山东道恩高分子材料股份有限公司

(上接53版)

（四）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

经核查，监事会认为：《募集资金年度存放与使用情况专项报告》严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合公司《募集资金管理办法》的规定。2018年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（五）审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

经核查，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

《2018年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（六）审议通过了《关于2018年度内部控制规则落实自查表的议案》

经核查，监事会认为：公司《2018年度内部控制规则落实自查表》如实的反映了公司内部控制的情况。

《2018年度内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（七）审议通过了《关于2018年年度报告全文及〈摘要〉的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告摘要》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2018年年度报告》的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会批准。

（八）审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

经核查，监事会认为：鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会批准。

（十一）审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

经核查，监事会认为：公司2019年度日常关联交易定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合中国证监会和深交所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会批准。

（十）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意修订《监事会议事规则》。

《监事会议事规则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

《2019年第一季度报告正文》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2019年第一季度报告全文》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（十二）审议通过了《关于变更公司监事的议案》

经核查，监事会同意提名邢永胜先生为公司第三届监事会监事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

《关于变更公司监事的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会批准。

（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经核查，监事会认为：公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2019年4月24日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2019-022

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于募集资金年度存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和相关格式指引的规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2989号文核准，同意山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“本公司”）向社会公众公开发行股票不超过2,100万股人民币普通股。本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币15.28元，募集资金总额为人民币320,880,000.00元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币28,709,433.98元后，募集资金净额为人民币292,170,566.02元（以下简称“募集资金”）。截至2016年12月30日，上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2016年12月30日出具众环验字（2016）010160验资报告。

截至2018年12月31日止， A股募集资金存放银行本年度产生利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出共计人民币2,759,333.79元。截至2018年12月31日止，本公司本年度使用募集资金人民币59,435,064.73元，累计使用募集资金人民币241,916,234.84元，尚未使用募集资金余额人民币8,018,825.30元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式之第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了《山东道恩高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》。。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内使用募集资金时，由具体使用单位（或部门）根据募集资金使用计划书填写申请单，后附相应的合同（如有）、进度报表或工程决算报表及发票等资料，由总经理、使用单位（或部门）的行政正职或主管经营工作的副职和财务负责人审查并联签，手续齐备后由财务部门执行付款。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

为规范公司本次首次公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，本公司分别在中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行烟台龙口支行营业室、中国农业银行股份有限公司龙口西城支行、中信银行烟台龙口支行开设了4个募集资金存放专项账户。截至2018年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

■

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2016年12月15日与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行烟台龙口支行营业室、中国农业银行股份有限公司龙口西城支行、中信银行烟台龙口支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2018年度募集资金的实际使用情况请详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，本保荐机构认为：道恩股份2018年度募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。道恩股份编制的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年度）》与实际情况相符。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2019年4月24日

附件1

募集资金使用情况对照表

2016年发行A股普通股股票 单位：人民币万元

■

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2019-021

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于2018年度

利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、2018年度利润分配预案情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润115,139,495.52元，提取法定盈余公积金11,513,949.55元，加年初未分配利润 318,299,163.70元，截止2018年12月31日可供分配的利润401,764,709.67元。

考虑公司长远发展与股东投资回报，公司2018年度利润分配预案为：以截至2018年12月31日公司总股本252,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），合计派发现金分红总额为25,200,000元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增6股,转增后总股本为403,200,000股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。若2018年12月31日至实施利润分配时的股权登记日期间股本发生变动的，将以未来实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

上述分配预案中涉及资本公积转增股本，转增金额未超过报告期末“资本公积一一股本溢价”的余额。

同时，提请股东大会授权经营管理层在上述利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，办理修改《公司章程》以及工商变更登记的相关事项。

二、本次利润分配预案的决策程序

（一）董事会意见

公司于2019年4月22日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2018年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

（二）独立董事意见

公司董事会提出的2018年度利润分配预案符合法律、法规和公司当前的实际情况，同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

三、其他说明

1．本利润分配方案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。

2．公司在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前6个月内及后6 个月内均不存在限售股解禁或限售股即将届满的情形。

3．本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、第三届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2019年4月24日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2019-024

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于续聘公司2019年度

审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司2018度审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。鉴于其在2018年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见如下：

（一）事前认可意见

经审核，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2019年度相关审计的要求。公司续聘会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。综上，我们同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

（二）独立意见

经审核，我们认为：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司各专项审计和年度财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任与义务。续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2019年4月24日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2019-025

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于公司2019年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、日常关联交易情况

（一）概述

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2019年度预计与公司关联方发生日常关联交易，交易价格根据市场定价原则确定。

2019年4月22日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事于晓宁、韩丽梅、索延辉、蒿文朋回避相关表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，本议案须提交股东大会审议，关联股东于晓宁、韩丽梅、蒿文朋需要回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

