青岛康普顿科技股份有限公司

公司代码：603798 公司简称：康普顿

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第十二次会议审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度利润分配预案》：拟以公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派息1.2元（含税），共分配股利人民币24,000,000元。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主营业务为车辆、工业设备提供润滑和养护产品的研发、生产与销售，主要 产品包括车用润滑油、工业润滑油、汽车化学品及汽车养护品。

1、采购模式

公司按照采购控制程序的相关制度，向经公司审核的供应商进行采购。在采购数量上，公司按照“安全库存+生产计划”来确定采购计划，并由采购部门按照计划进行采购，若原材料价格发生波动，公司会根据波动趋势，并在保证生产需求的情况下适当加大或减少采购量。公司产品主要原材料为基础油、添加剂。基础油采购：公司采取以产定购的采购模式，根据当月库存情况、行业价格波动和供求趋势计划采购量，安排到货时间。添加剂采购：公司从全球四大添加剂供应商采购，签订采购合同确定采购品种和数量。

2、生产模式

公司采取以销定产的生产模式，由经销商根据需求按月度向公司下订单，公司再依据订单进行生产。这样既可以保证实时满足不同订单的需求，提高订单交付的反应速度，又可以使库存始终处于合理可控的范围。产品生产周期一般为1天至3天。

3、销售模式

公司主要是采用区域经销商经销制为主，辅以部分直供大客户渠道、电商渠道销售。截至报告期末，公司主要经销商超七百家。公司建立并完善了经销商的各种管理制度，与经销商建立了长期、稳定的合作关系。通过这种稳定的经销商模式，公司产品销量和收入逐年稳步增长。行业情况说明：2018年国内润滑油总产量、总销量较去年同期增速有所放缓，其中工业润滑油受到实体经济增长速度放缓、产业整合淘汰落后产能等影响，需求量和占润滑油总消费量比重连续两年出现下滑。近2000余家润滑油供应商面对供给侧结构性改革的深入推进，未来可能面临兼并或淘汰，而具有规模的润滑油企业占据行业的主流位置并进一步扩大市场占有率及品牌影响力，其中嘉实多、美孚、壳牌等跨国企业占据国内润滑油市场近30%的市场份额，高端润滑油市场份额占80%。 受宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦等众多因素影响，2018年中国汽车市场终端首次出现年度性负增长，较去年同期同比下滑6.9%。但汽车保有量仍保持稳定增长趋势，据公安部统计，2018年全国新注册登记机动车3172万辆，机动车保有量已达3.27亿辆，其中汽车保有量为2.4亿辆，比2017年增加2285万辆，增长10.51%。我国的汽车行业将从增量时代向存量时代转变。

随着居民购买力提高、消费需求升级，未来汽后市场仍有较大的发展空间。汽车的所有零配件都有相应的使用寿命，需要定期到修理厂、专业4S店维护和保养，润滑油更占据着重要位置，这为润滑油行业带来更多的需求。“中国制造业2025”战略规划的出台，润滑油行业将迎来新的机遇及挑战。制造业精密自动化设备水平及润滑油工业水平的提高，能够给消费者提供更高质量、差异化的润滑油产品，高品质润滑油需求量将逐年上升。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司全年实现营业收入84,709万元，同比下降5.42%；归属于上市公司股东的净利润7,585.5万元，同比下降36.54%。截至2018年末，公司总资产为99,565.86万元，同比下降3.67%；归属于上市公司股东的净资产为87,997.71万元，同比增长4.25%。下滑的主要原因是公司为提升市场竞争力加大差异化产品的技术研发费用以及深化品牌影响力增加的广告宣传费用，报告期内研发费用投入2,551.77万元，较去年同期的1,466.21万元增长74.04%。广告宣传费投入2,308.44万元，较去年同期1092.71万增长111.26%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本年度纳入合并范围的主要总公司详见附注七“再其他主体中的权益“。本年度合并财务报表范围变化详见辅助六”合并范围的变更“。

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：临2019-019

青岛康普顿科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2019年4月24日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第十二次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2019年4月18日以邮件通知形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（二）、《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（三）、《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度财务决算报告》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（四）、《青岛康普顿科技股份有限公司2019年财务预算报告》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（五）、《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度利润分配预案》

