广东德生科技股份有限公司

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以133340000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

公司所处行业为软件与信息服务业，是国内人力资源社会保障行业信息化的领先企业。公司主营业务为面向人社、医疗、金融等行业提供信息系统建设和相关运营服务，涵盖社保（制发）卡、社保卡应用环境建设、基于社保卡应用的运营服务等综合信息技术服务。

社保卡应用业务是公司的核心业务，近年来，随着人社信息化进入了从“便我”转向“便民”的新阶段，公司总结多年社保领域经验及对未来行业市场发展的判断，创新性提出“社保卡是政府与群众之间重要的信息和金融通道”。并在此认识基础上，响应人社部门“建立以社保卡为载体的“一卡通”服务管理模式”的目标，逐步推进穿点成线、连线成片、聚片成面的业务战略，助力实现惠民服务“一卡通”、社会保障“一卡通”。

（1）社保卡

社保卡是一张服务群众的民生大卡，在就业服务、社保缴费与待遇领取、就医购药结算以及其他民生服务方面广泛应用，成为群众方便快捷享受民生服务的身份凭证和重要载体。随着社会和技术进步，社保卡已进入三代卡升级阶段，特别是“互联网+”服务新业态、新趋势的发展，赋予社保卡线下“实体卡”和线上“网卡”的并存形态。目前，公司在“制卡”、“发卡”、“用卡”方面所服务的区域已近20个省份，服务范围正逐步扩大。在四川乐山，通过“惠民惠农财政补贴资金发放一卡通”这项业务，乐山的社保卡销售量在2018年底同比提高30%以上。随着人社信息化服务逐步深入推进，更多的业务应用、更完善的用卡环境基础设施建设及主动精准的信息服务，有力激发了群众对社保卡提出新一轮的需求。

（2）社保卡应用环境建设

为适应不同人群、多层次业务场景的多元化用卡需求，公司通过“平台+终端”的技术架构，构建起了线上线下一体化综合服务体系。随着社保卡应用逐步拓展至更多民生服务（如：待遇领取、就业服务、乘车出行）等高频高粘性应用场景，公司自主研发的服务终端设备从2017年同比增长64%，至2018年同比增长72%，围绕应用场景提供的系统平台建设创收渐显。全国逾两万个社保服务网点（社保机构、药店、银行、社区、农村等地），通过公司不断叠加应用服务，搭建社保卡用卡环境建设并持续运营，提升了社保卡的民生服务效能。截止2018年底，公司在华东地区的用卡环境建设已初具规模，前期由终端设备织出的一张便民服务的网，让“数据多跑路，群众少跑腿”逐步形成“最多跑一次”，推动公司向人社信息化重点工作“人社大数据应用”方面发展。

（3）基于社保卡应用的运营服务体系

社保卡集成了身份认证、医保结算、银行账户支付等多种服务，公司作为中国银联在金融社保业务方面的战略合作伙伴，积极推广“移动支付”在医保结算等领域中的应用，在广东、四川两省成效显著，截止2018年底，已有120多家广州市医院完成“医保移动支付”的系统改造。如此，公司利用社保卡的“移动服务”、“金融服务”，将不断支持政府运用社保卡为群众提供“定向”、“主动”、“个性化”的精准服务。

2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

近年来，人社工作在深化改革中不断发展，就业局势保持总体稳定，社会保险覆盖面进一步扩大，管理服务水平不断提升。人社信息化建设适应、支持和推动业务发展，自2017年全面部署和启动“互联网+人社”行动以来，新理念、新技术正支撑和引领管理服务不断创新。

截至2019年3月底，全国社保卡持卡人数达到12.5亿人，覆盖全国总人口的89.6%，人社部计划2019年提前完成“十三五”持卡人口覆盖率达到90%的目标任务，持卡人数不少于12.78亿。人社领域实现普遍用卡，其他领域的用卡规模和范围也日益扩大，社保卡的规模优势和应用优势决定了社保卡已被更多政府部门认可为“惠民惠农资金和民生服务的唯一载体”，让群众充分享受到了“一卡通”的便利。随着人社部门管理服务范围和对象的不断扩展，各项数据正快速归集整合，人社与公安、扶贫、交通等部门积极探索开展了数据共享应用，为各地精准扶贫、社会保险扩面、资料认证等提供数据支持。总的来看，人社大数据已进入加速发展期，应用潜能正在逐步显现。

20年来，公司在人社领域已经拥有较为全面的行业覆盖，并根据群众需求和政策要求，持续深入地进行行业渗透，业务布局全国100余个地市，其中“参保缴费”、“医保移动支付”、“就业服务”、“待遇发放”等应用业务正加速推广。面对人社信息化服务步伐的加快，公司依托长期积累的市场资源，加强通道建设，积极拓展社保卡应用市场，打造群众满意的人社服务产业生态体系。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

2018年是公司推动人社信息化服务建设战略规划的攻坚之年，报告期内，公司基于多年深耕社保卡行业的经验和理解，以“搭建政务与民生的桥梁”为愿景，通过建设以社会保障卡为载体的“一卡通”运营服务体系，充分发挥社保卡的价值，助力人社部门提升信息化服务能力，使政府各项民生服务政策主动、精准直达每一位受惠群众。

