厦门信达股份有限公司
(上接127版)
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注1：募集资金总额超过调整后投资总额部分的主要原因为部分项目变更募集资金用途时含募投项目所产生的利息。
注 2：2013 年非公开募集资金永久补充流动资金项目，本报告期投入金额 106.28 万元，是募集资金专户利息收入转为永久性补充流动资金。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：厦门信达股份有限公司 2018年度 单位：人民币万元
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证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2019一38
厦门信达股份有限公司
计提资产减值准备及核销部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开的第十届董事会二〇一九年度第五次会议中审议通过了《公司二〇一八年度计提资产减值准备的议案》、《公司二〇一八年第四季度核销部分资产的议案》（同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票）。
现将具体情况公告如下:
一、二〇一八年度计提资产减值准备情况
（一）本次计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对截止到2018年12月31日各类资产进行清查，根据公司管理层的提议，同意对部分资产计提减值准备，具体情况如下：
注：本公告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据公告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
单位：万元
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1、计提坏账准备
（1）公司坏账准备计提、确认方法
A、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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B、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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C、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
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D、长期应收款（含一年内到期的长期应收款）
①单项计提减值准备的长期应收款
对于已涉诉、客户信用状况恶化的长期应收款，综合考虑承租人的还款能力、承租人的还款记录、承租人的还款意愿、租赁资产的盈利能力、租赁资产的抵押担保、承租人还款的法律责任、公司内部租赁资产管理状况等因素单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
② 按信用风险特征组合计提减值准备的长期应收款
在期末对每一单项租赁合同按照资产质量分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其主要分类的标准和计提损失准备的比例为：
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（2）本期计提坏账准备金额23,749.53万元。
A、本期计提应收账款坏账准备金额6,526.93万元，累计计提坏账准备26,555.12万元。
单位：万元
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①应收账款209,636.76万元按账龄分析法本期计提坏账准备1,184.98万元，累计计提坏账准备5,376.61万元。
②单项金额重大的OCEANA GROUP LIMITED等公司应收账款16,468.83万元单独进行减值测试，存在减值迹象。公司基于谨慎性原则，本期计提坏账准备4,949.33万元，累计计提坏账准备13,218.21万元。
③单项金额不重大的深圳市迈锐光电有限公司等公司应收账款7,984.36万元单独进行减值测试，存在减值迹象或预计无法收回。公司基于谨慎性原则，本期计提坏账准备392.62万元，累计计提坏账准备7,960.30万元。
B、本期计提其他应收账款坏账准备金额17,117.81万元，累计计提坏账准备68,101.04万元。
单位：万元
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①其他应收款106,745.03万元，按账龄分析法本期计提坏账准备15,844.63万元，累计计提坏账准备50,976.17万元。
②单项金额重大的厦门奥龙体育器材有限公司等公司其他应收款27,872.13万元，本期计提坏账准备1,062.86万元，累计计提坏账准备14,904.78万元。
③单项金额不重大的DEVI RESOURCES LIMITED等公司其他应收款2,328.42万元，本期计提坏账准备210.32万元，累计计提坏账准备2,220.09万元。
C、本期计提长期应收款（含一年内到期和保理款）坏账准备金额104.79万元，累计计提坏账准备368.54万元。
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2、应收票据减值准备
根据《年报监管会计问题提示》，本期公司基于谨慎性原则，对于商业承兑汇票，根据其风险特征计提减值准备。截止到2018年12月31日，公司商业承兑汇票原值 28,986.12万元，本期转回减值准备151.45万元，本期计提减值准备144.93万元，累计计提减值准备144.93万元。
3、提取存货跌价准备
（1）公司存货跌价准备的计提方法：
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