注：公司与关联方发生的交易，包括全资子公司青岛润兴塑料新材料有限公司、山东道恩特种弹性体材料有限公司，公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司与关联方之间发生业务。

二、关联方介绍和关联关系

1、道恩化学有限公司

法定代表人：于晓宁

法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首264省道路南

注册资本：壹亿元整

成立日期：2018年01月09日

经营范围：合成树脂、染料、合成橡胶、钛白粉、天然胶、机电设备、仪器仪表、五金制品、矿产品、土木建筑材料、服装、纺织品、钢材、铝型材、工艺礼品、石油焦、黄金制品的批发零售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外），仓储（不含危险化学品），货物装卸服务，房屋、场地、设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司的关联关系：同属于同一实际控制人控制企业。

2、山东道恩钛业有限公司

法定代表人：肖辉

法定住所：山东省龙口市龙口经济开发区和平北路道恩经济园区

注册资本：壹亿壹仟万元整

成立日期：2007年7月26日

经营范围：硫酸带储存设施的经营；钛白粉研发、生产、销售。（有限期限以许可证为准）。钛白粉原材料和钛白粉生产过程中产生的绿矾等副产品的经营（不含危险化学品）；黄金制品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司的关联关系：道恩钛业为道恩集团的全资子公司，与公司属于同一实际控制人控制的企业。

3、大韩道恩高分子材料（上海）有限公司

法定代表人：于晓宁

法定住所：上海市奉贤区云工路568

注册资本：1,200万美元

成立日期：2011年12月23日

经营范围：高性能高分子材料（除危险品）的开发、生产、销售公司自产产品；及塑料技术的开发，技术转让；与上述产品同类商品、塑料制品、机械设备及零配件，化工原材料及辅料(危险有毒易爆化学品除外)的批发和进出口,并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品。涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请)。（涉及行政许可的凭许可证经营）。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经活动】

与本公司的关联关系：大韩道恩高分子材料（上海）有限公司是公司的参股公司，公司董事长于晓宁，董事、总经理蒿文朋任大韩道恩董事。

4、龙口市东泰橡塑制品有限公司

法定代表人：邹方有

法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区小孙家村东

注册资本： 壹仟万元整

成立日期： 2003年04月23日

经营范围：塑料制品加工销售;橡胶制品、五金制品、汽车配件、家用电器、销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与本公司的关联关系：该公司法定代表人邹方有为公司实际控制人的亲属。

5、龙口道恩模具有限公司

法定代表人：于晓宁

法定住所：龙口一级公路南桥上村北

注册资本：壹仟贰佰捌拾捌万元整

成立日期： 2003年02月27日

经营范围：模具设计加工、模具标准件的经营及各类模具钢材的代销、塑料制品的开发与生产及上述范围的进出口业务（但国家限定和禁止经营的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司的关联关系：为同一实际控制人。

6、上海东旭化学有限公司

法定代表人：韩丽梅

法定住所：上海市奉贤区目华北路388号第一幢349室

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2010年2月5日

经营范围：合成树脂、染料、合成橡胶、天然橡胶、钛白粉、燃料油（以上除危险品）、润滑油、五金机械、金属材料、仪器仪表、汽车配件、建筑材料、装潢材料、百货的销售，商务咨询（除经纪），从事货物和技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与本公司的关联关系：为同一实际控制人。

7、山东荣畅物流有限公司

法定代表人：韩永卫

法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首桥上村北一级公路南

注册资本：2000万元人民币

成立日期：2016年5月26日

经营范围：物流运输，货物运输、仓储、装卸（以上经营范围不含危险化学品），集装箱运输代理，汽油、柴油、润滑油的零售（仅限分公司经营），石灰石、石子、电石渣、碳酸钙、废铁粉、硫酸亚铁、石粉、石灰销售；房屋租赁、物业管理、停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司的关联关系：该公司法定代表人韩永卫为公司实际控制人的亲属。

8、龙口市兴隆航运有限公司

法定代表人：韩丽梅

法定住所：山东省龙口市龙口开发区振兴路

注册资本：588万元人民币

成立日期：2002年11月8日

经营范围：货物运输（国内沿海普通货船运输）及代理；普通货运及货运代理；国际普通散货、集装箱公路、水上、铁路、航空运输代理；货物仓储（不含危险品）、货物卸载，物流配货；石灰石、石子、电石泥、电石渣、碳酸钙、废铁粉、硫酸亚铁、石灰、石粉、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；房屋租赁、物业管理、停车服务；代理报关、报检。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司的关联关系：为同一实际控制人。

