重庆正川医药包装材料股份有限公司

2018年年度报告摘要

重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2018年12月31日的股本151,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利12,096,000.00元（含税）。2018年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

该预案已经公司2019年4月24日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交2018年度股东大会审议通过。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主营业务

正川股份专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售，是中国医药包装协会理事单位、全国包装标准化技术委员会玻璃容器分技术委员会会员单位。公司产品主要用于生物制剂、中药制剂、化学药制剂的水针、粉针、口服液等药品以及保健品的内包装，主要产品包括不同类型和规格的硼硅玻璃管制瓶、钠钙玻璃管制瓶，并生产各类铝盖、铝塑组合盖等药用瓶盖。

（二）经营模式

1、采购模式

公司生产所需要主要原辅材料为五水硼砂、石英砂、钾长石、纯碱、铝带、丁基胶塞等，主要燃料动力为电力、天然气和液氧。

对于主要燃料动力的天然气和电力，采购价格按照国家的相关规定制定。

对于主要原材料，公司制定了《采购作业管理办法》等规章制度，对公司原材料采购做出了较为详细的规定。为保证原材料质量和控制原材料成本，公司计划交付中心下属采购部、技术中心、质量中心共同负责供应商的选择、评定及相关工作，其中计划交付中心下属采购部是采购作业管理的主管部门，负责具体执行采购作业，技术中心负责编制原料、耐材等技术标准，质量中心负责对原材料质量进行监督管理。

对于零星物资，公司坚持“货比三家，择优采购”的原则，并按照询价、议价、比价、定价的工作程序选定供应商；对于单项物资采购金额5万元以上的,原则上采取招标或竟价方式采购。

2、生产模式

公司实行“按订单生产+少量备货”的生产模式，公司原则上按照订单来组织生产，但对于一些通用性较高，客户需求量较大且相对稳定的产品，为了避免突发性订单导致交货延期，公司会采用适度备货的原则进行生产。

3、销售模式

公司销售业务采用“直销为主，经销为辅”的模式，对国内客户采用直销加经销（买断式经销）模式，对国外客户采用直销的销售模式。

（三）行业情况说明

公司所属行业为医药包装材料行业，医药包装材料是医药制剂工业中必不可少的配套环节，药品包材与药品之间是互补性产品，受下游医药工业的行业和需求特点影响，医药玻璃行业并没有明显的周期性特点。

药用玻璃属于医药包装领域中应用较早，发展较为成熟的细分行业之一，行业在竞争格局上呈现出大型企业与中小型企业并存、经营分散、竞争充分等特点；现有药用玻璃生产企业中，多数生产企业总体实力，在技术研发、新产品开发和自动化生产等方面投入不足；公司是国内药用玻璃行业中少数几家同时具备技术、人才、自动化生产和完整产品体系的生产者之一。

当前药包行业、医药产业处于一个“大变化”、“大调整”的过渡期，国家在医药产业相继出台了“一致性评价”、“关联审评审批”、“两票制”、“带量采购”等政策。随着国家对药品、包材及辅料行业的质量要求不断提高，尤其是药品包材、辅料关联审评和药品一致性评价的不断深化，行业内不能满足质量要求的药用玻璃产品将逐渐退出市场，将使得行业的集中度将进一步提升。而与此同时，通过契合医药玻璃包装行业升级趋势， 公司作为国内少数掌握中硼管制瓶生产技术的企业，将有望因此受益。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入59,578万元，比上年同期上涨17.12%；利润总额9,401万元，比上年同期下降了3.04%；实现归属于母公司所有者的净利润8,277万元，比上年同期上涨0.72%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

■

注：将实际收到的与资产相关的政府补助3,350,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将重庆正川永成医药材料有限公司1家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

公司代码：603976 公司简称：正川股份

重庆正川医药包装材料股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2019-005

重庆正川医药包装材料股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月14日以电话等形式向各位董事发出了召开第二届董事会第十四次会议的通知。会议于2019年4月24日以现场方式在公司五楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。

本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司全体监事及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

2018年公司实现营业收入59,578万元，比上年同期上涨17.12%；利润总额9,401万元，比上年同期下降了-3.04%；实现归属于母公司所有者的净利润8,277万元，比上年同期上涨0.72%。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2018年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2018年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事将在年度股东大会进行述职。

3、审议通过了《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《2018年度财务决算报告》

公司2018年度财务决算报告已编制完成，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2018年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《内部控制评价报告》

公司2018年度内部控制评价报告已编制完成，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《2018年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为82,766,628.40元，母公司实现净利润55,955,178.85元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按10%计提法定盈余公积5.595.517.89元后，2018年可供分配利润为241,826,730.30元。