（2）本期计提存货跌价准备金额为：11,762.09万元。按类别列示如下：
单位：万元
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4、计提可供出售金融资产减值准备
根据公司相关会计政策，可供出售金融资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
本年计提可供出售金融资产减值准备金额为：640.00万元。
单位：万元
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5、固定资产减值准备
根据公司相关会计政策，固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
本年计提固定资产减值准备金额为：50.63万元。
单位：万元
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6、无形资产减值准备
根据公司相关会计政策，无形资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
本年计提无形资产减值准备金额为：2,289.30万元。
单位：万元
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7、商誉减值准备
公司采用预计未来现金流现值计算资产组的可收回金额，根据管理层批准的财务预算预计被投资单位未来5年内净现金流量，其后年度采用稳定的净现金流量。管理层根据历史经验及市场发展预期编制上述财务预算。
根据减值测试的结果，并购深圳市安尼数字技术有限公司产生的商誉期末发生减值3,743.09万元，本期计提商誉减值准备2,797.99万元。
单位：万元
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（二）公司计提资产减值准备的合理性说明
公司2018年1-12月计提的资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
（三）本次计提减值准备对公司的影响
公司各类资产减值损失影响本期利润总额-40,184.12万元。
二、二〇一八年第四季度核销部分资产情况
对公司部分明确表明无法收回的资产进行核销。
1、核销公司子公司对深圳三升高科技股份有限公司的应收款项原值1,242,593.84元，经法院判决并强制执行后无可供执行财产，上述应收款项具有明显特征表明确实不能收回，属非关联方应收款项，冲减原已计提的坏账准备1,242,593.84元，不影响本年利润总额，核销后账销案存并继续追讨。
2、核销公司对日照凯讯电子有限公司的应收款项原值3,362,048.23元，经法院判决并强制执行后无可供执行财产，上述应收款项具有明显特征表明确实不能收回，属非关联方应收款项，冲减原已计提的坏账准备3,362,048.23元，不影响本年利润总额，核销后账销案存并继续追讨。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则第 8 号一资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况。
四、独立董事关于计提资产减值准备及核销部分资产的独立意见
公司依据企业会计准则及公司会计政策稳健计提资产减值准备，能客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，确保公司规范运作，没有损害公司及中小股东利益。同意本次《公司二〇一八年度计提资产减值准备的议案》。
公司此次核销的相关资产因交易对方无可供执行财产等原因，具有明显特征表明确实无法收回。本次核销不影响公司二〇一八年度利润总额。我们认为公司核销部分资产符合企业会计准则相关规定。同意本次《公司二〇一八年第四季度核销部分资产的议案》。
五、监事会关于计提资产减值准备及核销部分资产的审核意见
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《公司二〇一八年度计提资产减值准备的议案》。
公司按照企业会计准则和有关规定核销部分资产，公司此次核销的相关资产因交易对方无可供执行财产等原因，具有明显特征表明确实无法收回。本次核销不影响公司二〇一八年度利润总额。我们认为公司核销部分资产符合企业会计准则相关规定。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《公司二〇一八年第四季度核销部分资产的议案》。
六、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第五次会议决议
2、厦门信达股份有限公司第十届监事会二〇一九年度第一次会议决议
3、厦门信达股份有限公司独立董事意见书
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2019一39
厦门信达股份有限公司
关于授权公司择机处置股票资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司厦门市信达安贸易有限公司（以下简称“信达安”）持有的5,811,763股福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“三钢闽光”）股票预计将在2019年7月解禁。为提高资金使用效率，2019年4月23日，公司第十届董事会二〇一九年度第五次会议以同意9票，反对0票，弃权0票的结果审议通过《关于授权公司择机处置股票资产的议案》。公司董事会同意提请股东大会授权公司经营管理层根据公司发展战略、证券市场情况择机处置股票资产，包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等。公司独立董事发表了独立意见。
本次处置股票资产事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
公司本次择机处置三钢闽光股票，交易方为证券市场投资者。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况
本次拟择机处置的三钢闽光股票不存在资产抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
