北京淳中科技股份有限公司

公司代码：603516 公司简称：淳中科技

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年利润分配方案以总股本130,965,380.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共计支付现金股利39,289,614.00元。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主营业务

公司是业内领先的显示控制系统设备及解决方案提供商，主要产品分为设备和平台两大类，具体包括图像处理设备、矩阵切换设备、信号传输设备及数字视频综合平台、显控协作平台等。公司产品主要是适用于指挥控制中心、会议室及展览展示等多媒体视讯场景，广泛应用于军事、政治、经济、科教、文化等领域，下游行业主要涉及国防军队、公安武警、展览展示、能源、交通、金融、广电、气象等。

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自成立以来，公司一直以显控领域的专业设备为主营业务，公司以行业客户需求为导向不断精研技术，拓展行业市场，积累了大量的优质客户资源，为客户提供可靠、稳定、先进的专业显控产品一直是公司赖以生存和发展的基础。

报告期内，公司主营业务、主营产品均未发生重大变化。

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公司通过整体把控终端客户业务链条，将产品融入实际应用场景，为各行业客户提供整体解决方案。公司长期以来深耕于军队、武警、公安、展览展示行业，同时也在不断拓展广电、教育、医疗等行业市场，依托于强大的底层技术，结合不用的应用场景，公司制定相应的行业解决方案，以个别行业为代表，详细示例如下：

1、广电行业

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人民日报新媒体中心

行业需求：

1.1资源通融，打破内容素材孤岛效应

在传统媒体大数据平台的构建中，数据结构存在天然缺陷。一方面，由于传统媒体在日常工作中积累了大量的历史新闻素材和内容产品，所以其内容数据库往往比较丰富。然而，由于不同媒体的内容资源彼此封闭，所以素材和内容库的“孤岛效应”也大量存在，资源共享、互换、协同开发的机制迟迟难以建立。这一短板也决定了传统媒体难以直接对接终端平台、面向多渠道客户进行内容生产。

1.2采编重构，跨部门跨渠道业务联动

重构采编发网络、再造采编发流程，是媒体深度融合最需要突破的难点。当前，我国传统媒体建设的“中央厨房”或者“融媒中心”存在的最大问题是不能常态化运作。当然，“中央厨房”不是不能常态化运作，而是传统媒体没有做好前期的准备工作，即没有进行采编流程的彻底重构和优化，结果只有依靠传统媒体的主要领导协调才能统一调配各部门协同运作。因此，融媒体指挥中心的建设要首先对采编流程进行制度化重构和优化，使得其能够不依附主要领导的协调而能够自动运作，否则，只能沦为花架子的形象工程。

1.3指挥调度，中心化扁平化管理决策

“中央厨房”的建设采用采访部门、编辑部门、技术部门的扁平化架构，作为融媒体内容生产的三角支撑，由指挥调度部门负责任务统筹、重大选题策划、采编力量管理。指挥调度部门的媒体负责人依靠这个“超级枢纽”，常态化地调控、指挥“媒体矩阵”，在深度融合过程中，将采访力量、稿件资源方面统一起来调度指挥，提高新媒体一线采写能力、内容原创能力。

1.4系统兼容，高新技术推进媒体创新

融媒体的内容生产需要紧盯技术前沿，以现有技术为支撑，用最好、最新的技术提升采编能力，拓宽传播领域。充分运用数据抓取、云计算、数据库、大数据分析等技术，整合内容资源，提升数据存储挖掘利用能力；充分运用4G/5G传输、流媒体传输、移动直播、无人机采集、全景拍摄等技术，获取充足信息，提升信息传播的效率和稳定性；充分运用虚拟现实、3D、H5制作等技术，丰富表现形式，增强信息呈现的质量和冲击力。

