无锡蠡湖增压技术股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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天健会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以215316977股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务情况

报告期内公司的主营业务为涡轮增压器关键零部件的研发、生产与销售，主要产品为压气机壳、涡轮壳。涡轮增压器作为汽车等领域内燃机的重要配件，可提高汽油发动机近20%的燃油效率、柴油发动机近40%的燃油效率，从而有效实现“节能减排”的目的。

公司长期以来一直专注于涡轮增压器关键零部件领域，公司的研发能力、生产管理、质量控制、及时交付能力等得到客户的广泛认可，已与霍尼韦尔（盖瑞特）、三菱重工、石川岛播磨、博格华纳、博世马勒（博马科技）等著名跨国涡轮增压器制造商建立了长期稳定的合作关系。报告期内，公司再次被三菱重工授予“2018年度最佳供应商”。

（二）主要产品及用途

报告期内，公司主营产品为压气机壳和涡轮壳。压气机壳，以铝合金为原材料，经铸造、机加工等工序制成，主要用于涡轮增压器低温端；涡轮壳，以镍板、铌铁、不锈钢为原材料，经铸造、机加工等工序制成，主要用于涡轮增压器高温端。产品配套的发动机被广泛应用于宝马、奥迪、大众、通用、丰田、本田、福特等全球主流汽车品牌。

（三）经营模式

公司目前经营模式，是由公司所处涡轮增压器零部件行业的行业特征以及公司的产品特点、生产技术工艺、上下游行业发展情况等关键因素共同决定的。报告期内，公司经营模式及其关键影响因素均未发生重大变化。

1、采购模式

公司采用“以产定购”的采购模式，设有专门的采购部门负责物资的采购。公司采购物资根据特性分类主要包括：对产品特性有直接影响的原辅材料，包括铝合金、镍板、小零件、毛坯、铌铁、不锈钢等；直接参与生产加工的辅料，包括覆膜砂、模具、刀具、夹具、检具等；间接参与生产加工的辅料，包括包装材料等；其他。依据原材料特性及采购金额的重要性不同，公司将采购的物资分为两类：第一类物资，对产品特性有直接影响的原辅材料及直接参与生产加工的辅料，以及其他年采购金额600万元以上原材料，公司对该类物资供应商实行严格的供应商审核制度和“框架协议、分期供货”的采购模式，潜在供应商需通过公司组织的审核程序，方可进入合格供应商名单，并与公司签订采购框架协议，公司合格供应商审核涉及供应商管理体系、商业信誉、供货及时性、仓储能力、供货周期、技术能力和质量管理能力等方面；第二类物资，为年采购金额600万元以下的辅材，公司一般根据生产计划需要适时进行询价采购。

公司物资采购价格视物资商品属性的不同采用不同的定价方式。针对铝合金、镍板、铌铁、不锈钢等具有大宗商品属性的物料，由于其交易市场活跃，价格公开，潜在供应商较多，且批量采购可以降低采购成本，公司经综合评价后认定少数几家为合格供应商，报告期内集中向其采购，采购价格通过参照相关大宗商品现货交易价格加上一定的加工费的方式确定；针对不具有大宗商品属性的物料，视采购物资所用原材料市场行情、市场供需情况、生产制造工艺复杂程度以及采购规模等因素，至少对比两家合格供应商之后，由双方协商确定采购价格。

2、生产模式

公司主要产品为压气机壳、涡轮壳。产品系列众多，不同系列产品的结构、规格、材质要求、配套发动机型号等存在差别，均为非标准定制化产品。公司严格按相关规范与产品质量标准，组织生产经营管理。公司商务部承接新产品订单之后，研发中心根据客户要求进行过程设计、模具工装开发、样件制造、试生产及量产过程的技术开发和确认，新产品通过客户PPAP最终审核认可之后方可进入批量化生产阶段。在批量化生产阶段，公司物料计划部依据客户每周或不定期发布的未来3个月至1年的滚动采购计划，结合公司实际生产能力和库存情况，制定各产品生产计划，并下达至生产车间组织生产。

公司生产环节涉及铸造、机加工等，对于部分不属于主要产品的其他铝铸件相关浸渗、喷涂、铝氧化等工序，公司通过外协加工方式，降低生产成本，而主要产品的核心环节则坚持采用自制方式，以提高公司核心竞争力。

