安琪酵母股份有限公司

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员）覃光新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）合并资产负债表项目

■

1、货币资金减少主要原因减少资金存量，加速资金周转所致。

2、应付职工薪酬减少主要原因是2018年年终奖发放所致。

3、应交税费增加主要原因是母公司应交所得税增加所致。

4、长期借款增加主要原因是到期偿还一年内到期长期借款，新增长期借款所致。

（2）合并利润表项目

■

1、销售费用增加主要原因是为了扩大市场份额，销售人员工资费用增长、市场推广费增长所致。

2、研发费用增加主要原因是研发投入增加所致。

3、财务费用减少主要原因是人民币兑美元较上年同期贬值导致汇兑收益增加所致。

4、资产减值损失增加主要原因是上期存货跌价准备转回所致。

5、其他收益减少主要原因是收到政府补助减少所致。

6、投资收益减少主要原因是参股子公司新疆农垦现代糖业亏损所致。

7、营业外支出增加主要原因是处置非流动资产损失增加所致。

8、所得税费用增加主要原因是母公司应交所得税增加所致。

9、外币财务报表折算差额增加主要原因是境外子公司记账本位币对人民币升值所致。

10、归属于少数股东的综合收益总额增加主要原因是控股子公司利润增加所致。

（3）合并现金流量表项目

■

1、经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是销售规模扩大现金流入增加，同时加大票据使用减少现金流出所致。

2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要原因是资产处置减少所致。

3、偿还债务支付的现金增加主要原因是长期借款到期偿付所致。

4、筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因是加大票据的使用，减少银行借款所致。

5、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少主要是原因是外币货币性资产贬值所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 安琪酵母股份有限公司

法定代表人 俞学锋

日期 2019年4月23日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2019-021号

安琪酵母股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2019年4月12日以电话及邮件的方式通知了公司各位董事。会议于2019年4月23日在在湖北省宜昌市峡州夷陵饭店召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，其中第一、二、三、四、六项议案涉及公司董事及经理层的换届选举事项，表决时关联董事回避表决，无关联董事一致通过，符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关要求，会议审议通过了以下议案：

一、《关于选举第八届董事会董事长的议案》；

经与会董事推选，选举俞学锋为公司第八届董事会董事长，任期三年。

个人简历详见附件一。

表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10票赞成，0票弃权，0票反对。

二、《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》；

经董事长俞学锋提名，选举公司第八届董事会各专门委员会成员名单如下：

1、薪酬与考核委员会委员：蒋骁、肖明华、姜颖、刘颖斐、孙燕萍、刘信光、蒋春黔

表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，4票赞成，0票弃权，0票反对。

2、提名委员会委员：姜颖、俞学锋、李知洪、肖明华、刘颖斐、刘信光、孙燕萍

表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，4票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审计委员会委员：刘颖斐、梅海金、姚鹃、蒋骁、姜颖、蒋春黔、孙燕萍