根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，公司董事会提议以2018年12月31日的股本151,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计派发现金红利12,096,000.00元（含税）。2018年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

公司一向重视对股东的现金分红, 公司于2017年8月上市以来，2017年度派发现金红利4,968.00万元，2018年拟派发现金红利1,209.60万元，2017年及2018年拟实施的两年累计分红达6,177.60万元，占近两年归属于上市公司普通股股东净利润总额16,945.50万元的37.45%。鉴于公司现状及发展需要，公司拟2018年度分红比例为14.61%，当年低于30%，主要原因说明如下：

（1）公司现处于由转型升级的快速发展期，所需流动资金较大。当前医药包装材料行业处于变化、调整的过渡期，国家在医药产业相继出台了“一致性评价”、“关联审评审批”、“两票制”、“带量采购”等政策，在陆续执行落地过程中也在持续进行调整，在此过程中公司面临巨大的机会和挑战。为维持公司的快速发展，提升公司在目标市场的占有率，公司需要预留一部分的资金用于发展。

（2）募投项目即将建设完成，新投入项目仍需大量的自有资金投入。2019年将是公司实现中长期战略中向中硼硅产品升级的攻坚阶段，公司将向行业高端及新型药用包装材料领域布局，加快推进公司转型发展升级。为实现升级转型的战略目标，公司2019年将陆续加大对行业高端产品的相关资产投入。上述项目在厂房建设、设备安装等方面需要投入较大的资金。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《部份募投项目延期的议案》

公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将募投项目“生产及配料系统自动化升级改造项目”的完工日期进行延期。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于部份募投项目延期的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《2019年一季度报告》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2019年一季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，2019年公司及各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币三亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过了《2019年董事、高级管理人员薪酬方案》

为利于强化董事、高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，拟定2019年公司董事、高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

公司拟聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年的审计机构，聘期1年，到期可以续聘。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引（2019年修订）、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部份条款进行修改，并办理工商变更登记手续.

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案需提交公司股东大会审议。

16、审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会通过的相关议案尚需股东大会审议，现提议于2019年5月15日召开公司2018年年度股东大会。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2019年4月24日

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2019-007

重庆正川医药包装股份有限公司

关于部份募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，现就相关情况公告如下： ●

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1359号文核准，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,700万股，发行价为每股人民币14.32元，共计募集资金38,664.00万元，扣除承销和保荐费用2,330.04万元（不含增值税）后的募集资金为36,333.96万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年8月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用663.87万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为35,670.09万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕8-34号）。

二、募集资金使用情况

截止2018年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

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三、募投项目延期情况

公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将募投项目“生产及配料系统自动化升级改造项目”的完工日期从2018年12月31日调整为2019年12月31日。

四、募投项目延期原因

在项目的实施过程中，公司根据市场需求变化，并考虑公司自身生产规划的因素，对龙凤厂区的车间整体布局实施了重新规划；另一方面，为保证生产工艺先进性，公司在前期的设备选型上较为审慎，而后期的智能化自动设备生产及安装调试周期较长，从而导致整体项目进度较计划延后；

鉴于上述情况，公司审慎研究论证后对项目进度进行了优化调整，拟将募投项目“生产及配料系统自动化升级改造项目”的完工日期从2018年12月31日调整为2019年12月31日

五、本次募投项目延期的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2019年4月24日召开了第二届董事会第十四次会议，以9票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于部份募投项目延期的议案》，同意将募投项目“生产及配料系统自动化升级改造项目”的完工日期从2018年12月31日调整为2019年12月31日，并将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司募投项目延期事项是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定，未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。综上，我们同意该议案，并同意提交公司2018年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为公司本次募投项目延期是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定。本次延期不属于募投项目的实质性变更，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次募投项目延期。该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、本次募投项目延期的专项意见

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司经核查后：

1、正川股份部分募集资金投资项目延期的事项是公司根据实际情况做出的决定，未改变募集资金的用途。本次延期的事项不影响募集资金投资项目的投资总额和建设规模，不存在损害股东利益的情形。

2、正川股份部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会以及监事会审议通过，独立董事也发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合等相关规定。

保荐机构对正川股份本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

七、备查文件

（一）《重庆正川医药包装材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

（二）《重庆正川医药包装材料股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；

（三）《重庆正川医药包装材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

（三）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆正川医药包装材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2019年4月24日