3、销售模式

公司国内外销售均采用“直销模式”，仅对供霍尼韦尔（日本）的压气机壳量产件采取“经销模式”，且经销商为霍尼韦尔（日本）指定的丸红贸易。公司主要销售过程为：（1）经过评审，进入客户的合格供应商名录； （2）以投标方式或议价方式成为某一系列零部件产品的供应商；（3）依据滚动采购计划安排生产、发货。

（四）主要的业绩影响因素

报告期内，公司实现营业收入111,994.78万元，同比上升23.95%；归属于上市公司股东的净利润8,007.59万元；同比下降18.29%。截止到2018年12月31日公司总资产为200,037.56万元，同比上升51.50%；归属于上市公司股东的净资产为112,672.61万元，同比上升86.72%。影响公司业绩的主要因素如下：

1、下游市场发展情况

报告期内，公司产品主要应用于汽车用涡轮增压器，汽车市场发展情况以及涡轮增压器在汽车的配置率水平对公司业务发展具有重要影响。根据中国汽车工业协会统计分析，受政策因素和宏观经济的影响，2018年，国内汽车产销2780.92万辆和2808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%，产品产销量连续十年仍旧蝉联全球第一。国内汽车市场下滑对公司业绩增长虽有一定影响，但由于公司产品外销比例超过50%，且受益于全球“节能减排”政策的推动，我国及全球汽车市场的涡轮增压器配置率水平总体仍保持上升态势，报告期内下游市场环境对公司业务规模扩大仍具有积极影响。

2、公司竞争力水平和业务发展状况

经过多年发展，公司已在客户资源、技术研发、管理能力方面形成了较强的竞争优势，为保持公司未来业绩稳定和持续发展提供了坚实基础。其中，压气机壳业务是公司自2006年起就开始重点发展的主要业务，现在全球细分市场已具有重要影响力，2018年压气机壳销售规模稳步增长，毛利率保持较高水平且进一步提高，保证了公司报告期内盈利能力的稳定；涡轮壳业务是公司自2014年起实现批量化生产的新业务，近年来产销规模快速扩大，2018年销售收入增长达118.29%，由于销售规模增长较快导致的产能受限、前期投入成本较大，涡轮壳实现规模效应尚需要一定时间，对公司报告期内的盈利能力增长造成一定的影响。

（五）公司所属行业情况及公司所处行业地位

1、行业情况

公司主要产品压气机壳和涡轮壳分别属于涡轮增压器中的压气机和涡轮机的关键零部件，产品配套的涡轮增压器主要应用于汽车领域。因此，涡轮增压器市场及其下游汽车市场的发展对公司业绩有重要影响。

近年来，全球涡轮增压器销量稳步增长，且受配置率上升的影响，销量增长速度显著超过同期汽车产量增长速度。根据霍尼韦尔2010年与2016年发布的相关报告，2009至2016年，全球车用涡轮增压器销量从1,700万台增长至3,800万台，年均复合增长率12.18%；根据同花顺IFinD统计，同期全球汽车产量从6,179.19万辆增长至9,497.66万辆，年均复合增长率6.33%。

根据霍尼韦尔2016年发布的《全球涡轮增压市场预测》报告，随着中国、北美、日本等主要汽车市场涡轮增压器配置率的进一步提高，预计全球车用涡轮增压器销量将从2016年的3,800万台增长至2021年的5,200万台，五年累计销量2.32亿台，年均复合增长率6.47%，是同期全球汽车产量增速的3倍。未来几年，全球涡轮增压器销量将继续保持稳定的增长态势。

2、行业地位

公司是一家具备较强产品开发和制造能力的专业涡轮增压器零部件供应商。经过多年发展，公司已掌握模具设计开发、产品铸造、机加工、检测等各个生产环节的核心技术，并可通过与部分客户实现同步开发设计，参与到前期的产品结构设计中。近年来，公司获得霍尼韦尔授予的“全球供应商大会准时交付金奖”、三菱重工授予的“优秀供应商”、博格华纳授予的“最佳质量奖”等荣誉证书，公司研发能力、生产管理、质量控制、及时交付能力等得到客户的广泛认可，并与霍尼韦尔（盖瑞特）、三菱重工、石川岛播磨、博格华纳、博世马勒（博马科技）等著名跨国涡轮增压器制造商建立了长期稳定的合作关系。

