新疆交通建设集团股份有限公司
第二届监事会第三次临时会议决议公告

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2019-005

新疆交通建设集团股份有限公司

第二届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司于2019年1月18 日通过电子邮件及书面形式向各监事发出会议通知，于2019年1月 23 日在公司会议室现场召开第二届监事会第三次临时会议。本次会议由公司监事会主席周文君女士主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

（1）本次聘请会计师事务所的情况说明

为确保公司2018年年度报告工作的顺利进行，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构。

经双方沟通，2018年度财务报表审计费100万元，内部控制审计费40万元，合计140万元。

（2）拟聘请会计师事务所的基本情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，符合上市公司审计业务的资格要求，在国内行业综合排名前列，专业性强，经验丰富，实力雄厚。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第二届监事会第三次临时会议决议。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2019年1月 23 日

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2019-020

新疆交通建设集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司于2019年4月12日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2019年4月 22 日在公司会议室现场召开第二届董事会第八次会议。本次会议由公司董事长沈金生先生主持，应出席董事8人，实际出席董事7人，董事王成因工作行程原因无法出席，其委托沈金生代为出席并表决。公司部分监事会成员、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于〈2018年年度报告〉及〈2018年年度报告摘要〉的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所相关法规，公司将于2019年4月24日向广大投资者公告《新疆交通建设集团股份有限公司2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2．审议通过了《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4. 审议通过了《关于独立董事薪酬的议案》

鉴于公司于2018年11月28日在深交所中小板成功上市，参考新疆上市公司独立董事薪资平均水平，拟将三位独立董事的薪酬由每人2万元/年（不含税）增加至每人5万元/年（不含税）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于〈公司2018年利润分配预案〉的议案》

根据公司财务报表，公司（母公司）2018年度实现净利润345,878,126.17元，提取法定盈余公积34,587,812.61元后，母公司2018年度实现的可供投资者分配利润为311,290,313.56元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司提出2018年度利润分配预案为：拟以现有总股本645,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.45 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过了《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》

公司2019年度主要财务预算指标如下：

营业收入463600万元;2.营业成本418400万元;3.利润总额20000万元;4.归属于母公司净利润15600万元。

特别提示：本公司制定的《2019年度财务预算方案》是本年度公司内部财务与经济管理工作的指导性文件，该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的。不代表本公司2019年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素存在很大不确定性

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过了《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

2018 年, 公司实现营业收入 535，139.99万元，同比下降24.88%；实现营业利润45,024.72万元，同比上升 39.99%；实现利润总额45,283.41万元，同比上升41.25%；实现净利润36,457.25万元，同比上升38.47%，其中，实现归属于母公司所有者的净利润35,327.50万元，同比上升43.73%。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司已建立非财务报告内部控制并得以有效执行，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

9. 审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

公司(含子公司）拟在2019年度新疆兴亚工程建设有限公司（以下简称“兴亚公司”）发生共计不超过121,481.74元的关联交易。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

10. 审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案》

公司2019年拟向银行继续申请总额不超过246.89亿元人民币的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信全部事宜。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过了《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年度）〉的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

12. 审议通过了《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉等制度及制定〈公司内幕信息知情人制度〉的议案》

为使公司上市后生产经营、法人治理以及决策流程更加符合证监会、交易所对上市公司的要求，拟对公司现有的《信息披露事务管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》进行修订及制定《公司内幕信息知情人制度》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

13.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案》

为使公司上市后生产经营、法人治理以及决策流程更加符合证监会、交易所对上市公司的要求，拟对公司现有的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行修订

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

14. 审议通过了《关于聘请公司审计部负责人的议案》

根据《公司章程》相关规定，经公司审计委员会提名，拟聘请刘军先生任公司审计部负责人，向董事会负责并报告工作。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

15. 审议通过了《关于收购新疆特变电工集团有限公司持有新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限公司股权的议案》

应公司在新疆昌吉地区开展业务、开拓市场的需要，拟通过股权收购新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限公司的股东新疆特变电工集团有限公司持有的目标公司49.4999999961%股权，使目标公司成为公司的控股子公司，以加强公司对其的控制，有利于公司在昌吉地区公路建设市场创建精品工程、打造优良品牌。