截至2018年12月31日，信达安持有的三钢闽光股票的账面价值为7,433.24万元，账面投资成本为3,006.02万元。
获得该项资产的时间、方式和价格
经公司第十届董事会2017年度第六次会议审议通过，同意三钢闽光以非公开发行股票的方式，发行股份作为对价购买公司控股子公司信达安持有的福建三安钢铁有限公司（以下简称“三安钢铁”）2.2287%股权。本次交易价格为10.59元/股，信达安取得三钢闽光5,811,763股，股份上市日为2018年7月3日。具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于子公司转让所持参股公司股权的自愿性信息披露公告》（公告编号：2017一64），刊载于2017年11月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、福建三钢闽光股份有限公司
统一社会信用代码：913500007336174899
注册资本：163,438.4159万元
成立日期：2001年12月26日
注册地址：三明市梅列区工业中路群工三路
法定代表人：黎立璋
公司类型：股份有限公司(上市、外商投资企业投资)
经营范围：炼铁；炼钢；炼焦；黑色金属铸造；钢压延加工；铁合金冶炼；金属废料和碎屑加工处理；金属结构、氮肥制造；煤炭、金属矿石、金属材料、建材批发、零售、代购代销；再生物资回收；液氮、液氧、液氩、硫酸、粗苯、煤焦油、洗油的批发；对外贸易；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；钢铁技术咨询服务。
历史沿革及业务发展情况：三钢闽光于2001年12月经福建省人民政府批准登记成立，2007年1月在深圳证券交易所上市交易，股票简称为“三钢闽光”，证券代码为“002110”，目前总股本1,634,384,159股。
股权结构：福建省三钢（集团）有限责任公司持有其55.02%股权，为其控股股东，截至2018年12月31日，三钢闽光前十大股东情况详见其披露的2018年年度报告，三钢闽光与实际控制人之间的产权及控制关系图如下：
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三钢闽光非失信被执行人。
主要财务数据：截至2018年12月31日（经审计），三钢闽光资产总额282.18亿元，归属于母公司净资产183.29亿元，营业收入362.48亿元，归属母公司股东的净利润65.07亿元。
公司所持三钢闽光的有限售条件股份预计将于2019年7月解除限售。
四、交易相关授权事宜
董事会同意提请股东大会授权公司经营管理层根据公司发展战略、证券市场情况择机处置股票资产，包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等。
五、本次择机处置三钢闽光股票的基本情况
1、处置股票来源：因三钢闽光以发行股份作为对价购买信达安持有的三安钢铁股权而获得。
2、交易条件：处置股票过程中将遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求。
3、交易数量：不超过5,811,763股（含本数，若三钢闽光有送股、资本公积金转增股本等事项，相应调整）。
4、交易方式：通过深圳证券交易所进行交易。
5、交易定价依据：根据二级市场股价走势择机安排。
六、交易目的和对公司的影响
公司择机处置所持股票资产，有利于合理安排资源，提高资金使用效率。因证券市场股价波动性大，目前尚无法确切估计本项交易对公司业绩的具体影响。公司持有或处置三钢闽光股票的情况将根据监管机构的要求进行信息披露。
七、董事会意见
公司董事会认为：本次交易有利于合理安排资源，提高资金使用效率，符合公司经营需要。
八、独立董事意见
本次授权公司管理层择机处置股票资产，有利于合理安排资源，提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会影响公司的正常业务开展。
九、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第五次会议决议
2、厦门信达股份有限公司独立董事意见书
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2019一40
厦门信达股份有限公司
关于二〇一九年度公司为控股子公司
向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次担保若经审议通过，公司2019年经审议的担保总额将为537,100万元+36,600万美元，超过公司最近一期经审计净资产的100%。敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
2019年4月23日，公司第十届董事会二〇一九年度第五次会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的议案》，同意公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司为各控股子公司二〇一九年度向金融机构申请的授信增加提供担保额度，本次增加的担保额度为162,000万元。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会提请股东大会审议并授权公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司董事长代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自股东大会审议通过之日起至2019年12月31日；同时，提请股东大会授权经营管理层可在担保额度内根据监管机构的有关要求及控股子公司需求调整对各子公司的实际担保额度。
二、新增担保额度预计情况
单位：万元
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三、被担保人基本情况
1、厦门信达国贸汽车集团股份有限公司（以下简称“信达国贸汽车集团”）
成立时间： 2002年02月01日
注册地： 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心B栋21层