目前，公司已经成为全球具有重要影响力的压气机壳生产商，涡轮壳经过近几年的发展，市场占用率及影响力也有所提高。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司一直致力于涡轮增压器关键零部件的研发、生产及销售，主要产品为压气机壳、涡轮壳及其他产品。 报告期内，公司的主营业务及主要产品未发生重大变化。经过多年的发展，公司已进入霍尼韦尔（盖瑞特）、三菱重工、博格华纳、石川岛播磨、博世马勒（博马科技 ）等全球知名涡轮增压器制造商的合格供应商名录，并与之形成了持续稳定的战略合作关系。公司依赖多年积累的技术优势、管理优势和客户优势，建立了稳定的采购、生产及销售模式，目前，公司已成为全球涡轮增压器关键零部件的核心供应商之一。

近年来，公司适应新能源汽车的发展趋势，积极向新能源汽车零部件领域延伸，报告期内成功交付客户霍尼韦尔（盖瑞特）氢燃料电池核心配套组件，应用于HONDA的CLARITY新能源汽车制造项目；同时，公司还与国内氢燃料电池生产商共同合作开发氢燃料电池关键零部件项目，为后续进入新能源汽车产业链储备相关的专业技术与制造经验。

报告期内，公司实现营业收入111,994.78万元，同比上升23.95%；归属于上市公司股东的净利润8,007.59万元；同比下降18.29%。截止到2018年12月31日公司总资产为200,037.56万元，同比上升51.50%；归属于上市公司股东的净资产为112,672.61万元，同比上升86.72%。报告期内，公司压气机壳业务销售收入增长5.6%,增速平稳，涡轮壳业务销售收入增长118.3%，增长较快。公司净利润小幅下降的主要原因是：1、随着子公司蠡湖铸业涡轮壳订单的增加以及部分工序的产能受限，为了满足客户订单交付的需求，对于其中部分生产工序交由外协厂商进行处理，导致相应外协加工费同比上升；2、因新产品的开发和试制导致初期单位成本较高，引起涡轮壳毛利率的下降；3、主要原材料成本采购价格同比有所上升；4、因销售规模上升导致的销售运费上升、子公司蠡湖铸业承接新业务支付的市场推广费上升，使得本期期间费用较上年有所增加；5、资产减值损失中的因销售增长产生的应收账款增加导致按会计政策计提的坏账准备较上年有较大增长。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

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[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助10,923,900.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2019-019

无锡蠡湖增压技术股份有限公司

2018年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司2018年年度报告及其摘要已于2019年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！

特此公告。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

2018年年度报告摘要

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2019-027

(上接210版)

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最近一年主要财务指标：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，同心再贷款公司资产总额1,692,872,286.20元，负债总额565,379,769.03元，净资产1,127,492,517.17元，2018年度实现营业收入287,600,395.04元，净利润100,469,273.95元。

经查询，同心再贷款公司不存在被认定为失信被执行人的情形。

三、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及同心再贷款公司与相关机构共同协商确定。具体的担保合同内容，以实际签署时为准。

四、董事会意见

1、董事会认为公司为同心再贷款公司提供担保，有利于支持下属公司的持续发展，满足其生产营运资金需求，有助于其拓展业务，符合公司及全体股东的利益。董事会同意上述对外担保事项，并提请公司股东大会审议通过后实施。

2、同心再贷款公司为公司纳入合并报表范围内的子公司，其经营情况稳定，具有较强偿债能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

3、公司参股公司同心基金持有同心再贷款公司30%股份，承诺按其持股比例提供相应担保，本次担保公平、平等。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保金额为人民币3,772,641,253.20元（不含本次董事会审议的担保事项），占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的70.38%。公司不存在逾期担保、涉诉担保等情形。

六、备查文件

1、公司第八届董事会2019年第七次会议决议；

2、独立董事专项意见。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董事会

2019年 4 月 25日

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2019-31

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

关于2019年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

鉴于公司开展日常生产运营的实际需要，2019年度本公司拟与关联人深圳市皇庭集团有限公司（以下简称“皇庭集团”）实际控制的下属公司进行采购商品、销售商品、提供劳务等日常关联交易，预计2019年日常关联交易总金额不超过6150万元。

2019年4月23日，本公司第八届董事会以现场表决方式召开二〇一九年第七次会议，关联董事郑康豪、邢福俊回避表决，其余7名非关联董事审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此项关联交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，上述交易无需报中国证监会审核。

