长江润发医药股份有限公司

（一）关联方介绍

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（二）与本公司关联关系

1、长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易公司”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司全资子公司，长江润发集团有限公司持有国际贸易公司100%股权，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

2、张家港市长江大酒店有限公司（以下简称“长江大酒店”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司控股子公司，长江润发集团有限公司持有长江大酒店100%股权，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

3、张家港市长江润发快捷酒店有限公司（以下简称“润发快捷酒店”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司控股子公司，长江润发集团有限公司持有润发快捷酒店100%股权，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

4、张家港长江壹号娱乐总汇有限公司（以下简称“长江壹号”），为本公司控股股东长江润发集团有限公司全资子公司，长江润发集团有限公司持有长江壹号100%股权，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

5、长江润发中科（张家港）纳米科技有限公司（以下简称“中科纳米”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司控股子公司，长江润发集团有限公司持有中科纳米65%股权，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

6、长江润发（张家港）水电安装有限公司（以下简称“水电安装公司”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司控股子公司，长江润发集团有限公司持有水电安装公司100%股权，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

7、长江润发集团有限公司（以下简称“长江润发集团”）为本公司控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

8、根据实质重于形式的原则，将山东华晟包装彩印股份有限公司、乌恰县想荣进出口贸易有限公司、岳普湖县宏伟食品进出口贸易有限公司、山东郓城宏伟集团食品有限公司岳普湖分公司认定为关联方。

三、关联交易主要内容

本次关联交易预计内容为：长江大酒店、润发快捷酒店主要是餐饮和住宿；长江壹号主要是娱乐项目；水电安装公司主要是工程项目；中科纳米主要是购买商品；国际贸易公司主要是提供公司下属公司生产所需的燃料；山东华晟包装彩印股份有限公司、乌恰县想荣进出口贸易有限公司、岳普湖县宏伟食品进出口贸易有限公司、山东郓城宏伟集团食品有限公司岳普湖分公司主要是向公司提供商品与接受劳务。全年关联交易金额预计不超过人民币10,380万元。关联交易将秉承“公平、公开、公正”的交易原则及关联交易定价原则，价格公允。采用支票及电汇的结算方式。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2019年度日常关联交易预计事项，均为公司及子公司正常经营活动所需，该交易有助于公司经营活动的开展，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响本公司及合并范围内下属公司的独立性，主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司2019年度所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司正常经营发展的需要，符合公司及全体股东的利益；其关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允、合理的原则，未造成公司资产流失，没有损害公司和中小股东的利益。

特此公告。

长江润发医药股份有限公司

董事会

2019年4月23日

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2019-022

长江润发医药股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行理财

的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》，同意使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金购买低风险、流动性好的保本型银行理财产品（含大额存单、结构性存款等，下同）。现将有关情况公告如下：

一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况

公司发行股份及支付现金购买长江润发张家港保税区医药投资有限公司（以下简称“长江医药投资”）100%股权并募集配套资金暨关联交易事项已于2016年10月14日收到中国证券监督管理委员会的核准批复，核准公司发行股份并支付现金购买长江医药投资100%股权，核准公司非公开发行不超过72,859,741股新股募集配套资金。

公司非公开发行共计66,788,097股人民币普通股（A 股）股份（发行价为16.47元/股）募集配套资金总额1,099,999,957.59元，扣除保荐、承销费、财务顾问费等费用人民币19,000,000.00元，实际收到募集资金净额人民币1,080,999,957.59元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月9日对公司募集配套资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字(2016)第000118号《验资报告》。

二、配套募集资金使用情况

截至2018年12月31日止，公司上述配套募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

注：

1、经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，对抗感染系列生产基地建设项目、复方枸橼酸铋钾胶囊生产车间建设项目、企业信息化建设项目、支付中介机构费用项目公司前期预先以自筹资金投入的总金额22,095,653.41元进行置换，因本次交易的中介机构费用超过3,000万元，“支付中介机构费用”项目募集资金账户余额剩余10,434,355.14元，故本次“支付中介机构费用”项目仅置换10,434,355.14元，置换金额共计20,924,084.14元，本公司已于2017年对该自筹资金进行了全额置换。

2、为提高募集资金使用效率和产业投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司主业发展投资需求等因素，经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过，已将原募投项目“复方枸橼酸铋钾胶囊生产车间建设项目”和“卢立康唑系列生产车间建设项目”的用途变更为支付收购山东华信制药集团股份有限公司（简称“山东华信”）股权价款，有利于为公司业绩持续增长提供强有力的新兴增长点，从而实现全体股东利益的最大化。公司于2018年8月23日在巨潮资讯网上刊登了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购股权的公告》就上述事项予以披露。

