德力西新疆交通运输集团股份有限公司

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2019-031

2018年年度报告摘要

一、 重要提示

(一) 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

(二) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(三) 公司全体董事出席董事会会议。

(四) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(五) 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年度利润分配预案为：以公司总股本16,000.80万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利960.048万元；不派（送）红股；不以资本公积金转增股本。

二、 公司基本情况

(一) 公司简介

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(二) 报告期公司主要业务简介

1、主要业务与经营模式情况

报告期，公司主要业务包括道路旅客运输和客运汽车站业务，其他业务包括房屋与仓库的租赁、车辆维修、车辆配件销售及道路货运业务。

公司道路客运服务主要为自治区内各地州市之间的市际班车客运业务，并提供部分班线的省际和国际班车客运服务。公司拥有经交通主管部门核定的客运线路经营权，通过配置相应的营运车辆为旅客提供人员及随身行李的运输服务，并按照规定收取相应费用。截至报告期末，公司拥有国内客运班线104条、国际客运班线11条，各类营运车辆501辆，其中班线客运车辆438辆（含非定线旅游车辆136辆），班线客运客座14,997座，货运、冷链运输车辆37辆，城市租赁、小件快运配送服务车辆26辆，平均日发班次99班以上。国内班线涵盖乌鲁木齐至新疆区内主要大中城市和甘肃、四川、山东、浙江等其他省市；国际班线涵盖哈萨克斯坦等国。

公司客运汽车站业务主要包括向具有道路客运经营资质的企业提供其所属营运车辆进站发班等各类站务服务，向旅客提供候车、休息、安保、信息等相关服务。根据车站级别及交通、物价部门核定的标准收取费用，主要包括客运代理费、站务费、行包运输代理费、退票费、车辆停放费等。目前，公司共经营乌鲁木齐高铁国际汽车客运站和五彩湾客运汽车站2座客运汽车站，其中乌鲁木齐高铁国际汽车客运站是国家一级汽车站。

2、行业情况

交通运输业指国民经济中专门从事运送货物和旅客的社会生产部门，现代交通运输方式主要包括道路运输、铁路运输、水运运输、航空运输、管道运输等运输方式。道路运输，是一种在道路上进行运输活动、实现“门到门”直达的陆上运输方式。目前，我国已经形成了公路、铁路、水路、航空、管道运输并存的立体综合交通运输体系，并且五种交通运输方式既相互补充，又相互竞争。近年来，由于新疆独特的地理及自然条件以及在国家“一带一路”发展战略的重要布局，自治区交通基础设施投资规模仍呈现高位高速度大规模运行态势，道路运输与铁路运输、航空运输之间的竞争日益激烈，新疆铁路民航夺占市场势头不减，高铁、城际、私家车已成为流量出行的首选，传统道路运输企业战略生存空间面临严峻挑战。此外，受维稳新常态影响，运行安全和行业管理已成为客运发展和创新突破不了的天花板。因此，公路运输只有发展转向，利用灵活机动性强、发车密集度高的特点，专注于中短途运输，在我国交通运输体系中主要承担中、短途和复杂气候、地理环境下的“兜底性”运输任务，相应的使道路运输企业业绩与毛利率水平呈下降趋势。

近年来，新疆道路旅客运输市场发展迅速，但依然存在组织集约化、规模化程度较低，经营主体呈多、小、散、弱的状况和经营行为不规范等问题，缺乏区域内或跨区域、具有集团化、网络化经营的品牌主导型企业，也为公司走夯实主业根基、提档转型、拓展发展提供了极大的空间。另一方面，新疆旅游业呈现出“井喷”式发展高潮，按照政策引导、互联网定制、门对门服务、线上线下联动走“运游结合”发展道路是公司极具视野的战略转型道路。

根据国家交通运输部发布的2018年公路旅客运输量快报数据显示，全国公路旅客运输累计完成客运量1,260,118万人，旅客周转量85,933,913万人公里，其中新疆地区（数据含兵团）完成客运量16,180万人, 旅客周转量1,146,422万人公里。报告期，公司完成客运量114.26万人，旅客周转量42,306.83万人公里。

