贵州泰永长征技术股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄正乾、主管会计工作负责人余辉及会计机构负责人(会计主管人员)余辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（1）公司于2019年1月22日投资成立全资子公司贵州省长征开关制造有限公司，注册资本50万元。

（2）公司拟以支付现金方式从泰永科技购买重庆源通电器设备制造有限责任公司（以下简称“重庆源通”）65%股权（以下简称“本次交易”），本次交易构成重大资产重组，本次交易构成关联交易。

公司于2019年3月17日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《贵州泰永长征技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等与本次交易相关的议案；于2019年4月7日召开第二届董事第五次会议，审议通过了《贵州泰永长征技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等议案；

公司于2019年3月21日收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对贵州泰永长征技术股份有限公司的重组问询函》（不需行政许可）【2019】第3号（以下简称“问询函”）；公司于2019年4月9日在指定媒体巨潮资讯网发布了《关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告》。

该重组事项尚需2019年4月24日提请股东大会审议通过。

（3）公司于2019年4月17日收到中国证券监督管理委员会贵州监管局行政监管措施决定书《关于对贵州泰永长征技术股份有限公司采取出具警示函措施的决定》【2019】2号，详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）关于收到贵州监管局警示函的公告，公告编号2019-039。

（4）公司于2019年4月19日收到深交所《关于对贵州泰永长征技术股份有限公司的监管函》中小板监管函【2019】第 43 号详细内容见深交所网站

（http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/jgsy/gkxx_jgsy_00292746994.pdf?random=0.061407129399530524）。

（5）2018年度，公司874.9万元的募集资金未严格按照首次公开发行股票招股说明书中所列项目用途使用，其中，将市场营销品牌建设项目募集资金519万元用于支付日常市场销售费用；将研发中心建设项目募集资金347万元用于日常经营管理、生产等费用；将配电电器生产线项目募集资金8.9万元用于日常经营管理费用。上述募集资金用途变更前未履行审议程序和信息披露义务。上述情形，公司违反了《上市公司监管指引第2号》第5条，《深圳证券交易所股票上市规则》第11.2.1条，《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第6.4.2条等相关规定。

除此之外，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2018年度募集资金的存放与使用情况。

2019年3月，公司以自有资金874.9万元，将未严格按照招股说明书所列用途使用的募集资金金额，归还至相应募集资金账户。

除上述事项外，截止本报告公布之日，本公司无其他应披露未披露的重要事项。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2019-040

贵州泰永长征技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知、召开和出席情况

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第二届董事会第六次会议于2019年4月22日在深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室召开。本次会议于2019年4月10日以直接送达、电子邮件、电话等方式通知各位董事，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长兼总经理黄正乾先生主持。公司全体监事会成员及高管人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场记名投票表决的方式审议了如下议案：

1. 《关于〈公司2018年度总经理工作报告〉的议案》；

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

2. 《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》；

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，并同意提交股东大会审议。

公司独立董事熊楚熊先生、李炳华先生、王千华先生向董事会分别提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在2018年度股东大会上做述职报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2018年度述职报告》、《2018年度董事会工作报告》。

3.《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》；

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务预算报告》。

上述财务预算并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

4.《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》；

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度财务决算报告》。

5. 《关于〈公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

独立董事发表了同意的独立意见，广发证券发表了核查意见，大华会计出具了鉴证报告。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》及《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

6. 《关于〈公司2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

经审核，董事会认为公司现有的内部控制体系符合相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营的需要，在公司经营管理的各个过程与关键环节中起到了较好的控制和防范作用，并能得到有效的执行，保证了公司的规范运作。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制体系的建设及运行情况。

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

独立董事发表了同意的独立意见，广发证券发表了核查意见。具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》及《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

7. 《关于公司2018年度利润分配及其公积金转增股本预案的议案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润73,144,180.08元，母公司实现净利润38,663,719.47元，根据相关法律法规及公司章程的规定，提取10%的法定公积金3,866,371.95元。截至报告期末，合并报表未分配利润为159,512,106.04元，母公司未分配利润为113,239,644.83元；截止报告期末公司资本公积435,382,687.80元，母公司资本公积413,575,937.64元。

