永艺家具股份有限公司
(上接109版)
一、募集资金基本情况
(一) 首次公开发行股票募集资金基本情况
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕34号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上向投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股，发行价为每股人民币10.22元，共计募集资金25,550万元，坐扣承销和保荐费用2,000万元后的募集资金为23,550万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年1月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,164万元后，公司本次募集资金净额为22,386万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕7号)。
2. 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金21,686.90万元，以前年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为401.97万元；2018年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为7.30万元；累计已使用募集资金21,686.90万元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为409.27万元。
鉴于所有募投项目已完成，公司2018年度将结余的募集资金1,108.37万元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额409.27万元)永久补充流动资金，已转入公司基本账户。截至2018年12月31日，募集资金账户已无余额。
(二) 2018年非公开发行股票募集资金基本情况
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2312号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股，发行价为每股人民币10.72元，共计募集资金53,600万元，坐扣承销和保荐费用1,600万元(其中不含税发行费1,509.43万元，可抵扣增值税进项税90.57万元，税款由本公司以自有资金承担)后的募集资金为52,000万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用不含税360.38万元后，公司本次募集资金净额为51,730.19万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕96号)。
2. 募集资金使用和结余情况
2018年度实际使用募集资金19,610.91万元（包括使用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金7,964.67万元），2018年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,157.31万元；累计已使用募集资金19,610.91万元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,157.31万元。
截至2018年12月31日，募集资金余额为33,276.59万元，其中，存放于募集资金专户余额为3,276.59万元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额)，使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的本金为30,000.00万元(期末尚未到期)。
二、募集资金管理情况
(一) 首次公开发行股票募集资金管理情况
1. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永艺家具股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2015年1月20日分别与中国农业银行股份有限公司安吉县支行、中国建设银行股份有限公司安吉支行、中国工商银行股份有限公司安吉支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
鉴于所有募投项目已完成，公司2018年度将结余的募集资金1,108.37万元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额409.27万元)永久补充流动资金，已转入公司基本账户。截至2018年12月31日，募集资金专户均已销户。
(二) 2018年非公开发行股票募集资金管理情况
1. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永艺家具股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2018年5月9日分别与中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色专营支行、中国银行股份有限公司安吉县支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 募集资金使用情况对照表说明
公司承诺用募集资金建设的项目为新增年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目、年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目、信息化平台建设项目、营销及产品展示中心建设项目，公司募投项目承诺投资总额为69,565.02万元，募集资金净额为51,730.19万元。
截至2018年12月31日，公司对募投项目累计投入19,610.91万元，其中2018年度投入19,610.91万元，募集资金余额为33,276.59万元，其中，存放于募集资金专户余额为3,276.59万元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额)，使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的本金为30,000.00万元(期末尚未到期)。
3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司2018年8月25日召开的第三届董事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金7,964.67 万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕7717号)。
4. 对闲置募集金进行现金管理、投资相关产品的情况
根据公司2018年4月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币52,000万元(其中不超过人民币33,300万元由董事会审议通过生效)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件(其中不超过人民币33,300万元由公司董事会授权董事长行使该项投资权并签署相关合同文件)，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。公司2018年度使用暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品取得的收益为1,087.18万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
因政府规划调整，公司部分募集资金投资项目实施地点变更，具体如下：
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本次部分募投项目实施地点变更业经公司第三届董事会第五次会议审议通过。除此之外，公司募投项目不存在其他变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件： 募集资金使用情况对照表
永艺家具股份有限公司
2019年4月25日
附件
募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：永艺家具股份有限公司 单位：人民币万元
■
[注]：截至2018年12月31日，该等项目仍在建设中，尚未产生效益。
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-038
永艺家具股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》（中华人民共和国主席令第15号）及《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10号），结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订内容如下：
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除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
公司将按照浙江省工商行政管理局的相关要求，在公司股东大会审议通过后办理公司章程修订等相应事项的工商变更登记手续。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-039
永艺家具股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品
和结构性存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元非公开发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款，在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。
一、购买理财产品的基本情况：
1、投资目的
在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性存款，提高资金使用效率。
2、理财产品品种
为控制风险，使用暂时闲置募集资金购买的为安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品和结构性存款。以上额度内的资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