（二）预计日常关联交易类别和金额

■

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方名称：深圳市皇庭集团有限公司

住所：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼57楼

统一社会信用代码：9144030077876719XR

企业性质：有限责任公司

注册地：深圳

法定代表人：郑康雄

注册资本：100000万元

主要股东：郑康豪持有99.90%股权，深圳市皇庭投资控股有限公司持有0.10%股权

实际控制人：郑康豪

经查询，皇庭集团不存在被认定为失信被执行人的情形。

3、主要业务

皇庭集团现主营业务涉及房地产开发、商业管理、酒店管理、投资运营等领域。

4、财务情况

截至2018年9月30日，皇庭集团未经审计的合并报表总资产为36,861,670,866.77元，净资产为10,568,796,028.48元，营业收入为1,867,105,296.42元，净利润为141,146,302.50元。

5、关联关系说明

因皇庭集团系本公司实际控制人郑康豪先生控制的公司，故该公司为本公司的关联法人，此项交易构成关联交易。

6、履约能力分析

皇庭集团系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营正常，能够严格遵守合同约定，具备诚信履约能力。

三、关联交易主要内容 

1、关联交易定价政策及定价依据

公司以上的关联交易遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，交易价格的制定主要按市场方式定价或参考同类型业务的市场价格并经双方协商确定，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

■

其他关联交易协议签署的情况由关联交易协议各方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及日常经营管理的需要，预计在今后的日常经营中，相关关联交易还会持续。以上关联交易按市场方式定价或参考同类型业务的市场价格并经双方协商确定协议价款，定价公允合理，没有损害上市公司和股东的利益，交易的决策程序严格按照相关制度进行。

上述日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可和独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易已征得公司独立董事事前认可，独立董事发表独立意见如下：

1、公司事前就该关联交易通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，已经独立董事事前认可；

2、本次2019年度日常关联交易预计是公司在日常经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司正常生产经营。

3、公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为公司2019年度日常关联交易预计公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意公司2019年度日常关联交易预计的议案，并提交股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会二〇一九年第七次会议决议；

2、公司独立董事事前认可和独立董事专项意见。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董事会

2019年4月25日

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2019-32

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

关于2018年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”） 2018 年度计提资产减值准备合计人民币92,923,445.57元，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备的原因

为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试后，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备情况概述

依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表内截至 2018 年 12 月 31 日的应收款项、贷款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。公司 2018 年度计提的资产减值准备主要为应收款项、贷款、存货、在建工程、商誉，计提资产减值准备合计人民币92,923,445.57元。明细如下：

单位：元

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三、计提减值准备的情况具体说明

本次计提资产减值准备主要包括应收款项、贷款、存货、在建工程、商誉。在资产负债表日以及公司相关会计政策和会计估计测算表明了其发生了减值的，公司按规定计提资产减值准备。

（一）2018 年度应收款项计提减值情况说明

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，按账龄分析法计提坏账准备；单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。根据公司对应收款项坏账准备的计提方法，公司在 2018 年底对各应收款项计提了 7,799,964.62元的坏账准备。

（二）2018 年度计提贷款减值准备情况说明

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，贷款采用个别方式评估和组合方式评估两种方法评估贷款减值损失。对于单项金额重大的贷款有客观证据显示其出现减值损失时，损失数额会以贷款的账面金额与按贷款原来实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额计量，计提贷款减值准备来调低贷款的账面金额。如果没有任何客观证据证明个别评估的贷款出现减值（不管是否重大），该贷款则包括于组合中具有类似信贷风险特征的贷款组合内进行减值测试，按贷款期末余额的1%计提贷款减值准备。基于上述计提标准，2018 年度公司计提贷款减值准备55,022,526.00元。

（三）2018 年度计提存货跌价准备情况说明

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。基于上述计提标准，2018 年度公司计提存货跌价准备363,169.81元。

（四）2018 年度计提存商誉减值准备情况说明

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，公司聘请银信资产评估有限公司对瑞泽国际融资租赁有限公司截止到2018年12月31日股份权益进行评估，并出具银信财报字[2019]沪第243号《评估报告》，评估基准日2018年12月31日,公司将按此计算的商誉可收回金额小于账面可辨认的净资产公允价值与商誉之和的差额24,551,734.39元计提了商誉减值准备。

（五）2018 年度计提在建工程减值准备情况说明

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。基于上述计提标准，2018 年度公司计提在建工程减值准备5,186,050.75元。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值，将影响公司本期利润总额92,923,445.57元。

