德力西新疆交通运输集团股份有限公司

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(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

（一）登记时间：2019年5月24日10:30－16:30

（二）登记办法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼证券事务部。

六、

其他事项

（一）会议联系人：李鹏飞

联系电话/传真：0991-5873797

电子邮箱：zqb@xjdxjy.com

联系地址：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼证券事务部

邮编：830000

（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2019年4月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

德力西新疆交通运输集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月27日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有公司100股股票，该次股东大会应选非独立董事6名，非独立董事候选人有8名，则该股东对于非独立董事选举议案组，拥有600股（100*6）的选举票数，其他议案组以此类推。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选非独立董事5名，非独立董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500（100*5）票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200（100*2）票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200（100*2）票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2019-039

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

关于第三届职工代表监事选举结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开了2019年第一次职工代表大会会议，胡钧天先生当选为公司第三届职工代表监事，将与2018年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。其个人简历如下：

胡钧天先生，中国国籍，无境外永久居留权；1974年11月出生于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，汉族，本科学历。2011年至2016年担任德力西新疆交通运输集团股份有限公司办公室主任2016年7月至今担任德力西新疆交通运输集团股份有限公司总经理助理和信息中心主任。

胡钧天先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；近三年来不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2019年4月24日

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2019-035

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，公司应按程序开展监事会换届选举工作。现就本次监事会换届选举相关事项公告如下：

一、第三届监事会的组成及选举方式

根据公司现行的《公司章程》的规定，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名（由职工代表大会选举产生）。监事任期自股东大会选举通过之日起三年。

本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

二、新一届监事会换届选举审议情况及监事候选人的提名

公司于2019年4月22日召开的第二届监事会第十七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会分别以累积投票方式审议通过。公司于2019年4月8日召开的2019年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举胡钧天为公司第三届监事会职工代表监事的议案》，胡钧天先生当选为新一届职工代表监事。

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经公司股东推荐，董事会提名委员会对监事候选人的资格审定，本届监事会同意向股东大会提名邵林芳先生、杨阿娜女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

有关上述监事候选人的个人简历详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第二届监事会第十七次会议决议公告》、《2019年第一次职工代表大会会议决议的公告》（公告编号：2019-030、039）内容。

三、相关事项说明

自本公告发出后，在2019年4月30日17:30之前，依照《公司章程》的规定，公司接受符合提名资格的中小股东按照以下方式及要求提名其他非职工代表监事候选人与公司上述候选人共同进行选举。现就相关事项说明如下：

（一）提名权：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权提名非职工代表监事候选人。

（二）监事候选人任职资格

根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、三年内受中国证监会行政处罚；

7、最近十二个月内受证券交易所公开谴责；

8、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

（三）提名材料的报送、审核方式

在上述提名时间截止日之前，符合资格的提名人应按照本公告规定的方式向公司提名监事候选人并提交相关文件（详见附件）；公司董事会提名委员会负责审核提名文件，对提名人及监事候选人进行资格审查并形成书面意见，提名委员会有权自行或聘请专业机构对候选人的素质和提名材料的真实性进行调查核实；公司监事会根据提名委员会提交的人选召开监事会，确定监事候选人名单，并以增加提案的方式提请公司股东大会审议；监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

四、联系方式

联系人：李鹏飞

联系电话/传真：0991-5873797

电子邮箱：zqb@xjdxjy.com

联系地址：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼证券事务部

邮编：830000

五、附件

附件一：关于提名人应提供的相关文件说明；

附件二：股东提名函；

附件三：上市公司监事候选人履历表。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会

2019年4月24日

附件一：

关于提名人应提供的相关文件说明

一、提名人提名监事候选人，必须向本公司提供下列文件

（一）监事候选人履历表及提名函（原件）；

（二）提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

（三）提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

（四）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

二、若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件

（一）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

（二）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；

（三）股票帐户卡复印件（原件备查）；

（四）本公告发出之日的持股凭证。

三、提名人向本公司提名监事候选人的方式

（一）本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

（二）如采取亲自送达的方式，则必须在2019年4月30日17:30前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。