根据相关法律、法规、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《规范运作指引》、公司章程的规定，鉴于公司当前经营状况稳定，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司拟定2018年度利润分配预案如下：

以总股本121,940,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计派发现金股利人民币14,632,800.00元；资本公积每10股转增4股，共计48,776,000股。上述预案实施完成后，公司总股本将增加至170,716,000股。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

待股东大会审批通过本次利润分配及资本公积转增股本的方案后，公司注册资本拟由121,940,000元增加至公司本次利润分配方案实施后相应的实收资本金额（股本数）即170,716,000元，并同意相应修改公司章程条款并启用新章程。授权公司管理层及其授权代表签署或办理工商变更登记事宜。

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，并同意提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

8. 《关于确认公司2018年度关联交易的议案》；

2018年度销售产品给长园深瑞继保自动化有限公司（长园集团子公司）85,817.89元，经审批的预计金额600,000.00元；租赁长园集团股份有限公司房屋租金1,445,532.12元，经审批的预计金额1,500,000.00元。实际发生额没有超过公司第一届董事会第十三次会议审批的预计金额。

以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。关联董事徐成斌回避表决，徐成斌为长园集团股份有限公司的董事、总裁。

独立董事对此进行了事先审核以及发表了同意的独立意见，广发证券发表了核查意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》及《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的核查意见》。

9. 《关于预计公司2019年度关联交易的议案》；

9.1关于预计公司与长园集团股份有限公司及其子公司2019年度关联交易的议案

根据2018年度公司已发生的关联交易，结合经营发展需要，经合理预计，2019年度公司预计发生销售产品给长园深瑞继保自动化有限公司600,000.00元，租赁长园集团股份有限公司房屋租金1,750,000.00元。

以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。关联董事徐成斌回避表决，徐成斌为长园集团股份有限公司的董事、总裁。

9.2关于预计公司与重庆源通电器设备制造有限责任公司2019年度关联交易的议案

结合经营发展需要，经合理预计，2019年度公司预计发生销售产品给重庆源通电器设备制造有限责任公司（以下简称“重庆源通”）4,000,000.00元。

以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。关联董事黄正乾、吴月平、贺贵兵、盛理平回避表决。重庆源通是公司控股股东深圳市泰永科技股份有限公司的控股子公司。

独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见，广发证券发表了核查意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的核查意见》及《2019年度日常关联交易预计公告》。

10.《关于会计政策变更的议案》；

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》及《关于会计政策变更的公告》。

11. 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，能够勤勉尽责，为公司出具审计报告及提供其他审计鉴证等工作。

公司拟续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计费用75万元。

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，并同意提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》及《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。

12. 《关于审议公司非董事高级管理人员薪酬的议案》；

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

13.《关于审议公司董事、监事薪酬的议案》；

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

13.1关于审议公司董事长黄正乾薪酬的议案

以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，其中关联董事黄正乾先生、吴月平女士回避表决。

13.2关于审议公司董事徐成斌薪酬的议案

以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，其中关联董事徐成斌先生回避表决。

13.3关于审议公司董事吴月平薪酬的议案

以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，其中关联董事吴月平女士、黄正乾先生回避表决。

13.4关于审议公司董事贺贵兵薪酬的议案

以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，其中关联董事贺贵兵先生回避表决。

13.5关于审议公司董事盛理平薪酬的议案

以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，其中关联董事盛理平先生回避表决。

13.6关于审议公司董事李炳华薪酬的议案

以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，其中关联董事李炳华先生回避表决。

13.7关于审议公司董事熊楚熊薪酬的议案

以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，其中关联董事熊楚熊先生回避表决。

13.8关于审议公司董事王千华薪酬的议案

以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，其中关联董事王千华先生回避表决。

13.9关于审议公司监事蔡建胜、卢虎清、吕兰薪酬的议案

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

上述议案13子议案都尚需股东大会审议。

14. 《关于〈公司2018年年度报告及其摘要〉的议案》；

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》及同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2018年年度报告摘要》。

15. 《关于审议〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》；

截止2018年12月31日，公司控股股东及其附属企业没有违规占用公司资金，也不存在公司其他关联方企业违规占用公司资金的情况。公司及其控股子公司未对外提供担保。

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。其中关联董事黄正乾、吴月平、贺贵兵、盛理平、徐成斌回避表决。本议案尚需股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