9、山东道恩国际贸易有限公司

法定代表人：于晓宁

法定住所：山东省龙口市龙口经济开发区桥上村北

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2010年9月9日

经营范围：合成树脂、染料、合成橡胶、天然胶、机电设备、仪器仪表、五金产品、矿产品及其制品（国家限定的除外）、工艺礼品、土木建筑材料、服装、纺织品、钢材、铝型材、石油焦、铁精矿粉、钛精矿粉、高钛渣及其制品、钛白粉、硫酸亚铁、钛石膏销售以及自营和代理上述货物进出口业务（国家限定或禁止进出口的产品除外）；贸易咨询服务；黄金制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司的关联关系：为同一实际控制人。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。

2、关联交易协议签署情况

公司根据经营情况与关联方签订协议。

四、关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易是公司生产经营的需求，充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。

公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。

五、独立董事事先认可和独立意见

1、独立董事事先认可

经审核，我们认为：公司所作的该关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们同意公司将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

2、独立董事独立意见

经审核，我们认为：公司所作的该关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2019年度日常关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，并经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。本次关联交易事项的内容和审批程序符合《深圳交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司2019年度日常关联交易预计情况符合公司经营的实际需求，本次关联交易事项定价公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对道恩股份2019年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

3、保荐机构意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2019年4月24日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2019-026

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于增加经营范围并修改

《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，同意增加公司经营范围，并根据新修订的《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》，对《公司章程》中的相应内容进行修改。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关内容公告如下：

一、增加公司经营范围

公司根据经营需要，增加经营范围。原经营范围中增加“实验室检测、实验室检验、检验检测技术培训与咨询”。

原公司经营范围：弹性体、改性塑料产品的开发、生产与经营，经营本企业自产产品及技术的出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。

变更后公司经营范围：弹性体、改性塑料产品的开发、生产与经营，经营本企业自产产品及技术的出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。实验室检测、实验室检验、检验检测技术培训与咨询。

二、《公司章程》修改情况

根据新修订的《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》，对《公司章程》部分条款进行相应如下修订：

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。同时，提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记的相关事项。本次经营范围的变更及《公司章程》条款的修改以市场监督管理部门最终核准、登记的内容为准。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、最新《公司章程》；

3、《章程修正案》。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2019年4月24日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2019-028

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事邢永胜先生的书面辞职报告，因工作调整，邢永胜先生申请辞去董事和副总经理职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，邢永胜先生的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。公司董事会对邢永胜先生任职期间对公司作出的贡献表示感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东提名，董事会提名委员会审核，公司于2019年4月22日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意提名宋慧东先生为第三届董事会董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

本次变更董事的议案尚需提交公司股东大会审议，董事变更后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2019年4月24日

附件：

宋慧东先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。1992年至1995年任烟台海通电子科技有限公司会计；1996年至1999年烟台电子工业供销公司财务经理；2000年至2009年任园城集团有限公司总会计师；2010年任烟台埃维集团有限公司总经理；2011年至今任道恩集团有限公司副总裁、财务总监。2012年12月至今任本公司监事会主席。

宋慧东先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2019-029

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于变更公司监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事宋慧东先生申请辞去公司监事、监事会主席职务。公司监事会对宋慧东先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2019年4月22日召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司监事的议案》，同意提名邢永胜先生为第三届监事会监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

本次变更监事的议案尚需提交股东大会审议，监事变更后，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2019年4月24日

附件：

邢永胜先生： 1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。1980年至1994年任山东龙口酒厂会计、财务科长；1994年至2001年任中国工商银行龙口市支行洼里煤矿分理处副主任；2001年至2006年任南山集团有限公司财务主管；2006年至2008年任道恩集团财务管理部副部长、部长；2008年至2017年任公司财务总监；2010年12月至今任本公司董事、副总经理。

邢永胜先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2019-030

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)为满足全资子公司青岛润兴塑料新材料有限公司(以下简称“青岛润兴”)实际资金需要，推动子公司发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司拟为青岛润兴提供不超过人民币3,000万元的担保额度，担保期限自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

公司于2019年4月22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司上述担保事项，该事项尚需经过公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称：青岛润兴塑料新材料有限公司

统一社会信用代码：91370214776820014W

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：田洪池

成立时间：2005年8月16日

注册资本：1493.47万元人民币

经营范围：制造、加工：塑料色母料、功能母料、塑料改性料；货物进出口（不含进口商品分销业务）(产品20%外销）（批准证书 有效期限以许可证为准）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）青岛润兴的股权结构：

山东道恩高分子材料股份有限公司持股100%股权。

（三）青岛润兴最近经审计的主要财务指标：

单位：人民币元

■

注：以上数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的审计报告。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，待董事会及股东大会审议通过后将签署。