(三) 公司主要会计数据和财务指标

1、 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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2、 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

(四) 股本及股东情况

1、 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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2、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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3、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4、 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

(五) 公司债券情况

□适用 √不适用

三、 经营情况讨论与分析

(一) 报告期内主要经营情况

报告期，公司完成运输周转量4,909.06万吨公里，同比减少39.39%；客运量 114.26万人次，同比减少32.56%；货运量0.53万吨，同比减少17.19%；完成旅客周转量42,306.83万人公里，同比减少41.90%；完成货运周转量678.38万吨公里，同比减少17.06%；全年共计发班 36,251.5班，与去年同期相比减少了7,368班。全年公司未发生人员伤亡的安全生产责任事故，责任事故率0次/车，责任受伤率0人/车，责任死亡率0人/车，与部颁标准及集团公司下浮40%指标相比：责任事故率、责任受伤率、责任死亡率均下降100%。

报告期内，公司实现营业收入17,036.66万元，比上年同期降低13.67%；实现归属于上市公司股东的净利润25,901.98万元，较上年同期增长855.75%。全年营业收入完成年计划的94.42%，营业利润完成年计划的153,253.74%。

(二) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

(四) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

(五) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

(六) 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司于2018年6月1日设立全资子公司新疆德新交运国际旅行社（有限责任公司），公司法定代表人：阿依吐尔逊·依明；公司住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路370号2楼201室。公司直接持有新疆德新交运国际旅行社（有限责任公司）100%的股权。

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2019-033

德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于

2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]3048号文核准，并经上海证券交易所同意，德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票33,340,000股，发行价格为每股人民币5.81元，共计募集资金193,705,400.00元；扣除承销费和保荐费21,587,536.00元（不含公司前期垫付的部分款项）后的募集资金为172,117,864.00元，已由长江保荐于2016年12月29日汇入公司募集资金监管账户。另扣除信息披露费、审计费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用11,418,047.38元后，公司本次募集资金净额为160,699,816.62元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2016]第116681号）。

（二）募集资金使用和结余情况

募集资金截至2018年12月31日具体存放情况如下（单位：元）：

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注：2018年12月28日购买理财30,000,000.00元为自有资金误入募集资金专户且在专户中购买理财，2019年3月29日该笔资金及收益已从募集资金账户转出。

首次公开发行普通股（A股）募集资金2018年1-12月实际使用募集资金为0元，2018年1-12月收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费的净额为6,246,352.72元。截止2018年12月31日，累计使用募集资金5,440,000.00元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费的净额为11,101,648.92元，募集资金余额为177,779,512.92元（包括累计收到的银行利息、理财收益和扣除银行手续费等的净额，以及公司募集资金到位前以自有资金垫付的上市发行费用），其中1.4亿元存储于理财产品专户未赎回。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率和效益，切实维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《德力西新疆交通运输集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用、监管及信息披露均进行了明确。公司和保荐机构长江保荐与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时将严格按照该协议履行。

（二）募集资金专户存储及管理情况

截至2018年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

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此外，公司分别于2018年1月19日、2018年2月1日召开的第二届董事会第十八次（临时）会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币1.4亿元，并在十二个月内滚存使用。本年度期末使用的募集资金购买理财产品金额为1.4亿元且未到期,分别存储于下列理财专户中：

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三、年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募投项目尚未进行；募集资金使用情况对照表见本报告附表一。

（二）本公司不存在募投项目先期投入及置换情况；

（三）本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况；

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况表：

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（五）本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况；

（六）本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况；

（七）本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况；

（八）本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司分别于2018年3月30日、2018年4月26日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第九次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募集资金用途的议案》，同意终止《增资新疆准东德力西交通运输有限责任公司投资“准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目”》，将该项目的募集资金用于新项目的投资；调整《天然气客车更新项目》的投资额度及部分募集资金用途。上述募投项目终止及调整涉及募集资金13,060万元，将用于符合公司发展战略需要的新投资项目，具体变更如下表(单位/万元)：