解决方案：

淳中科技深度调研互联网、融媒体时代的信息传播特点与内容采编新流程，为人民日报新媒体客户端中心提供了一套成熟的多媒体调度显控系统解决方案。系统提供了大规模的丰富的输入接口，为新媒体资源、网络资源、新闻素材等的数据集合采集提供了技术支持；同时系统具有极高的兼容性，兼容H5制作、网端小视频制作、VR直播等新技术服务工作站，使平台成为了真正实用的内容生产利器。 同时，系统在显示端凭借淳中科技十余年的图像处理技术积累，图像动态同步技术、无黑场切换技术、4K超高分显示技术、新一代信号源直控技术帮助新媒体中心内小间距LED指挥大屏完成了舆论分析、热点分析、客户端用户分析、传播效果分析、传播渠道跟踪等大数据深度挖掘的可视化显示。

2、武警行业

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中国人民解放军武装警察部队总部

行业需求：

2.1传统系统无法实现信息互联共通。传统武警部队指挥系统中包含计算机信号、视频会议信号、卫星信号、4G信号、公安厅视频信号、摄像机外部监控等各种各样本地、网络信号，原有的系统无法对如此规模进行同时处理。

2.2传统系统不能协同办公，安全性也需要时刻注意。原有的武警指挥系统想要进行信息相互调用需要经过繁杂的步骤，还要时刻注意信息的安全性，防止保密信息外泄，在安全和效率的处理上难以达到一个合理的平衡。

2.3传统系统备份处理相对独立，无法做到第一时间减灾切换。原有的武警指挥系统不同的备份之间完全分离，数据不互通，切换繁琐，不利于工作人员及时有效的处理紧急情况。

解决方案：

作为国家级指挥中心，中国人民解放军武装警察部队总部（以下简称“武警总部”）需围绕执勤确保安全、处突确保把握、反恐确保制胜、维稳确保平安、救援确保有效的建设目标，转变战斗力生成模式向信息化要战斗力，向科技进步要保障力，逐步形成水、陆、空兼顾，远、中、近结合，执勤、处突、反恐、救援互补的良好格局，建设与国家和军队现代化建设进程相协调，与使命任务相适应的现代化武警部队。

武警总部指挥中心引入淳中科技现代化显控、坐席协同平台，将所有业务系统有机结合统一调度，实现了信息的互联共通和坐席与坐席、坐席与大屏、领导指挥与工作响应之间的共享推送。同时应用了淳中科技专为重要国家机构打造的光网备份技术，满足武警总部重要信息和普通信息分级别备份、绝密信息和普密信息在同一指挥平台下物理隔离的需求，打造了国家级安全枢纽，也为全国武警部队的现代化信息化建设定下了良好的技术标准。

（二）经营模式

公司的经营主要涉及研发、生产、销售、采购四大环节。通过研发部门自主设计PCBA电路，确定电子元器件类别和型号，交由采购部门统一采购。原材料通过外协加工形成半成品板卡和机箱，再经由生产部门将自主研发的算法、程序烧写至板卡中，经过组装测试流程后形成成品。最后经由销售人员提供给系统集成商等渠道完成项目交付。

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（三） 行业情况说明

按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）中的其他电子设备制造业子行业。公司主要从事显控系统产品及解决方案的设计、研发、生产、销售及维护。显控系统行业属于多媒体信息系统行业的一个细分领域：信息呈现系统。

近年来，随着视音频编解码技术、数据传输技术、控制技术的不断发展，显控系统的应用功能从实现会议、培训等基础功能，扩展到与监控、管理、调度等系统进行融合，实现监控、联动、指挥等多领域的应用。多媒体信息系统的应用也已经从早期主要面向政府机关行政会议的简单应用，逐步发展到涉及国防军队、公安武警、展览展示、能源、交通、金融、广电、气象等行业。

1. 从产品上下游关系来划分，显控系统的产业链上主要有电子元器件、芯片、视音频外设厂商，产品提供商和解决方案提供商，系统集成商，用户。目前，用户构建视音频系统的目的、需求呈现出显著的专业化、精细化、个性化和复杂化趋势，解决方案提供商成为市场的主角。

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2. 从显控系统的应用场景上来划分，公司的显控系统主要应用于指挥控制中心、会议室及展示等多媒体视讯场景。各场所的应用情况为：

①指挥控制中心：指挥控制中心开始向跨区域、跨部门和跨系统的应急联动方向发展，要求充分利用计算机技术、网络编解码技术、图像技术和通信技术达到合成作战、数据可视化、智能控制目标。对指挥控制系统提出了前端音视频信号传输实时无延迟，后端显示屏超高动态分辨率实时图像显示的需求。

