桂林三金药业股份有限公司

(上接38版)

股东情况：上海三金生物科技有限公司（以下简称“上海三金”）持有白帆生物100%股权，公司持有上海三金100%股权。

2018年度主要财务指标：资产总额77,747,880.64元，负债总额82,527,916.00元（其中流动负债67,737,916.00元），净资产-4,780,035.36元，营业收入188,679.20元，利润总额-9,623,276.18元，净利润-9,623,276.18元。（数据已经审计）

2019年一季度主要财务指标：资产总额73,939,669.19元，负债总额82,036,568.30元（其中流动负债67,246,568.30元），净资产-8,096,899.11元，营业收入1,058,807.29元，利润总额-3,316,863.75元，净利润-3,316,863.75元。（数据未经审计）

三、董事会意见

生物制药产业具有广阔的市场前景，是公司一体两翼战略的重要组成部分，也是公司今后重点发展方向。为满足各孙公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金及固定资产投资的需求，公司为宝船生物和白帆生物提供担保，有利于各孙公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及完成固定资产投资项目，符合本公司及各孙公司的整体利益。公司持有上海三金100%股权，上海三金持有宝船生物和白帆生物100%股权，公司对宝船生物和白帆生物具有绝对控制权，且担保主要为日常经营流动资金及固定资产投资所需，不会损害公司及股东的利益。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。

四、独立董事意见

本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；担保事项目的是为满足孙公司的生产经营需求，确保生产经营业务发展所需的流动资金支持以及完成固定资产投资项目需要，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们一致同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日公司及控股子公司的无对外担保。

六、备查文件

1、《第六届董事会第九次会议决议》；

2、《公司独立董事关于2019年为孙公司提供担保预计的独立意见》。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董事会

2019年4月24日

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2019-018

桂林三金药业股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第六届董事会第九次会议并通过决议，决定于2019年5月15日（星期三）召开公司2018年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．会议届次：2018年度股东大会

2．会议召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议审议同意召开公司2018年度股东大会，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议的召开时间为2019年5月15日下午14:30-17:00；网络投票时间：2019年5月14日－2019年5月15日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2019年5月8日（星期三）

7. 出席对象：

（1）截止2019年5月8日15时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：广西桂林市金星路1号公司一楼大会议室。

二、会议审议事项

1．审议《2018年年度报告全文及摘要》；

2．审议《2018年度董事会工作报告》；

3．审议《2018年度监事会工作报告》；

4．审议《2018年度财务决算报告》；

5．审议《2019年度财务预算报告》；

6．审议《2018年度利润分配预案》；

7．审议《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

8．审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

9．审议《关于变更公司住所并修改〈公司章程〉的议案》；

10．审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》；

11．审议《关于2019年度为孙公司提供担保预计的议案》。

【注】：公司独立董事已经向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，详细内容见2019年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的决议公告。

其中议案6、议案8、议案10和议案11属于影响中小股东利益的重大事项，股东大会将对中小股东的表决单独计票，并及时公开披露。（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

议案9属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记方法

1．登记时间：2019年5月9日（星期四）上午9:00 -11:30，下午14:30 -17:00；

2．登记地点：广西桂林市金星路1号公司董事会办公室。

3．登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

（2）法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他

1．联系人：李云丽、朱烨

联系电话：0773－5829106、9109

传真号码： 0773－5838652

电子邮箱：dsh@sanjin.com.cn

2．参加会议人员的食宿及交通费用自理。

3．出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1．公司第六届董事会第九次会议决议及公告；

2．公司第六届监事会第八次会议决议及公告。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东大会授权委托书

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2019年4月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一 、网络投票的程序

1．投票代码：362275，投票简称：“三金投票”

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年5月15日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席桂林三金药业股份有限公司2018年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若本人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人： 受托人：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

■

注：

1．请在 “表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2．授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2019-019

桂林三金药业股份有限公司

关于举行2018年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司《2018年年度报告》已于2019年4月22日经公司第六届董事会第九次会议审议通过，详情见2019年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

