惠达卫浴股份有限公司

(上接105版)

■

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：模型检包车间、锅炉房为辅助车间，未确认本年度实现的效益，4号线尚未转入固定资产，在建中。

附件2

惠达卫浴股份有限公司

变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2018年12月31日

编制单位：惠达卫浴股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2019-012

惠达卫浴股份有限公司

关于续聘公司2019年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）是惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）2018年公司聘任的外部审计机构。具有从事证券相关业务的资格。公司认为天职国际在担任本公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，勤勉尽责，恪守独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了合同所规定的责任和义务。

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘天职国际为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，审计费用授权公司管理层另行商定。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2019-014

惠达卫浴股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第七次会议于2019年4月24日9时在本公司会议室以现场会议方式召开。会议通知和材料已于2019年4月12日发出。本次会议由董事长王惠文先生召集并主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司2018年年度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、《关于公司〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7、《关于2018年度利润分配预案的议案》；

公司拟以2018年12月31日公司股份总数369,396,444股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；

公司及子公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王惠文先生、董化忠先生、王彦庆先生、王彦伟先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、《关于公司董事会审计委员会2018年度履职报告的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

12、《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》；

根据公司2019年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等项工作顺利进行，公司及下属子公司2019年度拟申请银行综合授信额度不超过人民币17亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》；

具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

14、《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》；

公司董事会提请召开公司2018年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。关于会议的时间、地点、议程和议案等具体事宜，详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

15、《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》；

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，公司对《控股子公司管理制度》进行修订，本次修订后的《控股子公司管理制度》在公司董事会审议通过后生效，现行的《控股子公司管理制度》同时废止。修订后的《控股子公司管理制度》公司于同日进行披露。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

16、《关于公司会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形。具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

17、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报，公司拟使用额度不超过2.00亿元（含2.00亿元）的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行保本固定收益型或保本浮动收益型结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高，保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

18、《关于增加公司营业范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；

具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于增加公司营业范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2019-015

惠达卫浴股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第七次会议于2019年4月24日10时在本公司会议室以现场会议方式召开。会议通知和材料已于2019年4月12日发出。本次会议由监事会主席董敬安先生召集并主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司2018年年度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于公司〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

5、《关于2018年度利润分配预案的议案》；

公司拟以2018年12月31日公司股份总数369,396,444股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；

公司预计2019年度将发生的关联交易。关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和其他非关联股东的合法利益。具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、《关于监事薪酬的议案》；

公司根据所处行业和地区的薪酬水平，结合公司经营情况，根据每位监事的工作岗位和工作职责支付的监事薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》；

具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

10、《关于会计政策变更的议案》；

具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

11、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

在确保不影响公司正常经营、募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币2.00亿元（含2.00亿元）的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行保本固定收益型或保本浮动收益型结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2019年4月25日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2019-016

惠达卫浴股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月15日 13 点 30分

召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号惠达卫浴股份有限公司办公楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月15日

至2019年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经在公司2019年4月24日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过。详情请查阅公司于2018年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟、唐山市丰南区鼎立投资有限公司、唐山市丰南区庆伟投资有限公司、唐山市丰南区助达投资有限公司、唐山市丰南区伟业投资有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、 登记时间：2019年5月15日9:00-13:00

2、 登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证明文件（包括身份证、股票账户卡等）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2019年5月14日16:00前送达至公司（书面信函登记以公司董事会秘书办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。

3、 登记地点及联系方式：

地址：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号惠达卫浴股份有限公司4楼董事会秘书办公室邮编：063307，联系人：张春玉

联系电话：0315-8328818

传 真：0315-8526088

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天。与会股东食宿费及交通费自理；

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2019年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

惠达卫浴股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月15日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2019-017

惠达卫浴股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更，是惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）陆续修订并发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号）等四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”），对原会计政策相关内容进行调整。

● 本次会计政策变更不对比较财务报表进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整，不会对公司财务报表产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2017年陆续修订并发布了新金融工具准则，自2018年1月1日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自2019年1月1日起在其他境内上市企业施行。

根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2019年1月1日起开始执行。

本次会计政策变更前，公司执行2006年2月15日财政部印发的《企业会计准则一一基本准则》和38项具体会计准则、本次新金融工具准则变更前发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司按照新金融工具准则及相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

公司于2019年4月24日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

根据财政部新修订的金融工具相关准则，会计政策变更的内容主要包括：

（一）金融资产分类由现行的“四分类”改为“三分类”，减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性。

变更前，公司按照持有金融资产的意图和目的不同，将金融资产分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“持有至到期投资”、“贷款和应收款项”和“可供出售金融资产”。

变更后，公司将以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

（二）金融资产减值准备计提方法由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

变更前，公司对金融资产减值的会计处理采用的是“已发生损失法”，即只有在客观证据表明金融资产已发生损失时，才对相关金融资产计提减值准备。

变更后，公司将对金融资产减值的会计处理采用“预期损失法”，以金融资产未来预期信用损失情况确认和计提相应减值准备。

（三）进一步明晰金融资产转移及其终止确认的判断原则。

（四）拓宽了套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。

（五）金融工具披露要求相应调整。

根据衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。

首日执行新准则和原准则账面价值之间的差额，调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年第一季度财务报告起按新金融准则要求进行财务报表披露，不重述2018年末可比数。此项会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、公司董事会、独立董事、监事会的结论性意见

（一）公司董事会意见

公司董事会同意公司按照财政部新金融工具准则的规定进行本次会计政策变更。公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司本次会计政策变更。

（二）公司独立董事意见

公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 公司依照财政部的有关规定和要求，对原会计政策相关内容进行调整。本次会计政策变更不对比较财务报表进行追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更。

