深圳市景旺电子股份有限公司
关于“景旺转债”赎回结果及兑付摘牌公告
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2019-035
债券代码：113512 债券简称：景旺转债
深圳市景旺电子股份有限公司
关于“景旺转债”赎回结果及兑付摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●赎回数量：人民币17,580,000.00元（175,800张）
●赎回兑付总金额：17,636,256.00元
●赎回款发放日：2019年4月30日
●可转债摘牌日：2019年4月30日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件成就情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2019年2月20日至2019年4月2日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于公司“景旺转债”当期转股价格的130%（含130%），根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。
（二）公告情况
2019年4月2日，公司召开第二届董事会临时会议，审议通过了《关于全部赎回已发行“景旺转债”的议案》,决定提前赎回“赎回登记日”登记在册的全部“景旺转债”。具体情况参见公司2019年4月3日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于提前赎回“景旺转债”的提示性公告》（公告编号：2019-022）。
公司于2019年4月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体披露了《景旺电子关于“景旺转债”赎回的公告》（公告编号：2019-028），并分别在2019年4月11日、4月13日、4月16日、4月18日发布了景旺转债赎回提示公告，相关赎回事项如下：
1、赎回登记日及赎回对象
本次赎回对象为2019年4月23日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“景旺转债”的全部持有人。
2、赎回价格
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.32元/张（债券面值及当期应计利息）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2018年7月6日）起至本计息年度赎回日（2019年4月23日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
每面值债券当期应计利息为IA=100×0.4%×291/365=0.32元。
3、赎回款发放日
本次赎回款发放日为2019年4月30日。
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回金额
本次可转债赎回金额为人民币17,580,000.00元，占“景旺转债”发行总额人民币9.78亿元的1.80%。
（二）转股情况
截止2019年4月23日收市后，公司发行的 “景旺转债”余额为17,580,000.00元，累计转股数量为19,265,436股，累计转股股数占“景旺转债”转股前公司已发行股份总额411,000,000股的4.69%。
（三）赎回兑付总金额
根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为175,800张、赎回兑付的总金额为17,636,256.00元，本次赎回的赎回款发放日为2019年4月30日。
（四）本次赎回可转债对公司的影响
本次可转债赎回兑付总金额为人民币17,636,256.00元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“景旺转债”转股完成后，公司总股本增至430,265,436股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。
三、本次可转债赎回的后续事项
自2019年4月30日起，本公司的“景旺转债”（证券代码：113512）、“景旺转股”（证券代码：191512）将在上海证券交易所摘牌。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2019-036
债券代码：113512 债券简称：景旺转债
深圳市景旺电子股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：截至2019年4月23日，累计已有人民币960,420,000元“景旺转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为19,265,436股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的4.69%。
●未转股可转债情况：截至2019年4月23日，尚未转股的景旺转债金额为人民币17,580,000元，占景旺转债发行总量的比例为1.80%。
一、可转债发行上市情况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]878号)文件，深圳市景旺电子股份有限公司（下称“公司”）于2018年7月6日公开发行了978.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债），每张面值100元，募集资金总额9.78亿元。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2018]105号文同意，公司9.78亿元的可转债自2018年7月24日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“景旺转债”，债券代码“113512”。
（三）根据有关规定及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关内容，景旺转债自2019年1月14日起可转换为公司A股普通股股份，初始转股价格为50.01元/股。鉴于公司在2018年11月实施了2018年限制性股票激励计划的授予登记，向26名被激励对象增发300.00万股A股限制性股票，“景旺转债”的转股价格调整为49.85元/股，具体内容请详见公司2019年1月8日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于“景旺转债”转股价格调整的公告》（公告编码：2019-002）。
（四）2019年4月2日，公司召开第二届董事会临时会议，审议通过了《关于全部赎回已发行“景旺转债”的议案》,决定提前赎回“赎回登记日”登记在册的全部“景旺转债”。具体情况参见公司2019年4月3日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于提前赎回“景旺转债”的提示性公告》（公告编号：2019-022）。
（五）公司本次赎回景旺转债的赎回登记日为2019年4月23日，赎回登记日次一交易日起景旺转债将停止转股和停止交易，赎回款发放日为2019年4月30日。
二、可转债本次转股情况
（一）本次可转债的转股期间：自2019年1月14日至2019年4月23日止。
（二）截至2019年4月23日，累计已有人民币960,420,000元“景旺转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为19，265，436股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的4.69%。
（三）截至2019年4月23日，尚未转股的景旺转债金额为人民币17,580,000元，占景旺转债发行总量的比例为1.80%。
三、股本变动情况
单位：股
■
四、其他
联系部门：董事会办公室证券部
咨询电话：0755-83892180
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2019年4月25日