为了让广大投资者能进一步了解公司2018年度报告和经营情况，公司将于2019年5月7日（周二）下午15:00-17:00 在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

届时，公司副董事长总裁王许飞先生、副董事长常务副总裁兼董事会秘书邹洵先生、董事副总裁兼财务负责人谢元钢先生、独立董事玉维卡女士和保荐代表人孙坚先生将出席本次网上业绩说明会。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2019年4月24日

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2019-020

桂林三金药业股份有限公司关于

公司控股股东增持计划期限届满及增持完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、公司控股股东桂林三金集团股份有限公司（以下简称三金集团）计划自2018年10月22日起6个月内增持本公司股份，增持股份价格不超过16元/股，合计增持金额不超过1亿元人民币，不低于5000万元人民币。

2、截止2019年4月21日，三金集团本次增持计划期限届满并增持完成。三金集团通过深圳证券交易所集中竞价系统累计增持公司股份4,007,300股，占公司总股本的0.68%，最高成交价为15.07元/股，最低成交价为12.65元/股，成交总金额为55,001,020.25元（含交易费用）。

一、增持主体的基本情况

1、本次增持计划实施前，增持主体三金集团持有本公司股份360,672,000股，占本公司总股本的61.11%。

2、2018年10月22日公司发布了《关于公司控股股东计划增持公司股份的公告》，三金集团拟通过深圳证券交易所集中竞价系统增持本公司股份，增持价格不超过16元/股，合计增持金额不超过1亿元人民币，不低于5000万元人民币，并自公告之日起6个月内实施完毕。具体内容见2018年10月22日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司控股股东计划增持公司股份的公告》，公告编号：2018-016。

3、截至本公告日，三金集团严格遵守有关法律法规的规定，在股份增持实施期间以及法定期限内未减持所持有的公司股份。

二、增持计划的主要内容

1、增持股份的目的：基于对医药行业及本公司未来稳定持续发展的信心和对公司价值的合理判断。

2、增持股份的金额：合计增持金额不超过1亿元人民币，不低于5000万元人民币。

3、增持股份价格：不超过16元/股。

4、增持计划的实施期限：自2018年10月22日起6个月内。

5、增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价。

6、增持股份资金来源：自有资金。

三、增持计划的实施情况

截至2019年4月21日，三金集团本次增持计划期限届满并实施完毕。2018年10月22日至2019年4月21日期间，三金集团累计增持本公司股份4,007,300股，占公司总股本的0.68%，最高成交价为15.07元/股，最低成交价为12.65元/股，成交总金额为55,001,020.25元（含交易费用）。满足增持计划中增持的资金不低于人民币5000万元，增持价格不超过16元/股的要求。

增持后，三金集团持有本公司股份364,679,300股，占公司总股本的61.79%。

四、其他相关说明

1、本次增持不会导致本公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规及相关制度的规定。

3、三金集团承诺在增持实施完毕之后6个月内及法律规定的期限内不减持所持有公司股份。

五、律师专项核查意见

北京市通商律师事务所为本次增持计划实施情况出具了法律意见书，认为：本次增持股份的增持人具备实施本次增持的主体资格，不存在《收购管理办法》第六条规定的不得增持上市公司股份的情形；本次增持股份符合《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；本次增持股份符合《收购管理办法》规定的条件，可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请；公司已就本次增持股份履行了现阶段所需的信息披露义务。

六、备查文件

《北京市通商律师事务所关于桂林三金药业股份有限公司控股股东增持计划实施情况的法律意见书》

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

2019年04月24日

桂林三金药业股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用

情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2009﹞528号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票4,600万股，发行价格为每股19.80元，截至2009年7月2日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）4,600万股，募集资金总额91,080.00万元，坐扣承销和保荐费用4,261.04万元后的募集资金为86,818.96万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2009年7月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用891.13万元后，公司本次募集资金净额为85,927.83万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验﹝2009﹞91号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金78,788.63万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,632.48万元；2018年度实际使用募集资金68.64万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为61.47万元；累计已使用募集资金78,857.27万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,693.95万元，永久补充流动资金3,242.59万元。