（三）如采取邮寄的方式，则必须将全套相关文件的原件邮寄至公司指定地址，并在2019年04月30日17:30前送达至公司指定联系人处方为有效（收到时间以邮局邮戳或签收时间点为准）。

（四）提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实性的调查工作，以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。

附件二：

提名函

德力西新疆交通运输集团股份有限公司：

贵司拟进行董（监）事会换届选举，现就本人/本单位提名候选人相关情况函告如下：

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注：1、请在对应的空格内打“√”；2、请最迟于2019年4月30日17:30前务必连同其他填报文件按照指定联系方式反馈给公司。

提名人（签字/盖章）：

2019年 月 日

附件三：

上市公司监事候选人履历表

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证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2019-032

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

关于2018年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配预案为：以公司总股本16,000.80万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利960.048万元；不派（送）红股；不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案已经公司第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

一、2018年度利润分配预案的主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2019]第ZA12236号），截止2018年12月31日，累计可供股东分配的利润为353,752,054.85元，本期可供股东分配的净利润为258,659,680.73元；母公司资本公积金余额为117,264,209.12元。

基于上市公司年度持续稳定分红符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司现金分红的要求及规定，有利于投资者管理及维护，可持续促进公司稳定发展，综合考虑2018年度公司实际经营情况和财务状况等因素，同时为了积极回报股东，与全体股东共同分享公司发展的成果，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司章程》的规定，公司拟定的2018年度利润分配预案为：以公司总股本16,000.80万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利960.048万元；不派（送）红股；不以资本公积金转增股本。

二、履行的审议程序及风险提示

本次利润分配预案已经公司第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第十七次会议全票审议通过；本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方能实施，敬请广大投资者注意投资风险。

三、拟分配的现金红利总额低于本年归属于上市公司股东的净利润之比30%的原因

（一）结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明

1、公司所处行业特点

公司所处的行业属于交通运输业，交通运输业指国民经济中专门从事运送货物和旅客的社会生产部门，现代交通运输方式主要包括道路运输、铁路运输、水运运输、航空运输、管道运输等运输方式。道路运输，是一种在道路上进行运输活动、实现“门到门”直达的陆上运输方式。目前，我国已经形成了公路、铁路、水路、航空、管道运输并存的立体综合交通运输体系，并且五种交通运输方式既相互补充，又相互竞争。近年来，受国内外宏观经济形势和市场环境的影响，自治区交通客运量结构分化进一步加深，面临高速铁路、民航客运量的快速持续增长以及私家拼车、网约车及黑车市场活跃带来的竞争压力，道路客运经营持续下降。

2、公司经营模式

公司属于新疆自治区从事道路旅客运输的公司之一，目前主要业务包括道路旅客运输和客运汽车站业务。公司道路旅客运输主要为自治区内各地州市之间的市际班车客运业务及部分班线的省际和国际班车客运服务；公司客运汽车站业务主要包括向具有道路客运经营资质的企业提供其所属营运车辆进、出站等各类站务服务，向旅客提供候车、休息、安保、信息等相关服务。随着“互联网+”模式在客运行业的广泛应用，国家政策对于旅游业的持续推动，自治区旅游市场火爆程度持续上升，是客运和旅游进入融合升级发展的新阶段，为企业走“运游结合”带来了机遇。

3、公司发展阶段

根据公司“以运为主、运游结合，调整转型、拓展延伸”的发展战略，在稳定发展主业前提下，直面困境，全力聚焦并加快实施产业的升级转型：一是传统班线全面转型，迅速向通勤、社会包车、景区直通车、客运定制、班线约租等业态限时转型，同时在中短程班线深耕细琢；二是充分依托高铁枢纽以及国际陆港区位优势，快速建设功能完善的旅游集散平台，通过提升服务品质吸引各类车流客流进站，聚拢人气，盘活存量资产，带动汽车租赁等多元化业态发展，尽全力确保较稳定的市场份额并缩短客运市场培育期；三是精心打造以高铁站为中心辐射全疆的小件以及邮政合作网络布局；四是深挖高铁存量资产潜力，提高出租率创收；五是通过深化经营管理机制的改革，不断提升精细化管理水平，持续优化运营架构，加强人才引进和培训，为企业转型拓展奠定基础，夯实企业持续发展的新根基；六是加快项目储备，以收购兼并的方式整合自治区客运并逐步布局区外市场，继而拓宽市场空间，实现外延式扩张及跨越式发展。为公司带来新的业务模式，提升公司盈利增长空间。目前，公司处于战略调整及转型的发展前期。

