浙江海正药业股份有限公司

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临2019-62

债券简称：15海正01 债券代码：122427

债券简称：16海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

关于2018年年度股东大会通知更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2018年年度股东大会

2.原股东大会召开日期：2019年5月13日

3.原股东大会股权登记日：

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二、更正事项涉及的具体内容和原因

公司于2019年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《浙江海正药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-60）。由于议案14《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》需由股东大会以特别决议通过，上述通知中“二、会议审议事项 2、特别决议议案：无”，更正为“2、特别决议议案：议案14”。

三、除了上述更正事项外，于2019年4月23日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019年5月13日 13点30分

召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州椒江区外沙路46号）

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月13日

至2019年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

2019年4月24日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江海正药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月13日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。