三、本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

（一）投资目的

在保障公司募投项目正常实施的前提下，使用闲置募集资金购买低风险、流动性好的保本型银行理财产品，提高募集资金使用效率。

（二）投资额度

最高额度不超过4.5亿元人民币，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

（三）投资范围

1、低风险、流动性好、不会影响募集资金投资计划正常进行的一年以内的短期银行理财产品；

2、产品发行主体能够提供保本承诺；

3、符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门规定的其他条件。

（四）投资期限

自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

四、风险控制

（一）审批程序

公司董事会、独立董事、监事会、独立财务顾问发表明确同意意见，提交公司年度股东大会审议。

（二）日常风险控制

1、在公司股东大会审议后，董事会授权公司经营管理层负责理财业务的具体实施。

2、公司经营层将跟踪暂时闲置募集资金所购买理财产品的投向、项目进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露募投项目建设及募集资金的使用情况和相关信息披露工作。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

单位：万元

■

六、对上市公司的影响

公司以闲置募集资金购买短期理财产品是在不影响募集资金投资项目的建设进度以及正常资金使用的前提下实施的。通过购买低风险的短期理财产品，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

七、独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）独立董事意见

本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将闲置募集资金不超过4.5亿元人民币用于购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，并同意提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司使用闲置募集资金购买理财产品符合中国证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，并同意提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

华泰联合证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项的议案经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，同时公司独立董事已发表对此事项的同意意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司的相关规定。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

公司使用部分闲置募集资金（包含子公司）最高额度不超过4.5亿元人民币购买保本型理财产品，可以提高资金的使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司的整体业绩水平，充分保障股东的利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

（四）尚需履行的决策程序

上述事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

长江润发医药股份有限公司

董事会

2019年4月23日

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2019-023

长江润发医药股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行理财的

公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》，同意公司（含合并报表范围内下属公司，下同）最高额度不超过人民币10亿元（含）的闲置自有资金进行低风险的理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。现将有关情况公告如下：

一、本次拟使用闲置自有资金进行理财的情况

（一）投资目的

为持续增强公司短期现金的管理能力，提高资金使用效率，获取更好的财务收益，在充分保障公司日常经营、资本性开支需求，并有效控制风险的前提下，公司计划使用自有资金进行投资理财。

（二）投资额度及有效期

本次最高额度不超过10亿元（含）人民币，投资期限自公司股东大会审议通过之日起1年内有效，在投资期限内资金可以滚动使用。

（三）投资范围

1、本公司及下属公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择包括但不限于商业银行等金融机构发行的低风险、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品。

2、不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一节：风险投资》规定的风险投资品种，即不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。

3、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

（四）资金来源

公司自有闲置资金。

（五）决策程序

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（六）实施方式

在额度范围内，本公司及下属公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择包括但不限于商业银行等金融机构发行的低风险、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品。

二、风险控制

1、公司及合并报表范围内下属公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司董事会授权经营管理层在额度范围内决定投资具体事项；

3、公司内部审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

三、对公司的影响

公司在确保日常经营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财，对自有闲置资金适时进行现金管理，增强公司资金流动性管理，提高资金使用效率，同时获得一定的投资效益。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金使用计划合理，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，利用公司自有闲置资金购买低风险型理财产品，风险可控，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

五、监事会意见

监事会认为：公司目前生产经营情况正常，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金适当进行低风险的理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

长江润发医药股份有限公司

董事会

2019年4月23日

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2019-024

长江润发医药股份有限公司

关于2019年度对合并报表范围内

下属公司提供担保的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2019年度对合并报表范围内下属公司提供担保的议案》。为了发挥公司各下属公司市场融资功能，满足其日常经营和业务发展资金需求，保障业务顺利开展，结合公司资金管理要求和下属公司日常业务需要，公司在严格遵守相关法律法规及《公司章程》相关要求的基础上，拟对合并报表范围内下属公司2019年度向银行或其他信用机构融资业务提供信用担保。经初步测算，公司2019年拟对合并报表范围内下属公司提供担保额度总计不超过28亿元，公司根据实际情况及银行的要求，可以在不同子公司间进行调整。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。

以上担保符合法律、法规及《公司章程》的规定，在经董事会审议批准后，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，有效期自股东大会批准之日起至2019年年度股东大会之日止。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

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三、担保协议签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及合并范围内下属各公司与银行或其他信用机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为此次担保主要是为了满足公司合并报表范围内下属公司补充流动资金的日常经营以及与公司战略规划和实施的双重需要，同意为其进行融资提供连带责任担保。被担保方均为公司合并报表范围内的下属公司，有助于保证公司的正常生产经营，并促进公司的长远发展。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在违背相关规定的情况。