4、公司盈利水平

近三年来，公司主营业务综合毛利率分别为33.17%、32.12%和25.38%，呈逐年下降水平，2018年受公司碾子沟资产置换因素影响，综合毛利率下降幅度较大。随着公司原客运市场的丧失及道路客运的持续下滑，新客站客运市场面临着3年的培育期及骤升的成本费用，加速转型及创造新的利润增长业务已迫在眉睫。

5、资金需求

在稳步推进、创新发展公司现有主营业务的基础上，以投资、收购兼并的方式寻求优质的现代化快速物流配套产业、旅游运输产业标的，将迅速实现公司经营业务的多元化发展，有利于提升公司的盈利能力及抗风险能力，因此，投资兼并的资金需求量也将适当加大。

6、结论性说明

综上，基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑2018年度公司实际经营情况和财务状况等因素，为了积极回报股东与全体股东共同分享公司发展的成果，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定并审议通过的《2018年度利润分配预案》符合公司长远发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2018年度，公司实现的可供股东分配的净利润2.59亿元主要来自资产置换的非货币性资产处置收益，剩余的未分配利润转入下一年度。该未分配利润对应的是公司目前的主要经营资产“乌鲁木齐高铁国际汽车客运站”，公司以将上述经营资产打造成为集旅游、客运、货运、车辆租赁等多元化旅客出行服务中心为目的，逐步提升公司盈利能力。预计三年后，恢复公司原碾子沟片区资产的经营收益水平。

四、独立董事和监事会意见

（一）独立董事意见

我们认为2018年度利润分配预案符合公司实际情况及长远发展，具备合理性；符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意将上述利润分配预案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；有利于公司持续稳定的发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形，因此我们同意上述利润分配预案。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2019年4月24日

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2019-034

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，公司应按程序开展董事会换届选举工作。现就本次董事会换届选举相关事项公告如下：

一、第三届董事会的组成及选举方式

根据公司现行的《公司章程》的规定，公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。独立董事将与董事会其他成员分开进行选举。

二、新一届董事会换届选举审议情况及董事候选人的提名

公司于2019年4月22日召开的第二届董事会第三十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会分别以累积投票方式审议通过。

（一）非独立董事候选人的提名

经公司股东推荐，董事会提名委员会对董事候选人的资格审定，本届董事会同意向股东大会提名王仲鸣先生、胡煜??先生、黄远先生、冯冰莹女士、王江先生、李玉虎先生为第三届董事会非独立董事候选人。

（二）独立董事候选人的提名

经公司股东推荐，董事会提名委员会对独立董事候选人的资格审定，本届董事会同意向股东大会提名吕永权先生、马洁先生、陈盈如女士为第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已获得上海证券交易所的审核无异议。

有关上述董事候选人的个人简历详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第二届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2019-029）附件内容。

三、独立董事关于董事会换届选举事项的独立意见

经核查，本次董事会换届选举的审议程序规范，符合有关法律法规及《公司章程》的规定；经仔细审阅董事候选人的个人简历及任职资格，本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职及专业素养等情况下进行的，已征得被提名人同意，被提名人均具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司董事的资格和能力；未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。因此，我们同意提名王仲鸣先生、胡煜??先生、黄远先生、冯冰莹女士、王江先生、李玉虎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名吕永权先生、马洁先生、陈盈如女士为公司第三届董事会独立董事候选人；并提交至公司年度股东大会进行审议。

四、相关事项说明

自本公告发出后，在2019年4月30日17:30之前，依照《公司章程》的规定，公司接受符合提名资格的中小股东按照以下方式及要求提名其他董事候选人与公司上述候选人共同进行选举。现就相关事项说明如下：

（一）提名权

1、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权提名非独立董事候选人。

2、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权提名独立董事候选人。

（二）董事候选人任职资格

根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、三年内受中国证监会行政处罚；

7、最近十二个月内受证券交易所公开谴责；

8、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

（三）独立董事任职资格

1、公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：

（1）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

（2）具备中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

（3）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

（4）有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

2、下列人员不得担任独立董事：

（1）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（2）直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（3）在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

