中冶美利云产业投资股份有限公司

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2019-015

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

（一）非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

（二）董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（三）董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用√ 不适用

二、公司基本情况

（一）公司简介

■

（二）报告期主要业务或产品简介

1、造纸业务

1）主要业务情况

报告期内公司主要从事文化用纸及彩色纸的生产与销售。文化用纸主要包括胶版纸、静电复印纸等，主要用于书刊、中小学教材、办公用纸等。彩色纸主要分为彩色文化纸、彩色文具纸和彩色包装纸等，具体种类有彩色胶版纸、彩色复印纸、彩卡和珠光原纸等，主要用于办公用纸，印刷用纸，手工工艺和高档包装。

2）经营模式

采购模式：采用市场化运作，以厂家直供为主。

生产模式：生产主要采用“以销定产”的方式。

销售模式：主要采用直销和经销相结合的方式，面向的客户包括经销商、出版集团、杂志社、大型印刷厂等。

3）行业情况及公司区域市场地位

供给侧改革的持续推进、产业结构的不断调整以及环保政策的细化趋严，为企业带来了商机和发展机遇，同时加速了行业洗牌，造纸行业集中度进一步提高。

公司地处西北，文化纸在西北市场具备较强的竞争优势；彩色纸主要以华东、华南、华北、华中为主，西北、西南为辅。公司彩色纸的研发、生产、销售在行业内优势较为明显。

2、数据中心业务

公司数据中心业务主要为机柜出租、网络接入及机柜运行维护等服务。根据客户规模和需求的不同，将业务分为数据中心定制、分模块定制、批量机柜服务。以数据中心定制、分模块定制服务为主，批量机柜服务为辅。

定制型数据中心服务系面向大型互联网公司、政企客户和电信运营商提供的定制化机柜出租服务。具体而言，此类客户会提出详细的数据中心规划、架构、设计和运营服务等级等具体要求，公司按照其要求投资建设数据中心，完成后客户将其服务器及网络设备集成于数据中心内，由公司按照与客户协商达成的运营服务质量要求对数据中心基础设施进行365×24小时不间断的运行和运维管理，确保数据中心基础设施处于有效、安全的工作状态，保障客户服务器及相关设备安全稳定的持续运行，并按照双方约定的合同条款收取机柜出租服务费。

批量机柜服务是面向中小型互联网公司、一般企业等客户（均为最终用户）提供的相对标准化的机柜出租服务及网络带宽服务。

3、光伏业务

报告期内，公司设立了全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司，并由其投资建设50MWp光伏发电项目。该项目主要为太阳能发电和太阳能产品的销售。

（三）主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

（四）股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

（五）公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

（一）报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司董事会及经营层以发展为第一要务，积极推进战略转型工作，紧紧围绕“四新”和“严实透快”的核心理念，以市场为导向，以谋增长为目标，立足公司实际，团结广大干部员工，通过调整发展战略，转变经营思路，挖潜增效、强化管理等措施，实现了全年的稳定运营。

1、主要工作完成情况

（1）造纸业务

产量：全年生产各类纸产品17.22万吨，同比增加8.17%，其中：文化纸11.31万吨，同比增加6.60%；彩色纸5万吨，同比增加22.25%；高强瓦楞纸0.91万吨，同比下降25.41%。

销量：全年销售各类纸产品17.11万吨，同比增加8.70%，其中：文化纸11.19万吨，同比增加7.70%；彩色纸4.95万吨，同比增加18.42%；高强瓦楞纸0.97万吨，同比下降17.09%。

（2）数据中心业务

誉成云创数据中心项目一期包括二栋数据机房（E3、E1），均已交付客户使用。2018年实现主营业务收入3,412.43万元。项目二期主要包括四栋机房，目前土建工作已完成。

