温州意华接插件股份有限公司

根据上述决议，公司在本年度滚动使用了75,800.00万元闲置募集资金用于购买理财产品，滚动赎回理财产品80,200.00万元。

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六)节余募集资金使用情况

无。

(七)超募资金使用情况

无。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

公司于2019年4月24日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行募投项目“年产7.9亿只消费电子连接器项目”，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金及利息收入（具体金额以实际转出募集资金专户时的金额为准）永久补充流动资金；前述议案需提交公司2018年度股东大会审议通过。

除上述项目外，公司尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现存放于募集资金专户和购入理财产品。

(九)募集资金使用的其他情况

2018年度各个募集资金账户发生手续费支出2,047.74元，计入当期损益。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

为方便支付设备厂商款项，本公司在募集资金使用过程中，存在募投项目（年新增1.3925亿只高速通讯连接器技改项目、研发中心建设项目）的设备采购支出均通过年新增1.3925亿只高速通讯连接器技改项目募集资金专项账户中国工商银行股份有限公司温州分行1203282229200317273账户核算的情形，即存在募集资金串户使用的情况。本公司已整理本年度串户金额，并将实际支付金额转回各募投项目对应账户，同时公司已进一步加强募集资金管理制度的学习，确保募集资金使用规范运行。

除上述情形外，公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2019年4月25日

附件：

募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位：温州意华接插件股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2019-028

温州意华接插件股份有限公司

关于终止部分募集资金投资项目

并将剩余募集资金永久补充流动资金

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月24日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行募投项目“年产7.9亿只消费电子连接器项目”，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金（具体金额以实际转出募集资金专户时的金额为准）永久补充流动资金。该议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。现将该事项具体情况公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

（一）公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1540号文“关于核准温州意华接插件股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,667万股，发行价格20.68元/股。截止2017年9月4日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，募集资金总额551,535,600.00元，扣除承销费和保荐费38,000,000.00元后的募集资金为人民币513,535,600.00元，已由中国国际金融股份有限公司于2017年9月4日汇入公司募集资金账户513,535,600.00元，减除其他上市费用人民币13,431,656.66元，募集资金净额为人民币500,103,943.34元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了“信会师报字【2017】第ZF10798 号”《验资报告》。

（二）募集资金投资计划及结余情况

截至2018年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

■

二、本次终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金的原因及计划

公司在筹划国内首发上市募集资金投资项目时，综合考虑项目建设投资规模、产品市场环境和近年客户发展趋势，原实施目的在于通过意华股份，拟在全资子公司已有的业务、技术、客户基础上整合组建消费电子连接器事业部，实现对公司原分散的消费电子连接器生产经营进行整合（目前，公司各类消费电子连接器产品的生产、销售分别由各全资子公司负责。东莞正德主要生产和销售USB、USB Type C，苏州意华主要生产和销售消费电子线束，东莞泰康主要生产和销售USB、HDMI、电池连接器、Pogo Pin（探针）等。公司本部不研发、生产销售消费电子连接器类产品。），统筹公司消费电子连接器产品群的技术开发、生产制造和销售。

然而国内通信电子产业集群主要位于以深圳、东莞为核心的珠三角和以苏州、上海为核心的长三角区域，产业配套供应链完整、对各种专业人才团队吸引力较大，故尽管自2017年9月7日公司国内中小企业板首发上市后，公司主要管理层多次筹划消费电子连接器事业部整合事宜，但受限于公司所处区域位置在细分产业吸引力上竞争优势不够，主要团队成员均希望继续在各全资子公司任职。同时，由于消费电子行业竞争充分，较难打破现有已形成的稳定配套供应格局。公司消费电子连接器产品主要客户主要分布于长三角、珠三角，经与客户沟通，大多数对现有长期形成的稳定品质和交付的供应链关系较为满意，不太认同公司本部新设消费电子连接器工厂（股东、管理层基本不变条件下）的举措。

自公司上市以来，为满足市场对消费电子连接器需求，公司下属全资子公司一方面不断通过累积利润投入生产经营；另一方面亦通过公司内部资金拆借形成建设资金和运营资金；以积极进行生产和经营，扩大消费电子连接器产量和销量。截止2018年12月31日，公司消费电子连接器系列产品产量已近8.69亿只，超过原募集资金投资项目的产品产量规划的7.9亿只。

综上，公司拟终止原募集资金投资项目“年产7.9亿只消费电子连接器技改项目”，一方面是因为技术、销售团队和客户的区域限制，另一方面是公司可将剩余募集资金永久补充流动资金，并继续支持、推动各子公司消费电子连接器业务的发展，符合公司消费电子连接器业务已形成的既有区域、客户布局战略，而非脱离成本效益原则、商业运营逻辑继续在本部实施该募投项目。因此，公司拟终止原募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，具备合理性和必要性，有利于提高公司盈利能力。