2018年公司实现营业收入45,991.38万元，同比增长7.75%；实现归属于母公司的净利润7,217.74万元，同比增长25.48%。报告期内公司主营业务业绩增长的主要原因为社保服务终端、社保信息化服务对利润的贡献有所增加。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更

2018 年6 月15 日，财政部颁布了财会〔2018〕15 号文《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，《通知》明确执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制财务报表。

本公司因执行上述文件，对比较财务报表影响说明如下：

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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.其他原因的合并范围变动：

2018年新设立子公司情况如下：

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（1）芜湖德生城市一卡通研究院有限公司（以下简称 “芜湖城市一卡通”）系由广东德生科技股份有限公司出资设立，于2018年11月27日取得注册号为91340207MA2T9CBK2Y号《企业法人营业执照》。芜湖城市一卡通注册资本为人民币1,000.00万元，其中：广东德生科技股份有限公司认缴出资人民币1000.00万元，占注册资本的100.00%。实缴注册资本0.00元。

（2）广州德生智能信息技术有限公司（以下简称“智能信息”）系由本公司全资子公司广州德生智盟贸易有限公司出资设立，于2018年3月13日取得注册号为9144010MA5AQQ067H号《企业法人营业执照》。智能信息注册资本为人民币600.00万元，其中：广州德生智盟贸易有限公司认缴出资人民币600.00万元，占注册资本的100.00%。

第一期实收资本为200.00万元，其中广州德生智盟贸易有限公司出资人民币200.00万元，占实收资本的100.00%，该项出资业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审验，并于2018年4月13日出具XYZH/2018GZA10538号验资报告。

第二期实收资本200.00万元，其中广州德生智盟贸易有限公司出资人民币200.00万元，占实收资本的100.00%，该项出资业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审验，并于2018年10月16日出具XYZH/2018GZA10708号验资报告。

2.本公司合并财务报表范围如下：

■

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

董事长签字：

公司公章：

2019年4月23日：

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2018-025

广东德生科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2019年4月12日以邮件方式发出会议通知，并于2019年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，并审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于〈公司2018年年度报告及其摘要〉的议案》

董事会同意《公司2018年年度报告及其摘要》的内容。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2018年年度报告及其摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过关于《公司2019年度第一季度报告》的议案

董事会同意《公司2019年度第一季度报告》的内容。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2019年度第一季度报告》。

三、 审议通过关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案

董事会同意《公司2018年度董事会工作报告》的内容。

公司独立董事何小维先生、江斌先生、谢园保先生向公司董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年年度股东大会上述职。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过关于《公司2018年度总经理工作报告》的议案

董事会同意《公司2018年度总经理工作报告》的内容。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

五、 审议通过《关于〈公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会同意《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、 审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验，并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，资信状况良好。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会同意继续聘任信永中和会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、 审议通过《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》

董事会同意《公司2018年度财务决算报告》的内容。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2018年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、 审议通过《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》

董事会同意《公司2019年度财务预算报告》的内容。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2019年度财务预算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、 审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度归属于母公司的净利润71,030,847.23元，按照《公司法》及《公司章程》规定，按净利润10%提取法定盈余公积后，累计未分配利润144,606,168.79元。

为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 1股分配现金红利 0.2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《上市公司治理准则（2018年版）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及其修订对照表。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、 审议通过《关于公司2018年度关联交易确认及2019年度

关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等的要求，并结合公司日常经营和业务开展的需要，董事会确认公司2018年度关联交易情况及对2019年度关联交易的预计。

关联董事虢晓彬先生对本议案回避表决。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度关联交易确认及2019年度关联交易预计的专项报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、 审议通过《关于公司〈2018年度内部控制自我评价报告〉及

〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

董事会同意公司《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的内容。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为充分发挥闲置募集资金作用，提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行的情况下，董事会同意使用不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自本次审议通过之日起8个月内使用。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金资金进行现金管理的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，董事会同意使用不超过人民币7,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自本次审议通过之日起8个月内使用。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金行现金管理的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、 审议通过《关于公司〈未来三年（2019年-2021年）股东回报规划〉的议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件、制度的规定，董事会同意制订公司《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

为规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，解决执行企业会计准则在企业财务报告编制中的实际问题，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。董事会同意按照上述要求对公司会计政策进行变更。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

十七、 审议通过《关于调整部分募投项目使用募集资金金额的议案》

因公司首次公开发行时的相关发行费用调减115.09万元，董事会同意公司将该部分资金调至 “营销及服务网络技术改造”项目，使该项目使用募集资金金额从2,110.84万元调整至2,225.93万元。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目使用募集资金金额的公告》。

十八、 审议通过《关于公司召开2018年年度股东大会的议案》

董事会同意召集公司全体股东于2019年5月14日召开公司2018年年度股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2018-026

广东德生科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2019年4月12日以邮件方式发出会议通知，并于2019年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席习晓建先生主持，并审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

（下转106版）