广东凌霄泵业股份有限公司2018年年度股东大会议决议公告

2019-04-24 来源：上海证券报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会

（2）会议时间

现场会议时间：2019年4月23日（星期二）下午14:00开始

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月22日下午15:00至2019年4月23日下午15:00期间的任意时间。

（3）会议主持人：董事长王海波先生

（4）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道117号公司会议室

（5）会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式

（6）本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于2019年3月19日、2019年4月3日分别在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关文件的公告以及《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-43）。

（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计35名，代表公司有表决权的股份为68,247,567股, 占公司股份总额的56.6703%。其中，出席本次股东大会的持股比例低于5%的中小投资者（不含出席会议的持股比例低于5%的董事、监事、高管，下同）共计29名，代表公司有表决权的股份为10,743,926股, 占公司股份总额的8.9214%。

（2）现场会议出席情况

确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计10名出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）代表公司有表决权的股份为67,789,681股, 占公司股份总额的56.2900%。

（3）网络投票情况

本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计25名，代表公司有表决权的股份为457,886股，占公司股份总额的0.3802%。

3、公司的董事、监事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师出席/列席了本次会议。

（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。）

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：

一、审议通过了《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意股数68,179,667股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9005%；反对股数50,900股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0746%；弃权股数17,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占参加本次会议有表决权股份总数的0.0249%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决情况：同意股数10,676,026股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.3680%；反对股数50,900股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.4738%；弃权股数17,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1582%。

二、审议通过了《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、审议通过了《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

四、审议通过了《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

五、审议通过了《关于〈2018年年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：同意股数68,152,867股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8612%；反对股数50,900股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0746%；弃权股数43,800股（其中，因未投票默认弃权27,100股），占参加本次会议有表决权股份总数的0.0642%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决情况：同意股数10,649,226股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.1186%；反对股数50,900股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.4738%；弃权股数43,800股（其中，因未投票默认弃权27,100股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.4077%。

六、审议通过了《关于〈2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》

表决结果：同意股数68,203,467股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9354%；反对股数43,800股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0642%；弃权股数300股（其中，因未投票默认弃权300股），占参加本次会议有表决权股份总数的0.0004%。

该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决情况：同意股数10,699,826股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.5895%；反对股数43,800股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.4077%；弃权股数300股（其中，因未投票默认弃权300股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0028%。

七、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意股数68,168,247股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8838%；反对股数52,220股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0765%；弃权股数27,100股（其中，因未投票默认弃权27,100股），占参加本次会议有表决权股份总数的0.0397%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决情况：同意股数10,664,606股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.2617%；反对股数52,220股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.4860%；弃权股数27,100股（其中，因未投票默认弃权27,100股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.2522%。

八、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

九、审议通过了《关于2019年度公司日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东王海波、施宗梅回避表决。

表决结果：同意股数12,795,404股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.2653%；反对股数50,900股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.3949%；弃权股数43,800股（其中，因未投票默认弃权27,100股），占参加本次会议有表决权股份总数的0.3398%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

十、审议通过了《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

十一、审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉及〈2018年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

十二、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

十三、审议通过了《关于非独立董事及监事薪酬的议案》

表决结果：同意股数68,151,547股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8593%；反对股数52,220股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0765%；弃权股数43,800股（其中，因未投票默认弃权27,100股），占参加本次会议有表决权股份总数的0.0642%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决情况：同意股数10,647,906股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.1063%；反对股数52,220股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.4860%；弃权股数43,800股（其中，因未投票默认弃权27,100股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.4077%。

十四、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

十五、审议通过了《关于修改〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意股数68,131,167股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8294%；反对股数50,900股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0746%；弃权股数65,500股（其中，因未投票默认弃权27,100股），占参加本次会议有表决权股份总数的0.0960%。

该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决情况：同意股数10,627,526股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的98.9166%；反对股数50,900股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.4738%；弃权股数65,500股（其中，因未投票默认弃权27,100股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.6096%。

十六、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》

表决结果：同意股数68,096,567股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.7787%；反对股数102,200股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.1497%；弃权股数48,800股（其中，因未投票默认弃权300股），占参加本次会议有表决权股份总数的0.0715%。

该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决情况：同意股数10,592,926股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的98.5946%；反对股数102,200股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.9512%；弃权股数48,800股（其中，因未投票默认弃权300股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.4542%。

十七、逐项审议通过了《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》

17.01: 《本次发行证券的种类和面值》

表决结果：同意股数68,121,767股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8157%；反对股数103,200股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.1512%；弃权股数22,600股（其中，因未投票默认弃权900股），占参加本次会议有表决权股份总数的0.0331%。

中小投资者表决情况：同意股数10,618,126股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的98.8291%；反对股数103,200股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.9605%；弃权股数22,600股（其中，因未投票默认弃权900股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.2104%。

17.02: 《发行方式》

17.03: 《配股基数、比例和配股数量》

表决结果：同意股数68,114,067股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8044%；反对股数110,900股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.1625%；弃权股数22,600股（其中，因未投票默认弃权900股），占参加本次会议有表决权股份总数的0.0331%。

中小投资者表决情况：同意股数10,610,426股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的98.7574%；反对股数110,900股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.0322%；弃权股数22,600股（其中，因未投票默认弃权900股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.2104%。

