广东新宏泽包装股份有限公司

2019-04-25 来源：上海证券报

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务

公司主营业务为烟标的设计、生产及销售。公司作为优秀的专业烟标印刷服务供应商，具备先进的印刷设备、强大的工艺管理与技术创新能力、完善的生产质量控制与检测体系，自成立以来，围绕卷烟客户对烟标生产工艺、新技术应用、产品质量不断提升的需求，致力于为客户提供高稳定性、高技术含量、高附加值、高精度的烟标产品与服务。

2、经营模式

国内各中烟公司对烟标等烟用物资的采购主要采用公开招标方式，公司参与竞标。中标后，公司与客户签订框架供货合同，明确产品类别、服务事项、收款约定等内容，具体细节根据正式下发的书面采购订单而定，以销定产。

3、所属行业情况

烟标作为卷烟品牌建设、卷烟文化传播以及卷烟防伪的重要载体，是卷烟品质的重要体现，一直受到卷烟企业的高度重视。卷烟是一种替代性较弱的消费品，周期性并不明显，但受节日消费效应的影响，烟标印刷行业存在一定的季节性特征。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

根据2018年全国烟草工作报告，烟草行业2018年度坚持“总量控制、稍紧平衡”的调控方针，通过运行调控、专卖管理、改革创新、控烟履约等各项工作，卷烟结构持续优化，限产压库成效显著，控烟履约有序开展，行业发展取得了积极成效，质量和效益稳步提升。2018年全行业实现税利总额11556.2亿元，同比增长3.69%；上缴国家财政总额10000.8亿元，同比增长3.37%；实现工业增加值7877亿元，同比增长4.88%。行业经济运行质量和效益明显提升。公司抓住行业回暖机会，与重点客户保持了一贯的良好合作，生产经营管理各项工作取得较好成绩。

2018年度，公司实现营业收入28,048.80万元，较上年同期上升4.14%，实现归属于上市公司股东的净利润4953.18万元，较上年同期上升4.07%，归属于上市公司股东的所有者权益为43,666.40万元，比上年同期上升2.24%。具体工作如下：

1、在业务拓展方面，公司继续扎根烟标市场，一方面积极调整销售策略，重点关注现有中烟客户的维系与招投标工作，并通过订单管控、做好物资储备等方式，优化生产计划部署，确保产品如期交付；另一方面根据客户的市场需求，加大新产品拓展力度。公司以入围供应商和新产品中标作为抓手，加大目标客户的开发力度，拓展工作有序进行。在持续巩固各中烟客户的业务优势地位基础上，不断优化产品结构，加大新产品拓展力度，保持了营业收入的基本稳定。同时，公司积极在精品包装领域进行布局，经过充分的市场调研和论证，计划从电子产品包装、化妆品包装等领域寻找切入点，团队建设及业务拓展有序进行。

2、在研发能力提升方面，公司大力发展研发技术创新和新品设计开发。截至报告期末，公司累计获得45项国家专利。公司继续推行“营销+研发”的拓展模式，一方面通过招募行业内的优秀设计师、按区域组建客户专项服务团队，加强研发人员与客户的交流，全面深度参与客户的新产品设计工作，适时根据客户需求设计开发有差异性的新产品，并主动参与到客户的新品牌培育工作中；另一方面，公司在研发过程中全面提升创意设计及产品工艺技术的解决方案，通过工艺水平的改进和优化，积极参与原有产品的升级和新产品的研发设计工作，意将设计能力转化为业务订单。

3、在募投项目方面，公司首次公开发行股票募投项目“包装印刷生产建设项目”和“研发中心建设项目”已基本完成，实现了产能扩充和工艺提升，提高了公司产品质量水平，为进一步提高公司创意设计、工艺技术研发能力创造了便利条件，为公司的长远发展提供持续的技术保障，同时也为提高公司核心竞争力、提升公司行业地位、增强公司可持续发展能力持续盈利能力奠定了基础。

4、在运营管理方面，公司持续有效运行ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ERP管理系统，坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品和质量保障的服务，通过管理系统信息模块的完善和信息共享，实现销售、订单、生产、库存、核算等环节的信息一体化流程管理。并且，通过对运营管理水平的提升，从而降低经营成本、提高生产效率，支撑公司战略可持续发展。

