万泽实业股份有限公司

2、最近一年的主要财务状况：

单位：元

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3、股权结构：

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（二）深圳市万泽精密铸造科技有限公司

1、基本情况

被担保人名称：深圳市万泽精密铸造科技有限公司，是本公司全资子公司；成立日期：2015年12月1日 ；住所：深圳市福田区华富街道笋岗西路黄木岗金源山大厦6楼601；法定代表人：林伟光 ；注册资本：10000万元人民币 ；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：高温合金及其构件的设计、研发与销售；高温合金精密研发及销售。^高温合金精密铸造、高温合金及其构件、高温合金的生产、高温合金的熔炼、制粉及锻造。

2、最近一年的主要财务状况：

单位：元

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3、股权结构：

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（三）深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司

1、基本情况

被担保人名称：深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司，是公司全资子公司深圳市万泽精密铸造科技有限公司的全资子公司；成立日期： 2016年1月12日，住所：广东省深汕特别合作区鹅埠镇新园路东侧、深汕大道北侧；法定代表人：毕天晓；注册资本：6000万元人民币；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：高温合金及其构件的设计、研发、生产及销售；高温合金精密铸造、研发生产及销售；高温合金的熔炼、制粉及锻造；货物及技术进出口。

2、最近一年的主要财务状况：

单位：元

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3、股权结构：

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（四）上海万泽精密铸造有限公司

1、基本情况

上海万泽精密铸造有限公司原名为上海泽燊精密机械有限公司，成立于2015年1月27日，于2015年7月13日办理了名称变更。注册地址：上海市奉贤区南桥环城西路3333号2幢2层203室。法定代表人：毕天晓。注册资本：10,000万元人民币。公司类型：其他有限责任公司。经营范围：精密机械设备批发、零售，从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，金属制品、陶瓷制品制造、加工、批发、零售,从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、最近一年的主要财务状况：

单位：元

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3、股权结构：

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（五）深圳市万泽航空科技有限责任公司

1、基本情况

被担保人名称：深圳市万泽航空科技有限责任公司；成立日期：2011年08月30日；注册地点：深圳市福田区福保街道福田保税区铭可达大厦一楼东区；法定代表人：毕天晓；注册资本：3,500.0000万元人民币；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：航空材料、零备件的研发、销售与上门维修；航空检测设备及软件技术开发、销售与上门维修；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；投资咨询；高温合金及其制品的技术开发、销售、检测及技术服务；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）高温合金材料检测、检验服务；高温合金精密铸造、高温合金及其构件、高温合金的生产、高温合金的熔炼、制粉及锻造、检测服务。

2、最近一年的主要财务状况：

单位：元

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3、股权结构：

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（六）内蒙古双奇药业股份有限公司

1、基本情况

被担保人名称：内蒙古双奇药业股份有限公司（目前本公司直接及间接持有其100%股权）；成立日期：1999年01月29日；注册地点：内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区腾飞路21号；法定代表人：林伟光；注册资本：6,892.3400万元人民币；公司类型：其他股份有限公司(非上市)；经营范围：许可经营项目：生产销售片剂、硬胶囊剂（阴道用）；散剂药品； 一般经营项目：生物制品、化学药、化学原料药、中蒙药、保健食品、医疗器械的研究、开发及技术转让、咨询；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）。

2、最近一年的主要财务状况：

单位：元

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3、股权结构：

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（七）深圳市新万泽医药有限公司

1、基本情况

被担保人名称：深圳市新万泽医药有限公司，系内蒙古双奇药业股份有限公司全资子公司；成立日期：2003年11月24日；注册地点：深圳市福田区华富街道黄木岗社区笋岗西路3009号万泽大厦3层西-1；法定代表人：陈岚；注册资本：1100.0000万元人民币；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：国内贸易;市场营销策划;经营进出口业务;经济信息咨询;商务信息咨询;市场营销策划;展览展示策划;从事广告业务;会务活动策划;企业管理咨询;数据信息服务;信息咨询;(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗);保健食品批发零售;预包装食品批发兼零售;特殊医学用途配方食品批发兼零售。

2、最近一年的主要财务状况：

单位：元

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3、股权结构：

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三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次确定对外担保额度，是公司经营业务的需要，是根据子公司经营目标及资金需求情况确定的，本公司能够通过对子公司实施有效管理，控制相关风险。因此本公司董事会认为本次担保额度不会影响本公司持续经营能力，不会损害本公司及股东的利益，董事会同意在确定对外担保额度内，为子公司提供连带责任担保。

五、累计对外担保情况

本次第十届董事会第四次会议审议通过确定对外担保额度31亿元，占本公司2018年度经审计净资产的201.98%。截至本公告日，本公司累计对外担保的余额为4,372.43万元，占本公司2018年度经审计净资产的2.85%。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2019年4月24日

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2019-041

万泽实业股份有限公司

关于召开2018年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2018年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第十届董事会第四次会议审议通过。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019年5月17日下午2时30分。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年5月17日9:30～11:30，13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月16日下午15：00至5月17日下午15：00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2019年5月14日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2019年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2018年度董事会工作报告》；

2、审议《2018年度监事会工作报告》；

3、审议《2018年度财务决算报告》；

4、审议《2018年度利润分配方案》；

5、审议《2018年年度报告》及报告摘要；

6、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；

7、审议《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》；

8、审议《关于确定对外担保额度的议案》；

9、听取《2018年度独立董事述职报告》。

以上议案的详细资料详见2019年4月25日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上本公司的公告。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

（二）会议登记时间：2019年5月15日和16日两天，登记时间上午9时至11时半；下午3时至5时。

（三）登记地点：汕头市珠池路23号光明大厦B栋九楼本公司办公室。

（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

（五）会议联系方式：

1.会议联系电话：0754- 88857182；0754-88857382

2.传真：0754-88857179；

3.联系人：蔡岳雄

本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）

六、备查文件

提议召开本次股东大会的本公司第十届董事会第四次会议董事会决议。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2019年4月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360534”，投票简称为“万泽投票”。

2.填报表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年 5月16日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2019年5月17日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：2018年度股东大会委托书

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于2019年5月17日下午2时30分，在深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室召开的万泽实业股份有限公司2018年度股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。

■

注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。是 □ 否 □

委托人签名（或盖章） 身份证号码（或营业执照号码）：

持有股数： 股东代码：

受托人姓名： 身份证号码：

有效期限： 授权日期：

（上接34版）