浙江万安科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2019-028

浙江万安科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2019年4月10日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2019年4月23日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

详细内容见公司2019年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在2018年度股东大会上进行述职。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度财务决算报告》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现营业收入225,522.34万元，同比下降0.87 %；归属于母公司股东的净利润-3,220.86万元，同比下降125.63%。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度报告及其摘要》。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年一季度报告及其摘要》。

详细内容见公司2019年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年一季度报告及其摘要》。

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现归属于母公司股东的净利润为-32,208,615.08元，母公司实现净利润15,633,287.28元，截至2018年12月31日，实际可供股东分配的利润为442,207,255.86元。

2018年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对2018年度募集资金存放与使用情况发表独立意见：经核查，2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《浙江万安科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司《2018年度内部控制自我评价报告》发表审核意见：公司已建立了完善的内部控制体系，公司法人治理、 生产经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，内部控制制度执行有效，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

公司独立董事对公司《2018年度内部控制自我评价报告》发表独立意见：公司已按照国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，制定了健全的内部控制制度，内部控制已覆盖了公司运营的各个方面和环节，形成了规范的控制体系，内部控制制度执行有效，能够满足公司当前经营管理和未来业务发展的需要，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

详见2019年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。

9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬确认及2019年薪酬方案的议案》。

同意公司董事、高级管理人员2018年度薪酬，详见《公司2018年度报告全文》；董事、高管2019年度的薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果确定。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019审计机构，聘期一年。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年向银行申请授信额度的议案》。

经审议，同意公司（包括公司控制的子公司）2019年向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币180,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信额度的授信方式包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、贸易融资等。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，提议授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司授信提供担保的议案》。

经审议，同意公司为全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司向中国工商银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；向浙商银行股份有限公司绍兴分行申请4,000万元人民币综合授信额度提供质押担保；向中国银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。向交通银行股份有限公司诸暨支行申请10,000万元人民币综合授信额度提供抵押、保证担保。

同意公司为全资子公司浙江万安泵业有限公司向浙商银行股份有限公司绍兴分行申请1,000万元人民币综合授信额度提供质押担保。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

详细内容请参见公司2019年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告》。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

15、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更符合公司的实际情况，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

详细内容请参见公司2019年4月25日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

16、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与诸暨市万强机械厂2019年日常关联交易事项的议案》。

公司（包括公司控制的子公司）拟向诸暨市万强机械厂采购部分产品配件并提供产品委托加工业务，2019年意向采购合同金额总计为1,800万元，意向委托加工销售合同金额总计为150万元。

陈利祥为公司的实际控制人，诸暨市万强机械厂实际控制人袁陈炳的父亲袁文达为陈利祥的妹夫。

关联董事陈锋、陈江、俞迪辉回避了表决。

17、会议4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司2019年日常关联交易事项的议案》

因安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）与安徽万安环境科技股份有限公司（以下简称“安徽环境”）共用一个变电站，该变电站位于安徽环境厂区内，安徽万安向安徽环境支付工业用电费，2019年预计600万元。

陈锋、陈永汉、俞迪辉为公司实际控制人，兼任万安集团董事，陈江、傅直全为万安集团有限公司董事。

关联董事陈锋、陈永汉、陈江、俞迪辉、傅直全回避了表决

18、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与浙江万安其弗汽车零部件有限公司2019日常关联交易事项的议案》。

由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）拟向浙江万安其弗汽车零部件有限公司（以下简称“万安其弗”）采购电动空压机产品及配件，2019年预计金额为300万元，并将暂时闲置部分厂房出租给万安其弗使用，租期1年，预计租金50万元/年，租赁费共计50万元。万安其弗向公司支付由于使用租赁厂房而产生的水电费80万元/年。

公司控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司向万安其弗销售铸件产品，2019年预计关联销售金额200万元。

陈锋、陈永汉、俞迪辉为公司实际控制人，兼任万安集团董事，陈江、傅直全为万安集团董事。

关联董事陈锋、陈永汉、陈江、俞迪辉、傅直全回避了表决

19、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与华纬科技股份有限公司2019年日常关联交易事项的议案》