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截至本报告日，公司新的投资项目仍处于前期筛选或筹划阶段，项目的可行性分析、投资方案、市场前景及可能面临的风险均处于论证研究中。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至本报告期末，公司募集项目资金未投入使用，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，德力西新疆交通运输集团股份有限公司2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，长江保荐认为：德新交运2018年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司董事会编制2018年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2018年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2019年4月24日

附表一：

募集资金使用情况对照表

编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司      2018年度      单位：人民币元

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附表二：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司                 

单位：人民币元

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证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2019-038

德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于召开

2018年度业绩及利润分配网上说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2019年4月30日（星期二）15:00至16:00时

会议召开地点：上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）

会议召开方式：“上证e访谈”栏目网络互动

一、说明会类型

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月24日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《<2018年年度报告>全文及摘要》、《关于2018年度利润分配预案的公告》等内容。为了便于广大投资者全面、深入了解公司经营业绩、发展战略、利润分配等具体情况，公司决定于2018年4月30日（星期二）15:00至16:00时，通过上海证券交易所上证e互动网络平台（http://sns.sseinfo.com）召开“2018年度业绩及利润分配网上说明会”，敬请广大投资者踊跃参与。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间: 2019年4月30日（星期二）15:00至16:00时

会议召开地点：上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）

会议召开方式：“上证e访谈”栏目网络互动

三、参加人员

公司董事长王仲鸣先生、总经理宋国强先生、财务总监武大学先生、董事会秘书黄宏先生等。

四、投资者参加方式

投资者可在2019年4月30日（星期二）15:00至16:00时，通过互联网直接登录上海证券交易所上证e互动网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次说明会；或者于2019年4月26日（星期五）17:00前，通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在本次说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人方式

联系人：李鹏飞

联系电话/传真：0991-5873797

邮件：zqb@xjdxjy.com

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2019年4月24日

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2019-029

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）通知和材料于2019年4月12日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年4月22日上午在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式紧急召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事4人；通讯出席5人，董事胡煜??先生、马跃进先生、甄振邦先生、李伟东先生、范伟成先生通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由董事长王仲鸣先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<2018年度报告>全文及摘要》。

公司《2018年度报告》摘要（公告编号：2019-031）登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司《2018年度报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度董事会工作报告》，全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度独立董事述职报告》。

公司第二届独立董事吕永权、甄振邦、李伟东分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度财务决算报告》。

2018年度，实现营业总收入17,036.66万元，较上年同期下降13.67%；实现利润总额30,668.32万元，较上年同期增加849.75%；归属于上市公司股东的净利润25,901.98万元，较上年同期增加855.75%。《2018年度财务决算报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度财务预算报告》。

2019年度公司计划实现营业收入10,225万元，净利润551.73万元。有关本次财务预算、经营计划指标并不代表公司对2019年度的盈利预测或业绩承诺，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，具有不确定性，敬请投资者对此保持足够的风险意识，理性投资。《2019年度财务预算报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》，报告的具体内容登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度利润分配预案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-032）。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2019]第ZA12236号），截止2018年12月31日，累计可供股东分配的利润为353,752,054.85元，本期可供股东分配的净利润为258,659,680.73元；母公司资本公积金余额为117,264,209.12元。考虑到持续稳定发展回报公司股东，公司2018年度利润分配预案为：以公司总股本16,000.80万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利960.048万元；不派（送）红股；不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度企业社会责任报告的议案》，报告全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度募集资金存放和使用的专项报告》，具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-033）。

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

根据表决结果，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，费用为75万元。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

十二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会与经营管理层签署<2019年度营业目标责任书>及<2019年度企业安全生产目标责任书>的议案》。

为落实公司2019年度经营管理计划及中长期战略规划，增强经营管理团队的责任感和风险意识，有效实施公司绩效考核机制，提升公司经营管理水平和经营业绩，经公司董事会与经营管理团队充分研讨，共同拟定了公司《2019年度企业经营管理目标责任书》、《2019年度企业安全生产目标责任书》。本责任书由公司董事长王仲鸣先生代表董事会向公司总经理宋国强率领的经营团队下达并签署。