17.04: 《定价原则及配股价格》

17.05: 《配售对象》

17.06: 《本次配股前滚存未分配利润的分配方案》

表决结果：同意股数68,123,807股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8187%；反对股数101,160股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.1482%；弃权股数22,600股（其中，因未投票默认弃权900股），占参加本次会议有表决权股份总数的0.0331%。

中小投资者表决情况：同意股数10,620,166股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的98.8481%；反对股数101,160股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.9416%；弃权股数22,600股（其中，因未投票默认弃权900股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.2104%。

17.07: 《配股募集资金用途》

17.08: 《发行时间》

17.09:《承销方式》

17.10: 《本次配股相关决议的有效期限》

17.11: 《本次发行证券的上市流通》

上述议案均为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

十八、审议通过了《关于〈公司2019年度配股公开发行证券预案〉的议案》

表决结果：同意股数68,121,767股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8157%；反对股数104,100股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.1525%；弃权股数21,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加本次会议有表决权股份总数的0.0318%。

该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决情况：同意股数10,618,126股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的98.8291%；反对股数104,100股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.9689%；弃权股数21,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.2020%。

十九、审议通过了《关于〈公司2019年度配股募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

表决结果：同意股数68,121,767股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8157%；反对股数103,800股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.1521%；弃权股数22,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占参加本次会议有表决权股份总数的0.0322%。

该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决情况：同意股数10,618,126股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的98.8291%；反对股数103,800股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.9661%；弃权股数22,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.2048%。

二十、审议通过了《关于〈前次募集资金使用情况报告〉议案》

该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

二十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》

该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

二十二、审议通过了《关于公司配股摊薄即期回报及其填补措施方案的议案》

表决结果：同意股数68,121,767股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8157%；反对股数77,000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.1128%；弃权股数48,800股（其中，因未投票默认弃权27,100股），占参加本次会议有表决权股份总数的0.0715%。

该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决情况：同意股数10,618,126股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的98.8291%；反对股数77,000股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.7167%；弃权股数48,800股（其中，因未投票默认弃权27,100股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.4542%。

二十三、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》

表决结果：同意股数68,122,367股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8166%；反对股数76,400股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.1119%；弃权股数48,800股（其中，因未投票默认弃权27,100股），占参加本次会议有表决权股份总数的0.0715%。

该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决情况：同意股数10,618,726股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的98.8347%；反对股数76,400股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.7111%；弃权股数48,800股（其中，因未投票默认弃权27,100股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.4542%。

二十四、审议通过了《关于补选邵明先生为公司独立董事的议案》

该项议案为股东大会普通决议议案，深交所已备案无异议，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京大成（广州）律师事务所吴桂玲律师、裴娜律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、《广东凌霄泵业股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》；

2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2019年4月24日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月9日召开第三届董事会第四次会议，于2018年3月26日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营的情况下，同意公司使用闲置自有资金最高额度不超过人民币30,000万元进行现金管理，使用期限自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起到2018年年度股东大会召开之日止。在上述额度内及决议有效期内，资金可循环滚动使用。闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见。具体内容详见2018年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体刊登的《江山欧派关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号2018-012。

一、本公告日前十二个月，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的情况

■

公司上述委托理财的资金来源系暂时闲置自有资金，且上述委托理财不构成关联交易。

二、本公告日前十二个月，公司使用闲置自有资金购买理财产品到期已收回本金和收益的情况

■

三、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品余额为12,000万元。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2019年4月24日

江山欧派门业股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603208 证券简称：江山欧派公告编号：2019-019

江山欧派门业股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董事及高级管理人员持股的基本情况:

截至本公告披露日，浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总裁任不凡先生持有本公司股份2,323,875股，占公司总股本比例为0.3292%；公司董事、副总裁姜永平先生持有本公司股份3,390,059股，占公司总股本比例为0.4802%；公司副总裁潘秋友先生持有本公司股份701,000股，占公司总股本比例为0.0993%；公司副总裁周卫星先生持有本公司股份600,000股，占公司总股本比例为0.0850%；公司副总裁魏涛先生持有本公司股份600,000股，占公司总股本比例为0.0850%；公司副总裁周曙光先生持有本公司股份600,000股，占公司总股本比例为0.0850%；公司财务总监徐永鑫先生持有本公司股份350,000股，占公司总股本比例为0.0496%。

● 减持计划的主要内容

公司董事、副总裁任不凡先生、董事、副总裁姜永平先生、副总裁潘秋友先生、副总裁周卫星先生、副总裁魏涛先生、副总裁周曙光先生、财务总监徐永鑫先生计划自本公告发布之日起的十五个交易日后至未来6个月内，通过集中竞价方式分别减持不超过46万股、60万股、17万股、15万股、15万股、15万股、8万股，减持股份占公司总股本比例分别不超过0.0652%、0.0850%、0.0241%、0.0212%、0.0212%、0.0212%、0.0113%。减持价格区间为15元/股一20元/股。

一、减持主体的基本情况

■

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

■

二、减持计划的主要内容

■

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项无

三、相关风险提示

(一)本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号），《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定，不存在不得减持股份的情形。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

公司董事、副总裁任不凡先生、董事、副总裁姜永平先生、副总裁潘秋友先生、副总裁周卫星先生、副总裁魏涛先生、副总裁周曙光先生、财务总监徐永鑫先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划，存在一定不确定性。

在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2019年4月24日

浙江新安化工集团股份有限公司

董事及高级管理人员减持股份计划公告

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