5、在企业文化建设方面，公司秉承“汇纳百川，激流勇进”的精神文化理念，系统构建并循序优化集“精神文化、行为文化、制度文化、物质文化”四位一体的企业文化体系，以推进工作创新为目标，以文化活动为载体，以服务为手段，积极探索企业文化建设的新思路、新途径和新方法，使公司企业文化建设得到了长足发展。通过组织员工参与公司内外部主题活动，塑造员工使命感与责任感；通过开展新员工培训、员工生日会、员工座谈会等活动，凝聚员工归属感；通过深化开展管理培训、技能培训、户外拓展等一系列活动，全面提升员工职业能力和职业素养；通过绩效考核和年度评优等活动，赋予员工荣誉感，实现员工成就感。全方位打造具有新宏泽特色的企业文化，带动所有新宏泽人，用心筑梦，为成就百年基业而奋勇前行。

6、在资本运作方面，公司启动对江苏联通纪元印务股份有限公司的收购项目，本次收购事项已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，并于2019年1月完成资产转移手续，联通纪元成为公司子公司。通过本次交易，上市公司获得盈利能力强、行业发展前景广阔的联通纪元控股权，有助于增强公司持续经营能力、提高公司资产质量、增强公司的综合竞争力和抗风险能力。通过公司与联通纪元的资源整合，可以发挥协同效应、丰富公司现有产品线、提高交叉销售机会、扩大公司知名度，实现公司和联通纪元的共同跨越式发展，也将为公司及股东创造更高的价值。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

■

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助1,000,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002836 证券简称：新宏泽公告编号：2019-011

广东新宏泽包装股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002836 证券简称：新宏泽公告编号：2019-009

广东新宏泽包装股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2019年4月12日以电子邮件的方式送达至全体董事、监事和高级管理人员，会议于2019年4月23日上午在全资子公司新宏泽包装（香港）有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张宏清先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、会议审议情况

1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度总经理工作报告》；

2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

公司第三届董事会独立董事黄伟坤先生、岳帅先生分别向董事会提交了2018年度独立董事述职报告，并将在公司2018年度股东大会上述职。

《2018年度董事会工作报告》、《2018年度独立董事述职报告》的具体内容，刊登于2019年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

3、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入28048.80万元，较上年同期上升4.14%，实现归属于上市公司股东的净利润4953.18万元，较上年同期上升4.07%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润4486.05万元，较去年同期增长6.52%，归属于上市公司股东的所有者权益为43666.40万元，比上年同期上升2.24%。

本议案的具体内容详见天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度审计报告》，刊登于2019年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年年度报告及其摘要》；

《2018年年度报告》全文刊登于2019年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index），《2018年年度报告摘要》刊登于2019年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

5、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；

公司拟以2018年12月31日的总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。该利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》规定的利润分配政策及公司《上市后三年内股东未来分红回报规划》等相关规定。

本议案的具体内容详见《关于公司2018年度利润分配预案的公告》，刊登于2019年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）

独立董事对本议案发表的独立意见刊登于2019年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

6、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于2019年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

独立董事对本议案发表的独立意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具的鉴证报告、国元证券股份有限公司对本议案出具的专项核查意见刊登于2019年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

7、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；

本议案的具体内容详见《2018年度内部控制自我评价报告》，刊登于2019年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

独立董事对本议案发表的独立意见、国元证券股份有限公司对本议案出具的核查意见刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

8、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度内部控制规则落实自查表的议案》；

本议案的具体内容详见《2018年度内部控制规则落实自查表》，刊登于2019年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

9、逐项审议通过了《关于确认2018年度董事薪酬的议案》；

2018年度董事薪酬情况详见刊登在2019年4月25日巨潮资讯网的《2018年年度报告》第八节之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

9.1、审议通过了《董事长张宏清先生的薪酬》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，张宏清先生与孟学女士为关联董事，回避表决；

9.2、审议通过了《副董事长孟学女士的薪酬》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，张宏清先生与孟学女士为关联董事，回避表决；

9.3、审议通过了《董事肖海兰女士的薪酬》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，肖海兰女士回避表决；

9.4、审议通过了《独立董事黄伟坤先生的薪酬》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，黄伟坤先生回避表决；

9.5、审议通过了《独立董事岳帅先生的薪酬》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，岳帅先生回避表决。

独立董事对本议案发表的独立意见刊登于2019年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

10、以4票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于确认2018年度高级管理人员薪酬的议案》，董事肖海兰女士回避表决；

2018年度高级管理人员薪酬情况详见刊登在2019年4月25日巨潮资讯网的《2018年年度报告》第八节之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