法定代表人：黄俊锋
注册资本：10,000万元人民币
主营业务：汽车零售；汽车零配件零售；汽车租赁（不含营运）；商务信息咨询；汽车批发；汽车维护与保养（不含维修与洗车）；电动汽车充电设施建设运营等。
截至2018年12月31日（未经审计），资产总额169,139.72万元，负债总额147,554.15万元，净资产21,585.58万元，2018年度营业收入377,144.92万元,利润总额6,162.59万元，净利润4,587.31万元；截至2019年3月31日（未经审计），资产总额163,338.25万元,负债总计141,491.33万元,净资产21,846.92万元，2019年1-3月，营业收入72,642.10万元，利润总额254.35万元，净利润-104.27万元。信达国贸汽车集团不是失信被执行人。
公司持有该公司98.671%股权，公司全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司持有该公司1.329%股权，其股权结构图如下：
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2、厦门信达诺汽车销售服务有限公司（以下简称“厦门信达诺”）
成立时间： 2005年11月16日
注册地： 厦门市湖里区机场南区枋钟路北侧
法定代表人： 陈秉跃
注册资本：1,200万元人民币
主营业务：汽车零配件批发；机动车维修；汽车零售；汽车零配件零售；机动车燃料零售（不含成品油、车用燃气和其他危险化学品）；汽车租赁（不含营运）；提供机动车驾驶服务（法律、法规另有规定的除外）等。
截至2018年12月31日（未经审计），资产总额6,477.13万元，负债总额2,139.96万元，净资产4,337.17万元，2018年度，营业收入24,815.73万元,利润总额1,140.23万元，净利润854.33万元； 截至2019年3月31日（未经审计），资产总额5,573.32万元，负债总额1,202.50万元，净资产4,370.82万元，2019年1-3月，营业收入5,985.98万元，利润总额46.17万元，净利润33.65万元。厦门信达诺不是失信被执行人。
公司持有该公司5%股权，公司全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司持有该公司95%股权，其股权结构图如下：
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3、厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司（以下简称“西岸中邦”）
成立时间：2010年04月19日
住所：厦门市海沧区海沧街道南海三路1189号
法定代表人：黄俊锋
注册资本：2,000万元人民币
主营业务：汽车批发；机动车维修；汽车零售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；工艺美术品及收藏品零售(不含文物、象牙及其制品)；其他日用品零售；社会经济咨询(不含金融业务咨询)；商务信息咨询。
截至2018年12月31日（未经审计），资产总额2,049.52万元，负债总额843.08万元，净资产1,206.44万元；2018年度，营业收入17,490.05万元，利润总额119.31万元，净利润119.31万元。截至2019年3月31日（未经审计），资产总额3,092.52万元，负债总额1,867.95万元，净资产1,224.57万元；2019年1-3月，营业收入4,552.67万元，利润总额18.13万元，净利润18.13万元。西岸中邦不是失信被执行人。
公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司100%股权，其股权结构图如下：
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4、福州信达诺汽车销售服务有限公司（以下简称“福州信达诺”）
成立时间：2004年12月10日
注册地：福州开发区快安工业园区46号地
法定代表人：陈秉跃
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：东风本田品牌汽车、摩托车的批发、零售，代办汽车上牌服务，汽车租赁服务（非营运性）等。
截至2018年12月31日（未经审计），公司资产总额6,950.18万元，负债总额1,901.92万元，净资产5,048.26万元，2018年度，营业收入26,924.06万元，利润总额1,114.36万元，净利润834.06万元。截至2019年3月31日（未经审计），资产总额6,742.73万元，负债总额1,567.47万元，净资产5,175.26万元，2019年1-3月，营业收入8,052.88万元，利润总额169.33万元，净利润127.00万元。福州信达诺不是失信被执行人。
公司持有该公司40%股权，公司全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司持有该公司60%股权，其股权结构图如下：
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5、厦门国贸汽车进出口有限公司（以下简称“国贸进出口”）
成立时间：2015年12月03日
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路45号4楼10单元
法定代表人：黄俊锋
注册资本：1,000万人民币
主营业务：汽车零售；汽车零配件零售；汽车维护与保养（不含维修与洗车）；汽车租赁（不含营运）；汽车批发；汽车零配件批发；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；电气设备批发；五金产品批发。
截至2018年12月31日（未经审计），资产总额10,372.92万元，负债总额9,197.08万元，净资产1,175.84万元；2018年度，营业收入58,668.10万元，利润总额139.15万元，净利润109.32万元。截至2019年3月31日（未经审计），资产总额8,275.54万元，负债总额7,046.19万元，净资产1,229.35万元；2019年1-3月，营业收入5,465.97万元，利润总额71.36万元，净利润53.51万元。国贸进出口不是失信被执行人。
