湖北武昌鱼股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人高士庆、主管会计工作负责人张旭及会计机构负责人（会计主管人员）张旭保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

■

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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■

■

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用√不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

□适用√不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用□不适用

公司主要股东长金投资于2016年9月21日至2016年9月23日通过上海证券交易所集中竞价交易系统在二级市场合计增持武昌鱼股份25,453,307股，占武昌鱼总股本的5.00%，2016年9月25日，长金投资提出增持计划，6个月内拟通过在二级市场择机增持武昌鱼公司股份不少于25,430,500股，该增持计划已于2017年3月21日完成。

2017年3月27日，公司收到长金投资发来的《关于宜昌市长金股权投资合伙企业（有限合伙）实施增持计划的通知》，通知公司长金投资后续将再增持2,000,000股武昌鱼股份。鉴于中国证券监督管理委员会正在向长金投资了解情况，长金投资将视后续进展对再增持2,000,000股武昌鱼股份事宜进行安排或调整，届时将按相关规定履行信息披露义务。截至本报告出具日公司未收到长金投资上述承诺履行完毕的通知。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用√不适用

公司名称 湖北武昌鱼股份有限公司

法定代表人 高士庆

日期 2019年4月22日

证券代码：600275 证券简称：ST昌鱼 公告编号：2019-002

湖北武昌鱼股份有限公司

第七届第四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、董事会召开情况

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第四次董事会会议于2019年4月22日上午10:00时在公司会议室召开，会议通知于2019年4月12日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体董事发出。本次会议应参加董事6人，实参加董事6人，会议由公司董事长高士庆先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效。

二、董事会审议及表决结果

本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：

(一)审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

(二)审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

(三)审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

(四)审议通过了《公司2018年年度报告全文及其摘要》

本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《湖北武昌鱼股份有限公司2018年年度报告》及《湖北武昌鱼股份有限公司2018年年度报告摘要》。

表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

(五)审议通过了《关于独立董事2018年年度述职报告的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《独立董事2018年年度述职报告》。

表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

(六)审议通过了《关于公司2018年年度审计报告强调事项段所涉及事项的专项说明》

针对审计意见中的强调事项，说明如下：

公司董事会认为此强调事项的信息符合法律、法规的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。

表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

(七)审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计中介机构。确定其2019年度审计费用总额为70万元（含季度报告及中期报告预审费用），并决定将此项议案提请2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

(八)审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

本议案需提请2018年年度股东大会审议。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

(九)审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及其摘要》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《湖北武昌鱼股份有限公司2019年第一季度报告》。

表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

(十)审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《湖北武昌鱼股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

三、上网公告附件

1、湖北武昌鱼股份有限公司第七届第四次董事会决议；

2、公司2018年年度报告全文及其摘要；

3、公司独立董事2018年年度述职报告；

4、修改后的《公司章程》；

5、公司2019年第一季度报告全文及摘要。

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二0一九年四月二十二日

证券代码:600275 证券简称：ST昌鱼 编号：2019-003

湖北武昌鱼股份有限公司

第七届第四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第四次监事会会议于2019年4月22日上午10:00时在公司会议室召开，会议通知于2019年4月12日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体监事发出。本次会议应参加监事3人，实参加监事3人，会议由公司监事会主席国治维先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

本项议案需提请公司2018年年度股东大会年会审议。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

（二）审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

本议案需提请公司2018年年度股东大会年会审议。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

（三）审议通过了《关于公司2018年年度审计报告强调事项段所涉及事项的专项说明》

公司监事会认为：

此强调事项符合法律、法规的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

（四）审议通过了《公司2018年年度报告全文及其摘要》

公司监事会认为：公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案需提请公司2018年年度股东大会年会审议。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

（五）审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及其摘要》

公司监事会发表如下审核意见：

1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与公司2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司监事会

二0一九年四月二十二日

证券代码：600275 证券简称：ST昌鱼 编号：2019-004

湖北武昌鱼股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）根据2018年10月26日《中华人民共和国公司法》第一百四十二条关于股份回购条款的修订事项和中国证监会于2018年9月30日正式发布修订后的《上市公司治理准则》，以及根据中国证监会于2019年4月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，结合公司实际情况，于2019年4月22日召开的第七届第四次董事会会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，现拟对《公司章程》中部分条款修改如下：

■

除修改上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。上述条款修订尚需

提交公司2018年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十二日

证券代码：600275 证券简称：ST昌鱼 公告编号：2019-005

湖北武昌鱼股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月16日 14点00 分

召开地点：北京市东城区东四十条桥华普花园D座2503

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月16日

至2019年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会会议及监事会会议审议通过，详见 2019年 4 月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：特别决议议案：7、关于修改《公司章程》的议案

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人持委托人身份证、委托代理人本人身份证、授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

异地股东可以传真方式登记。 登记时间:2019年5月14日上午9:30-11:30,下午1:00-5:30。

登记地点:北京市东城区东四十条华普花园D2503

六、其他事项

A、会期半天，交通、食宿费用自理；

B、地址：北京市东城区东四十条桥华普花园D座2503，邮编100020，联系电话010-84094197，传真010-84094197；

C、联系人：樊国红

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

2019年4月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北武昌鱼股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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2019年第一季度报告

公司代码：600275 公司简称：ST昌鱼