应商流失或变更等有充分的应对措施，注重与关键供应商之间建立深层次合作关系；建立了完善的供应商评估体系、激励机制和淘汰机制；采购部门与其他部门保持顺畅沟通，提高了采购和销售及财务流程的协调性。

公司的采购着眼于构建完整的供应链框架，考虑采购的速度、柔性、风险，优化采购模式，由集中采购、全球采购、准时采购等多种形式组成。

（1）集中采购

集中采购是公司最主要的采购模式。公司掌握和汇集多个客户的需求，实施大批量采购，充分发挥采购规模优势、降低行业采购成本，提高行业采购效率。

（2）全球采购

公司在全球范围内整合采购资源，在全世界范围内寻找供应商和质量最好、价格合理的产品。全球采购在地理位置上拓展了采购的范围，也是为了适应大型客户全球化战略的要求。

（3）准时采购

公司销售的商品种类众多，其中部分的商品的需求小、且不具有连续性，公司对这部分商品的采购采用准时采购，即通过与客户的良好沟通，提前准确地了解客户的需求，在合适的时间采购合适的数量，以保证对客户需求的及时满足，同时降低公司的库存水平和经营风险。

3、生产模式

公司控股子公司惠州新力达电子工具有限公司主要负责制程设备、仪器、工具的自主研发及设备集成；公司控股子公司新亚新材料和库泰克主要负责公司的化工辅料产品的自主研发。各公司根据市场的发展趋势，充分发挥自身的技术优势，研发及生产相应的制程产品。

4、销售模式

（1）销售流程

由于电子制程行业技术含量较高，销售过程中技术因素较为关键，具体过程如下：

①与客户工艺工程师进行技术层面的沟通，了解客户工艺流程；

②与客户生产工程师沟通，确认大批量产品的生产流程；

③与客户质量工程师进行质量层面的沟通，确保制程产品对客户产品目前及未来的品质保证；

④经过客户上述人员的认可后，客户采购部门向公司提出采购要约；

⑤公司收到客户的采购要约后，将订单分配到采购中心或者物流中心进行采购和配送。

因此，在销售过程中要解决以下问题：

①客户对制程工艺排程的科学性： 了解制程产品功能、应用是否适合电子产品生产的制程需求，是合理编排制程工艺且保证制程工艺流畅、科学的必备条件。

②制程产品之间的融合性、排他性： 在制程工艺实施时，了解制程产品的配合参数并加以调控，使各制程产品、设备等发挥最大的配合功效，是决定单个工位制程工艺的关键。

③协助客户的研发、工程、品质、生产、采购等人员对制程产品进行调控：

掌握制程产品在电子产品生产制程中最优的功能、性能组合功效，必须要通过大量的、长期的制程产品（如：同一供应商不同型号产品、不同供应商的同型号产品等）综合比较和试用；需要经过较长的时间才能验证制程产品的性能是单个客户较难全面掌握的，因此更需要制程企业提供有力的协助。 除上述标准的销售流程之外，部分产品销售由于前期的客户积累，未经过制程推广、问题诊断及方案选定阶段而直接销售制程产品及提供售后服务。

5、服务模式

公司的支持与服务是由应用工程师在售前、售中、售后全程提供的，其服务特点如下：

其一，完善的产品线及优质的服务。完善的产品线主要是保障电子制造商的小批量、多品种采购需求，这是实现“一站式采购”的前提。优质的服务则是持续跟进电子企业的研发、生产过程，协助解决过程中出现的各种问题。

其二，协助电子企业进行库存减压。公司可以满足电子制造企业大批量采购要求、实现规模生产效应，同时避免电子企业因库存不足而造成的脱销、停产损失。

其三，公司提供技术增值及产业配套服务，可有效降低客户生产成本、提高生产效率和优化客户运营资金结构。

（六）主要产品

公司的主要制程产品包括电子设备、化工辅料、仪器仪表、电子工具、静电净化产品等。同时，为加大公司的服务深度及广度，除提供制程咨询服务外，公司亦同时为优质客户提供全面的产业配套服务，包括供应链服务、商业保理服务、融资租赁服务等。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年度，我国宏观经济仍处于增速放缓、结构优化、追求质量的经济发展新常态，我国电子消费行业基本处于景气周期的下行阶段且叠加贸易战的影响，智能机产业呈现景气度欠佳现象，智能机进入存量博弈市场。公司作为消费电子领域的中上游企业，面对错综复杂的行业环境和市场形势，整体经营仍面临诸多挑战与困难。