（三）公司监事会意见

本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2019-018

惠达卫浴股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年4月24日，公司召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币2.00亿元（含2.00亿元）的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行保本固定收益型或保本浮动收益型结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高，保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。上述理财产品不得用于质押。前述投资额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效，且在前述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2017年03月03日签发的证监许可[2017]308号文《关于核准惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股7,104.00万股，每股发行价格为人民币13.27元，股款以人民币缴足，共计人民币942,700,800.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币117,277,900.00元后，募集资金净额共计人民币825,422，900.00元。上述资金于2017年03月28日到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天职业字[2017]9938号验资报告。

（一）募投项目先期投入及置换情况

公司于2017年5月19日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币15,119.06万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，天职会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《惠达卫浴股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2017]12915号）。保荐机构平安证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

截至2017年6月30日，上述募集资金已全部置换完毕。

（二）募投项目的变更情况

公司2018年5月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原计划投入“年产300万平米全抛釉砖生产线项目”的剩余募集资金用于投资新建“年产80万件智能卫浴生产线项目”，并且将项目实施主体由本公司变更为惠达智能家居（重庆）有限公司（以下简称“智能家居（重庆）”），实施地点由河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号变更为重庆市荣昌高新区广富园，并授权管理层办理后续事宜。年产80万件智能卫浴生产线项目预计投资金额为18,460.00万元，项目建设投资计划采用一次性完成对智能家居（重庆）增资11,798.00万元及孳息，资金不足部分将有智能家居（重庆）自筹解决。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司、募投项目执行主体惠达智能家居（重庆）有限公司（以下简称“重庆智能”）与保荐机构平安证券股份有限公司于2018年6月6日在重庆分别与中国银行股份有限公司重庆荣昌支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。四方监管协议与上海证券交易所募集资金专户存储监管协议（范本）无重大差异。原募集资金专户已注销。

公司在募集资金实际使用过程中，严格履行审批手续，对募集资金的管理和适用进行监督，保证专款专用。

截至2019年4月24日，公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币14,700.00万元。

二、本次拟使用的部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行保本固定收益型或保本浮动收益型结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高，保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。上述理财产品不得用于质押。

（三）决议有效期

自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

（四）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币2.00亿元（含2.00亿元）的闲置募集资金进行现金管理，且在前述额度范围内，资金可以滚动使用。

（五）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务；不会变相改变募集资金用途。

（六）现金管理收益的分配

公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的审议和实施情况

（一）前次使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况

2017年5月8日，公司召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币4.00亿元，并在十二个月内滚存使用。

2017年10月18日，公司召开的第四届董事会第十三次会议以及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》和《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资范围的议案》，同意公司将使用部分闲置的募集资金进行现金管理的金额由不超过4.00亿元调整至不超过5.00亿元（含5.00亿元），在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用；投资品种由“安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的商业银行、单项产品期限最长不超过1年的短期理财产品或定期存款、结构性存款”调整为“投资低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高，保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。”

2018年4月27日，公司召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币4.60亿元（含4.60亿元）的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行保本固定收益型或保本浮动收益型结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高，保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。上述理财产品不得用于质押。前述投资额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效，且在前述额度范围内，资金可以滚动使用。

（二）前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

根据董事会决议授权，授权期内公司使用暂时闲置募集资金购买的银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等，到期均100%兑付本金，并按相关规定履行了信息披露义务。

四、对公司影响

公司本次拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号》、《上交所募集资金管理办法》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

六、独立董事、监事会及保荐机构出具的相关意见

（一）独立董事独立意见

本次继续使用公司首次公开发行的部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司继续使用部分闲置募集资金投资低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行保本固定收益型或保本浮动收益型结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高，保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

因此，独立董事同意公司董事会继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的决定。

（二）监事会意见

在确保不影响公司正常经营、募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币2.00亿元（含2.00亿元）的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行保本固定收益型或保本浮动收益型结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。符合公司及全体股东利益。并且本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等有关规定。

因此，监事会同意继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

2、公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

3、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构同意惠达卫浴本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2019-019

惠达卫浴股份有限公司

关于2018年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，并将提交2018年年度股东大会审议，具体如下：

一、利润分配预案的具体内容

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币238,825,161.14元。报告期内，母公司净利润为人民币241,157,635.62元，年初未分配利润人民币1,266,751,677.43元，2017年度现金分红85,245,333.30元（含税），截至2018年12月31日止，母公司未分配利润合计人民币1,601,784,116.65元。

基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，提出该预案：拟以截至2018年12月31日公司股份总数369,396,444股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），合计派发现金股利为人民币84,961,182.12 元（含税）。

二、董事会意见

董事会认为：公司2018年度利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，符合公司利润分配政策，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司本次利润分配预案既能保证公司正常经营和长远发展，同时也有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合公司的实际情况和相关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。

四、监事会意见

监事会认为：此预案充分考虑了公司的经营及财务状况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不会损害公司广大投资者的利益。符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。

五、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2019-020

惠达卫浴股份有限公司

关于增加公司营业范围、修订《公司章程》

及办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2019年4月24日以现场会议的形式召开，本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司营业范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

根据公司经营与发展需要，公司拟对经营范围进行变更，增加模具及模具配件业务，并对《公司章程》相关条款作出相应的修订，具体情况如下：

■

除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

本次增加公司经营范围、修订《公司章程》事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的实际审核要求对上述增加经营范围、修订《公司章程》事项进行调整，最终以工商部门核准的经营范围及《公司章程》修订为准，并授权公司管理层及其指定人员办理相关的工商变更登记事宜。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2019年4月25日