浙江仙琚制药股份有限公司

(上接54版)

九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与伟星集团有限公司继续互保的议案》。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

董事会同意公司继续与伟星集团有限公司互保，互保期限为两年，互保额度不超过18,000万元。公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司关于继续与伟星集团有限公司等公司互保的公告》详见2019年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与浙江升华控股集团有限公司互保的议案》。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

董事会同意公司与浙江升华控股集团有限公司互保，互保期限为两年，互保额度不超过8,000万元。公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司关于继续与伟星集团有限公司等公司互保的公告》详见2019年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。

为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，董事会同意公司在本次董事会审议通过之日起 12 个月内开展累计金额不超过3000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。

《公司关于继续开展外汇套期保值业务的公告》详见2019年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年第一季度报告全文和正文》。

《公司2019年第一季度报告全文和正文》具体内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。

为适应公司快速发展的需要，进一步优化管理流程，提高工作效率，董事会同意对现有内部管理机构进行优化调整，调整后的内部管理机构为：企业管理与发展部、董事会秘书办公室、审计部、财务部、人力资源部、行政事务部、党群办、市场部、SFE部、国际贸易部、国内贸易部、研究院、产品开发部、原药研发部、制剂研发部、质量分析部、EHS部、生产管理部、采购部、质量保证部、质量控制部、国际注册部、信息管理部、工程设备部、应用技术部、综合管理部。

十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见刊登于2019年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

《公司章程修订对照表》和修改后的《公司章程》内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

公司拟于2019年5月16日（星期四）下午2：00召开2018年年度股东大会。《关于召开2018年年度股东大会的通知》全文详见2019年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2019年4月25日

证券代码：002332 股票简称：仙琚制药 公告编号：2019-019

浙江仙琚制药股份有限公司关于

召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2018年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2019年5月16日（星期四）下午14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2019年5月16日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年5月9日（星期四）

7、会议出席对象

（1）截止2019年5月9日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号 浙江仙琚制药股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《2018年度董事会工作报告》；

2、审议《2018年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2018年度财务决算报告》；

4、审议《公司2018年度报告及其摘要》；

5、审议《公司2018年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；

7、审议《关于公司与伟星集团有限公司继续互保的议案》；

8、审议《关于公司与浙江升华控股集团有限公司互保的议案》；

9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

上述议案经公司第六届董事会第十九次会议、公司第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2019年4月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司将就本次股东大会审议的事项5、6、7、8、9对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。上述审议事项9需股东大会以特别决议方式表决通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户 卡、持股凭证等办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真须在2019年5月15日17：00前送达本公司。信函或传真请注明“股东大会”字样。

2、登记时间：2019年5月15日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）

3、登记地点：公司董事会秘书办公室

（1）联系地址：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号，浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室

（2）联系电话：0576-87731138

（3）传真：0576-87731138

（4）邮编：317306

（5）联系人：陈伟萍 沈旭红

4、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

5、授权委托书见附件二

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、浙江仙琚制药股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议；

2、浙江仙琚制药股份有限公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2019年4月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称： 投票代码为“362332”，投票简称为“仙琚投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月16日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限公司2018年年度股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本人/本单位对本次股东大会提案表决意见示例表：

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（注：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。4、本授权委托书于2019年5月15日 17:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2019年 月 日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2019-012

浙江仙琚制药股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月23日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议在公司会议室召开，会议通知及会议资料已于2019年4月12日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年度监事会工作报告》。该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

《2018年度监事会工作报告》具体内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年度报告及其摘要》具体内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。该预案尚需提交2018年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为301,362,969.27元,按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金15,320,830.76元，加上年初未分配利润364,531,026.95元，减去分配2017年度现金股利54,972,729.92元，公司期末可供股东分配的利润为447,445,773.88元。现公司拟以2018年12月31日总股本916,212,166股为基数，每10股派发现金股利0.65元（含税），共计派发59,553,790.79元，剩余的未分配利润结转以后年度。2018年度不送红股也不以公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，敬请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务的正常进行。《公司2018年度内部控制自我评价报告》在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告全文详见2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文详见2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

八、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2019年第一季度报告全文和正文》。经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江仙琚制药股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年第一季度报告全文和正文》具体内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

2019年4月25日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2019-014

浙江仙琚制药股份有限公司

关于2018年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2096号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票98,708,111股，发行价为每股人民币8.93元，共计募集资金88,146.34万元，坐扣承销和保荐费用1,586.63万元后的募集资金为86,559.71万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2015年10月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用364.87万元后，公司本次募集资金净额为86,194.84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕420号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金67,292.69万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,079.08万元；2018年度实际使用募集资金18,902.15万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为383.08万元；累计已使用募集资金86,194.84万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,462.16万元。

截至2018年12月31日公司募集资金已使用完毕，结余募集资金余额6.55万元转至公司基本账户，募集资金专项账户已于2018年12月注销，募集资金余额为人民币0万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2015年11月与中国工商银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

公司募集资金已使用完毕，结余募集资金余额6.55万元转至公司基本账户，募集资金专项账户已于2018年12月注销，募集资金余额为人民币0万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2019年4月25日

附件

募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 单位：人民币万元

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