截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币7,521.92万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《桂林三金药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。该《管理办法》业经2009年9月22日公司三届十五次董事会和2009年10月9日公司2009年第二次临时股东大会审议通过。2011年3月，公司四届二次董事会对该《管理办法》进行修订，修订后的《管理办法》业经2011年4月12日公司2010年度股东大会审议通过。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2009年7月31日分别与中国工商银行股份有限公司桂林分行、交通银行股份有限公司桂林分行以及桂林市商业银行股份有限公司（现已更名为桂林银行股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

经2009年12月1日公司三届十七次董事会决议通过，公司募投项目“中药新药舒咽清喷雾剂产业化项目”、“特色中药眩晕宁产业化项目”由本公司之全资子公司三金集团桂林三金生物药业有限责任公司承担实施，本公司将该两项募投项目所需资金12,100.38万元以增资形式转入三金集团桂林三金生物药业有限责任公司。并于2010年7月28日连同三金集团桂林三金生物药业有限责任公司、招商证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司桂林分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

经2012年5月17日公司四届十一次董事会决议通过，公司使用超额募集资金10,000.00万元以增资形式转入三金集团湖南三金制药有限责任公司，用于“三金集团湖南三金制药二期项目”。并于2012年7月3日连同三金集团湖南三金制药有限责任公司、招商证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常德德山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

为加快公司募集资金投产步伐，实现生产效益，公司整合吸收本公司之全资子公司三金集团桂林三金生物药业有限责任公司部分资产。经2013年3月15日公司四届十五次董事会和2013年4月12日2012年度股东大会审议通过，公司决定将原由三金集团桂林三金生物药业有限责任公司实施的募集资金投资项目“中药新药舒咽清喷雾剂产业化项目”和“特色中药眩晕宁产业化项目”变更为由本公司实施。三金集团桂林三金生物药业有限责任公司将该两项募投项目剩余资金12,038.92万元以减资形式转入本公司。本公司于2013年8月1日连同招商证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司桂林分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 截至2018年12月31日，本公司有5个募集资金专户、1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

■

2. 截至2018年12月31日，子公司三金集团湖南三金制药有限责任公司有1个募集资金专户、1个定期存款账户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 本期超额募集资金的使用情况如下：

经2012年5月17日公司四届十一次董事会决议通过，同意公司使用超额募集资金10,000.00万元增资三金集团湖南三金制药有限责任公司，用于“三金集团湖南三金制药二期项目”。三金集团湖南三金制药有限责任公司已完成增资，并于2012年7月5日办妥工商变更登记手续。本年度，三金集团湖南三金制药有限责任公司实际使用该超募资金68.64万元，累计使用8,179.90万元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

1. 募投项目未达到计划进度原因说明

2010年初国家食品药品监督局（以下简称国家药监局）对制药行业药品生产质量管理规范（以下简称GMP）做了新的规定，并发布了公开征求意见稿。2011年2月12日《药品生产质量管理规范（2010年修订）》已正式公布，并于2011年3月1日起实行。2011年2月12日新版GMP对药品生产的场地、环境、设备等提出了更高的要求。鉴于GMP作为制药行业规范性认证的强制性文件，公司在原有募投项目的设计上按照新的GMP要求进行重新修改，使之与新GMP标准相符合。

在按新版GMP标准完成设计后，募投项目于2011年8月正式进场施工。但受国家新版GMP实施的影响，各药企需按新标准改造完成，各药企同时上马改造进行GMP改造工程，制药机械企业设备定货压力大，供货时间延长；在土建施工中，公司克服地质情况复杂，溶洞、土洞较多等多种不利因素，在保证施工质量的前提下，根据地质情况重新修改设计施工方案，节约了施工资金，保障了土建工程基本顺利完成。