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2019-009

重庆正川医药包装材料股份有限公司

关于公司及子公司

向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，相关内容如下： ●

为确保公司完成年度经营计划和目标，满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司2019年度拟向银行申请总额不超过人民币三亿元的综合授信额度，期限为自2018年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会止。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。上述授权自2018年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会止。

向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2019年4月24日

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2019-010

重庆正川医药包装材料股份有限公司

关于续聘公司2019年度

审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的的议案》。

在审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，认真负责的完成了公司 2018年度审计工作。公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事意见：综合考虑天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过去年度在公司审计工作中所表现出的敬业精神与专业能力，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙），为公司2019年度提供财务审计和内控审计服务。。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2019年4月24日

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2019-011

重庆正川医药包装材料股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响

● 本次会计政策变更事项已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、会计政策变更概述

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订印发了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号，以下简称“会计准则22号”）、 《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会[2017]8号，以下简称“会计准则23号”）、 《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会[2017]9 号，以下简称“会计准则24号”)、 《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号，以下简称“会计准则37号”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。

2019年4月24日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

（一）变更的具体情况

1、 财政部对会计准则22号、会计准则23号、会计准则24号和会计准则37号等四项金融工具相关会计准则的修订内容主要包括：

（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；

（2）金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

（3）修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；

（4）金融工具披露要求相应调整。

2、公司根据财会[2018]15 号准则的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整， 并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：

（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；

（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；

（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；

（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；

（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；

（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

（8）新增“研发费用”项目；

（9）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；

（10）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

（11）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

（二）对公司的影响

根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则和转准则的差异、调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。因此，上述会计政策变更预计将对公司2019年起财务报告产生一定影响。

三、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

经核查，本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2019年4月24日

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2019-012

重庆正川医药包装材料股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年4月24日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司章程指引（2019年修订）、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部份条款进行修改，并办理工商变更登记手续，具体修改内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，尚需经过公司股东大会审议通过。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2019年4月24日

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2019-013

重庆正川医药包装材料股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月15日 15点00分

召开地点：重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园办公楼五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月15日

至2019年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已于2019年4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

（一） 法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。

（二） 个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书，授权委托书应明确授权委托范围。

（三） 异地股东可以用传真或信函方式办理登记（详见六、其他事项中的联系方式）。

（四） 登记地点：重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园办公大楼证券事务部。

（五） 登记时间：2019年5月15日15:00之前。

六、其他事项

(一） 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

（二） 请出席股东大会人员详阅会议登记方法，务必携带相关证件出席会议。

（三） 联系人：王骁

联系电话：023-68349898 传真：023-68349866

邮政编码：400700 邮箱：zxzq@cqzcjt.com

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2019年4月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆正川医药包装材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月15日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

（下转239版）

2019年第一季度报告

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人邓勇、主管会计工作负责人邓勇及会计机构负责人（会计主管人员）肖汉容保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

预付账款：截至报告期末511万，较期初348万增加46.80%，主要系预付燃气款增加150万。

其他流动资产：截至报告期末292万，较期初50万增加479.01%，主要系前期部分在建工程完工陆续转固，本期发票开具较多，进项税额较多，导致留抵增值税增加

其他非流动资产：截至报告期末1,294万，较期初424万增加205.08%，主要是预付进口设备订金。

应交税费：截至报告期末1,283万，较期初650万增加97.47%，主要系全资子公司重庆正川永成医药材料有限公司利润增加，应交税费增加。

研发费用：截至报告期末84万，较上年同期9万增加832.65%，主要系本期开展研发活动较多。

财务费用：截至报告期末-332万，较上年同期-142万增加134.96%，主要系利息收入增加。

经营活动产生的现金流量净额：截至报告期末3,199万，上年同期-597万，主要系（1）本期销售收入增加，收到货款随之增加；（2）因募集资金到账，资金较为充裕，部分大额承兑汇票未进行背书转让，本期到期收现较多；（3）利用闲置资金进行定期存款的利息收入增加较多；（4）本期采购成本、支付薪酬等现金增加不多，则经营活动产生的现金流量净额增加较大。

投资活动产生的现金流量净额：截至报告期末-1,360万，上年同期-2,830万,主要系自动升级项目大多已完成，本期未有现金支付，上年同期支付547万元；本期正川永成支付固定资产的现金也有所减少。

现金及现金等价物净增加额：截至报告期末-296万，上年同期-3,427万,随着募集项目的进度增加，各项设备陆续采购、工程在建，募集资金逐步支付，现金及现金等价物逐步减少，则现金及现金等价物净增加额减少

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称-重庆正川医药包装材料股份有限公司

法定代表人-邓勇

日期-2019年4月25日

公司代码：603976 公司简称：正川股份