（3）光伏业务

报告期内，新能源公司承建的50MWp光伏发电项目已全额并网发电，尚处于试运行阶段。

2、主要工作开展情况

（1）产业结构实现多元化发展

开拓新能源光伏产业，实现了公司产业结构多元化发展。根据公司云、光、纸产业并存的实际情况，制定了多能互补实施方案，树立公司“清洁云”理念，助力云计算产业发展。

（2）彩色纸研发和创新成效显著

适时调整经营思路，改革创新，提高彩色纸生产占比。成立了彩色纸研发中心和设立“中国纸业彩色纸出口生产基地”，与知名公司合作，大力发展彩色纸。目前，公司彩色纸已形成8大品种200多个色系，在国内彩色纸领域已具备一定的品牌影响力，得到了市场的充分认可。

（3）优化人员结构不断

报告期内，通过招聘引进大专以上学历专业人才38名。定期组织召开青年员工座谈会，发现和选用优秀青年员工。目前已逐步建立起了一支能吃苦、能战斗、能奉献的员工队伍，人员结构更加趋于年轻化、知识化和专业化。

（4）提升员工队伍整体素质

全年累计开展各类培训33次，参加2809人次。建立内训师制度，有针对性的设立了“英才计划”、“中坚学院计划”、“工匠学堂计划”和“安全培训计划”。组织员工参加数据中心运维工程师培训、自治区高压特种作业操作和中卫电网运行值班人员持证上岗培训。通过形式多样、内容丰富的培训，提高各层次各岗位员工综合素质。

（5）开创企业文化建设工作新局面

定期开展各种形式的职工文体活动，强化文化融入和理念学习，使“物竞天择、适者生存、开放创新、追求卓越”、“四新”等理念深入人心，增强职工归属感和荣誉感。通过《美利云报》、公司网站、公众号等自媒体大力宣传和树立典型，提振精气神，鼓舞士气，激发广大员工斗志，塑造“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的美利精神。

（6）安全工作取得新进展

积极开展安全培训，确保培训覆盖率和有效率达到100%。严格按照“四不放过”原则，重点对有限空间、职业健康、消防安全、特种设备等方面的安全隐患进行排查，全年专项治理共计排查隐患1300项。自6月起大力推行“6S”现场管理，对生产作业现场进行整理、整顿，对相关设备进行了维修更换，对车间基建、电缆等隐患进行了彻底整改。通过实施一系列安全管理措施，极大的改善了安全生产环境，确保全年各项经营活动有序开展。

（7）有效落实环保工作

投资1,034万元实施超低排放改造工程。工程已通过中卫市沙坡头区环保局竣工验收，并正式投入运行，达到了国家环保部最新排放标准要求。此外，结合中央第八环保督察组“回头看”、全区大气污染防治专项巡视、“绿盾行动”、“国资委环保专项督察”等活动，制定环保检查措施，加大环保风险隐患排查力度，年内未发生环保投诉和处罚事件。

（二）报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

（三）占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

（四）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

（五）报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

（六）面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

（七）涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

■

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司投资设立全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司。

中冶美利云产业投资股份有限公司

2019年4月25日

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2019一008

中冶美利云产业投资股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2019年4月23日（星期二）下午14点在北京召开，有关本次董事会会议的通知已于2019年4月17日以书面形式及邮件方式送达各位董事。应出席会议董事9人，实际出席会议董事7人。董事朱磊先生因公委托董事杨生浩先生代为出席并表决，董事任小平先生因公委托董事任林先生代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长许仕清先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：

一、中冶美利云产业投资股份有限公司2018年度报告全文及摘要

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、中冶美利云产业投资股份有限公司2018年度董事会工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、中冶美利云产业投资股份有限公司2018年度总经理工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、中冶美利云产业投资股份有限公司2018年度财务工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

五、中冶美利云产业投资股份有限公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司归属于上市公司股东的净利润为44,244,319.20元，加上以前年度未分配利润-732,999,477.92元,截止2018年12月31日公司未分配利润为 -688,755,158.72元，故公司2018年度拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

