安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
(上接175版)
1、第八届董事会第三次会议决议；
2、第八届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十四日
证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2019-039
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4 月24日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，同意聘任甘洪亮先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自公司本次会议通过之日起至第八届董事会届满时止。甘洪亮先生简历见附件。
甘洪亮先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
证券事务代表联系方式如下：
办公电话：0553-5772627
传真号码：0553-5772865
电子信箱：ganhongliang@163.com
联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路 118 号
邮政编码：241008
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十四日
附件：
甘洪亮，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1983年9月出生，本科学历，会计师、中级审计师，持有证券从业资格证书和深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任公司审计部负责人，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。
甘洪亮未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况， 不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2019-040
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于2019年度为子公司提供担保额度
及子公司之间担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4 月 24日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于2019年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》。具体如下：
一、担保情况
1、公司拟为控股子公司（含全资子公司）提供不超过人民币278,000万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，其中：为全资子公司北京中电兴发科技有限公司（公司持股100%）提供不超过200,000万元的担保额度；为控股子公司苏州开关二厂有限公司（公司持股70%）提供不超过10,000万元的担保额度,同时，为其控股子公司苏州天平安装工程有限公司提供不超过3,000万元的担保额度；为全资子公司安徽森源电器有限公司（公司持股100%）提供不超过30,000万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙低压电器有限公司（公司持股100%）提供不超过10,000万元的担保额度；为控股子公司安徽佑赛科技股份有限公司（公司持股68%）提供不超过5,000万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙自动化有限公司（公司持股100%）提供不超过15,000万元的担保额度；安徽北辰能源工程技术有限公司（公司持股100%）提供不超过5,000万元的担保额度。
2、公司控股子公司之间互相提供不超过人民币20,000万元的担保额度。其中:安徽森源电器有限公司为安徽鑫龙自动化有限公司提供不超过10,000万元的担保额度，安徽鑫龙低压电器有限公司为安徽森源电器有限公司提供不超过10,000万元的担保额度。其中上述公司为全资子公司中电兴发担保期限自2018年度股东大会通过之日2年内有效，且每笔担保业务在任意时点均不超过1年；其余担保期限自2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。本次担保将用于各子公司生产经营资金需求，以及满足业务发展需要，有利于公司业务发展。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。
本担保事项尚需公司2018年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）担保对象基本情况
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（二）被担保对象2018年度财务数据
单位：元
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三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将 由本公司及相关子公司与合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本 次授予的担保额度。
四、董事会意见
经公司董事会认真审议，认为公司控股子公司（含全资子公司）资产优良，偿债能力较强，为进一步支持各子公司对生产经营资金的需求，更好地满足业务发展需要，同意为控股子公司提供担保额度以及控股子公司之间互相提供担保。并授权公司管理层办理上述担保相关手续。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为控股子公司（含全资子公司）提供担保事项，主要是为了支持子公司进一步发展，满足该公司日常经营的需要，目前各子公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，能够做到风险可控，上述担保事项公平、公正，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益。
另外，公司控股子公司之间互相提供担保事项，担保的财务风险处于公司可控的范围内，本次担保不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司累计实际对外担保金额为58,713.97万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.29%，占公司最近一期经审计总资产的比例为9.41％，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情况。
此次担保是公司拟为全资及控股子公司提供不超过人民币278,000万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等）。此次担保实施后，公司累计对外担保额度不超过278,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为62.93%，占公司最近一期经审计总资产的比例为44.55％。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、公司第八届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十四日
证券代码：002298 证券简称：中电兴发 公告编号：2019-041
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于举办2018年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月8日（星期三）下午 15:00一17:00在全景网举办2018年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 “全景.路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理瞿洪桂先生、常务副总经理兼董事会秘书汪宇先生、财务负责人陶黎明先生、独立董事韦俊先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二○一九年四月二十四日
