南威软件股份有限公司
关于召开2018年度公司业绩及利润分配投资者说明会的公告

证券代码：603636证券简称：南威软件公告编号：2019-033

南威软件股份有限公司

关于召开2018年度公司业绩及利润分配投资者说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2019年4月29日（星期一）下午3:00-4:00

●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台

●会议召开方式：网络平台在线交流

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，拟以截止2018年12月31日的总股本526,684,472股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），共计分配现金股利63,202,136.64元（详见公告编号：2019-022）。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为使广大投资者深入了解公司经营状况和现金分红等具体情况，公司管理层将于2019年4月29日与投资者就2018年度公司业绩以及利润分配等情况进行线上交流沟通。现将有关事项公告如下：

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，届时公司将就2018年度业绩以及利润分配的相关事项，与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2019年4月29日（星期一）下午3:00-4:00

2、会议召开地点：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

3、会议召开方式：网络平台在线交流

三、参会人员

公司董事长兼总经理吴志雄先生、副总经理兼董事会秘书吴丽卿女士、财务总监曾志勇先生将出席本次投资者说明会。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2019年4月29日下午3:00-4:00登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，在线参加本次说明会。

2、欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：投资者关系管理部张女士

联系电话：0595-68288889

传真号码：0595-68288887

电子邮箱：ir@linewell.com

欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司的支持！

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会

2019年4月23日