同意公司（包括公司控制的子公司）向华纬科技股份有限公司采购部分产品配件，2019年意向采购合同金额总计为1,200万元。

陈锋、陈永汉、俞迪辉为公司实际控制人，兼任万安集团董事，陈江、傅直全为万安集团董事。

关联董事陈锋、陈永汉、陈江、俞迪辉、傅直全回避了表决。

20、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股孙公司土地退还开发区的议案》。

同意公司控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司将165.52亩土地退还给宁国市经济开发区管委会，宁国开发区管委会按照取得土地时的购置价格向安徽盛隆退还土地购置款383.33万元，并按照10%支付资金利息337.12万元，同时退还该地块涉及的土地使用税383.93万元，该地块上涉及到的房屋及其他建筑物，按照评估价值568.42万元支付给安徽盛隆，安徽盛隆已收取的土地平整费277.02万元退还给宁国开发区。

详细内容请参见公司2019年4月25日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股孙公司签订收储协议的公告》。

21、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

同意公司通过整体吸收合并的方式对全资子公司诸暨市万安机械有限公司进行整合。吸收合并后，公司存续经营，万安机械独立法人资格注销，公司将作为经营主体对其吸收的资产和业务进行管理。

详细内容请参见公司2019年4月25日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

22、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

详细内容请参见公司2019年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

备查文件

浙江万安科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2019-029

浙江万安科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2019年4月10日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2019年4月23日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席陈黎慕先生主持，经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

详细内容见公司2019年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度财务决算报告》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现营业收入225,522.34万元，同比下降0.87 %；归属于母公司股东的净利润-3,220.86万元，同比下降125.63%。

3、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2018年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年一季度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年一季度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现归属于母公司股东的净利润-32,208,615.08元，母公司实现净利润15,633,287.28元，截至2018年12月31日，实际可供股东分配的利润为442,207,255.86元。

2018年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。

全体监事认为，公司2018年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要，并综合考虑公司中长期发展规划和资金计划的需要做出的，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为：报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定使用募集资金，募集资金的使用履行了必要的审批程序，募集资金存放及使用合理规范，符合有关法律法规的要求。

7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系，公司法人治理、生产经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，内部控制制度执行有效，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事人员2018年度薪酬确认及2019年薪酬方案的议案》。

同意公司监事人员2018年度的薪酬，详见《公司2018年度报告全文》；监事2019年度的薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果确定。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内控审计机构。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

11、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》。

公司使用自有资金购买保本银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，且本次拟使用自有资金购买保本银行理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过10,000万元的自有资金购买保本银行理财产品。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

12、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司授信提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司向中国工商银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；向浙商银行股份有限公司绍兴分行申请4,000万元人民币综合授信额度提供质押担保；向中国银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。向交通银行股份有限公司诸暨支行申请10,000万元人民币综合授信额度提供抵押、保证担保。

同意公司为全资子公司浙江万安泵业有限公司向浙商银行股份有限公司绍兴分行申请1,000万元人民币综合授信额度提供质押担保。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

13、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。

14、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与诸暨市万强机械厂2019年日常关联交易事项的议案》。

根据公司业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）向诸暨市万强机械厂采购部分产品配件并提供产品委托加工业务，2019年意向采购合同金额总计为1,800万元，意向委托加工销售合同金额总计为150万元。

15、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司2019年日常关联交易事项的议案》。

因安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）与安徽万安环境科技股份有限公司（以下简称“安徽环境”）共用一个变电站，该变电站位于安徽环境厂区内，安徽万安向安徽环境支付工业用电费，2019年预计600万元。

16、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与浙江万安其弗汽车零部件有限公司2019日常关联交易事项的议案》。

由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）向浙江万安其弗汽车零部件有限公司（以下简称“万安其弗”）采购电动空压机产品及配件，2019年预计金额为300万元，并将暂时闲置部分厂房出租给万安其弗使用，租期1年，预计租金50万元/年，租赁费共计50万元。万安其弗向公司支付由于使用租赁厂房而产生的水电费80万元/年。

公司控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司向万安其弗销售铸件产品，2019年预计关联销售金额200万元。

17、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与华纬科技股份有限公司2019年日常关联交易事项的议案》

同意公司（包括公司控制的子公司）向华纬科技股份有限公司采购部分产品配件，2019年意向采购合同金额总计为1,200万元

18、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

同意公司通过整体吸收合并的方式对全资子公司诸暨市万安机械有限公司进行整合。吸收合并后，公司存续经营，万安机械独立法人资格注销，公司将作为经营主体对其吸收的资产和业务进行管理。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

备查文件

浙江万安科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司监事会

2019年4月23日

证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2019-030

浙江万安科技股份有限公司关于2019年向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年4月23日审议通过了《关于2019年向银行申请授信额度的议案》，2019年公司（包括公司控制的子公司）拟向各家银行申请授信额度如下：

