蒙娜丽莎集团股份有限公司
（二）独立意见
公司及子公司本次向银行申请授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，实际控制人为本次授信提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且本次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避表决，上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
我们一致同意公司实际控制人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康先生为公司及子公司向银行申请不超过5.05亿元的综合授信额度提供关联担保，并将该议案提交公司股东大会审议表决。
六、监事会意见
监事会认为：公司实际控制人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康先生为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
七、保荐机构意见
经核查，公司保荐机构招商证券股份有限公司认为：公司实际控制人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康先生为公司及子公司申请授信额度提供关联担保的交易事项符合公司和全体股东的利益。该事项已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见，表决程序合法合规。本次关联交易体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司业务发展的需要，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本保荐机构对本次实际控制人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康先生为公司申请授信额度提供关联担保的交易事项无异议。
八、备查文件
1、《第二届董事会第十次会议决议》
2、《第二届监事会第八次会议决议》
3、《独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》
4、《独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
5、《招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信额度提供关联担保的核查意见》
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2019年4月24日
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-029
蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，公司拟根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》，对《公司章程》相关条款进行修订。本次拟修订的主要内容如下：
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《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。本议案尚须提交公司 2018年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关手续。修订后的《公司章程》（2019.04）全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2019年4月24日
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-021
蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于续聘2019年度
审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计事务所。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持独立审计原则，公允合理地发表了审计意见，较好地完成了公司各项审计工作。
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成2018年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，提议续聘其为公司2019年度审计机构。为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
公司独立董事对本次续聘审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见2019年4月24日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》以及《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
本次续聘审计机构事项已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2019年4月24日
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-022
蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于公司董事、监事及高级管理
人员2019年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》。上述薪酬方案是根据《公司章程》、《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平而定。具体内容如下：
一、薪酬方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。
二、薪酬方案适用期限：2019年1月1日-12月31日。
三、公司薪酬体系
公司薪酬体系由基本薪酬、绩效薪酬、津贴组成。基本薪酬按月支付，绩效薪酬根据董监高任职人员所任岗位的职位等级不同而设置不同的基数。绩效薪酬部分因个人任职的绩效表现、公司年度经营情况而定，具有不确定性，实际支付金额会有所浮动。
参与公司价值创造激励政策的董事、高级管理人员等人员同时根据价值创造评价享有价值创造分享奖金。
公司监事如在公司同时担任实际工作岗位的，则监事薪酬按照所担任的实际工作岗位薪酬以及监事津贴领取。
四、薪酬标准
（一）董事、高级管理人员岗位薪酬标准
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（二）独立董事、监事津贴标准
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五、其他说明
1. 绩效工资和价值创造分享奖金由总裁按照公司薪酬考核办法进行考核并提出具体意见，报董事长批准后执行。
2. 本次薪酬方案已分别经公司董事会提名与薪酬考核委员会、第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事对董事及高级管理人员的2019年度薪酬方案发表了明确同意的独立意见。
3. 根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬尚需提交公司2018年度股东大会审议通过方可生效。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2019年4月24日
(上接142版)
