大秦铁路股份有限公司

（下转51版）

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人程先东、总经理关柏林、主管会计工作负责人田惠民及会计机构负责人（会计主管人员）孙洪涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

根据财政部、税务总局、海关总署联合印发的《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自2019年4月1日起，铁路运输服务增值税税率由10%下调至9%。公司管内执行国铁统一运价的整车货物运价等相应下浮。同时，取消翻卸车作业服务费等6项杂费，降低货车延期占用费等4项收费标准。

经测算，上述事项对公司经营业绩影响较小。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 大秦铁路股份有限公司

法定代表人 程先东

日期 2019年4月23日

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2019-012】

大秦铁路股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大秦铁路股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2019年4月23日在太铁广场召开，会议通知于2019年4月12日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议应到董事11人，实到11人。本次会议由董事长程先东先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。

大秦铁路股份有限公司第五届董事会第十二次会议通过以下议案：

议案一、关于《大秦铁路股份有限公司2018年度总经理工作报告》的议案：报告包括2018年度工作回顾”和“2019年经营目标及主要工作”两部分。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案二、关于《大秦铁路股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案：报告包含2018年董事会工作情况回顾和2019年董事会工作展望。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

议案三、关于《大秦铁路股份有限公司2018年度社会责任报告》的议案

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2018年度社会责任报告》。

议案四、关于《大秦铁路股份有限公司2018年度内部控制评价报告》的议案

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

议案五、关于《大秦铁路股份有限公司2018年度内部控制审计报告》的议案

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。

议案六、关于《大秦铁路股份有限公司2018年度财务决算及2019年度预算报告》的议案：报告包括2018年度主要财务指标、数据及2019年度预算情况等。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

议案七、关于大秦铁路股份有限公司2018年度利润分配方案的议案：经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润14,155,573,527元。按照公司2018年末总股本计算，每股收益为0.95元。根据《大秦铁路股份有限公司章程》规定，董事会向股东大会提交利润分配预案如下：

一、按照母公司实现的净利润提取法定盈余公积金10%，即1,415,557,352.70元；

二、以2018年末公司总股本14,866,791,491股为基数，每股派现金股利0.48元（含税）。共分配现金股利人民币7,136,059,915.68元，当年剩余未分配利润结转到下年度。

本年度公司不进行公积金转增股本。

公司独立董事已就此发表意见。详见上海证券交易所网站。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

议案八、关于《大秦铁路股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2018年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

议案九、关于《大秦铁路股份有限公司2018年度独立董事述职报告》的议案

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

公司2018年年度股东大会将听取《大秦铁路股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

议案十、关于《大秦铁路股份有限公司2018年度董事会审计委员会年度履职情况报告》的议案

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2018年度董事会审计委员会年度履职情况报告》。

议案十一、关于《大秦铁路股份有限公司2019年第一季度报告》的议案

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2019年第一季度报告》。

议案十二、关于修改《大秦铁路股份有限公司章程》的议案

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

议案十三、关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案：

根据《中华人民共和国公司法》和《大秦铁路股份有限公司章程》的有关规定，会议决议聘任张利荣女士为公司副总经理兼董事会秘书。（张利荣女士简历附后）

公司独立董事已就此发表同意的审核意见。详见上海证券交易所网站。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案十四、关于聘任公司董事会证券事务代表的议案：会议决议聘任丁一先生担任公司董事会证券事务代表。（丁一先生简历附后）

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案十五、关于预计2019年度日常关联交易金额的议案：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司日常关联交易决策指引》、《公司章程》等相关规定，公司对2019年度日常关联交易金额预计。

公司董事会审计委员会（关联交易控制决策委员会）已审议该事项，同意提交董事会审议。独立董事亦对该事项进行了事前认可，并发表独立意见。详见上海证券交易所网站。

程先东先生、毕守锋先生为关联董事，回避表决。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司日常关联交易2018年度完成及2019年度预计公告》。

议案十六、关于《中国铁路财务有限责任公司2018年度风险评估报告》的议案：根据中国证监会关于上市公司与集团财务公司关联交易的相关规定，出具了《中国铁路财务有限责任公司2018年度风险评估报告》。财务公司成立至今，严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，在风险管理方面不存在重大缺陷，也不存在其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》