3、购买额度及资金来源
购买保本型理财产品和结构性存款的额度不得超过人民币3亿元，全部为暂时闲置的募集资金。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准。
4、相关期限
自2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开之日止有效。
购买的保本型理财产品和结构性存款的期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
5、实施方式
在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。
二、风险控制措施
（一）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
1、公司财务中心事前进行理财产品及结构性存款方案筹划与风险评估，事后及时跟踪资金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、建立健全台账管理制度，对资金使用过程编制完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、内审部负责资金使用与保管情况的审计与监督。
4、独立董事可以对资金使用情况进行监督检查。
5、监事会可以对资金使用情况进行监督检查。
（二）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
1、公司参与投资的相关人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，参与投资的相关人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品或购买相同的结构性存款，否则将承担相应责任。
2、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
3、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
4、负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款，不会影响公司募投项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、专项意见说明
（一）保荐机构核查意见
1、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
2、公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品和结构性存款的事项符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。提请上市公司注意，拟投资的产品需符合安全性高、流动性好的条件，投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。
3、使用暂时闲置的募集资金购买理财产品和结构性存款，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意永艺股份使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性存款。
（二）独立董事意见
公司使用不超过人民币3亿元非公开发行闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品和结构性存款，是在确保公司募集资金安全及募投项目资金正常使用的前提下进行的，不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对暂时闲置的募集资金进行适度理财管理，能够获得一定的投资收益，符合公司和股东的利益，该事项履行了必要的决策和审批程序。因此，我们同意公司以暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性存款。
（三）监事会意见
公司使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性存款，投资风险可控，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-040
永艺家具股份有限公司
关于对暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，对不超过人民币5亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。
一、闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为进一步提高资金使用效率，本着公司效益和股东利益最大化原则，在保障正常生产经营资金需求的前提下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，能更好地实现公司自有资金的保值增值。
2、投资品种
为控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理，所购买的产品为安全性高、流动性好的理财产品。以上额度内的资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
3、购买额度及资金来源
公司拟对不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准。
4、相关期限
自2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开之日止有效。购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响正常生产经营资金的使用。
5、实施方式
在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。
二、风险控制措施
（一）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
1、公司财务中心事前进行现金管理方案筹划与风险评估，事后及时跟踪资金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、建立健全台账管理制度，对资金使用过程编制完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、独立董事可以对资金使用情况进行监督检查。
4、监事会可以对资金使用情况进行监督检查。
（二）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
1、公司参与投资的相关人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，参与投资的相关人员及其他知情人员不应与公司投资相同的现金管理产品，否则将承担相应责任。
2、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
3、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
4、负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在确保流动性和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常业务的正常开展。通过上述现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司对不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司监事会发表了无异议的意见：公司对闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：永艺股份在保证流动性和资金安全的前提下进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率。因此，本保荐机构对永艺股份拟对不超过人民币5亿元（以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准）的自有资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2019-041
永艺家具股份有限公司
关于核定公司对外担保全年额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：永艺越南家具有限公司
● 本公司（包括下属控股子公司）对下属孙公司核定担保总额度为5,000万元。
● 本次担保无反担保。
● 公司不存在逾期担保的情况。
一、担保情况概述
根据中国证监会证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、证监发［2003］56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各子公司经营需要，以及尽量降低融资成本，公司（包括下属控股子公司）拟对下属孙公司核定2019年全年担保额度，具体如下：
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二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：永艺越南家具有限公司（以下简称“永艺越南”）
成立日期：2018年11月23日
注册资本：100万美元
注册地址：越南平阳省新渊市永新社越南新加坡工业区II-A 27号路22号
经理：卢成益
经营范围：生产加工家具。
经营状况：截止2018年12月31日，永艺越南资产总额1,294.23万元，负债总额662.16万元，股东权益合计623.07万元，归属于上市公司股东的所有者权益为623.07万元；2018年实现营业收入0万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-58.27万元。（经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在2019年度定期报告中披露。上述担保期限一年指自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止，在该期限内授权董事长签署相关担保文件。
四、审核意见
公司董事会于2019年4月24日召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过《关于核定公司对外担保全年额度的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事和监事会都出具了同意的意见。