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-034）。

公司第二届董事会将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司股东推荐，董事会提名委员会对非独立董事候选人的资格审定，本届董事会同意向股东大会提名王仲鸣先生、胡煜??先生、黄远先生、冯冰莹女士、王江先生、李玉虎先生为第三届董事会非独立董事候选人。候选人简历详见本决议公告附件。

公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为上述候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会以累积投票方式审议通过。

十四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-034）。

公司第二届董事会将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司股东推荐，董事会提名委员会对独立董事候选人的资格审定，本届董事会同意向股东大会提名吕永权先生、马洁先生、陈盈如女士为第三届董事会独立董事候选人；上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚已获得上海证券交易所的审核无异议。候选人简历详见本决议公告附件。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为上述候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会以累积投票方式审议通过。

十五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请财务总监的议案》，具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘请财务总监的公告》（公告编号：2019-036）。

根据表决结果，同意公司聘请武大学先生为公司财务总监，任期三年。

十六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权经营管理层就控股子公司新疆准东德力西交通运输有限公司解散注销进行事前沟通谈判的议案》。

公司持股51%的控股子公司新疆准东德力西交通运输有限责任公司（以下简称“准东交运”）自2014年5月成立以来，由于组建框架协议约定的政策扶持措施迟迟未落实，园区客运市场复杂，且2017年以来国家宏观产能政策调控以及环保政策影响等多重因素，车站旅客流量急剧下滑，导致近年来连续发生亏损，公司与另一股东有意向对准东交运进行解算注销。

根据表决结果，考虑到子公司的解算注销流程繁杂且涉及多方面的沟通工作，同意授权公司经营管理层就本次解散注销事项进行事前沟通谈判，待形成切实可行的解散方案后再提交公司董事会审议通过并实施。

十七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购子公司新疆新德国际运输有限责任公司5%少数股权暨关联交易的议案》。

受到宏观政策影响，子公司新疆国际线路运营量出现较大萎缩，新疆新德国际运输有限责任公司（以下简称“新德国际”）业绩持续下滑，同时受公司碾子沟资产征收与补偿重组事项影响，原公司乌鲁木齐汽车站与国际汽车站均搬迁至高铁新客站，为了便于统一管理，全面整合国内外线路及客站经营业务，拓展旅游市场，提升运营管理效率，根据表决结果，同意公司以人民币15万元收购新德国际少数股东持有的5%股权，收购完成后，公司持有新德国际100%股权。本次交易对价以新德国际经审计后的截至2018年12月31日净资产额作为交易价格确认依据，经交易各方协商一致确定，定价具备公允性。

鉴于本次拟收购的5%少数股东股权中，公司副总经理阿依吐尔逊.依明持有2.5%的股份，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次关联交易金额较小，未达到对外披露标准；截至本次交易为止，过去12个月内公司未与上述关联人发生过关联交易。本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了明确同意意见。

十八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司碾子沟征迁货币补偿款使用分配的议案》。

公司分别于2019年2月3日、2019年4月2日收到沙区征收办应就停产停业损失、员工安置及遣散、搬迁费等相关费用支付给公司货币补偿款6,611万元。扣除本次搬迁过程中商户搬迁补偿费6.4万元，剩余款项将分别用于员工安置及遣散和停产停业损失补偿。即：经公司测算，公司员工安置及遣散资金为1,389万元，分三年逐步完成（其中：2019年601万元，2020年431万元，2021年357万元；鉴于分年度数据与最终实施情况可能存在一定的偏差，具体以实际情况为准根据表决结果）；剩余停产停业损失款项5,215.6万元，考虑到新客站运营场所离市区较偏僻、新市场的培育及成熟期需要三年，因此确认为递延收益，平均用于补偿2019年至2021年度的经营损失。