独立董事对本议案发表的独立意见刊登于2019年4月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

11、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司业务发展需求，公司及子公司2019年度拟向相关银行申请累计不超过人民币2亿元的综合授信额度，授权公司总经理签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件。

具体内容详见《关于2019年度向银行申请综合授信额度的公告》，刊登于2019年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

12、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2018年度审计服务中，能够独立、客观、公正地发表独立审计意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的《2018年度审计报告》真实、准确地反映了公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。

为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并授权管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

独立董事对本议案发表的事前认可和独立意见刊登于2019年4月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

13、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

公司保荐机构国元证券股份有限公司出具了专项核查意见，全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见2019年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《国元证券股份有限公司关于广东新宏泽包装股份有限公司使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见》、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

14、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

本议案的具体内容详见《关于召开2018年度股东大会的通知》，刊登于2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

15、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部相关会计准则进行的合理变更，符合相关法律的规定，能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

本议案的具体内容详见《关于会计政策变更的公告》，刊登于2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

独立董事对本议案发表的独立意见刊登于2019年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

16、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年第一季度报告全文和正文》；

《2019年第一季度报告》全文刊登于2019年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index），《2019年第一季度报告》正文刊登于2019年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

17、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

本议案的具体内容详见《关于聘任证券事务代表的公告》，2019年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：002836 证券简称：新宏泽公告编号：2019-010

广东新宏泽包装股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2019年4月12日以电子邮件的方式送达至全体监事和高级管理人员，会议于2019年4月23日上午在全资子公司新宏泽包装（香港）有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席林镇喜先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

二、会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度监事会工作报告》；

本议案的具体内容详见《2018年度监事会工作报告》，刊登于2019年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度财务决算报告》；

本议案的具体内容详见天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度审计报告》，刊登于2019年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告摘要》刊登于2019年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index），《2018年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度审计报告》，公司2018年度实现净利润49,531,753.19元，母公司2018年度实现净利润43,650,289.40元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金4,365,028.94元，扣除2018年已实际派发2017年度现金红利40,000,000.00元，加年初未分配利润137,636,210.37元，截止2018年12月31日母公司可供股东分配利润为136,921,470.83元。公司拟制定如下利润分配预案：

以公司2018年12月31日的总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发8000万元，本年度不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。

经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案是基于公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定；充分考虑了公司实际经营情况、未来发展需要以及股东投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会造成公司流动资金短缺。公司在过去12个月内未使用募集资金补充流动资金，在未来12个月内也无使用募集资金补充流动资金的计划。同意公司2018年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

5、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

监事会认为：公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

6、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；

经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合公司当前实际情况，并能够得到有效执行。《2018年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》刊登于2019年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

7、逐项审议通过了《关于确认2018年度监事薪酬的议案》；

2018年度董事薪酬情况详见刊登在2019年4月25日巨潮资讯网的《2018年年度报告》第八节之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。具体表决结果如下：

7.1、审议通过了《监事会主席林镇喜先生的薪酬》；

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，林镇喜先生回避表决；

7.2、审议通过了《监事郭明亮先生的薪酬》；

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，郭明亮先生回避表决；

7.3、审议通过了《职工代表监事黄绚绚女士的薪酬》；

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，黄绚绚女士回避表决。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

8、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在为公司提供2018年度审计服务中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。监事会同意继续聘请其为公司2019年度审计机构。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

9、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；

公司在确保不影响生产经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司本次使用不超过人民币2亿元自有资金进行投资理财事项，并将该事项提交股东大会审议。

本议案的具体内容详见《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》，刊登于2019年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

10、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则进行的合理变更，是符合规定的，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

本议案的具体内容详见《关于会计政策变更的公告》，刊登于2019年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

11、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年第一季度报告全文和正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第一季度报告》正文刊登于2019年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index），《2019年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

三、备查文件

1、广东新宏泽包装股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司监事会

2019年4月25日

证券代码：002836 证券简称：新宏泽公告编号：2019-012

广东新宏泽包装股份有限公司

2018年度募集资金存放

与使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2994号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股20,000,000股，发行价为每股人民币8.09元，共计募集资金161,800,000.00元，坐扣承销费用20,000,000.00元（含税）元后的募集资金为141,800,000.00元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2016年12月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用21,086,971.68元（含税）后，公司本次募集资金净额为120,713,028.32元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕525号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金95,977,423.31元，其中：置换先期已投入募集资金项目的自筹资金18,591,000.00 元，直接投入募集资金项目77,386,423.31 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,156,121.36元；2018年度实际使用募集资金10,108,520.55元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为79,525.29元；累计已使用募集资金106,085,943.86元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,235,646.65元。