本议案独立董事发表了独立意见。

六、中冶美利云产业投资股份有限公司2019年度日常关联交易预计的议案

公司参照2018年全年实际发生的同类日常关联交易的金额，对公司2019年全年的关联交易金额进行了合理预计。具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019-010)。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事许仕清先生、刘岩女士、任小平先生进行了回避表决。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，关联股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司及其一致行动人将回避表决。

本议案独立董事发表了事前认可和独立意见。

七、中冶美利云产业投资股份有限公司2018年度内部控制评价报告

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2018年度内部控制评价报告》(公告编号:2019-011)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案独立董事发表了独立意见。

八、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2018年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

具体内容详见《公司董事会关于2018年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2019－012)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案独立董事发表了独立意见。

九、中冶美利云产业投资股份有限公司2018年度社会责任报告

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2018年度社会责任报告》(公告编号：2019－013)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构的议案

公司2018年度聘请的财务审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构，相关审计费用授权公司经理层根据其服务质量及相关市场价格确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

本议案独立董事发表了同意的独立意见。

十一、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度内控审计机构的议案

公司2018年度聘请的内控审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度内控审计机构，相关审计费用授权公司经理层根据其服务质量及相关市场价格确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

本议案独立董事发表了同意的独立意见。

十二、关于申请2019年度银行综合授信额度的议案

根据2019年度生产经营需要，公司拟以信用保证的方式向商业银行申请额度总计不超过4.05亿元的综合授信,用于补充公司及控股子公司的营运资金需求。授信期限为1年。

上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十三、关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司2018年度股东大会的议案

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2018年度股东大会通知》(公告编号:2019-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2019年4月25日

证券代码：000815 证券简称:美利云 公告编号：2019一009

中冶美利云产业投资股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2019年4月23日（星期二）上午11：00在北京以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席梁珉先生主持，会议审议并通过了如下事项：

1、中冶美利云产业投资股份有限公司2018年度报告全文及摘要

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、中冶美利云产业投资股份有限公司2018年度监事会工作报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、中冶美利云产业投资股份有限公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、中冶美利云产业投资股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易预计的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、中冶美利云产业投资股份有限公司2018年度内部控制评价报告的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

中冶美利云产业投资股份有限公司

监事会

2019年4月25日

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2019-014

中冶美利云产业投资股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司于2019年4月23日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开2018年度股东大会》的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

5、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2019年5月16日(星期四)下午14:00开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2019年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票的具体时间为：2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。

6、会议的股权登记日： 2019年5月9日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、公司2018年年度报告全文及摘要

2、公司2018年度董事会工作报告

3、公司2018年度监事会工作报告

4、公司2018年度财务工作报告

5、公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案

6、公司2019年度日常关联交易预计的议案

7、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案

8、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构的议案

9、关于申请2019年度银行综合授信额度的议案

上述议案均已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容刊登于2019年4月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、提案编码

表1:本次股东大会提案编码示例表;

■

四、出席现场会议登记等事项

1、登记方法：

(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

(2)法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续；

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年5月15日下午16:30点前送达或传真至公司)，信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

2、登记时间：2019年5月15日上午8:30一下午16:30。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东大会” 字样。

4、会议联系方式

联系人：史君丽 曾月萍

联系电话： 0955－7679334 7679339

传真： 0955－7679216

电子邮箱： yky1662@126.com

邮政编码： 755000

通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部

5、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。

六、备查文件

本公司第七届董事会第三十二次会议决议。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2019年4月25日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360815，投票简称为“美利投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月16日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

授权委托书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2019年5月16日召开的中冶美利云产业投资股份有限公司2018年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

■

（说明：请在“表决意见” 栏目相对应的“同意” 或“反对” 或“弃权” 空格内填上“√” 号。投票人只能表明“同意” 、 “反对” 或“弃权” 一种意见，涂改填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

股东账号：

持股种类和数量：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：

委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止