报告期内，公司紧密围绕着年初制定的战略目标，贯彻董事会的战略部署，继续坚持以“电子制程服务+制程产品+产业配套服务”为发展思路，围绕核心大客户，不断优化公司的业务结构和产品结构，并稳健开展供应链金融、商业保理等产业配套业务，充分发挥了内部协同效应并进一步拓展了公司产业配套业务的版图。公司在电子制程系列业务稳步发展的同时，公司通过现金收购深圳市科素花岗玉有限公司51%股权，进军建筑装饰新材细分领域，以望通过被并购标的业务开展和资源共享，实现公司业务结构优化及持续发展。

2018年度，公司实现营业收入837,647,796.68元，较上年小幅增长；归属于上市公司股东的扣非净利润20,795,707.72元，较去年同期增长26.98%。

回顾2018年工作，公司主要在以下方面做出了不懈的努力并取得一定成效：

（一）加大自主产品的市场推广，优化公司产品结构

公司进一步加大对核心制程产品的市场推广力度，提高公司自主研发产品在销售中的占比，改善公司产品结构，提高公司整体产品毛利率，加强公司对制程产品的市场定价能力和下游议价能力。

（二）加强与国内外品牌的深度合作，确保制程产品线的领先

公司保持与国内外知名品牌如安捷伦、史丹利、迈图、东亚合成等公司在制程产品领域进行了包括技术交流、产品代理、客户共享等全方位的合作，确保公司制程产品线的行业领先地位。

（三）加强各项费用管控，提高公司运营效率

公司加强了内部管理，提高了公司的整体运营效率，并对各项费用进行了合理的管控，进一步优化了公司的运营情况。

（四）稳步开展产业配套服务，促进公司业务良性互动发展

经过多年的行业积淀，公司在行业中积累了丰富的上下游企业资源。报告期内，公司在严格把控风险的前提下，有序推进供应链管理募集资金投资项目建设。公司围绕着所在行业优质客户，稳步开展供应链管理业务，充分发挥了内部协同效应，促进了公司业务的良性互动发展，进一步拓展了公司产业配套业务的版图。

（五）专注研发创新及持续市场开拓，建筑装饰新材业务顺利开展

报告期内，公司自通过并购进军建筑装饰新材细分领域以来，持续助力环保人造石材的研发升级，现已形成高标准、多品种的产品系列；同时，公司持续加大市场开拓力度，业务订单情况持续向好，进一步优化了公司的业务结构，提升了公司的综合实力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年5月4日，经本公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过，公司以23,404.35万元向深圳市科素花岗玉有限公司（以下简称“科素花岗玉”）增资扩股，并持有增资后的科素花岗玉51%股权。增资扩股完成后，科素花岗玉成为公司的控股子公司。惠州市彩玉微晶新材有限公司系科素花岗玉的全资子公司。

与上年度财务报告相比，公司合并范围增加深圳市科素花岗玉有限公司及惠州市彩玉微晶新材有限公司两家公司。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2019-024

深圳市新亚电子制程股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于2019年4月11日以书面方式发送给公司全体监事，会议于 2019年4月22日16:00在公司会议室召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2018年度监事会工作报告》

《2018年度监事会工作报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2018年年度报告全文及其摘要》

监事会认为：公司董事会编制2018年年度报告及其摘要的程序规范，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。该年度报告内容真实、准确，能够完整、客观地反映公司2018年度生产和经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

《2018年年度报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2018年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2018年度财务决算报告》

《2018年度财务决算报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2018年度利润分配预案》

监事会认为：公司2018年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

《关于2018年度利润分配预案的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求。董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

《2018年度内部控制自我评价报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地发表独立审计意见，监事会同意续聘其为公司2019年度财务审计机构，聘期一年，由公司股东大会授权董事会决定其报酬。