16.《关于审议〈公司2019 年第一季度报告〉的议案》；

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度报告》。

17. 《关于召开公司2018年度股东大会通知的议案》。

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。公司拟于2019年5月14日召开2018年度股东大会。

《关于召开公司2018年度股东大会通知》内容公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的事先认可意见及独立意见；

3、广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

4、广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见；

5、广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的核查意见。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董事会

2019年4月22日

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2019-041

贵州泰永长征技术股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日向全体监事以电话、直接送达的方式第二届监事会第五次会议的通知。会议于2019年4月22日在广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室召开。会议由监事会主席蔡建胜先生召集并主持。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

一、监事会会议审议并通过了以下议案：

1.《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》；

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度监事会工作报告》。

2.《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》；

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务预算报告》。

上述财务预算并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

3.《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》；

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司2018年的经营状况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度财务决算报告》。

4.关于〈公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

5. 《关于〈公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司现有的内部控制体系符合相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营的需要，在公司经营管理的各个过程与关键环节中起到了较好的控制和防范作用，并能得到有效的执行，保证了公司的规范运作。公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制体系的建设及运行情况。

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

6. 《关于公司2018年度利润分配及其公积金转增股本预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润73,144,180.08元，母公司实现净利润38,663,719.47元，根据相关法律法规及公司章程的规定，提取10%的法定公积金3,866,371.95元。截至报告期末，合并报表未分配利润为159,512,106.04元，母公司未分配利润为113,239,644.83元；截止报告期末公司资本公积435,382,687.80元，母公司资本公积413,575,937.64元。

根据相关法律、法规、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《规范运作指引》、公司章程的规定，鉴于公司当前经营状况稳定，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司拟定2018年度利润分配预案如下：

以总股本121,940,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计派发现金股利人民币14,632,800.00元；资本公积每10股转增4股，共计48,776,000股。上述预案实施完成后，公司总股本将增加至170,716,000股。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

监事会认为：本议案符合相关法律、法规、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《规范运作指引》、公司章程的规定。

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

7.《关于确认公司2018年度关联交易的议案》

2018年度销售产品给长园深瑞继保自动化有限公司（长园集团子公司）85,817.89元，经审批的预计金额600,000.00元；租赁长园集团股份有限公司房屋租金1,445,532.12元，经审批的预计金额1,500,000.00元。实际发生额没有超过经2017年度股东大会审批的预计金额。

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

8. 《关于预计公司2019年度关联交易的议案》

8.1关于预计公司与长园集团股份有限公司及其子公司2019年度关联交易的议案

根据2018年度公司已发生的关联交易，结合经营发展需要，经合理预计，2019年度公司预计发生销售产品给长园深瑞继保自动化有限公司600,000.00元，租赁长园集团股份有限公司房屋租金1,750,000.00元。

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

8.2关于预计公司与重庆源通电器设备制造有限责任公司2019年度关联交易的议案

结合经营发展需要，经合理预计，2019年度公司预计发生销售产品给重庆源通电器设备制造有限责任公司4,000,000.00元。

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度日常关联交易预计公告》。

9. 《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计政策的公告》。

10．《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，能够勤勉尽责，为公司出具审计报告及提供其他相财务鉴证等工作。

公司拟续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计费用为75万元。

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。

11. 《关于〈公司2018年年度报告及其摘要〉的议案》

监事会对2018年度报告提出书面审核意见：我们认为董事会编制和审核的公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》及同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告》。

12. 《关于审议〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

监事会认为：2018年，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性或违规占用公司资金的情形。公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。报告期内，公司未发生对外担保情形。

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

13.《关于〈公司2018年第一季度报告〉的议案》

监事会对2019年第一季度报告提出书面审核意见：我们认为董事会编制和审核的公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第一季度报告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

监 事 会

2019年4月22日

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2019-048

贵州泰永长征技术股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司2019年4月22日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月14日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年5月13日15:00，结束时间为2019年5月14日15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。网络投票包含深圳

证券交易所系统和互联网系统两种投票方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2019年5月9日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月9日，于股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼子公司会议室

二、审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

2019年第一季度报告

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2019-050

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