截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币15,862,731.11元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东新宏泽包装股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2017年1月21日与中国银行股份有限公司潮州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。同年，公司子公司深圳新宏泽包装有限公司连同保荐机构国元证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司深圳天安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，本公司有1个募集资金专户，子公司深圳新宏泽包装有限公司有1个募集资金专户。募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本期募集资金投资包装印刷生产线建设项目系对现有的生产系统进行扩建，在现有生产线的基础上进行产能扩充，购置相应的国内外先进生产工艺设备，进一步提高公司中高档烟标的生产能力，同时，通过改善现有设备水平提升公司的整体生产工艺实力，由于生产产品与原有产品重叠，因此产生的效益无法单独计量，项目所实现的收益体现在公司的整体业绩中。

本期募集资金投资研发中心建设项目系对公司子公司深圳新宏泽包装有限公司升级研发中心，研发中心的建设促使相关科研成果的逐步产业化，有利于公司技术创新体系的完善和综合研发实力的提升，增强公司对新产品的设计、开发力度，提高公司的持续盈利能力，因此产生的效益无法单独计量，项目所实现的收益体现在公司的整体业绩中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

附件

募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位：广东新宏泽包装股份有限公司单位：人民币万元

■

[注1]：募集资金投资项目无法单独核算效益，情况说明详见本专项报告三(三)所述。

[注2]：研发中心建设项目主体工程已于2017年度完工，尚有零星工程尚未完工。

证券代码：002836 证券简称：新宏泽公告编号：2019-013

广东新宏泽包装股份有限公司

关于公司2018年度利润分配预案的

公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

上述利润分配预案符合公司的实际情况，有利于广大投资者分享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司章程》规定的利润分配政策及公司《上市后三年内股东未来分红回报规划》的相关规定，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害公司和股东利益的情况。公司在过去12个月内未使用募集资金补充流动资金，在未来12个月内也无使用募集资金补充流动资金的计划。

二、利润分配预案的合法性、合规性

2018年度利润分配的预案是基于公司2018年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的规定，符合公司招股说明书以及《公司章程》中关于现金分红的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、监事会意见

公司2018年度利润分配预案是基于公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定；充分考虑了公司实际经营情况、未来发展需要以及股东投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会造成公司流动资金短缺。公司在过去12个月内未使用募集资金补充流动资金，在未来12个月内也无使用募集资金补充流动资金的计划。同意公司2018年度利润分配预案。

四、独立董事意见

公司2018年度利润分配预案综合考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合公司的实际情况，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果；该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况，不会造成公司流动资金短缺。公司在过去12个月内未使用募集资金补充流动资金，在未来12个月内也无使用募集资金补充流动资金的计划。因此，我们同意董事会本次提出的公司2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

五、其他说明

本次利润分配预案需经公司2018年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、第三届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：002836 证券简称：新宏泽公告编号：2019-014

广东新宏泽包装股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东新宏泽包装股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第九次会议决议，公司定于2019年5月16日（星期四）下午14：30召开2018年度股东大会。现将相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2018年度股东大会

（二）召集人：第三届董事会

（三）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2019年5月16日（星期四）下午14：30

2、网络投票时间：2019年5月15日一2019年5月16日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2019年5月10日（星期五）

（七）会议出席对象

1、截至2019年5月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他人员。

（八）现场会议召开地点：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号深圳新宏泽包装有限公司2楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2018年度董事会工作报告》；

2、《2018年度监事会工作报告》；

3、《2018年度财务决算报告》；

4、《2018年年度报告及其摘要》；

5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；

6、《关于确认2018年度董事薪酬的议案》；

7、《关于确认2018年度监事薪酬的议案》；

8、《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》；

9、《关于续聘会计师事务所的议案》；

10、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

公司第三届独立董事向董事会提交了2018年度述职报告，并将在公司2018年度股东大会上做2018年度述职报告，独立董事述职事项不需审议。

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，公司将就本次股东大会第5、6、7、9、10项议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会议案对应提案编码示例表：

■

四、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；授权委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡复印件（加盖公章）办理登记。

（下转35版）

2019年第一季度报告

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人肖海兰、主管会计工作负责人李艳萍及会计机构负责人(会计主管人员)林镇链声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002836 证券简称：新宏泽公告编号：2019-018

33版信息披露