十九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开立募集资金理财产品专用结算帐户的议案》。

考虑到各银行的理财产品收益率高低不同，为便于公司银行理财产品的投资计划及管理具备选择、灵活性，决定开立不超过2个募集资金理财产品专用结算账户，暨在其他银行开立的募集资金理财产品专用结算账户不超过2家。根据公司《募集资金管理办法（2017年4月修订）》的规定，公司拟开立的产品专用结算账户不会存放非募集资金或者用作其他用途；在理财产品到期且无下一步理财购买计划时及时注销该专用结算账户；在开立或者注销产品专用结算账户后，公司会在2个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

二十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<总经理日常工作规范指引>的议案》。

《总经理日常工作规范指引修订对照表》及修订后的《总经理日常工作规范指引》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<薪酬管理制度>的议案》。

《薪酬管理制度修订对照表》及修订后的《薪酬管理制度》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《德力西新疆交通运输集团股份有限公司财务管理制度（草稿）》。

《德力西新疆交通运输集团股份有限公司财务管理制度》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

二十三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《德力西新疆交通运输集团股份有限公司招投标管理办法（草稿）》。

《德力西新疆交通运输集团股份有限公司招投标管理办法》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。

根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2018年年度股东大会，现场会议定于2019年5月27日（星期一）14:30时在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室召开，审议上述第一、三、五、六、八、十一、十三、十四、二十二项议案以及《监事会工作报告》、《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-037）登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2019年4月24日

附件：

非独立董事候选人简历

王仲鸣先生，中国国籍，无境外永久居留权；1981年10月出生于浙江省乐清市，汉族，研究生学历。曾任上海惠普有限公司软件工程师，德信丰益资本管理中心投资经理，中国德力西控股集团有限公司投资管理中心副总监；现任中国德力西控股集团有限公司大数据中心总经理。

王仲鸣先生未持有公司股份，现任公司关联方中国德力西控股集团有限公司大数据中心总经理、投资管理中心副总监；近三年来不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。

胡煜??先生，中国国籍，无境外永久居留权；1984年1月出生于浙江省乐清市，汉族，本科学历。2008年11月至今，担任德信丰益（北京）资本管理中心（有限合伙）执行合伙人；2012年4月至今，担任广西绿城水务股份有限公司董事；2012年12月至2013年8月，担任上海德力西集团有限公司总裁助理；2013年9月至2016年5月，担任杭州德力西集团有限公司总裁；2016年5月至2017年8月，担任德力西集团有限公司战略管理中心总监、投资管理中心副总监；2017年3月至2019年1月，担任德力西集团有限公司大健康产业部总监；2017年8月至2017年9月，担任德力西集团有限公司执行副总裁；2017年9月至今，担任德力西集团有限公司首席运营官；2019年1月至今，担任德力西集团有限公司战略企业管理中心总经理。

胡煜??先生未持有公司股份，现任公司关联方德力西集团有限公司首席运营官、战略企业管理中心总经理；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。

黄远先生，中国国籍，无境外永久居留权；1971年10月出生于浙江省乐清市，汉族，硕士研究生学历。2006年至2018年4月，担任德力西新疆投资集团有限公司副总裁；2018年4月至今，担任德力西新疆投资集团有限公司总经理和法定代表人，担任新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司董事长和法定代表人。

黄远先生未持有公司股份，现任公司关联方德力西新疆投资集团有限公司总经理和法定代表人；近三年来不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。

冯冰莹女士，中国国籍，无境外永久居留权；1970年12月出生于浙江省乐清市，汉族，本科学历，人力资源管理师、经济师。自1994年4月至今，在德力西集团有限公司历任办公室副主任、主任；人力资源总监、投资中心副总监、法务中心总监；现任集团总裁助理兼运营管理部总监；2008年至2015年，历任德力西集团鑫德国际矿业集团历任副总裁、常务副总裁、总裁。

冯冰莹女士未持有公司股份，现任公司关联方德力西集团有限公司总裁助理兼运营管理部总监；近三年来不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。

