（上接147版）

（上接147版）

1、《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》

2、《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》

3、《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》

4、《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》

5、《关于公司2018年度利润分配及其公积金转增股本的议案》

6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

7、《关于审议公司董事、监事薪酬的议案》

7.1关于审议公司董事长黄正乾薪酬的议案

7.2关于审议公司董事徐成斌薪酬的议案

7.3关于审议公司董事吴月平薪酬的议案

7.4关于审议公司董事贺贵兵薪酬的议案

7.5关于审议公司董事盛理平薪酬的议案

7.6关于审议公司董事李炳华薪酬的议案

7.7关于审议公司董事熊楚熊薪酬的议案

7.8关于审议公司董事王千华薪酬的议案

7.9关于审议公司监事蔡建胜、卢虎清、吕兰薪酬的议案

8、《关于〈公司2018年年度报告及其摘要〉的议案》

9、《关于审议〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上做 2018年度述职报告。

（1）上述议案已经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，其中独立董事已就议案5、议案6、议案7、议案9相关事项发表了独立意见，内容详见同日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（2）上述议案均为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；上述议案均将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

（3）其中议案7中子议案7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、议案9请相关关联股东回避表决。

三、提案编码

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四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件，见附件2）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）、授权委托书（原件，法定代表人签署并加盖公章，见附件2）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；

（3）异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。

拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件3）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：

(1)现场登记时间：2019年5月13日（星期一）上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

(2)采取书面信函或传真方式登记的,须在2019年5月13日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼。邮编：518000（信函上注明“2018年度股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

3、登记地点：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室

4、现场会议联系方式：

联系人：李思蓉

电话：0755-84361076

传真：0755-26012050

电子邮箱：changzheng@taiyong.net

5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、预计本次现场会议为期半天，与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议

2、第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董事会

2019年4月22日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362927”，投票简称为“泰永投票”。

2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

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二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年5月14日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月13日下午3：00，结束时间为2019年5月14日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

贵州泰永长征技术股份有限公司

2018年度股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）（身份证号码：________________________）代表本人/本单位出席贵公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：

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如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人盖章：_______________

委托日期： 年 月 日

附件3

贵州泰永长征技术股份有限公司

2018年度股东大会参会股东登记表

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