因2009年12月1日公司三届十七次董事会审议通过，公司将包括“西瓜霜中药提取综合车间二期技改项目”（下称项目5）在内的7个募投资金项目地址整体变更至桂林市西城开发区秧塘工业园新购地块进行。因“项目5”的工程场地在原募集资金项目计划中是基于在桂林西城区人民大道112号公司原有提取车间内扩建，现变更为在秧塘工业园“中药城”中的提取车间（8号楼）和前处理车间（10号楼）进行，8号楼和10号楼均为新建车间，故“项目5”在达到预定可使用状态时的建设内容多于原募集资金计划时建设内容，新增基建费用等成本预计约12,400.00万元。截至本报告期末，“项目5”累计投入募集资金共计9,066.53万元，其中该项目募集资金5,650.30万元已全部使用完毕，剩余资金暂由募集资金账户中的利息支付，完成该项目需要的剩余资金缺口将由公司自有资金进行补充。目前，公司中药城募集资金项目均已获得由广西壮族自治区食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，达到预定可使用状态。

“现代中药原料GAP基地建设项目”原承诺投资总额4,200.31万元，截至2015年12月31日实际投入金额为957.72万元，实际投入金额比原承诺投资总额少3,242.59万元，完成原项目投资总额的22.80%。“现代中药原料GAP基地建设项目”主要系对三金片原药材积雪草的产业化培育项目，建设选址位于桂北灵川县潭下镇，为“公司＋农户”型新建项目。为保证积雪草生产质量，公司积极与中国科学院广西植物研究所开展三金片原料繁育等关键技术的研究工作，不断在该地块上进行育苗、种植实验及技术升级改造，由于积雪草属野生中药材，其培育过程中受自然环境、虫病灾害以及其他不可控因素的影响，在该地块人工种植的药材仍然无法实现投入和产出的效益最大化。为提高资金使用效率、节约成本，经2016年4月20日公司五届十二次董事会决议并经2016年5月16日公司2015年度股东大会审议通过，公司决定终止“现代中药原料GAP基地建设项目”，并将剩余募集资金3,242.59万元永久补充流动资金。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

(1) 2009年12月1日，经公司三届十七次董事会审议通过，公司将特色中药三金片技术改造工程、西瓜霜润喉片等特色中药含片技术改造工程、桂林西瓜霜等特色中药散剂技术改造工程、脑脉泰等中药胶囊剂特色产品产业化、西瓜霜中药提取综合车间二期技术技改项目、中药新药舒咽清喷雾剂产业化项目和特色中药眩晕宁产业化项目等七个募集资金投资项目的建设实施地址分别由桂林市骖鸾路12号、桂林西城区人民大道112号变更至桂林市西城开发区秧塘工业园新购地块进行。

(2) 2016年4月20日，经公司五届十二次董事会审议通过，公司将国家级三金技术中心扩建项目实施地址由原桂林市骖鸾路12号变更为桂林市临桂区人民南路9号。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

桂林三金药业股份有限公司

二〇一九年四月二十二日

附件

募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位：桂林三金药业股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]：脑脉泰和眩晕宁为本公司二线产品，舒咽清为本公司新产品，疗效显著，市场开发潜力大。但近年因市场环境、药品招标等因素影响，上述产品目前仍处于市场导入期，本公司将不断探索，加大医院渠道的开发和维护，加大临床开发和学术推广力度。

[注2]：根据公司核心品种三金片等提取工艺的深化改进要求，公司与中国船舶重工集团公司第七〇三研究所、苏州浙远自动化工程技术有限公司开展合作，分别进行水提取浓缩、醇提与醇沉、浓缩增加数字化提取的技术改造，已于本期10月通过GMP认证现场检查并取得药品GMP证书。该项目处于投入使用初期，尚未达到预计产能。

[注3]：详见本专项报告三（二）之所述。

[注4]：截至2018年12月31日，因项目用地发生变更以及地上附着物的清理等因素影响了项目的投资进度，项目均处于投入阶段，故本期实现的效益为零。预计该项目完工时间为2020年年底，并于2021年投入使用。