贵阳新天药业股份有限公司
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-064
2019年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人董大伦、主管会计工作负责人袁列萍及会计机构负责人(会计主管人员)袁列萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
2018年11月29日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元的自有资金以集中竞价交易或法律法规许可的其他方式回购公司已发行的A股部分股份，回购股份的价格不超过人民币20元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月。2019年3月27日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份用于转换未来发行的可转换债券的议案》，明确同意在公司回购计划实施完成后，将回购的股份全部用于转换未来发行的可转换为股票的公司债券。截至2019年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,582,500股，占公司总股本的1.35%，最高成交价为16.99元/股，最低成交价为15.52元/股。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
贵阳新天药业股份有限公司
法定代表人（董大伦）：
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-061
贵阳新天药业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知已于2019年4月19日以电子邮件等方式发出，并于2019年4月23日（星期二）上午10:00以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》
《2019年第一季度报告》（公告编号：2019-063）详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-064）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2019年4月23日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-062
贵阳新天药业股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知已于2019年4月19日以电子邮件等方式发出，并于2019年4月23日下午14:00以通讯会议的方式召开。会议应到监事3人，实际出席3人，由潘光明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二．监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2019年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告》（公告编号：2019-063）详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-064）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
监事会
2019年4月23日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-065
贵阳新天药业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式
回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日收到控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司（以下简称“新天生物”）的通知，新天生物将其所持有本公司的部分股票进行了股票质押式回购交易，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，新天生物持有本公司股份51,568,962股，占本公司总股本的44.04%（其中有限售条件股份51,451,802股，无限售条件股份117,160股），处于质押状态的股份累计38,688,600股，占其所持本公司股份的75.02%，占本公司股份总数的33.04%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2019年4月23日
