贵州茅台酒股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李保芳、主管会计工作负责人何英姿及会计机构负责人（会计主管人员）陈华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一季度报告的内容与格式》（2016年

修订）第十一条的规定：“报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的，应当说明情况及主要原因。”我公司2019年第一季度相关报表项目变动情况及原因说明如下：（单位：元 币种：人民币）

■

1、其他流动资产减少是本期抵扣上年年末留抵增值税进项税额。

2、应付职工薪酬减少主要是本期支付上年度年终绩效工资。

3、应交税费减少主要是本期缴纳年初应交税费。

4、其他综合收益减少是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折算

为记账本位币报表产生的外币折算差额。

■

1、手续费及佣金支出增加是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司业务增加。

2、研发费用增加主要是计入“管理费用”科目的研发支出增加。

3、财务费用增加主要是本期商业银行存款利息收入减少及手续费支出增加。

4、资产减值损失减少主要是上期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司拆出资金计提减值准备。

5、信用减值损失减少主要是本期公司控股子公司国酒茅台定制营销（贵州）有限公司转回已计提的坏账准备。

6、营业外支出增加主要是本期公益性捐赠增加。

7、所得税费用增加主要是本期利润总额增加。

8、其他综合收益的税后净额减少是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额。

■

1、客户存款和同业存放款项净增加额增加是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集集团公司其他成员单位资金增加额较上期多。

2、收取利息、手续费及佣金的现金增加是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司收取的利息增加。

3、收到其他与经营活动有关的现金减少主要是公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司收取经销商保证金较上期少。

4、购买商品、接受劳务支付的现金增加主要是本期支付的原辅材料款较上期多。

5、客户贷款及垫款净增加额增加是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司收回集团成员单位贷款较上期少。

6、存放中央银行和同业款项净增加额增加主要是上期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司

存入的不可提前支取的定期银行存款到期。

7、支付给职工以及为职工支付的现金增加主要是支付上年应付未付年终绩效及本期预付工资较上期多。

8、支付其他与经营活动有关的现金增加主要是公益性捐赠及退付的经销商保证金等较上期多。

9、经营活动产生的现金流量净额减少主要是存放中央银行和同业款项净增加额及支付的各项税费增加。

10、收到其他与投资活动有关的现金增加是本期收到的基本建设履约保证金增加。

11、支付其他与投资活动有关的现金减少是本期退付的基本建设履约保证金减少。

12、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少是本期公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额。

3.2销售情况

单位：万元 币种：人民币

■

3.3经销商情况

单位：个

■

注：为进一步优化营销网络布局，提升经销商整体实力，公司对部分酱香系列酒经销商进行了清理和淘汰，报告期内减少酱香系列酒经销商494家。

3.4重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.5报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

■

3.6预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2019－007

贵州茅台酒股份有限公司

第二届董事会2019年度

第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2019年4月2日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会2019年度第二次会议的通知。2019年4月23日，本次会议以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《2019年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

同意：7票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。

（二）《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

同意：7票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。

会议决定，对公司董事会战略、审计、风险管理、提名、薪酬与考核委员会成员调整如下：

1.战略委员会

主任委员：李保芳

委 员：王 焱、章靖忠

2.审计委员会

主任委员：许定波

委 员：李保芳、陆金海

3.风险管理委员会

主任委员：陆金海

委 员：王 焱、许定波

4.提名委员会

主任委员：李伯潭

委 员：王 焱、章靖忠

5.薪酬与考核委员会

主任委员：章靖忠

委 员：李静仁、李伯潭

（三）《关于向关联方购买货物运输服务的议案》

同意：4票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。

会议同意，公司及公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司、全资子公司贵州茅台酱香酒营销有限公司继续向贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司购买货物运输服务，2018年7月1日至2018年12月31日交易金额为8,751万元，预计2019年1月1日至2020年12月31日交易金额不超过39,591万元。

根据有关法律法规的规定，上述交易为关联交易。公司四位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的三位董事（李保芳、王焱、李静仁）回避表决。

（四）《关于召开2018年年度股东大会的议案》

同意：7票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。

股东大会相关事宜详见《关于召开2018年年度股东大会的通知》，公告编号：临2019－008。

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临2019-008

贵州茅台酒股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月29日 09点30分

召开地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月29日

至2019年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经本公司第二届董事会2019年度第一次会议或第二届监事会2019年度第一次会议审议通过，相关公告请详见2019年3月29日本公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》上的公告。

（二）特别决议议案：无。

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 8。

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）法人股东持上海股票帐户卡原件、法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证原件进行登记，同时需提供上海股票账户卡和出席人身份证复印件各一份。

（二）自然人股东请持上海股票帐户卡原件和本人身份证原件进行登记，同时需提供上海股票账户卡和出席人身份证复印件各一份。

（三）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书及授权人上海股票帐户卡原件进行登记，同时需提供本人身份证和授权人上海股票帐户卡复印件各一份。

（四）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义、为投资者的利益行使。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。

（五）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人，可于2019年5月22日（星期三）、5月23日（星期四）9:00-11:30和14:30-17:00将上述材料的复印件以电邮、传真或信函的方式送至公司，并应在会议召开日入场登记时出示上述登记文件的原件进行登记。

（六）登记及联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室。

（七）现场会议入场登记时间：现场会议入场时间为2019年5月29日8:30-9:20，拟出席本次现场会议的股东及股东代理人应持相关股东登记资料进行现场登记后方可入场，9:20以后将不再办理出席会议的股东登记。

六、其他事项

（一）本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

（二）本次会议联系方式如下：

联系电话：0851-22386002

电子邮箱：gddh@moutaichina.com

传真：0851-22386190，22386191

邮编：564501

联系人：陈艳红

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2019年4月25日

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

贵州茅台酒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月29日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人电话： 受托人电话：

委托日期：2019年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：600519 公司简称：贵州茅台

2019年第一季度报告