公司关联董事胡述军回避表决，由其余7名非关联董事进行表决。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避1票。

本议案需提交公司股东大会审议。

16. 审议通过了《关于对子公司进行内部信用评级的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

17. 审议通过了《关于以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》

为满足公司经营发展需要，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟以不超过9000万元的首次公开发行股票闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会批准之后具体使用日起计算，到期归还募集资金专用账户。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

18. 审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

根据《公司法》，《公司章程》等有关规定，公司拟定于2019年5月27日召开2018年度股东大会，具体情况见公司另行披露的股东大会通知。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第八次会议决议

2.独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2019年4月 23日

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2019-021

新疆交通建设集团股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司于2019年4月12日通过书面形式向各监事发出会议通知，于2019年4月 22 日在公司会议室现场召开第二届监事会第四次会议。本次会议由公司监事会主席周文君女士主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于〈2018年年度报告〉及〈2018年年度报告摘要〉的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所相关法规，公司将于2019年4月24日向广大投资者公告《新疆交通建设集团股份有限公司2018年年度报告》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于〈公司2018年利润分配预案〉的议案》

根据公司财务报表，公司（母公司）2018年度实现净利润345,878,126.17元，提取法定盈余公积34,587,812.61元后，母公司2018年度实现的可供投资者分配利润为311,290,313.56元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司提出2018年度利润分配预案为：拟以现有总股本645,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.45 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》

主要财务预算指标如下：

1.营业收入463600万元;2.营业成本418400万元;3.利润总额20000万元;4.归属于母公司净利润15600万元。

特别提示：本公司制定的《2019年度财务预算方案》是本年度公司内部财务与经济管理工作的指导性文件，该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的。不代表本公司2019年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素存在很大不确定性表决结果：

同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

2018 年, 公司实现营业收入 535，139.99万元，同比下降24.88%；实现营业利润45,024.72万元，同比上升 39.99%；实现利润总额45,283.41万元，同比上升41.25%；实现净利润36,457.25万元，同比上升38.47%，其中，实现归属于母公司所有者的净利润35,327.50万元，同比上升43.73%。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司已建立非财务报告内部控制并得以有效执行，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

6.审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

公司(含子公司）拟在2019年度与新疆兴亚工程建设有限公司（以下简称“兴亚公司”）发生共计不超过121,481.74元的关联交易。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

7.审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案》

公司2019年拟向银行继续申请总额不超过246.89亿元人民币的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信全部事宜

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议

8.审议通过了《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年度）〉的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

9.审议通过了《2018年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议

三、备查文件

1.第二届监事会第四次会议决议。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2019年4月 23 日

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2019-022

新疆交通建设集团股份有限公司

关于2018年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈公司2018年利润分配预案〉的议案》，本议案需通过股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（众环审字（2019）011699号），公司（母公司）2018年度实现净利润345,878,126.17元，提取法定盈余公积34,587,812.61元后，母公司2018年度实现的可供投资者分配利润为311,290,313.56元,剩余未分配利润结转下一年度。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司2018年度利润分配预案为：拟以现有总股本645,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.45 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

二、相关决策程序

1.董事会意见

经公司第二届董事会第八次会议审议，本次利润分配预案符合相关法规规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。

2.独立董事意见

根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《上市公司新股发行管理办法》的有关规定，本预案依据公司经营发展的实际情况制定，不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关规定。同意将本议案提交公司股东大会审议。

3.监事会意见

经公司第二届监事会第四次会议审议，本次利润分配预案符合相关法规规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。

三、其他说明

1. 本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.第二届董事会第八次会议决议

2.独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

3.第二届监事会第四次会议决议

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2019-023

新疆交通建设集团股份有限公司关于以闲置募集

资金临时补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过9,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会批准之后具体使用日起计算，到期归还募集资金专用账户。现将有关情况公告如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《 关于核准新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1606号）核准，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）6,500 万股，每股面值 1 元，发行价格 7.18元/股，募集资金总额为人民币46,670 万元，扣除各项发行费用人民币 4,752.66 万元，募集资金净额为41,917.34 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年11月 21 日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2018）010087 号）。