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指挥中心显控系统拓扑图

②会议室：会议市场开始向电信网、广播电视网和计算机通信网融合方向发展，通过传输线路及多媒体设备，将声音、影像及文件资料互传，实现即时互动沟通。要求会议室系统能够处理前端信号源类型和格式多样化，甚至要求视频会议调度或会商系统和控制室指挥调度中心融合应用。

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会议室显控系统拓扑图

③展览展示：近年来开始以多媒体技术来增加参观人员的观赏性和参与性，将声、光、电技术大量应用到内容的呈现。在展示现场通常需要根据不同的呈现效果采用不同的显示介质（如拼接、小间距LED或投影融合），这对显控系统信号源的传输要求也趋于多元化。

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展览展示显控系统拓扑图

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2018年度，公司实现营业收入27,555.71万元，同比增长10.08%；实现净利润8,481.99万元，同比下降6.79%；实现归属母公司股东的净利润8,495.37万元，同比下降6.57%；实现基本每股收益0.66元，同比下降29.03%。

2018年度公司营业收入保持稳定增长，在日趋激烈的市场竞争环境下，公司不断推出行业内高端新产品，如结合了高/低带宽、低延时编解码压缩方案的分布式节点处理系统，涉及光和网络传输的KVM坐席控制系统等新一代显示控制处理设备，公司新产品的订单占比逐步提升，也较好的维持了公司的毛利率水平。

2018年度公司净利润略有下降，主要是因为公司基于对未来发展的信心加大了人员和信息化建设等方面的投入，公司在报告期内增加了研发、销售及信息化人才的招聘，投资千万构建了公司SAP、OA及CRM等信息化系统，此外，公司上市活动等也增加了公司的一次性费用支出。这些必要的投入虽然短期内对公司利润造成了一定的影响，但长远来看更有利于公司未来的发展，也是公司利用上市契机把公司做大做强的必经阶段。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

□适用√不适用

证券代码：603516证券简称：淳中科技公告编号：2019-017

北京淳中科技股份有限公司关于

召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年5月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月16日14点30分

召开地点：北京昌平区北清路生命科学园博雅CC 6号楼6层大会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月16日

至2019年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，相关内容详见公司于2019年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2019年5月10日（星期五）9:30-11:30，13:00-16:30。

2、登记地点：北京市昌平区北清路生命科学园博雅CC6号楼6层大会议室。

3、登记办法：

（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

六、 其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

3、联系方式联系地址：北京市昌平区北清路生命科学园博雅CC 6号楼6层。

联系人：欧阳胜蓝

联系电话：010-53563888

联系传真：010-53563999

邮政编码：102206

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司董事会

2019年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京淳中科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2019-012

北京淳中科技股份有限公司

关于2018年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司本次利润分配方案：每10股派发现金股利3元（含税）。

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“淳中科技”）于2019年4月24日召开了公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、利润分配方案基本情况

1.利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度可供股东分配的利润为6,085.80万元。母公司截至2018年末资本公积金余额为46,336.69万元。

本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司董事会提出2018年年度利润分配预案如下：

2018年利润分配方案拟以总股本130,965,380.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共计支付现金股利39,289,614.00元。

2.利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

3.利润分配方案与公司成长性的匹配性

2018年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

二、监事会意见

公司监事核查后认为：公司2018年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司及股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《关于公司2018年度利润分配方案的议案》提交至公司2018年年度股东大会审议。

三、独立董事的独立意见

全体独立董事认为：公司2018年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于公司2018年度利润分配方案的议案》提交公司2018年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

2、《北京淳中科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

3、《独立董事关于北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2019-013

北京淳中科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的有关规定，现将北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“淳中科技”）截至2018年12月31日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京淳中科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]124号）。淳中科技实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,338.67万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为19.64元/股，本次发行募集资金总额459,314,788.00元，减除发行费用42,289,086.40元（不含税）后，募集资金净额为417,025,701.60元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月29日出具了《北京淳中科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2018]第ZB10038号）。

(下转230版)