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2019）第000386号《审计报告》确认，截止2018年12月31日，2018年度公司实现净利润75,855,045.12元，按当年净利润的10%提取法定盈余公积金1,787,739.48元，加上以前年度未分配利润286,719,328.19元（扣除2018年6月分配股利40,000,000.00元），可供股东配利润为360,786,633.83元。董事会提议公司2018年年度利润分配预案以2018年12月31日公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），合计派发现金股利24,000,000元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（六）、《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度审计报告》

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙）于2019年4月24日出具了和信审字（2019）第000386号标准无保留意见的《审计报告》：经审计2018年年度公司总资产99,565.86万元 ，总负债11,568.15万元，净资产87,997.72万元 ，实现营业收入84,709.29万元，净利润7,585.50万元。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（七）、《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度内部控制审计报告》

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月24日出具和信审字(2019)第000385号《青岛康普顿科技股份有限公司内部控制审计报告》。认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（八）、《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

公司董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2018年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制规范体系情况。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票

（九）、《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（十）、《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（十一）、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟向包括但不限于招商银行、浦发银行、光大银行、交通银行、青岛银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、浙商银行、中信银行等申请综合授信额度人民币5亿元整（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保理、保函等短期信贷业务以及经营性物业等长期信贷业务。

同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《康普顿关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（十二）、《关于公司为全资子公司提供2019年度贷款担保额度的框架预案》

公司董事会同意公司在2019年度及下一年度股东大会之前对公司全资子公司青岛康普顿石油化工有限公司提供不超过2亿元人民币的贷款担保总额，在预计额度范围内可滚动使用，单笔担保额度不另行限制，并提请股东大会授权公司经理层，根据被担保人实际生产经营和资金需求情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《康普顿为子公司提供年度贷款担保额度的公告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（十三）、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《康普顿关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（十四）、《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《康普顿关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（十五）、《关于2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《康普顿关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（十六）、《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018 年10月26日修订）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018 年9月 30日修订）及《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（2019年4月17日发布）中关于公司回购股份、 董事会专门委员会、股东大会召开方式、解除董事职务及公司高级管理人员任职的最新规定，结合公司实际情况，拟对《康普顿科技股份有限公司章程》作出相关条款的修订。详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《康普顿关于修改公司章程的公告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（十七）、《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构及确定审计报酬的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（十八）、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（十九）、《关于青岛康普顿科技股份有限公司2018年年度报告及2019年第一季度报告的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（二十）、《关于召开青岛康普顿科技股份有限公司2018年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

公司定于2019年5月16日下午2:30在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室召开公司2018年年度股东大会，审议议题如下：

1、《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》；

2、《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》；

3、《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度财务决算报告》；

4、《青岛康普顿科技股份有限公司2019年财务预算报告》；

5、《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度利润分配预案》；

6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

7、《关于公司为全资子公司提供2019年度贷款担保额度的框架预案》；

8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

9、《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》；

10、《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》；

11、《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构及确定审计报酬的议案》。

除上述议案外，本次股东大会还将听取《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：临2019-020

青岛康普顿科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

2019年4月24日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第三届监事会第七次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本次会议通知于2019年4月18日以邮件通知形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。监事会会议审议情况如下：

（一）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

（二）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度财务决算报告》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

（三）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2019年财务预算报告》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

（四）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度利润分配预案》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

（五）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度审计报告》；

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙）于2019年4月24日出具了和信审字（2019）第000386号标准无保留意见的《审计报告》：经审计2018年年度公司总资产99,565.86万元 ，总负债11,568.15万元，净资产87,997.72万元 ，实现营业收入84,709.29万元，净利润7,585.50万元。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（六）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度内部控制审计报告》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（七）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（八）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（九）、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

（十）、审议通过《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

（十一）、审议通过《关于青岛康普顿科技股份有限公司2018年年度报告及2019年第一季度报告的议案》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（十二）、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司监事会

2019年4月25日

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：临2019-021

青岛康普顿科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月16日 14点30分

召开地点：山东省青岛市崂山区深圳路18号青岛康普顿科技股份有限公司办公楼四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月16日

至2019年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(下转58版)