二、募集资金使用情况

根据公司募集资金使用的进度情况，公司部分募集资金将暂时闲置。因此，在保证募投项目资金需求的前提下，使用部分闲置的募集资金补充公司流动资金，有助于提高资金使用效率，降低财务费用。

三、使用部分闲置资金补充流动资金的情况

为满足公司经营发展需要，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，经第二届董事会第八次会议批准，公司拟以不超过9,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会批准之后具体使用日起计算，到期归还募集资金专用账户。

公司在本次使用闲置募集资金临时补充流动资金前十二个月未从事高风险投资，且公司在补充流动资金期间不会进行高风险投资，也不会对外提供财务资助。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金未变相改变募集资金投向，不会影响募投项目的正常进行。

四、专项审核意见

1.独立董事意见

独立董事认为，本事项符合相关法规，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用不超过9,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。

2.保荐机构意见

新疆交建本次将不超过闲置募集资金中的9,000万元用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，上述募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间未超过12个月。上述募集资金使用行为已经公司第二届董事会第8次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

五、备查文件

1.第二届董事会第八次会议决议

2.独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

3.长江证券承销保荐有限公司关于新疆交通建设集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2019年4月 23 日

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2019-024

新疆交通建设集团股份有限公司

日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，同意公司(含子公司）在2019年度与新疆兴亚工程建设有限公司（以下简称“兴亚公司”）预计发生共计不超过121,481.74元的关联交易。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币元

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二、关联人介绍和关联关系

（一）新疆兴亚工程建设有限公司

法定代表人：胡晓林

注册资本：5,500万元

经营范围：公路工程施工总承包（二级）；市政公用工程施工总承包（叁级）；公路交通工程专业承包贰级（公路安全设施分项）；水利水电施工总承包（叁级）；批发、零售；汽车零配件、建材、机械设备、五金产品；生产、销售；水泥制品、沥青混合物；专业停车场服务；房地产租赁经营；机械设备经营租赁

住所：新疆昌吉州昌吉市南公园西路滨湖.丽景尚城5幢4层1-9，18-22号

截止2018年12月31日，新疆兴亚工程建设有限公司总资产30,646.64万元，净资产9,551.17万元，2018年度实现营业收入29,922万元。上述关联方财务数据未经审计。

关联关系：本公司高级管理人员的配偶过去12个月内在该公司担任董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6条第三项规定的情形。

三、关联交易主要内容

（一）定价依据

以市场价作为定价依据，并采用公开的招投标方式选择和确定客户。

（二）关联交易协议签署情况

1、公司下属控股子公司新疆华天工程建设股份有限公司于2018年7月15日与兴亚公司签订了阿勒泰地区2016年第五批重要农村公路建设项目施工第二十合同段项目工程施工劳务（清包工）协作协议，劳务协作内容为桥梁工程，合同价暂定为2376000元，最终价款以双方确认的工程数量确认单为准。

截止2018年12月31日，该项目已结算价款2295000元（含税），不含税价2086363.62元，预计2019年结算价款81000元，不含税价74311.93元.

2、公司下属全资子公司新疆北朋土木工程检测咨询有限公司于2018年8月7日完成兴亚公司委托的“波纹管、钢绞线”等材料的零星检测6460元，2018年8月20日完成兴亚公司委托的“锚具夹具”等材料的零星检测13430元，价格参照“北朋公司试验检测收费标准”执行。截止2018年12月31日，以上两笔业务已结算价款19890（含税），不含税价款18764.15元，预计2019年将发生零星检测服务50000元（含税），不含税价47169.81元，该关联交易尚未签订具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计的关联交易是公司正常的经营行为，采用市场价作为定价依据，定价公允；公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，关联交易不会对公司的独立性产生不利影响；交易发生金额较小，公司主要业务不会对关联人形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

五、独立董事意见

1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

独立董事认为公司（含子公司）本次预计于关联方的交易是为了满足日常经营的需要，其价格为市场价格、公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占上市公司利益的情形。不会对公司的独立性构成影响，符合公司发展战略的需要。同意将此议案提交董事会审议。