上述担保额度计5,000万元，占2018年末归属于母公司所有者权益的4.26%。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至公告披露日，公司（包括下属控股子公司）签署的担保合同余额为0，不存在逾期担保的情况。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-042
永艺家具股份有限公司
关于预计2019年度关联银行业务额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 关联交易对上市公司的影响：公司遵循市场公开、公正、公平的原则，在确保公允性的前提下在浙江安吉交银村镇银行股份有限公司（以下简称“安吉交银”）开展日常资金业务，包括但不限于存款、购买理财产品等，有利于丰富公司的合作银行及理财产品选择范围，不存在损害公司及股东利益的情形。本次审议的关联交易金额对公司财务指标影响不大，公司未对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2019年4月24日召开第三届董事会第十次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2019年度关联银行业务额度的议案》，关联董事张加勇先生、尚巍巍女士回避表决。
独立董事对该议案发表了事前认可意见：
安吉交银是经中国银监会批准的规范性金融机构，经营状况良好。公司在安吉交银开展存款、购买理财产品等业务属于公司正常的资金管理行为，未损害公司及股东利益。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。
（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况
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公司预计2018年与安吉交银发生的日常关联交易单日存款余额上限不超过人民币3,000万元，占2017年度经审计净资产的4.50%；实际发生金额未超过预计金额。
（三）2019年度关联银行业务预计金额和类别
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公司预计2019年与安吉交银发生的日常关联交易单日存款或购买理财产品的余额上限不超过3,000万元，即不超过2018年度经审计净资产的2.56%。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：浙江安吉交银村镇银行股份有限公司
住 所：浙江省安吉县昌硕街道昌硕广场1幢9-18号
类 型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：马爱平
注册资本：18000.00万
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务（不含贷记卡）；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；上述业务不含外汇业务。银行业监督管理机构批准的其他业务。
最新一期主要财务数据：截至2018年12月31日，安吉交银资产总额168,834.02万元，净资产15,783.89万元，2018年度实现营业收入4,795.36万元，净利润769.20万元。（注：以上数据未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
公司持有安吉交银7%股权，公司董事长张加勇先生兼任安吉交银董事，安吉交银为公司关联方。
（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析
安吉交银已与公司建立了良好的合作基础，且资信状况良好，履约能力完备，前期关联交易均正常履行，未出现违约情形。
三、关联交易的主要内容和定价政策
2019年，公司拟在安吉交银以不低于非关联方同类交易的条件开展存款、购买理财产品等业务，坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，以市场价格为定价依据开展业务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司遵循公开、公正、公平的原则，在确保公允性的前提下在安吉交银开展存款以及购买理财产品等业务，有利于公司丰富合作银行和理财产品的选择范围，不存在损害公司及股东利益的情形。
据测算，上述关联交易金额对公司财务指标影响不大，公司未对关联方形成较大依赖。
五、独立董事独立意见
公司与安吉交银以不低于非关联方同类交易的条件开展存款、购买理财产品等业务，属于公司正常的资金管理行为，相关利率均按市场化原则确定，关联交易定价公允，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。
本次关联交易议案经公司第三届董事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法，符合有关法律法规的规定。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司与关联方发生的关联交易事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。该关联交易事项符合公司战略目标，有助于公司日常经营业务的正常开展，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形，符合公平、市场定价的原则。国信证券对公司本议案无异议。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-043
永艺家具股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
重要内容提示：
● 根据财政部2018年发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司对财务报表部分列报项目进行调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
● 根据财政部2017年修订的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述会计准则以下统称“新金融工具准则”），境内上市公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2019年1月1日起开始执行。
一、会计政策变更一财务报表列报
（一）本次会计政策变更概述
1、变更原因
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业中，应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）同时废止。
根据上述修订内容及要求，永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
2、变更前公司采用的会计政策
财务报表格式按照财政部于2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行。
3、变更后公司采用的会计政策
财务报表格式按照财政部于2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定执行。
4、变更审议程序
公司于2019年4月24日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部的相关规定进行相应的会计政策变更。本次会计政策的变更议案无需提交股东大会审议。
（二）本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、财务报表格式
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本集团对财务报表格式进行了以下修订：
（1）资产负债表
将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
（2）利润表
从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。
财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
2、现金流量列报
公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度经营活动现金流量276,800.00元，调减2017年度投资活动现金流量276,800.00元。
二、会计政策变更一新金融工具准则执行
（一）本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年3月31日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号一金融工具确认和计量〉的通知》（财会[2017]7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号一金融资产转移〉的通知》（财会[2017]8号）和《关于印发修订〈企业会计准则第24号一套期会计〉的通知》（财会[2017]9号），对《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》及《企业会计准则第24号一套期会计》进行修订。2017年5月2日，财政部下发了《关于印发修订〈企业会计准则第37号一金融工具列报〉的通知》（财会[2017]14号），对《企业会计准则第37号一金融工具列报》进行了修订（上述会计准则以下统称“新金融工具准则”）。财政部相关文件要求境内上市公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则。
根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2019年1月1日起开始执行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2017年以来修订的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会[2017]14号）四项金融工具准则及相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更审议程序
公司于2019年4月24日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部的相关规定进行相应的会计政策变更。本次会计政策的变更议案无需提交股东大会审议。