■

注：公司全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司（简称“浙江万宝”）；

公司控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（简称“安徽万安”）；

公司全资子公司浙江万安泵业有限公司（简称“万安泵业”）；

公司控股子公司陕西万安汽车零部件有限公司（简称“陕西万安”）；

公司控股子公司长春富奥万安控制系统有限公司（简称“长春富奥”）。

公司2019年向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币180,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信额度的授信方式包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、贸易融资等。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，提议授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2019-031

浙江万安科技股份有限公司关于

为全资子公司授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项概述

（一）浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司（以下简称“浙江万宝”）向中国工商银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；向浙商银行股份有限公司绍兴分行申请4,000万元人民币综合授信额度提供质押担保；向中国银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。向交通银行股份有限公司诸暨支行申请10,000万元人民币综合授信额度提供抵押、保证担保。

公司为全资子公司浙江万安泵业有限公司（以下简称“万安泵业”）向浙商银行股份有限公司绍兴分行申请1,000万元人民币综合授信额度提供质押担保。

（二）公司于2019年4月23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为全资子公司授信提供担保的议案》。详细内容见公司2019年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（三）上述议案尚需提交2018年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）浙江诸暨万宝机械有限公司

1、成立时间：2007年5月11日

2、注册地点：浙江省诸暨市店口镇工业区

3、法定代表人：朱哲剑

4、注册资本：人民币9,000万元

5、经营范围：制造、销售，设计、研发：汽车（摩托车）零部件、轨道车辆制动系统部件；从事货物及技术的进出口业务。

6、被担保人相关的产权及控制关系：浙江万宝为公司全资子公司，公司持有浙江万宝100%的股权。

7、财务状况

单位：元

■

（二）浙江万安泵业有限公司

1、成立时间：2002年6月17日

2、注册地点：浙江省诸暨市店口镇万安科技园区

3、法定代表人：陈锋

4、注册资本：人民币5,810万元

5、经营范围：制造、销售，设计：泵及真空设备、电子元件；从事货物及技术的进出口业务。

6、被担保人相关的产权及控制关系：万安泵业为公司全资子公司，公司持有万安泵业100%的股权。

7、财务状况

单位：元

■

三、担保协议的主要内容

为浙江万宝、万安泵业向银行申请授信提供担保；目前未签订授信担保协议，将在股东大会审议通过后签署相关协议。

为满足浙江万宝、万安泵业企业发展的需要，解决经营流动资金需求，公司董事会同意公司为浙江万宝、万安泵业向银行授信提供担保，本次担保符合公司发展的整体要求，被担保对象为公司全资子公司，且具有良好的偿债能力，该担保不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

四、监事会意见

同意公司为全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司向中国工商银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；向浙商银行股份有限公司绍兴分行申请4,000万元人民币综合授信额度提供质押担保；向中国银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。向交通银行股份有限公司诸暨支行申请10,000万元人民币综合授信额度提供抵押、保证担保。

同意公司为全资子公司浙江万安泵业有限公司向浙商银行股份有限公司绍兴分行申请1,000万元人民币综合授信额度提供质押担保。

五、独立董事意见

公司为全资子公司浙江万宝、万安泵业办理银行授信提供担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司降低融资成本，风险可控，符合公司业务发展的需要，审议和决策程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。我们同意《关于为全资子公司授信提供担保的议案》，并提交公司2018年度股东大会审议。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司担保情况如下：

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七、备查文件

1、浙江万安科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2019-032

浙江万安科技股份有限公司

关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司及子公司（以下统称“公司”）可使用不超过人民币10,000 万元暂时闲置的自有资金购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。现将详细情况公告如下：

一、投资概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。

（二）投资额度

公司拟使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

此议案需提交2018年度股东大会审议批准。

（三）合作银行限定

境内银行，包括国有商业银行及股份制商业银行。

（四）投资品种和期限

1、公司运用闲置自有资金投资的品种为短期的保本型理财产品。

2、为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品等；

3、不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。

（五）资金来源

上述拟用来购买银行保本型理财产品的人民币10,000 万元资金为公司闲置自有资金。

（六）决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

（七）公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行，与公司不存在关联关系。

（八）实施方式

董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。

（九）信息披露

公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。

二、对公司的影响

1、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司运营所需资金和有效控制投资风险前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不影响公司运营的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及控制措施

（一）可能存在的风险

1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；投资组合的收益率受市场多种要素影响，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、流动性风险：公司可能不享有提前终止权，公司可能面临不能及时赎回理财产品的风险。