表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，4票赞成，0票弃权，0票反对。

4、战略委员会委员：俞学锋、李知洪、梅海金、姜颖、蒋骁、刘信光、蒋春黔

表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，4票赞成，0票弃权，0票反对。

三、《关于批准第八届董事会各专门委员会主任委员的议案》；

批准了第八届董事会各专门委员会主任委员，具体名单如下：

1、薪酬与考核委员会主任委员：蒋骁

表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10票赞成，0票弃权，0票反对。

2、提名委员会主任委员：姜颖

表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审计委员会主任委员：刘颖斐

表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10票赞成，0票弃权，0票反对。

4、战略委员会主任委员：俞学锋

表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10票赞成，0票弃权，0票反对。

四、《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任李知洪先生任公司总经理，任期三年。

个人简历详见附件一。

表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10票赞成，0票弃权，0票反对。

五、《关于聘任第八届董事会秘书及证券事务代表的议案》；

经董事长俞学锋提名，聘任周帮俊为公司第八届董事会秘书，聘任高路为公司证券事务代表，任期三年。

个人简历详见附件一。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

六、《关于聘任公司副总经理及总会计师等高级管理人员的议案》；

经公司总经理李知洪提名，聘任石如金、覃先武、梅海金、周帮俊、陈蓉、王悉山、吴朝晖为公司副总经理；聘任梅海金兼任公司总会计师，任期三年。

个人简历详见附件一。

1、石如金

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

2、覃先武

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

3、梅海金

表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10票赞成，0票弃权，0票反对。

4、周帮俊

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

5、陈蓉

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

6、王悉山

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

7、吴朝晖

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

七、《公司2019年第一季度报告》。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

公司独立董事对董事长、各专门委员会组成人员及管理层人选进行了事先审查，并向本次董事会提出了审查意见及建议，认为公司董事长、各专门委员会委员构成及管理层选聘程序公开、透明、合法、合规。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2019年4月25日

附件一：个人简历

1、俞学锋，男 65岁，大专学历，高级经济师。曾任宜昌市粮食局团委书记、共青团宜昌市委副书记。1985年起，历任宜昌食用酵母基地党委书记、副主任；湖北安琪生物集团有限公司党委书记、董事长、总经理，曾任第十届全国人大代表、第十一届湖北省人大代表、第十二届湖北省人大代表、现任本公司第一大股东湖北安琪生物集团有限公司党委书记、董事长、本公司党委书记、第七届董事会董事长。

2、李知洪，男，53岁，大学学历，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地生产部经理；湖北安琪生物集团有限公司董事、总经理、总工程师。现任本公司第一大股东湖北安琪生物集团有限公司党委副书记、董事、控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司董事长；本公司党委副书记、总经理、第七届董事会董事。

3、石如金，男，56岁，研究生学历，高级经济师。曾任宜昌市树脂厂团委书记、党委副书记、湖北西陵酒业总公司党委书记、董事长、总经理、湖北安琪生物集团有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

4、覃先武，男，49岁，研究生学历，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地生产部副经理；湖北安琪生物集团有限公司生产部部长、副总经理。现任本公司副总经理。

5、梅海金，男，55岁，研究生学历、高级会计师。曾任湖北安琪生物集团公司财务部部长、副总会计师。现任公司控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司董事、本公司第七届董事会董事、公司副总经理、总会计师。

6、周帮俊，男，56岁，研究生学历，高级经济师。曾任宜昌食用酵母基地销售部副经理；湖北安琪生物集团有限公司工程部部长、发展部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书。

7、陈蓉，女，54岁，研究生学历，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地技质部副经理；湖北安琪生物集团有限公司技质部部长、副总工程师、本公司监事。现任本公司副总经理、质量管理者代表。

8、王悉山，男，53岁，研究生学历，高级经济师。曾任宜昌食用酵母基地销售部副经理；湖北安琪生物集团销售部副部长、副总经济师、本公司监事。现任本公司副总经理。

9、吴朝晖，男，51岁，研究生学历，高级工程师。曾任湖北安琪生物集团有限公司销售部副部长、副总工程师、本公司监亊。现任本公司副总经理

10、高路，男，43岁，大学学历。曾就职于公司发展部、证券部。现任本公司证券事务代表、证券部部长。

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2019-022号

安琪酵母股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第八届监事会第一次会议通知于2019年4月12日以电话及邮件的方式发出，会议于2019年4月23日

在湖北省宜昌市峡州夷陵饭店召开。本次会议由监事李林主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。

会议全票审议通过了如下议案：

一、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

会议选举李林为公司第八届监事会主席。

二、《公司2019年第一季度报告》

监事会对2019年第一季度报告发表如下审核意见：

1、本次季报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；

2、本次季报的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况；

3、在本报告作出前，本会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司监事会

2019年4月25日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2019-023号

安琪酵母股份有限公司

与行业相关的定期经营数据公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号一食品制造》的相关要求，安琪酵母股份有限公司现将与行业相关的定期经营数据披露如下：

一、报告期主营业务相关经营情况

1、产品类别

单位：万元 币种：人民币

■

2、销售渠道

单位：万元 币种：人民币

■

3、地区分布

单位：万元 币种：人民币

■

二、报告期经销商情况

单位：个

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特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2019年4月25日

公司代码：600298 公司简称：安琪酵母

2019年第一季度报告