王江先生，中国国籍，无境外永久居留权；1977年5月出生于新疆乌鲁木齐市，汉族，硕士研究生学历，AMAC基金从业人员。2003年7月至2007年11月，担任新疆财政厅综合处干部；2007年11月至2011年4月，担任新疆国有资产投资经营有限责任公司公司规划发展部部门副经理；2011年4月至2012年6月，担任新疆国有资产投资经营有限责任公司法律部和综合部部门副经理；2012年6月至2015年4月，担任新疆国有资产投资经营有限责任公司法律部经理及综合部副经理；2015年4月至2016年3月，担任新疆国有资产投资经营有限责任公司人力资源部副经理；2016年3月至今，担任新疆扶贫开发投资有限责任公司执行董事和总经理。

王江先生未持有公司股份，现任公司关联方新疆国有资产投资经营有限责任公司控股子公司新疆扶贫开发投资有限责任公司执行董事和总经理；近三年来不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。

李玉虎先生，中国国籍，无境外永久居留权；1981年7月出生于新疆昌吉州，汉族，硕士研究生学历，中级经济师。2007年8月至2008年1月，担任航天科技集团第四研究院经营发展部职员；2008年5月至2009年4月，担任新疆生产力促进中心企业部及评估中心职员；2009年5月至今，担任新疆国有资产投资经营有限责任公司资产管理部职员。

李玉虎先生未持有公司股份，现任公司关联方新疆国有资产投资经营有限责任公司资产管理部职员；近三年来不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。

非独立董事候选人简历

吕永权先生，中国国籍，无境外永久居留权；1967年8月出生于陕西省西安市，汉族，硕士研究生学历，注册会计师、教授。自1989年起先后在新疆化学工业学校、新疆德恒会计师事务所、新疆天康食品有限公司、新疆财经大学、新疆零玺投资有限公司等单位从事财税方向实务及教学工作。2004年8月至今，担任新疆财经大学教师；2014年12月至今，新疆中泰嘉华投资有限公司任执行董事；2017年7月至2018年7月，担任新疆元石投资管理有限公司董事；2015年11月至2018年11月，担任新疆银丰现代农业装备股份有限公司独立董事；2018年9月至今，担任新疆惠尔康医疗器械有限公司执行董事；2016年6月至今，担任公司独立董事。

吕永权先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在被纳入失信被执行人名单的情形。

马洁先生，中国国籍，无境外永久居留权；1962年3月出生于新疆乌鲁木齐市，汉族，博士学历，教授。1985年8月至今在新疆财经大学先后担任工业经济系副主任、科研处副处长、研究生处处长、MBA学院院长；2012年三月至今，担任北新路桥独立董事；2014年5月至今，担任西部建设独立董事。

马洁先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在被纳入失信被执行人名单的情形。

陈盈如女士，中国国籍，无境外永久居留权；1966年11月出生于新疆乌鲁木齐市，汉族，硕士研究生学历，律师合伙人、注册会计师。2001年6月至2016年8月，担任新疆天阳律师事务所合伙人；2016年8月至今，担任新疆柏坤亚宣律师事务所主任合伙人；2016年7月14日至2019年2月，担任新疆德安环保科技股份有限公司独立董事；2014年11月27日至今，担任新疆碧水源环境资源股份有限公司独立董事；2018年10月13日至今，担任特变电工股份有限公司独立董事；2018年8月至今，担任新疆博润投资控股有限公司独立董事。

陈盈如女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在被纳入失信被执行人名单的情形。

上述董事候选人对其提供的个人资料及工作经历真实性负责。

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2019-030

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知和材料于2019年4月12日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年4月22日上午在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中现场出席的监事1人；监事邵林芳先生、杨阿娜女士以通讯方式出席）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由监事长邵林芳先生通讯主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<2018年度报告>全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《德力西新疆交通运输集团股份有限公司2018年度报告》的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

公司《2018年度报告》摘要（公告编号：2019-031）登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司《2018年度报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度监事会工作报告》，全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度财务决算报告》。

2018年度，实现营业总收入17,036.66万元，较上年同期下降13.67%；实现利润总额30,668.32万元，较上年同期增加849.75%；归属于上市公司股东的净利润25,901.98万元，较上年同期增加855.75%。《2018年度财务决算报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度财务预算报告》。