该议案需提交股东大会审议。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司2019年日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为：上述议案已经公司第四届董事会第二十九次次会议审议通过，经审核上述关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。

《关于公司2019年日常关联交易预计情况的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案无需提交股东大会审议。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将部分募投项目进行延期。

《关于公司部分募投项目延期的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：报告期内，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2018年1-12月份公司募集资金的存放和实际使用情况。

《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

十、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2019年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

监事会认为：经审核，目前公司及其下属公司处于正常经营状态，公司及其下属公司申请银行综合授信额度有利于公司取得一定的银行授信额度保障现有业务的顺利持续开展，符合公司及全体股东的利益。公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有利于降低子公司融资成本，并进而促进其业务开展。本次申请银行综合授信额度及提供担保事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司提供担保的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

十一、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：此次公司会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，会计政策的变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，未发现损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

监事会

2018年4月22日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2019-025

深圳市新亚电子制程股份有限公司

关于公司2019年日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）及公司合并报表范围内子公司拟与关联方深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”）、新力达集团下属子公司深圳市新力达新亚汽车贸易有限公司（以下简称“新力达新亚汽贸”）、新力达集团下属子公司深圳市新力达汽车贸易有限公司（以下简称“新力达汽贸”）新力达集团下属子公司深圳市新力达汽车销售服务有限公司（以下简称“新力达汽车销售”）、武汉欧众科技发展有限公司（以下简称“武汉欧众”）达成日常关联交易，预计2019年度关联交易总金额不超过6,250,000元。

该日常关联交易事项经2019年4月22日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事许雷宇先生、徐琦女士、胡丹女士进行了回避表决，该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）预计2019年日常关联交易类别和金额

公司根据2018年度实际发生的关联交易情况预测2019年关联交易情况，具体情况如下表：

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

（1）深圳市新力达电子集团有限公司

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：许伟明

住所：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋303A

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内汽车销售（不含小轿车）；物业管理；制冷产品、机械设备的研发与销售。

与本公司的关联关系：同一实际控制人

财务数据：

单位：万元

■

（2）深圳市新力达新亚汽车贸易有限公司

注册资本： 1,111万元人民币

法定代表人：马海俊

住所：深圳市龙岗区龙城街道新丰路101号

经营范围：北京现代品牌汽车销售;进口品牌汽车销售;其他品牌汽车销售;二手车经销;投资兴办实业(具体项目另行申报);汽车零配件、汽车用品的购销(以上不含专营、专控、专卖商品);汽车租赁;汽车咨询服务;提供金融中介服务(根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营)。机动车辆保险(《保险兼业代理业务许可证》;一类汽车整车维修。

与本公司的关联关系：公司控股股东新力达集团下属子公司

财务数据：

单位：万元

■

（3）武汉欧众科技发展有限公司

注册资本：800万元

法定代表人：卢曦

住所：武汉市江岸区汉黄路888号岱家山科技创业城7号楼1单元4楼

经营范围：防止金属腐蚀的产品的开发、制造和销售；集成电路的设计、开发及产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司的关联关系：本公司全资子公司的参股公司

财务数据：

单位：万元

■

（4）深圳市新力达汽车贸易有限公司

注册资本：1,111万元人民币

法定代表人：马海俊

住所：深圳市龙岗区龙城街道清林西路投资大厦1楼

经营范围：汽车销售(含小轿车);广汽本田品牌汽车销售;进口本田品牌汽车销售;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);兴办实业(具体项目另行申报);二手车经销;汽车租赁;汽车咨询服务;提供金融中介服务(根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营)。一类汽车整车维修;代理机动车辆保险、企业财产保险。

与本公司的关联关系：同一实际控制人

财务数据：

单位：万元

■

（5）深圳市新力达汽车销售服务有限公司

注册资本： 1,000万元人民币

法定代表人：马海俊

住所：深圳市龙岗区龙城街道如意路301号

经营范围：汽车销售;二手车经销;投资兴办实业(具体项目另行申报);汽车零配件、汽车用品的购销(以上不含专营、专控、专卖商品);汽车租赁;汽车咨询服务;汽车保险代理;国内贸易,经营进出口业务;经营电子商务。^汽车美容、维修。