公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司100%股权，其股权结构图如下：
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6、福建信田汽车有限公司（以下简称“福建信田”）
成立时间：2002年08月16日
注册地：福州市仓山区则徐大道631号
法定代表人：陈秉跃
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：广州本田系列品牌汽车、进口品牌汽车的销售等
截至2018年12月31日（未经审计），资产总额6,183.36 万元，负债总额 2,360.89万元，净资产3,822.47万元；2018年度，营业收入25,905.11万元，利润总额857.03万元，净利润641.96万元。截至2019年3月31日（未经审计），资产总额5,422.89万元，负债总额1,552.37万元，净资产3,870.53万元；2019年1-3月营业收入6,697.79万元，利润总额64.59万元，净利润48.06万元。福建信田不是失信被执行人。
公司持有该公司20%股权，公司全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司持有该公司80%股权，其股权结构图如下：
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7、厦门国贸福申汽车贸易有限公司（以下简称“国贸福申”）
成立时间：2011年09月26日
住所：厦门市海沧区海沧街道南海三路1191号
法定代表人：黄俊锋
注册资本：1,200万元人民币
主营业务：品牌汽车(九座及以下乘用车)零售；二手车零售；品牌汽车(九座及以下乘用车)批发；机动车维修；汽车租赁(不含营运)；会议及展览服务；其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目)。
截至2018年12月31日（未经审计），资产总额4,679.05万元，负债总额3,998.20万元，净资产680.85万元；2018年度，营业收入25,871.67万元，利润总额269.89万元，净利润269.89万元。截至2019年3月31日（未经审计），资产总额7,846.42万元，负债总额7,296.53万元，净资产549.89万元；2019年1-3月，营业收入5,583.12万元，利润总额-130.96万元，净利润-130.96万元。国贸福申不是失信被执行人。
公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司100%股权，其股权结构图如下：
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8、厦门国贸启泰汽车服务有限公司（以下简称“国贸启泰”）
成立时间：2018年03月13日
注册地：厦门市同安区同集南路3131号
法定代表人：吴英杰
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：汽车零售；汽车零配件零售；机动车维修；洗车场；代理销售保险产品；汽车批发；汽车零配件批发；其他机械设备及电子产品批发；贸易代理；汽车维护与保养（不含维修与洗车）；汽车租赁（不含营运）等。
截至2018年12月31日（未经审计），资产总额986.75万元，负债总额52.51万元，净资产934.25万元；2018年度，营业收入0万元，利润总额-65.75万元，净利润-65.75万元。截至2019年3月31日（未经审计），资产总额1,035.88万元，负债总额148.95万元，净资产886.93万元；2019年1-3月，营业收入1.1万元，利润总额-47.32万元，净利润-47.32万元。国贸启泰不是失信被执行人。
公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司100%股权，其股权结构图如下：
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9、国贸盈泰融资租赁（厦门）有限公司（以下简称“国贸盈泰”）
成立时间：2015年06月17日
注册地：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层05单元X
法定代表人：黄俊锋
注册资本：3,000万元人民币
主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保(不含融资担保)；经审批部门批准的其他融资租赁业务；汽车租赁(不含营运)等。
截至2018年12月31日（未经审计），资产总额58,619.99万元，负债总额37,710.45万元，净资产20,909.55万元；2018年度，营业收入6,395.67万元，利润总额2,820.13万元，净利润2,113.14万元。截至2019年3月31日（未经审计），资产总额58,463.23万元，负债总额36,961.92万元，净资产21,501.31万元；2019年1-3月，营业收入1,824.36万元，利润总额789.02万元，净利润591.76万元。国贸盈泰不是失信被执行人。
公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司75%股权，全资子公司香港信达诺有限公司持有该公司25%股权，其股权结构图如下：
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10、厦门国贸启润汽车销售服务有限公司（以下简称“厦门启润”）
成立时间：2010年09月27日
住所：厦门市思明区湖滨北路101号滨北汽车城之17
法定代表人：黄俊锋
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：汽车零售；机动车维修；代理销售保险产品；汽车零配件零售；其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目)。