独立董事同意公司的2019年度日常关联交易预计情况。公司关于2019年日常关联交易预计情况的议案符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引）》有关规定的要求。事前我们已经进行了审核，同意提交董事会审议。在董事会表决过程中《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》，表决情况为：8票同意，0票反对，0票 弃权。符合《公司法》、《公司章程》的规定，表决程序合法、合规、有效。公司2019年度日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。公司2019年度日常关联交易 是本着公开、公平、公正的原则进行的，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1.公司第二届董事会第八次会议决议；

2.独立董事关于2019年度日常关联交易预计情况事前认可意见书、独立董事关于2019年度日常关联交易预计情况的独立意见。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2019-025

新疆交通建设集团股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（2018年度）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经2018年10月10日中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1606号文核准，本公司于2018年11月21日向公开发行人民币普通股A股6500股的发行，每股面值为1元，发行价格为人民币7.18元/股，募集资金总额为人民币466,700,000.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币47,526,600.00元，实际募集资金净额为人民币419,173,400.00元。上述资金已于2018年11月21日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年11月21日出具的众环验字（2018）010087号验资报告审验。

（二）本年度使用金额及当前余额

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式之第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等法律法规的要求，制定了《新疆交通建设集团股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司对募集资金采用专户存蓄制度，在银行设立募集资金户，就首次公开发行股票的募集资金存放与监管，本公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部、中国银行乌鲁木齐市克拉玛依东路支行签订了《募集资金三方监管协议》。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。保证专款专用。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

经本公司第二届董事会五次临时会议审议通过，本公司在中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为630502755、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行账号为107673357014开设了2个A股普通股募集资金存放专项账户。截至2018年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

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本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2018年12月13日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 发行A股普通股股票

本公司2018年度募集资金的实际使用情况请详见附见1：募集资金使用情况对照表（2018年发行A股普通股股票）。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，长江保荐认为：2018年，新疆交建首次公开发行股票募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表（2018年发行A股普通股股票）

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2018年4月23日

附件1 募集资金使用情况对照表

2018年发行A股普通股股票 单位：人民币万元

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证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2019-026

新疆交通建设集团股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1．股东大会届次：2018年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。2019年4月22日，公司第二届董事会第八次会议决定召开2018年年度股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2019年5月27日（星期一）下午15：30

网络投票时间为：2019年5月26日至2019年5月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月27日上午9:30分至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月26日下午15:00至2019年5月27日下午15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述平台行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．股权登记日：2019年5月21日（星期二）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2019年5月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议召开地点： 乌鲁木齐市高新技术开发区(新市区)乌昌路辅道840号，新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼会议室

二、会议审议事项

1. 关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案

2. 关于《2018年度董事会工作报告》的议案

3.关于《2018年度监事会工作报告》的议案

4. 关于独立董事薪酬的议案

5. 关于《公司2018年利润分配预案》的议案

6. 关于《2019年度财务预算报告》的议案

7. 关于《2018年度财务决算报告》的议案

8.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案

9. 关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案

10. 关于收购新疆特变电工集团有限公司持有新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限公司股权的议案

上述议案已于公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，关于内容详见公司于2019年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

2．登记时间：2019年5月27日10：00至15：00。

3、登记地点：乌鲁木齐市高新技术开发区(新市区)乌昌路辅道840号，新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室；

2、临时提案请于会议召开日十日前提交；

3、会议联系方式：乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司办公楼三层公司证券部。

邮政编码：830016

电话:0991-6272850 传真：0991-3713544

联系人：冯凯

七、备查文件

公司第二届董事会第八次会议决议；

公司第二届监事会第四次会议决议；

《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》

《2018年度董事会工作报告》

《2018年度监事会工作报告》

独立董事薪酬的议案

《公司2018年利润分配预案》

《2019年度财务预算报告》

《2018年度财务决算报告》

关于公司2019年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

关于收购新疆特变电工集团有限公司持有新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限公司股权的议案

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362941”，投票简称为 “交建投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年5月27日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月26日下午 3：00，结束时间为2019年5月27日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席新疆交通建设集团股份有限公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

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注：请在对应的表决项下打“√”表示

（1）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以□不可以

(2)委托有效期限：

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。