五、关于计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止 2018 年12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董 事 会

2019年4月25日

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2019-33

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。公司第八届董事会2019年第七次会议于2019年4月23日召开，审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

3、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月16日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票时间：2019年5月15日-2019年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年5月9日（星期四）。B股股东应在2019年5月6日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

截至2019年5月9日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

特别提示：公司实际控制人郑康豪先生及其控制的公司就本次股东大会审议议案中的议案八（详见《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的公告》）、议案十二（详见《2019年度日常关联交易预计公告》）需回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层。

二、会议审议事项

议案一：审议《关于审议二〇一八年度董事会工作报告的议案》；

议案二：审议《关于审议二〇一八年度监事会工作报告的议案》；

议案三：审议《关于审议二〇一八年年度报告及其摘要的议案》；

议案四：审议《关于审议二〇一八年度经审计财务报告的议案》；

议案五：审议《关于审议二〇一八年度财务决算报告的议案》；

议案六：审议《关于审议二〇一八年度利润分配预案的议案》；

议案七：审议《关于审议续聘公司财务及内控审计机构的议案》；

议案八：审议《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》；

议案九：审议《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

议案十：审议《关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》；

议案十一：审议《关于为公司下属公司同心再贷款公司提供担保额度的议案》；

议案十二：审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；

议案十三：审议《关于为公司全资公司重庆皇庭提供担保的议案》；

议案十四：审议《关于为公司全资子公司瑞泽香港及其下属公司提供担保额度的议案》。

其中，议案八、九、十、十一、十三、十四为特别表决议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

上述议案已经公司第八届董事会2019年第一次临时会议、第三次临时会议及第七次会议，第八届监事会2019年第一次会议审议通过，具体内容详见2019年1月5日、3月30日、4月25日刊登于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上进行2018年度工作述职。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2019年5月14日-5月15日，上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。

2、登记地点：广东省深圳市福田区福华路350号岗厦皇庭大厦（皇庭中心）28楼。

3、登记方式

（1）法人股东须持股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记；

（2）个人股东须持股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记；

（4）有资格出席股东大会的出席人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带本款所要求的文件，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，按时出席会议。

4、其他事项

（一）、会议联系方式：

联系部门：公司证券事务部；

联系人：马晨笛；

联系电话：0755-82535565；传真：0755-82566573；

联系地址：广东省深圳市福田区福华路350号岗厦皇庭大厦（皇庭中心）28楼；

邮政编码：518048。

（二）、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

六、备查文件

1、公司第八届董事会2019年第一次临时会议决议；

2、公司第八届董事会2019年第三次临时会议决议；

3、公司第八届董事会2019年第七次会议决议；

4、公司第八届监事会2019年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董 事 会

2019年4月25日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360056”，投票简称为“皇庭投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席深圳市皇庭国际企业股份有限公司2018年年度股东大会。

委托人： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下：

■

附注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：

红相股份有限公司

2018年年度报告披露提示性公告

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-031

红相股份有限公司

2018年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：红相股份有限公司（以下简称“公司）于2019年4月23日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《公司2018年年度报告》及摘要等相关事项。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2018年年度报告》全文及摘要于2019年4月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅!

特此公告。

红相股份有限公司

董事会

2019年4月24日

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-035

红相股份有限公司

2019年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司2019年第一季度报告全文于2019年4月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告！

红相股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-046

红相股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券预案披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）于2019年4月23日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。《红相股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》(以下简称“公开发行可转换公司债券预案”)于2019年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

公开发行可转换公司债券预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，公开发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的批准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

红相股份有限公司

董事会

2019年4月24日

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2018年度报告、2019年第一季度报告披露提示性公告

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2019）043号

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2018年度报告、2019年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度报告全文及摘要、2019年第一季度报告于2019年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。

2019年4月23日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《公司2018年度报告全文及摘要》、《公司2019年第一季度报告全文》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司2018年度报告全文》、《公司2018年度报告摘要》、《公司2019年第一季度报告全文》于2019年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十四日

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2019）043号

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2018年度报告、2019年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度报告全文及摘要、2019年第一季度报告于2019年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。

2019年4月23日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《公司2018年度报告全文及摘要》、《公司2019年第一季度报告全文》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司2018年度报告全文》、《公司2018年度报告摘要》、《公司2019年第一季度报告全文》于2019年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十四日