北京三元食品股份有限公司

公司代码：600429 公司简称：三元股份

2019年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

■

1.3 公司负责人常毅、主管会计工作负责人刘旭及会计机构负责人（会计主管人员）尹莹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1截止2019年3月31日，资产负债表项目大幅变动的情况和原因 单位：万元

■

3.1.2 截止2019年3月31日，利润表项目大幅变动的情况和原因 单位：万元

■

3.1.3截止2019年3月31日，现金流量表项目大幅变动的情况和原因 单位：万元

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司控股子公司法国St Hubert投资成立中国全资子公司的议案》，为便于公司控股子公司法国St Hubert开展中国市场业务，董事会同意法国St Hubert投资400万欧元在中国设立全资子公司，进行进出口贸易、产品销售及日常运营（详见公司2019-004、005号公告）。

3.2.2 2019年1月7日，公司收到北企食品出具的《关于计划减持北京三元食品股份有限公司股份的告知函》，公司于2019年1月8日披露《股东减持股份计划公告》，北企食品计划自公告之日起15个交易日后的6个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式或大宗交易方式，减持不超过11,012,646股公司股份，即不超过公司总股本的0.74%。

公司于2019年3月27日披露《股东减持股份结果公告》，2019年1月29日至3月26日，北企食品通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持11,012,638股公司股份，约占公司总股本的0.74%。北企食品本次股份减持计划实施完毕。本次减持完成后，北企食品持有公司股份283,142,849股，约占公司总股本的18.91%。

3.2.3 公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于购置切片干酪生产线的议案》，同意公司投资购置一条切片干酪生产线及相关配套设施。该项目实施地点为公司北京工业园，设备及配套设施总投资约3700万元。项目预计2020年4月底完工，投资回收期为6年（详见公司2019-004号公告）。

3.2.4 公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司控股子公司Crowley公司申请银行贷款的议案》，同意Crowley公司向国家开发银行申请贷款。主要贷款安排如下：（1）贷款金额不超过300万加元，贷款利率不超过5%，实际贷款利率以提款时双方确认利率为准。（2）贷款期限不超过3年。（3）公司控股股东北京首农食品集团有限公司拟为本次贷款提供担保（详见公司2019-004、006号公告）。

3.2.5 公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于向江苏三元双宝乳业有限公司提供担保的议案》，因经营需要，公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司（简称“江苏三元双宝”）拟向中国农业银行股份有限公司灌云县支行申请贷款980万元，贷款期限一年。董事会同意公司为江苏三元双宝的上述银行贷款提供担保，担保期限一年（详见公司2019-004、007 号公告）。

3.2.6 公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于收购迁安三元12.08%股权的议案》，

同意公司以750万元人民币的价格收购公司全资子公司澳大利亚三元经贸有限公司持有的迁安三元食品有限公司（简称“迁安三元”）12.08%的股权。本次收购完成后，公司将直接持有迁安三元60%的股权，北京南牧兴资产管理中心有限公司持有迁安三元40%的股权（详见公司2019-004号公告）。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 北京三元食品股份有限公司

法定代表人 常毅

日期 2019年4月23日