截至2018年12月31日（未经审计），资产总额6,789.12万元，负债总额5,703万元，净资产1,086.13万元；2018年度，营业收入16,368.98万元，利润总额-42.38万元，净利润-32.97万元。截至2019年3月31日（未经审计），资产总额11,132.33万元，负债总额10,182.56万元，净资产949.77万元；2019年1-3月，营业收入5,217.81万元，利润总额-136.36万元，净利润-136.36万元。厦门启润不是失信被执行人。
公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司90%股权，赖才金持有该公司10%股权，其股权结构图如下：
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11、厦门国贸宝润汽车服务有限公司（以下简称“厦门宝润”）
成立时间：2012年09月10日
住所：厦门市海沧区中沧东路8号
法定代表人：黄俊锋
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：品牌汽车(九座及以下乘用车)零售；二手车零售；机动车维修；汽车零配件零售；商务信息咨询；企业管理咨询。
截至2018年12月31日（未经审计），资产总额7,095.57万元，负债总额7,182.99万元，净资产-87.42万元，2018年度，营业收入17,309.28万元,利润总额146.77万元，净利润146.77万元；截至2019年3月31日（未经审计），资产总额5，294.84万元，负债总额5,354.37万元，净资产-59.53万元，2019年1-3月，营业收入3,767.31万元，利润总额27.89万元，净利润27.89万元。厦门宝润不是失信被执行人。
公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司80%股权，厦门海沧城建集团有限公司（以下简称“海沧城建”）持有该公司20%股权，其股权结构图如下：
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12、厦门国贸通达汽车服务有限公司（以下简称“厦门通达”）
成立时间：2013年03月18日
住所：厦门市思明区体育路36号(2#仓库)一楼之4
法定代表人：黄俊锋
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：汽车零配件销售；汽车装潢、美容(不含洗车)；汽车信息咨询；汽车租赁(不含营运)；进口、国产别克品牌汽车销售；乘用车维修。
截至2018年12月31日（未经审计），资产总额5,600.61万元，负债总额5,801.78万元，净资产-201.18万元；2018年度，营业收入20,682.41万元，利润总额-88.97万元，净利润-88.97万元。截至2019年3月31日（未经审计），资产总额4,856.60万元，负债总额5,415.1万元，净资产-558.49万元； 2019年1-3月，营业收入3,573.78万元，利润总额-357.32万元，净利润-357.32万元。厦门通达不是失信被执行人。
公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司70%股权，王蕴华持有该公司30%股权，其股权结构图如下：
■
13、厦门国贸通润汽车服务有限公司（以下简称“厦门通润”）
成立时间：2013年01月30日
住所：厦门市同安区同集南路3117号
法定代表人：黄俊锋
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：品牌汽车(九座及以下乘用车)零售；二手车零售；汽车零配件零售；保险经纪与代理服务(保险兼业代理险种:与主营业务直接相关的机动车辆保险、人身意外伤害保险)；机动车维修；汽车租赁(不含营运)；商务信息咨询；汽车维护与保养(不含维修与洗车)。
截至2018年12月31日（未经审计），资产总额6,122.66万元，负债总额6,543.31万元，净资产-420.65万元；2018年度，营业收入25,584.84万元，利润总额186.81万元，净利润186.81万元。截至2019年3月31日（未经审计），资产总额6,270.31万元，负债总额6,665.25万元，净资产-394.94万元，2019年1-3月，营业收入4,329.55万元，利润总额25.71万元，净利润25.71万元。厦门通润不是失信被执行人。
公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司70%股权，王蕴华持有该公司30%股权，其股权结构图如下：
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14、厦门国贸福润汽车服务有限公司（以下简称“厦门福润”）
成立时间：2013年01月30日
住所：厦门市同安区同集南路3115号
法定代表人：黄俊锋
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：品牌汽车(九座及以下乘用车)零售；机动车维修；二手车零售；汽车零配件零售；汽车维护与保养(不含维修与洗车)；保险经纪与代理服务(与主营业务直接相关的机动车辆保险、人身意外伤害保险)。
截至2018年12月31日（未经审计），资产总额3,643.61万元，负债总额4,391.93万元，净资产-748.31万元；2018年度，营业收入20,340.90万元，利润总额339.47万元，净利润339.47万元。截至2019年3月31日（未经审计），资产总额5,264.37万元，负债总额6,215.86万元，净资产-951.49万元；2019年1-3月，营业收入4,754.09万元，利润总额-203.18万元，净利润-203.18万元。厦门福润不是失信被执行人。
公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司70%股权，王蕴华持有该公司30%股权，其股权结构图如下：
■
四、担保协议的主要内容
1、担保事项发生时间：担保合同的签署日期。
2、担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。
3、担保金额：详见本公告二、新增担保额度预计情况