（6）中国证监会认定的其他人员。

（四）提名材料的报送、审核方式

在上述提名时间截止日之前，符合资格的提名人应按照本公告规定的方式向公司提名董事候选人并提交相关文件（详见附件）；公司董事会提名委员会负责审核提名文件，对提名人及董事候选人进行资格审查并形成书面意见，提名委员会有权自行或聘请专业机构对候选人的素质和提名材料的真实性进行调查核实；公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以增加提案的方式提请公司股东大会审议；董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事亦应依法作出相关声明。

公司将按照中国证监会及上海证券交易所相关要求，将被提名的独立董事候选人有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《上市公司独立董事候选人履历表》）报送上海证券交易所进行独立董事任职资格审核。

五、联系方式

联系人：李鹏飞

联系电话/传真：0991-5873797

电子邮箱：zqb@xjdxjy.com

联系地址：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼证券事务部

邮编：830000

六、附件

附件一：关于提名人应提供的相关文件说明；

附件二：股东提名函；

附件三：上市公司非独立董事候选人履历表；

附件四：上市公司独立董事候选人履历表；

附件五：独立董事提名人声明；

附件六：独立董事候选人声明。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2019年4月24日

附件一：

关于提名人应提供的相关文件说明

一、提名人提名董事候选人，必须向本公司提供下列文件

（一）董事候选人履历表及提名函（原件）；

（二）提名的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

（三）提名的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

（四）如提名独立董事候选人，则需提供下列原件《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《上市公司独立董事候选人履历表》及独立董事资格培训证书复印件（原件备查）；

（五）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

二、若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件

（一）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

（二）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；

（三）股票帐户卡复印件（原件备查）；

（四）本公告发出之日的持股凭证。

三、提名人向本公司提名董事候选人的方式

（一）本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

（二）如采取亲自送达的方式，则必须在2019年4月30日17:30前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。

（三）如采取邮寄的方式，则必须将全套相关文件的原件邮寄至公司指定地址，并在2019年04月30日17:30前送达至公司指定联系人处方为有效（收到时间以邮局邮戳或签收时间点为准）。

（四）提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实性的调查工作，以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。

附件二：

提名函

德力西新疆交通运输集团股份有限公司：

贵司拟于进行董（监）事会换届选举，现就本人/本单位提名候选人相关情况函告如下：

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注：1、请在对应的空格内打“√”；2、请最迟于2019年4月30日17:30前务必连同其他填报文件按照指定联系方式反馈给公司。

提名人（签字/盖章）：

2019年 月 日

附件三：

上市公司非独立董事候选人履历表

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附件四：

上市公司独立董事候选人履历表

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附件五：

独立董事提名人声明

提名人【】，现提名【】为德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”或德新交运）第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任德新交运第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与德新交运之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括德新交运在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在德新交运连续任职未超过六年。

六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人：

（盖章）

年月日

附件六：

独立董事候选人声明

本人【】，已充分了解并同意由提名人【】提名为德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德新交运”）第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任德新交运独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括德新交运在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在德新交运连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任德新交运独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：

年月日

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2019-036

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

关于聘请财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于原财务总监陈军先生因个人原因离职，德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘请财务总监的议案》，同意聘请武大学先生为公司财务总监，主要负责公司会计工作的管理，任期三年。公司独立董事就上述事项发表了明确同意意见。其个人简历如下：

武大学先生，中国国籍，无境外永久居留权；1969年6月出生于安徽淮南，汉族，本科学历、学士学位，中国注册会计师、高级会计师。1990年9月至2000年8月，担任安徽淮南市食品厂财务科长；2000年9月至2003年3月，担任金种子集团分（子）公司副总经理；2003年5月至2011年3月，担任德力西集团财务中心财务部经理及审计中心审计部副经理；2011年3月至2019年2月，担任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司财务副总监兼财务部经理；2019年2月至今，担任公司财务副总监。

武大学先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被纳入失信被执行人名单的情形。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2019年4月24日