（二）本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
新金融工具准则修订内容主要包括：金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”。
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，根据新金融工具准则中衔接相关要求，首次执行日不需调整所在年度报告期的比较报表数据，仅需调整所在年度的期初留存收益或其他综合收益。公司执行新金融工具准则对2019年期初留存收益和其他综合收益无影响。公司将自2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。执行上述新准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部2017年修订的新金融工具准则以及财政部2018年发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对财务报表部分列报项目进行调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。因此，我们同意公司实施本次会计政策变更。
（二）监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部2017年修订的新金融工具准则以及财政部2018年发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对财务报表部分列报项目进行调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。因此，我们同意公司实施本次的会计政策变更。
四、报备文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对公司第三届董事会第十次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2019-044
永艺家具股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月15日 14点00 分
召开地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月15日
至2019年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次会议还将听取《永艺家具股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司2019年4月24日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，相关决议及公告详见2019年4月25日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
2、参会登记时间：2019年5月13日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号董事会办公室）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、请出席会议者于2019年5月15日14:00前到达会议召开地点报到。
3、联系方式
联系人：顾钦杭、李伟
联系地址：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号董事会办公室
邮编：313300
电话：0572-5137669
传真：0572-5136689
邮箱：ue-ir@uechairs.com
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2019年4月25日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
永艺家具股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月15日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2019-045
永艺家具股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2019年4月14日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
公司独立董事谢咏恩先生、王佳芬女士、蔡海静女士向公司董事会提交了《永艺家具股份有限公司2018年度独立董事述职报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。公司独立董事将在公司2018年年度股东大会上述职。
公司董事会审计委员会向公司董事会提交了经审计委员会审议通过的《永艺家具股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于2018年董事会工作报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于高级管理人员及核心技术人员2018年度薪酬及绩效考核结果和2019年度薪酬及绩效考核方案的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）的“天健审〔2019〕3728号”《审计报告》确认，2018年合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润103,913,616.30元，母公司实现净利润93,054,252.69元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：
1、按2018年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金9,305,425.27元。
2、提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配利润为67,141,973.48元。
3、以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。本次利润分配尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）审议通过《关于2019年度外汇交易计划的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2019-034。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）审议通过《关于2019年融资额度的议案》
根据公司2019年的经营计划和相关政策，拟以公司（含全资子公司）自有资产作抵押向银行申请融资，抵押融资额度为3亿元，占2018年末归属于母公司所有者权益的25.57%。上述融资期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止，在该期限和额度内授权董事长签署相关文件。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2019-035。
（十）审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2019-036。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）审议通过《关于2018年度内部控制审计报告的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司2018年度内部控制的审计报告，认为公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十二）审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司《2018年度内部控制评价报告》详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十三）审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2019-037。
（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2019-038。
修订后的《永艺家具股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十五）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2019-039。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十六）审议通过《关于对暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2019-040。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十七）审议通过《关于核定公司对外担保全年额度的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2019-041。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十八）审议通过《关于预计2019年度关联银行业务额度的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
公司持有安吉交银7%股权，张加勇先生任安吉交银董事，因此公司董事长张加勇先生及董事尚巍巍女士（张加勇先生之配偶）对本议案回避表决。
内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2019-042。
公司独立董事对本议案发表了事前审核意见和独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2019-043。
公司独立董事对本议案发表了事前审核意见和独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十）审议通过《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十一）审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2019-044。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2019年4月25日