4、担保方式：连带责任保证。
信达国贸汽车集团对下属子公司提供授信担保为信达国贸汽车集团控股子公司占用信达国贸汽车集团授信额度，不另行签署担保协议。
五、反担保情况
1、公司持有上述全资子公司100%股权，为上述公司提供全额连带责任担保。
信达国贸汽车集团持有国贸福申100%股权，为国贸福申提供全额连带责任担保。
上述担保为全资子公司担保，没有提供反担保。
2、公司为非全资控股子公司提供全额连带责任担保，控股子公司或小股东通过资产或股权质押、担保函等措施提供反担保。
六、董事会意见
董事会经过认真研究，认为上述子公司开展融资是日常经营所需，公司为此提供担保，能保障其业务的稳定经营，有利于公司的持续发展。上述担保风险可控，不会损害公司及全体股东利益。
公司签署的担保合同或承担担保责任超过本次审议范围的，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定另行提交董事会、股东大会（如需）审议后方对外提供担保。
公司资金部将对上述公司负债率动态变化、担保协议的签署等事项进行监控与管理。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司2019年新签署的担保金额为68,800万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的15.59%，对外担保金额为88,200万元人民币+22,150万美元，占上市公司最近一期经审计净资产的53.70%，无逾期担保。若本次议案通过，公司审批的二〇一九年度为控股子公司提供的担保额度为537,100万人民币 +36,600万美元，占公司最近一期经审计净资产的177.40%。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2019一41
厦门信达股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司第十届监事会二〇一九年度第一次会议通知于2019年4月12日以电子邮件方式发出，并于2019年4月23日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过以下事项：
1、审议通过《公司二〇一八年度监事会工作报告》
投票情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
《厦门信达股份有限公司二〇一八年度监事会工作报告》全文刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。
2、审议通过《公司二〇一八年年度报告及年度报告摘要》
投票情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
《厦门信达股份有限公司二〇一八年年度报告》全文刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《厦门信达股份有限公司二〇一八年度报告摘要》全文刊载于2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。
3、审议通过《公司二〇一八年度财务决算报告》
投票情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
财务决算报告详见《厦门信达股份有限公司二〇一八年年度报告》，刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。
4、审议通过《公司二〇一八年度利润分配预案》
投票情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度（母公司）实现净利润-162,337,686.11元，本期可供股东分配的利润为-162,337,686.11元，加上上年度结余的未分配利润335,525,790.71元、其它转入0.00元、本年度分配2017年度普通股股利12,605,004.74元和永续债持有人的利息130,070,472.23元后，实际可供股东分配的利润合计为30,512,627.63元，实际可供股东分配的利润中包含尚未宣告发放的永续债利息0.00元。
公司二〇一八年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本406,613,056股为基数，向全体股东按每10股派发现金0.13元（含税），共计派发现金5,285,969.73元。本次利润分配后，尚余未分配利润结转下一年度。2018年度不进行资本公积金转增股本。
此项议案独立董事发表的独立意见刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司支付二〇一八年度审计机构报酬的议案》
投票情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司支付北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）二〇一八年度财务审计费用210.00万元（含税），内部控制审计费用60.00万元（含税）。公司承担审计期间与公司业务有关的差旅费。
该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。
6、审议通过《公司二〇一八年度内部控制评价报告》
投票情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
《厦门信达股份有限公司二〇一八年度内部控制评价报告》全文、独立董事发表的独立意见、监事会意见刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《董事会关于募集资金二〇一八年度存放与使用情况的专项报告》
投票情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司董事会关于募集资金二〇一八年度存放与使用情况的专项报告》，刊载于2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《公司二〇一八年度计提资产减值准备的议案》