议案十七、关于续聘年度财务报告审计机构的议案：会议决议2019年度继续聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务报告审计机构，2019年度审计费用预算为860万元。

公司董事会审计委员会已审议该事项并同意提交董事会；公司独立董事已就该事项发表了同意意见。详见上海证券交易所网站。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

议案十八、关于续聘内部控制审计机构的议案：会议决议2019年度继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内部控制审计机构，2019年度审计费用预算为350万元。

公司董事会审计委员会已审议该事项并同意提交董事会；公司独立董事已就该事项发表了同意意见。详见上海证券交易所网站。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

议案十九、关于召开公司2018年年度股东大会的议案：会议决议于2019年5月22日，通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2018年年度股东大会。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2019年4月25日

附件一：

张利荣女士简历

张利荣：1972年11月出生，女，中国国籍，大学本科学历，高级经济师，现任公司董事会办公室主任、董事会证券事务代表。张女士1992年8月至2004年11月，历任大同铁路分局湖东供电段材料员、分局办公室秘书、秘书组组长；2004年11月至2006年4月任大秦铁路股份有限公司总经理工作部副主任部员、主任部员、副部长；2006年4月至2011年1月任大秦铁路股份有限公司董事会证券事务代表；自2011年1月起，任大秦铁路股份有限公司董事会办公室主任、董事会证券事务代表。

附件二：

丁一先生简历

1981年6月出生，男，中国国籍，大学本科学历，经济师，现任大秦铁路股份有限公司董事会办公室副主任。2005年3月至2014年6月，历任大秦铁路股份有限公司董事会秘书办公室部员、总经理工作部部员，董事会办公室副主任部员、主任部员。自2014年6月起，任大秦铁路股份有限公司董事会办公室副主任。

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：临2019-013

大秦铁路股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司监事会，于2019年4月12日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第九次会议的通知和材料。会议于2019年4月23日在山西太原太铁广场以现场表决方式召开。会议应出席监事7名，实际出席监事7名。会议由监事会主席郑继荣先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了以下议案：

1. 关于《大秦铁路股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案，本议案需提交股东大会审议。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

2. 关于《大秦铁路股份有限公司2018年年度报告》及摘要的议案。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

3. 关于《大秦铁路股份有限公司2018年度财务决算及2019年度预算报告》的议案。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

4. 关于《大秦铁路股份有限公司2018年度社会责任报告》的议案。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

5．关于《大秦铁路股份有限公司2018年度内部控制评价报告》的议案。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

6. 关于大秦铁路股份有限公司2018年度利润分配方案的议案。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

7．关于《大秦铁路股份有限公司2019年第一季度报告》的议案。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

8．关于修改《公司章程》的议案。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

9．关于预计2019年日常关联交易金额的议案。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

10.关于《中国铁路财务有限责任公司2018年度风险评估报告》的议案。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会《年报准则》的要求，对上述报告进行全面审核后，发表意见如下：

1．公司上述报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；

2．公司上述报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；

3．参与公司上述报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司监事会

2019年4月25日

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2019-014

大秦铁路股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月22日 14点30分

召开地点：山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月22日

至2019年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

此外，大会还将听取《大秦铁路股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第五届董事会第十二会议和公司第五届监事会第九次会议审议通过，相关公告于2019年4月25日披露在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

件或证明、股票账户卡登记；委托代理他人出席会议的，凭本人有效身份证件、

股东授权委托书及股票账户卡登记。

（二）法人股东凭出席人员身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业

执照复印件登记。

（三）异地股东可以用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请

留下联系电话，以便联系。

（四）登记时间：2019年5月16日上午 8:00-11:30，下午 14:30-17:30。

（五）登记地点：大秦铁路股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联 系 人：张利荣、丁一

联系电话：0351-2620620

传真号码：0351-2620604

电子邮箱：dqtl@daqintielu.com

（二）本次股东大会会期半天，出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2019年4月25日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

大秦铁路股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月22日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2019年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2019-015】

大秦铁路股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改〈大秦铁路股份有限公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、中国证监会《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订），结合公司发展实际，拟对《大秦铁路股份有限公司章程》进行修改，具体修改内容如下：

■

本次修改《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议。

2019年第一季度报告

公司代码：601006 公司简称：大秦铁路