宝鸡钛业股份有限公司

（上接134版）

本次涉及延期的募投项目前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态，公司从维护全体股东和企业利益的角度出发，本着审慎和效益最大化的原则，在对募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，结合当前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，决定将以下募投项目进行延期：

1、因公司处于业务拓展期，对资金需求量较大，受公司自有资金及融资进度影响，工程建设进度有所放缓，导致公司募投项目建设进度与计划进度有所差异。另外，由于公司需结合现有经营变化情况，进行供应商的选择、设备采购及安装调试，所需时间较长。因此，将“环保装饰材料建设项目”的整体完工时间延期调整至2020年上半年；

2、受公司自有资金及融资进度、地质状况、自然雨雪天气等因素影响，研发中心大楼的建设工程进度较计划进度有所延误。另外，由于公司为保证生产工艺先进性，在设备选型上更为严谨，同时需根据市场情况进行供应商的选择、设备采购及安装调试，所需时间较长。因此，将“研发中心建设项目”延期调整至2020年上半年。

四、对公司的影响

本次募投项目延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，募投项目的可行性也未发生变化，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

五、本次募集资金投资项目延期事项履行的决策程序

公司于2019年4月23日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“环保装饰材料建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间均延期至2020年上半年。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。本次募集资金投资项目延期事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，符合监管部门的相关要求。

本次延期事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，光大证券认为：天安新材将部分募投项目延期实施，该事项经公司董事会分析论证，由公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事发表同意意见，亦经公司第二届监事会第十次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。鉴于部分募投项目延期实施未改变募集资金的投资方向、项目建设内容和投资总额，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，光大证券对天安新材本次部分募投项目延期实施事项无异议。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议；

2、第二届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

4、光大证券股份有限公司关于广东天安新材料股份有限公司部分募投项目延期实施的核查意见。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2019年4月24日

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2019-025

广东天安新材料股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月14日 14 点00 分

召开地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月14日

至2019年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见2019年4月24日公司刊登在指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：10、12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、10、11、12、14、15、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2019年5月13日的上午9:00-11:30、下午14:30-16:30到公司董事会秘书室登记。

（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件（加盖）公章、社会团体法人证书复印件（加盖公章）、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。

（三）异地股东可用信函（信封上须注明“2018年年度股东大会”字样）或传真方式登记（以传真方式登记的股东需在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后有效。

六、其他事项

1、与会人员交通及食宿费用自理

2、联系人：徐芳

3、联系地址：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区

4、联系电话：0757-82560399；传真：0757-82561955

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2019年4月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广东天安新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月14日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2019-026

广东天安新材料股份有限公司

2018年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》、《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》的要求，广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年度主要经营数据披露如下：

一、2018年度主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

本公告涉及的经营数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，详见公司2019年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。有关公司信息均以在指定信息披露媒体披露的为准，提请广大投资者认真阅读并注意投资风险。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2019年4月24日

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2019-027

广东天安新材料股份有限公司

2019年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》的要求，广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第一季度主要经营数据披露如下：

一、2019年1-3月主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

本报告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2019年4月24日

2019年第一季度报告

一、重要提示

一.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.1 未出席董事情况

■

1.2 公司负责人王文生、主管会计工作负责人韦化鹏及会计机构负责人（会计主管人员）宋朝利保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目大幅变动情况及说明

单位:元 币种:人民币

■

3.1.2利润表项目大幅变动情况及说明

单位:元 币种:人民币

■

3.1.3现金流量表项目大幅变动情况及说明

单位:元 币种:人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

■

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 产销量情况分析表

■

3.6公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

3.6.1利润表项目追溯调整情况

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的规定，本报告期公司按《通知》要求的财务报表格式进行披露，并对上年同期相关的报表数据进行了追溯调整。

单位:元 币种:人民币

■

3.6.2现金流量表项目追溯调整情况

根据财政部会计司《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》对政府补助在现金流量表中列报的要求，公司在编制的《现金流量表》中，将上年同期实际收到的与资产相关的政府补助110万元产生的现金流量从筹资活动调整为经营活动产生的现金流量列报。

单位:元 币种:人民币

■

公司名称 宝鸡钛业股份有限公司

法定代表人 王文生

日期 2019年4月23日

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2019-010

宝鸡钛业股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年4月23日

(二) 股东大会召开的地点：宝钛宾馆七楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事张克东因事未出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书及其他高管人员出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司董事会2018年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司监事会2018年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司2018年度财务决算方案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司2018年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司2018年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：《关于公司日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2018年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、 议案名称：《关于聘请公司2019年度审计及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、 议案名称：《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、 议案名称：《关于签署公司有关关联交易协议（合同）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 现金分红分段表决情况

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第7、12项议案为关联交易事项议案，关联股东宝钛集团有限公司对以上议案回避表决；

2、议案11为特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所

律师：张翠雨 朱瑜

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

宝鸡钛业股份有限公司

2019年4月24日

公司代码：600456 公司简称：宝钛股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年4月23日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐阳工业园连水路19号行政楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙志勇先生主持本次会议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席6人，董事段兰春女士、独立董事易德伟先生、独立董事胡亚南女士因外地出差未能出席本次股东大会；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书蔡成武先生出席会议；见证律师2人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：志邦家居 2018 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：志邦家居 2018 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：志邦家居 2018 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：志邦家居 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：志邦家居 2018 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：关于续聘 2019 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：关于 2018 年日常关联交易执行情况及 2019年日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、 议案名称：关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、 议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均获得本次股东大会审议通过。

2、其中议案9 为关联交易议案，关联股东孙志勇、许帮顺、蔡立军、程昊、元邦投资、共邦投资回避表决，获得除关联股东外行使表决权的二分之一以上审议通过。

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：卢贤榕、梁爽

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；本次大会召集人和出席会议的人

员均有合法资格；本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

志邦家居股份有限公司

2019年4月23日

志邦家居股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2019-033

志邦家居股份有限公司2018年年度股东大会决议公告