四、董事会意见

根据全资子公司的生产经营和资金需求情况，本公司通过为全资子公司提供担保，有利于确保其生产经营持续健康发展。同时，本次担保对象为本公司全资子公司，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司在上述额度和期限内为全资子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日， 上市公司及其控股子公司未对外提供担保；公司向控股子公司审议通过的担保总金额为3.3亿元，占公司最近一期经审计净资产34.93%。公司及控股子公司不存在逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

六 、备查文件

山东道恩高分子材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2019年4月24日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2019-031

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于追认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易事项概述

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月以支付现金方式收购青岛海尔新材料研发有限公司（以下简称“海尔新材料”）80%股权，收购完成后海尔新材料成为公司的控股子公司，海尔新材料与公司关联方发生的交易为关联交易。成为公司控股子公司之后，海尔新材料与关联方大韩道恩高分子材料（上海）有限公司（以下简称“大韩道恩”）发生采购业务2,348,017.24元，与关联方上海东旭化学有限公司（以下简称“东旭化学”）发生采购业务1,134,150.86元，与关联方大韩道恩发生销售业务406,896.55元。

由于大韩道恩是公司的参股公司，公司董事长于晓宁，董事、总经理蒿文朋任大韩道恩董事；东旭化学与公司受同一实际控制人控制，根据深圳证券交易所的相关规定，上述交易构成了关联交易。

公司进一步追认海尔新材料与关联方之间的交易为关联交易。上述交易不属于风险投资，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司章程，上述关联交易金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）大韩道恩高分子材料（上海）有限公司

法定代表人：于晓宁

法定住所：上海市奉贤区云工路568

注册资本：1,200万美元

成立日期：2011年12月23日

经营范围：高性能高分子材料（除危险品）的开发、生产、销售公司自产产品；及塑料技术的开发，技术转让；与上述产品同类商品、塑料制品、机械设备及零配件，化工原材料及辅料(危险有毒易爆化学品除外)的批发和进出口,并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品。涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请)。（涉及行政许可的凭许可证经营）。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经活动】

与公司的关联关系：大韩道恩高分子材料（上海）有限公司是公司的参股公司，公司董事长于晓宁，董事、总经理蒿文朋任大韩道恩董事。

（二）上海东旭化学有限公司

法定代表人：韩丽梅

法定住所：上海市奉贤区目华北路388号第一幢349室

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2010年2月5日

经营范围：合成树脂、染料、合成橡胶、天然橡胶、钛白粉、燃料油（以上除危险品）、润滑油、五金机械、金属材料、仪器仪表、汽车配件、建筑材料、装潢材料、百货的销售，商务咨询（除经纪），从事货物和技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司的关联关系：受同一实际控制人控制。

三、关联交易的公允性

海尔新材料与关联方的上述交易定价遵照公平、公正的市场原则，以市场价格为基础，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、交易目的及交易对道恩股份的影响

海尔新材料与关联方的上述交易是基于海尔新材料生产经营的需求，充分利用关联方拥有的资源为其生产经营服务，有利于海尔新材料日常经营业务的持续、稳定进行。

海尔新材料与关联方的上述交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。

五、关联交易的决策程序

2019年4月22日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于追认关联交易的议案》，关联董事已回避表决。

六、独立董事事先认可和独立意见

1、独立董事事先认可

经审核，我们对上述事项进行了认真的了解和查验，并就相关事宜与公司董事会及管理层进行探讨，认为上述交易行为构成关联交易。同意将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议追加审议。

2、独立董事独立意见

经审核，我们本着认真负责、实事求是的态度，对上述事项进行了认真的了解和查验，认为上述行为是正常的经营行为，没有损害公司的利益，同意构成关联交易。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述关联交易是根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和中小股东利益的行为，上述关联交易已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，并经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，履行了必要的法律程序。本保荐机构对追认上述关联交易无异议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2019年4月24日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2019-032

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的情况如下：

一、本次会计政策变更情况

1、本次会计政策变更的原因

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

根据上述会计准则的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。

2、本次会计政策变更的日期

公司将自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

3、变更前采用的会计政策

公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

公司将执行财政部修订并发布的新金融工具相关准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

财政部对会计准则22号、会计准则23号、会计准则24号和会计准则37号金融工具相关会计准则的修订内容主要包括：

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。公司将于2019年1月1日起执行新金融工具准则。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

公司监事会认为：公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、第三届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议决议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2019年4月24日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2019-034

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于举行2018年度

报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下称“公司”）《2018年年度报告全文及〈 摘要〉》已于2019年4月24日刊登于巨潮资讯网。

为了让广大投资者能够进一步了解公司2018年年度报告及经营情况，公司将于2019年5月8日（星期三）下午15:00一17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2018年度业绩说明会，本次2018年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次2018年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长于晓宁先生，副董事长、总经理蒿文朋先生，董事会秘书、副总经理王有庆先生，财务总监徐振民，独立董事许世英先生，申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐代表人王伟先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2019年4月24日