与本公司的关联关系：同一实际控制人

财务数据：

单位：万元

■

2.履约能力分析

上述关联企业依法存续经营，生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

以上关联交易属正常经营业务往来，定价以市场公允价格为基础并经双方协商确定，遵循公平、合理原则。

2.关联交易协议签署情况。

公司及公司合并报表范围内子公司根据业务需要与上述公司签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的产品销售、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，遵循市场经济规律，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

1、独立董事事前认可情况

独立董事在公司第四届董事会第二十九次会议召开前审阅了本次关联交易事项预计情况的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“2019年日常关联交易预计情况是公司正常生产经营业务的需要，符合公开、公平、公正的市场交易定价原则，符合《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，且不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东的利益，同意将该议案提交董事会进行审议”

2、独立董事发表的独立意见

独立董事对公司第四届董事会第二十九次会议审议通过的《关于2019年日常关联交易预计情况的议案》发表了如下独立意见：“公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，我们认为董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。”

六、监事会审议意见

上述议案已经公司第四届董事会第二十九次次会议审议通过，经审核上述关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议；

2、第四届监事会第二十二次会议决议；

3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2019年4月22日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2019-026

深圳市新亚电子制程股份有限公司

关于2018年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）合并营业收入为837,647,796.68元，合并净利润为21,859,408.73元，经营活动产生的现金流量净额为-224,185,393.89元。

一、公司2018年度利润分配预案

公司董事会通过的2018年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。

二、公司2018年度拟不进行现金分红的原因

根据《公司章程》第一百五十九条规定：“公司重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十；原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。当公司年末资产负债率超过百分之七十或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红。”同时《公司章程》指出“公司实行积极的利润分配政策，兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。”

公司于2018年9月14日、2018年10月9日分别召开第四届董事会第二十二次（临时）会议和2018年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》。公司于2018年10月24日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》。公司决定拟在不低于人民币5,000万元，不超过人民币1亿元的额度内，使用自有资金回购公司A股社会公众股份，回购期限自股东大会审议通过之日起12个月内，目前该股份回购方案正在按计划推进实施，将于2019年10月9日之前实施完毕。

鉴于公司2018年经营活动产生的现金流量净额为负值，公司回购股份事项正如期开展中，结合公司日常经营发展实际情况，公司日常经营和投资可能对资金需求较大，为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2018年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

公司董事会认为：本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司未分配利润全部用于公司运营及发展。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：公司上市以来一直执行良性的现金分红政策，给广大投资者提供持续回报。2018年度公司未进行利润分配是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们对董事会2018年度拟不进行利润分配的议案表示同意，同意董事会审议通过后将其提交公司2018年度股东大会审议。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司未分配利润全部用于公司运营及发展。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2019年4月22日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2019-027

深圳市新亚电子制程股份有限公司

关于公司2018年财务决算报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）2018年12月31日母公司及合并资产负债表、2018年度母公司及合并利润表、2018年度母公司及合并所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、报告期主要财务数据和指标

单位：元

■

二、经营状况

报告期内，公司实现营业收入为83764.78万元，较上年同期增长3.98%；营业成本64562.28万元，较上年同期增长0.24%；毛利率为22.92%，较上年同期增长2.87%。

1、营业收入构成

单位：元

■

2、营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

■

3、主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

■

公司前5大客户资料

■

公司主要供应商情况

■

公司前5名供应商资料

■

4、费用

单位：元

■

5、研发投入

公司研发投入情况如下：

■

6、现金流

单位：元

■

三、资产及负债状况分析

公司报告期内资产构成及重大变动情况如下：

单位：元

■

四、公司偿债能力指标

■

五、资产营运能力指标

■

2018年财务决算报告已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交2018年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2019年4月22日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2019-028

深圳市新亚电子制程股份有限公司

关于举行2018年年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月8日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年年度报告网上业绩说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址：http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有：公司总经理胡大富先生、独立董事卜功桃先生、财务总监胡丹女士、董事会秘书伍娜女士、保荐机构杜存兵先生，在网上与投资者进行沟通。届时，欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2019年4月22日

(下转98版)