根据公司章程规定，本次担保事项将提交公司2018年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为：

1、本次董事会审议的公司对子公司担保事项，是根据公司所在行业的实际情况及控股子公司的实际经营情况和信用状况作出的，是为了满足子公司的经营需要。

2、公司提供担保的对象都是公司的控股子公司，公司拥有绝对的控制权，能有效的控制和防范担保风险。

3、上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发【2005】120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司《对外担保制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法有效。

综上所述，我们同意公司上述事项的相关工作，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至报告期末，本公司除为公司合并报表范围内下属公司提供连带责任担保（担保情况详见公司《2018年年度报告全文》）外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何其他形式的对外担保事项。

特此公告。

长江润发医药股份有限公司

董事会

2019年4月23日

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2019-025

长江润发医药股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体内容如下：

一、本次会计政策变更概述

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

本公司此项会计政策变更采用追溯调整法，2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

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二、本次会计政策变更对公司的影响

金融工具相关会计准则修订的内容主要包括：

1、金融资产的分类由现行“四分类”改为“三分类”：变更前，公司按照持有金融资产的意图和目的不同，将金融资产分类为“可供出售金融资产”、“贷款和应收款”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”和“持有至到期投资”。变更后，公司将以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

2、现行金融工具确认和计量准则对于金融资产减值的会计处理采用的是“已发生损失法”，新修订的金融工具确认和计量准则将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，便于揭示和防控金融资产信用风险。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，企业无需追溯调整前期可比数，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。

公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

三、董事会关于会计政策变更的意见

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知和规则进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会一致同意本次会计政策变更。

四、监事会关于会计政策变更的意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部的最新规定对公司会计政策进行的相应变更，上述会计政策变更的相关程序、修改涉及的内容符合国家法律法规的规定及监管机构的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。

五、独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规的相关规定。执行新的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

六、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、第四届监事会第十二次会议决议；

3、公司独立董事关于第四届董事会第十五会议的独立意见。

特此公告。

长江润发医药股份有限公司

董事会

2019年4月23日

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2019-026

长江润发医药股份有限公司

关于公司续聘2019年度

财务审计机构的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司续聘2019年度财务审计机构的议案》。

公司财务审计机构一山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已到。聘期内，公司与山东和信会计师事务所合作愉快，山东和信会计师事务所能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其丰富的行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。为此，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请其担任公司审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起计算，为期一年。本次董事会审议通过后，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

长江润发医药股份有限公司

董事会

2019年4月23日

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2019-027

长江润发医药股份有限公司

关于举办2018年度

网上业绩说明会的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月30日（星期二）15:00一17:00在全景网举办2018年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度网上业绩说明会。

出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长郁霞秋女士、独立董事姚宁、财务总监张义、独立财务顾问廖逸星。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

长江润发医药股份有限公司

董事会

2019年4月23日

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2019-028

长江润发医药股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年4月23日上午9:30在张家港市长江大酒店8楼会议室召开，会议通知已于2019年4月13日以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事9名，实到董事8名，杨仁贵先生因工作原因书面委托独立董事姚宁先生代为表决，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议：

1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》；

2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议；

详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《长江润发医药股份有限公司2018年年度报告全文》中第四节“经营情况讨论与分析”章节。

独立董事詹智玲女士、姚宁先生、林洪生女士分别向董事会递交了《2018年度述职报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

3、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议；

4、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议；

详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议；

详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见本公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事对此事项发表了独立意见、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）、华泰联合证券有限责任公司出具了相关报告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；

《长江润发医药股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于长江润发张家港保税区医药投资有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》；

详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

9、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议；

详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

10、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议；

详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

11、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任陆一峰先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会一致，自本次会议通过之日起生效。

详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

12、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任李一青先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会一致，自本次会议通过之日起生效。

详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

13、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任张义先生为公司财务总监，任期与公司第四届董事会一致，自本次会议通过之日起生效。

详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

14、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任孙文遥先生为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会一致，自本次会议通过之日起生效。

联系人：孙文遥

联系电话：0512-56926898

传 真：0512-56926898

电子邮箱：swynet@126.com

联系地址：江苏省张家港市金港镇晨丰公路

详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

15、以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事郁霞秋、郁全和、邱其琴、黄忠和、卢斌回避了本议案的表决。

详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

16、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司续聘2019年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议；

同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构,聘期一年，聘期自公司2018年年度股东大会通过之日起计算。