投票情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见，刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，刊载2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。
9、审议通过《公司二〇一八年第四季度核销部分资产的议案》
投票情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见，刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，刊载2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述第1-5、8项议案尚需经股东大会审议。
三、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十届监事会二〇一九年度第一次会议决议
2、厦门信达股份有限公司监事会意见书
特此公告。
厦门信达股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2019一42
厦门信达股份有限公司
关于召开二〇一八年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司二〇一八年度股东大会。
2、召集人：公司董事会。2019年4月23日，公司第十届董事会二〇一九年度第五次会议审议通过《关于召开二〇一八年度股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2019年5月17日14:50
网络投票时间：2019年5月16日-2019年5月17日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月17日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年5月10日（周五）
7、出席对象：
（1）截至2019年5月10日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、审议《公司二〇一八年度董事会工作报告》；
2、审议《公司二〇一八年年度报告及年度报告摘要》；
3、审议《公司二〇一八年度监事会工作报告》；
4、审议《公司二〇一八年度财务决算报告和二〇一九年度预算案》；
5、审议《公司二〇一八年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司支付二〇一八年度审计机构报酬的议案》；
7、审议《公司二〇一八年度计提资产减值准备的议案》；
8、审议《关于授权公司择机处置股票资产的议案》；
9、审议《关于二〇一九年度公司及控股子公司增加以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案》；
10、审议《关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的议案》。
公司独立董事在本次年度股东大会作二〇一八年度述职报告。
（二）披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第十届董事会二〇一九年度第五次会议、第十届监事会二〇一九年度第一次会议审议通过，事项合法、完备。
以上提案已于2019年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。
（三）特别强调事项
上述第10项提案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
三、提案编码
■
四、会议登记事项
1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
2、登记地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。
3、登记时间：2019年5月13日上午9:00至2019年5月13日下午5:00。
4、联系方式
联系电话：0592-5608117
联系传真：0592-6021391
联系地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。
邮编：361016
联系人：张凌君
5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
五、参与网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第五次会议决议。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
附件1： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360701。
2、投票简称：“信达投票”。
3、填报意见表决
（1）填报表决意见或选举票数
本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间: 2019年5月17日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日下午3:00，结束时间为2019年5月17日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司二〇一八年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（签名或签章）： 法定代表人（签名或签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数：
委托人股东帐号： 持有上市公司股份的性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 有效期：
委托人对本次股东大会提案表决意见：
■
注：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示），否则无效。没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