三、本次终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

由于消费电子连接器业务分布于公司的全资子公司进行生产经营，且公司一直通过自有资金内部借款方式向全资子公司提供相应发展资金，同时因为技术、销售团队的区域限制及因行业特点导致客户对质量、交期及既有供应关系的苛刻要求，公司无法按原定计划在公司本部继续实施该项目。因此，公司终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况做出的优化调整，有利于提高募集资金的使用效率，降低营运资金压力和财务成本费用，能够促进公司稳健发展，并更好地满足公司战略发展的资金需求。

四、符合相关规定及作出承诺事项

公司募集资金到账已超过一年，本次终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金不影响其他募集资金项目的实施；公司已按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务；公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；公司拟终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金有关事宜符合相关规定。

公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、独立董事、监事会、保荐机构对终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金的意见

1、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项符合有关法律法规的规定，将未投入的募集资金永久补充流动资金有利于提高资金的使用效率，可增加公司流动资金，符合公司业务发展的需要和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交至公司2018年年度股东大会审议。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，主要是根据公司对募投项目的实际投入情况、消费电子连接器的整体市场情况以及公司的实际情况等方面进行综合考量后进行的决策，符合公司实际情况，有利于降低公司经营风险、财务成本，符合全体股东的利益。董事会审议本事项的程序符合深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等的有关规定，因此监事会同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、保荐机构核查意见

保荐机构通过查看募集资金专户对账单、了解公司消费电子连接器业务经营情况以及与公司财务部门负责人等相关人员访谈等方式，对上述事项进行了核查。

经核查，保荐机构认为：公司本次终止部分募投项目，是根据项目实际情况做出的审慎决策，目的是为了更有效地使用募集资金为股东创造价值，该决策不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。相关议案已经公司董事会审议批准，监事会、独立董事均发表明确同意意见，本次议案尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的要求。

综上，保荐机构对本次公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2019年4月25日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2019-031

温州意华接插件股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。现将公司2018年度股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2018年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司2019年4月24日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2019年5月17日下午14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17 日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年5月16日15：00，结束时间为2019年5月17日15：00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 14日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2019年5月14日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会，该代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省乐清市翁垟镇后西工业区温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

1、审议《2018年度董事会工作报告》

2、审议《2018年度监事会工作报告》

3、审议《2018年度报告及其摘要》

4、审议《2018年度财务决算报告》

5、审议《关于2018年度公司利润分配预案的议案》

6、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

7、审议《关于2018年度关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》

8、审议《关于公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

9、审议《关于〈2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

10、审议《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

上述各议案已经于2019年4月24日公司召开的第三届董事会第四次会议及第三次监事会第三次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第三届董事会第四次会议决议公告、第三届监事会第三次会议决议公告及相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的 要求，议案5、6、7、8、9、10将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：乐清市翁垟镇后西工业区温州意华接插件股份有限公司证券部办公室，邮编：325606，信函请注明“2018年度股东大会”字样。

2、登记时间：2019年5月15日至2019年5月16日，上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

3、登记地点：乐清市翁垟镇后西工业区温州意华接插件股份有限公司证券部办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、现场会议联系方式：

联系人：陈建兴、吴陈冉

电话号码：0577-62822220； 传真号码：0577-62819799

电子邮箱：crwu@czt.com.cn

2、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、《第三届董事会第四次会议决议》

2、《第三届监事会第三次会议决议》

八、附件

附件1、参加网络投票的具体操作流程；

附件2、授权委托书；

附件3、股东登记表。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2019年4月25日

附件1、

参加网络投票具体流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：“362897”。

2、投票简称：“意华投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代 表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

表 1表决意见对应“申报股数”一览表

■

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）下午15 ：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2、

授权委托书

温州意华接插件股份有限公司：

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席温州意华接插件股份有限公司2018年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受委托人的表决指示如下：

■

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期：年月日

附件3、

股东登记表

截止2019年5月14日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有温州意华接插件股份有限公司（股票代码：002897）股票，现登记参加公司2018年度股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码：

股东账号：持有股数： 股

联系电话： 登记日期：年月日

股东签字（盖章）：

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2019-032

温州意华接插件股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。现将相关事项公告如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计事务所。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持独立审计原则，公允合理地发表了审计意见，较好地完成了公司各项审计工作。

从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，董事会审计委员会提议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，自公司2018年年度股东大会审议批准后生效。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见，详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2019年4月25日

（上接113版）