详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

17、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议；

详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事对该事项发表了独立意见、保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见、公司监事会对本议案进行了审议并作出决议，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行理财的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议；

详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对本事项发表了独立意见、公司监事会对本议案进行了审议并作出决议，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

19、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于2019年度对公司合并报表范围内下属公司提供担保的议案》,并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议；

详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

20、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司向商业银行申请2019年度综合授信额度的议案》,并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议；

2019年度，公司及合并报表范围内的下属公司等拟向商业银行新申请总额不超过人民币30亿元的综合授信。具体融资金额和融资银行将具体情况确定；并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际情况在前述总授信额度内办理一切与银行借款、融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

21、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知和规则进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会一致同意本次会计政策变更。

详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

22、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》；

详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

23、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

长江润发医药股份有限公司

董事会

2019年4月23日

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2019-029

长江润发医药股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2019年4月23日在张家港市长江大酒店召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2018年4月13日以电子邮件、书面形式等通知公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席郁敏芳女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议；

二、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议；

经审核，监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量。

三、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议；

公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的公司2018年年度报告及其摘要进行了严格的审核，与会全体监事一致认为：董事会编制和审核长江润发医药股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议；

2018年度利润分配预案为：本次利润分配拟以当前公司总股本823,988,680股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利82,398,868元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增411,994,340股，转增后公司总股本增加至1,235,983,020股, 转增金额未超过报告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额；本次利润分配不送红股。

经审核，监事会认为：公司2018年度利润分预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在侵犯公司及中小股东利益的行为，同意该利润分配方案。

五、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

经审核，监事会认为：公司募集资金的存放和使用不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、完整、全面地反映公司2018年度募集资金存放和使用的情况。

六、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审核，监事会认为：《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合相关法律、法规的要求。

七、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于长江润发张家港保税区医药投资有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》；

八、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》,并同意提交公司2018年年度股东大会审议；

公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，提高现金管理收益。不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

九、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行理财的议案》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议；

公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用阶段性闲置的自有资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。

十、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部的最新规定对公司会计政策进行的相应变更，上述会计政策变更的相关程序、修改涉及的内容符合国家法律法规的规定及监管机构的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次变更会计政策。

十一、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的2019年第一季度报告全文和正文符合有关法律、行政法规和中国证监局的规定。公司2019年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

长江润发医药股份有限公司

监事会

2019年4月23日

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2019-030

长江润发医药股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年4月23日在长江大酒店8楼会议室召开，会议决定于2019年5月23日召开公司2018年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2018年年度股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4、会议召开的时间：

现场会议时间：2019年5月23日（星期四）14:30

网络投票时间：2019年5月22日-2019年5月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月22日下午15:00至2019年5月23日下午15:00的任意时间。

5、 现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江大酒店8楼圆桌会议室。

6、 会议投票方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东只能选择以上一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、 股权登记日：2019年5月16日（星期四）

8、出席对象

（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘任的律师。

二、会议审议事项：

1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职；

2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

4、审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；

5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于变更公司名称的议案》；

7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

8、审议《关于公司续聘2019年度财务审计机构的议案》；

9、审议《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》；

10、审议《关于使用部分闲置自有资金进行理财的议案》；

11、审议《关于2019年度对公司合并报表范围内下属公司提供担保的议案》；

12、审议《关于公司向商业银行申请2019年度综合授信额度的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议审核通过，有关议案的详细内容已于2019年4月25日在信息媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

其中，第5、7项议案属于特别决议议案应该由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过，其他议案属于普通决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

三、提案编码

■

四、现场股东大会会议登记事项：

（一）登记时间：2019年5月17日上午9:00一11:00 时，下午2:00一5:00 时；

（二）登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记；

（三）登记地点及授权委托书送达地点：长江润发医药股份有限公司证券投资部，信函请注明 “股东大会”字样。

通讯地址：江苏省张家港市金港镇晨丰公路

邮政编码：215631

联系电话：0512一56926898

指定传真：0512一56926898

联 系 人：卢斌、孙文遥

（四）登记方法：

1、法人股东登记

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2、自然人股东登记

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以2019年5月17日17:00前到达本公司为准。

4、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

六、其他事宜

（一）本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

（二）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此通知。

长江润发医药股份有限公司董事会

2019年4月23日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362435”，投票简称为“润发投票”。2、填报表决意见

本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月23日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

长江润发医药股份有限公司

2018年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人“）代表本公司（本人）出席2019年5月23日（星期四）召开的长江润发医药股份有限公司2018年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人是否可以按照自己的意愿表决。

□可以 □不可以

具体表决意见如下：

■

附注：

1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会结束之日止。

（上接201版）