2019年度公司计划实现营业收入10,225万元，净利润551.73万元。有关本次财务预算、经营计划指标并不代表公司对2019年度的盈利预测或业绩承诺，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，具有不确定性，敬请投资者对此保持足够的风险意识，理性投资。《2019年度财务预算报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》，报告的具体内容登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经审核，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

因此，我们同意公司《2018年度内部控制自我评价报告》。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度利润分配预案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-032）。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2019]第ZA12236号），截止2018年12月31日，累计可供股东分配的利润为353,752,054.85元，本期可供股东分配的净利润为258,659,680.73元；母公司资本公积金余额为117,264,209.12元。考虑到持续稳定发展回报公司股东，公司2018年度利润分配预案为：以公司总股本16,000.80万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利960.048万元；不派（送）红股；不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；有利于公司持续稳定的发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形，因此我们同意上述利润分配预案。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度企业社会责任报告的议案》，报告全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度募集资金存放和使用的专项报告》，具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-033）。

经审核，董事会编制的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定；报告真实、准确的体现了公司募集资金存放及实际使用情况；不存在违规存放和使用个的情形。因此我们同意公司《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

九、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司IPO及历年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘其为2019年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，费用为75万元。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

十、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-035）。

公司第二届监事会将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经公司股东推荐，董事会提名委员会对非职工代表监事候选人的资格审定，本届监事会同意向股东大会提名邵林芳先生、杨阿娜女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。候选人简历详见本决议公告附件。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会以累积投票方式审议通过。

十一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购子公司新疆新德国际运输有限责任公司5%少数股权暨关联交易的议案》。

经审核，本次关联交易符合公司发展实际情况，定价以子公司经审计后的净资产额作为参考依据，具备公允性；本次交易审议程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东的利益。因此，我们同意本事项。

十二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司碾子沟征迁货币补偿款使用分配的议案》。

经审核，本次碾子沟征迁货币补偿款的使用分配安排符合公司实际情况，有利于公司及全体股东的利益。因此，我们同意本事项。

十三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开立募集资金理财产品专用结算帐户的议案》。

经审核，监事会认为：本次开立募集资金理财产品专用结算帐户有利于公司及全体股东的利益；本次理财结算账户的开立符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法（2017年4月修订）》的相关规定。因此，我们同意本事项。

十四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《德力西新疆交通运输集团股份有限公司财务管理制度（草稿）》。

《德力西新疆交通运输集团股份有限公司财务管理制度》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会

2019年4月24日

附件：

非职工代表监事候选人简历

邵林芳先生，中国国籍，无境外永久居留权；1972年2月出生于浙江省金华市，汉族，本科学历。1993年7月至1999年12月，担任浙江丰登化工股份有限公司主办会计；2000年1月至2002年8月，担任横店集团有限公司财务经理；2002年9月至今，担任德力西集团有限公司审计风控中心总经理；

邵林芳先生未持有公司股份，现任公司关联方德力西集团有限公司审计风控中心总经理；近三年来不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。

杨阿娜女士，中国国籍，无境外永久居留权；1975年9月出生于新疆乌鲁木齐市，汉族，本科学历。1995年10月至1999年，担任新疆百货公司出纳、会计；2000年至2002年9月，担任新疆证券柜员；2002年10月至2005年9月，担任五洲联合会计师事务所新疆华西分所审计员和初级项目经理；2005年9月至今，担任新疆国有资产投资经营公司审计员和内部审计部副经理。

杨阿娜女士未持有公司股份，现任公司关联方新疆国有资产投资经营有限责任公司审计员和内部审计部副经理；近三年来不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。

上述监事候选人对其提供的个人资料及工作经历真实性负责。

证券代码：603032证券简称：德新交运公告编号：2019-037

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2019年5月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月27日14点30 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月27日

至2019年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权：无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

(一)

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容已于2019年4月24日登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

(二) 特别决议议案：无

(三) 对中小投资者单独计票的议案：1至11

(四)

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五)

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(下转154版)