4、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4 、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

四、履行程序

2019年4月23日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》，均同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币10,000 万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

五、监事会意见

公司使用自有资金购买保本银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，且本次拟使用自有资金购买保本银行理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过10,000万元的自有资金购买保本银行理财产品。

六、独立董事意见

本次拟使用不超过人民币10,000万元自有资金购买保本银行理财产品的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币10,000万元自有资金购买保本银行理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，公司本次拟使用部分自有资金购买保本银行理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司股东利益的情形。我们同意公司董事会使用自有资金购买保本银行理财产品。

七、公告日前十二个月购买理财产品的情况

无

八、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

2、公司第四届监事会第十五次会议决议；

3、公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2019-033

浙江万安科技股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

（1）因安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）与安徽万安环境科技股份有限公司（以下简称“安徽环境”）共用一个变电站，该变电站位于安徽环境厂区内，安徽万安向安徽环境支付工业用电费，2019年预计金额为600万元。

（2）由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）拟向诸暨市万强机械厂采购部分产品配件并提供产品委托加工业务，2019年意向采购合同金额总计为1,800万元，意向委托加工销售合同金额总计为150万元。

（3）由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）拟向浙江万安其弗汽车零部件有限公司（以下简称“万安其弗”）采购电动空压机产品及配件，2019年预计金额为300 万元。并将暂时闲置部分厂房出租给万安其弗使用，租期1年，预计租金50万元/年，租赁费共计50万元。万安其弗向公司支付由于使用租赁厂房而产生的水电费80万元/年。

公司控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司（以下简称“安徽盛隆”）向万安其弗销售铸件产品，2019年预计关联销售金额200万元。

（4）由于业务发展及生产经营的需要, 公司（包括公司控制的子公司）拟向华纬科技股份有限公司（以下简称“华纬科技”）采购部分产品配件，2019年意向采购合同金额总计为1,200万元。

2、关联关系

安徽万安为公司控股子公司，万安集团有限公司（以下简称“万安集团”）为公司控股股东；安徽环境为万安集团控股子公司；诸暨万强实际控制人的父亲袁文达为公司控制人之一陈利祥的妹夫；万安集团直接持有万安其弗35%，浙江万泽股权投资基金合伙企业（以下简称“万泽基金”）（万安集团对万泽基金的出资比例为84.90%）持有万安其弗25%股权，万安集团合计持有万安其弗60%的股权，万泽基金持有华纬科技9.99%的股权。

鉴于上述公司之间的关联关系，上述交易构成关联交易。

（1）本次日常关联交易经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，关联董事回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次公司与关联方之间的单笔关联交易金额未超过人民币3,000万元且未超过公司最近一期经审计净资产值的5%以上，无需提交股东大会审议。

（2）关联董事回避情况，回避表决的董事姓名、理由和回避情况：

上述议案实施了关联董事回避表决制度。

审议安徽万安与安徽环境关联交易事项的议案，关联董事陈锋、陈永汉、陈江、俞迪辉、傅直全回避了表决。陈锋、陈永汉、俞迪辉为公司实际控制人，兼任万安集团董事，陈江、傅直全为万安集团董事。

审议公司与万安其弗关联交易事项的议案，关联董事陈锋、陈永汉、陈江、俞迪辉、傅直全回避了表决。陈锋、陈永汉、俞迪辉为公司实际控制人，兼任万安集团董事，陈江、傅直全为万安集团董事。

审议公司与诸暨万强关联交易事项的议案，关联董事陈锋、陈江、俞迪辉回避了表决，该三名董事为亲属关系。

审议公司与华纬科技关联交易事项的议案，关联董事陈锋、陈永汉、陈江、俞迪辉、傅直全回避了表决。陈锋、陈永汉、俞迪辉为公司实际控制人，兼任万安集团董事，陈江、傅直全为万安集团董事。

3、预计关联交易类别和金额单位： 万元

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二、关联人介绍和关联关系

1、关联人名称：安徽万安环境科技股份有限公司

（1）法定代表人：陈江

（2）出资金额：15,050万元（人民币）

（3）住所：安徽省合肥市长丰县岗集镇

（4）成立时间：2010年10月21日

（5）经营范围：承接环境治理、建筑安装工程；建筑用、民用、特种管材及管件、模具、机械部件、生产所需原辅材料制造、研发、销售；经营进出口业务。

（6）股东构成：

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（7）最近一期（2018年12月31日）财务数据（经审计）：

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