浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于第三届董事会第二十次会议决议的公告

证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2019-040

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

关于第三届董事会第二十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年4月24日以通讯方式召开。会议通知于2019年4月24日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司投资高空作业平台和钢支撑轴力伺服系统的议案》

为把握行业发展趋势，拓宽营收渠道，公司拟投资8亿元用于高空作业平台，布局建筑修缮领域，大力发展高空作业平台租赁业务；拟投资5,000万元用于钢支撑轴力伺服系统。（实际投资金额将视市场业务开拓情况而定）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于公司投资高空作业平台和钢支撑轴力伺服系统的公告》（公告编号：临2019-042）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：临2019-043）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

公司2018年度业绩目标未能实现以及1名激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，上述相关人员已获授但尚未解锁的限制性股票应当回购并注销。本次回购限制性股票数量共计15,425,000股，占本次回购注销前公司总股本的3.18%。本次拟回购限制性股票的回购价格为6元/股，并支付银行同期定期存款利息。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。（公告编号：临2019-044）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号：临2019-045）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

特此公告。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2019-041

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

关于第三届监事会第十九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日以书面、邮件方式发出会议通知，并于2019年4月24日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十九次会议。会议由监事会主席桂林女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

监事会认为：鉴于公司2018年度业绩目标未能实现、1名激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，上述相关人员已获授但尚未解除限售的限制性股票应当回购并注销。本次回购限制性股票数量共计15,425,000股，占本次回购注销前公司总股本的3.18%。本次拟回购限制性股票的回购价格为6元/股，并支付银行同期定期存款利息。本次回购注销限制性股票行为及流程合法、有效，同意将上述共计15,425,000股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。（公告编号：临2019-044）

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司监事会

2019年4月25日

证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2019-042

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

关于公司投资高空作业平台和钢支撑轴力

伺服系统的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟投资高空作业平台和钢支撑轴力伺服系统。公司于2019年4月24日召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司投资高空作业平台和钢支撑轴力伺服系统的议案》。具体内容如下：

一、高空作业平台概述

随着我国建筑业的发展，基础设施建设逐步完善，未来，我国建筑市场格局将从当前的以新建建筑为主逐步过渡到以对既有建筑的改造维修为主的后建筑时代。高空作业平台广泛应用于建筑外墙的装饰装修、清洗和维护等作业场合，其施工效率高、作业速度快、高空作业安全性好、节能环保等特点，符合现代建筑施工对施工设备的发展趋势。高空作业平台的广泛应用将逐步取代传统的脚手架设备。

二、钢支撑轴力伺服系统概述

钢支撑轴力伺服系统是一种针对基坑围护体系中存在的各种失稳因素进行检测，然后进行相应维护的一种控制系统，通过系统对基坑的各点土体压力进行检测分析，针对性的提示预警信息以及完成相应的应变动作，有效的控制基坑变形、位移及失稳风险因素，从而有效的提高了基坑整体的施工安全性和精准度。钢支撑轴力伺服系统主要运用在基坑开挖项目中，在超深基坑、基坑临边有高建筑物、基坑设计侧墙压力大、基坑周边地形复杂等工况中运用更为广泛。

三、本次拟投资的情况

为把握行业发展趋势，拓宽营收渠道，公司拟投资8 亿元用于高空作业平台，布局建筑修缮领域，大力发展高空作业平台租赁业务；拟投资5,000万元用于钢支撑轴力伺服系统。实际投资金额将视市场业务开拓情况而定。

四、本次投资对公司的影响

本次投资高空作业平台和钢支撑轴力伺服系统符合公司的发展战略和长远规划，有利于拓宽营收渠道、提升公司盈利能力和核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2019-043

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

关于变更经营范围暨修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟新增经营范围：高空作业平台、抢修维修平台、液压机械、应力监测与调节设备的租赁、销售、维修服务。公司于2019年4月24日召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》，同意变更公司的经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记。现将有关事项公告如下：

一、经营范围变更

原经营范围：钢结构工程专业承包，地基与基础工程专业承包，建筑安全技术开发服务，建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务，建筑设备材料的租赁，钢结构工程及地基与基础工程的安全维护，安全工程技术咨询及技术服务，起重机械设备租赁服务，建筑设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围拟为：钢结构工程专业承包，地基与基础工程专业承包，建筑安全技术开发服务，建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务，建筑设备材料的租赁，钢结构工程及地基与基础工程的安全维护，安全工程技术咨询及技术服务，起重机械设备租赁服务，建筑设备的销售。高空作业平台、抢修维修平台、液压机械、钢支撑轴力伺服系统与设备的租赁、销售、维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、《公司章程》修订

公司就本次变更经营范围事项修订《公司章程》相关条款。具体修改内容如下：

■

以上内容具体以工商登记机关最终核准的为准。

特此公告。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2019-044

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票。具体内容如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2018年4月25日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2018年4月25日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查〈2018年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2018年4月26日至2018年5月5日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司公告栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年5月10日，公司监事会披露了《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。

4、2018年5月12日，公司披露了《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2018年5月16日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

6、2018年5月16日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

7、2018年6月5日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2018年限制性股票激励计划的授予登记工作，公司实际向40名激励对象定向发行3,075万股人民币A股普通股，授予价格为6元/股。本次激励计划授权完成后，公司股本总额变更为485,296,348股。

8、2019年4月24日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司将不再符合激励条件的1名激励对象王孝洪已获授但尚未解除限售的全部限制性股票100,000股和其余39名激励对象持有的第一个解除限售期未达解除限售条件的限制性股票15,325,000股进行回购注销，合计回购注销 15,425,000股。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1、因公司2018年度业绩目标未能实现进行回购的部分

根据公司《激励计划》“第八章限制性股票的解除限售条件（三）公司层面业绩考核要求”中相关规定，本计划限制性股票分两期进行解除限售，对应的公司业绩考核期为2018-2019年两个会计年度，各年度公司业绩考核目标如下：

■

上述“净利润”指标均以归属于母公司所有者的净利润，并剔除本激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

根据上述规定，公司股权激励计划中限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件是2018年剔除本激励计划股份支付费用影响的归属于母公司所有者的净利润不低于5,000万元。根据公司《2018年年度报告》，公司2018年剔除本激励计划股份支付费用影响的归属于母公司所有者的净利润为-2,627.24万元。因此公司2018年度经营业绩未达到激励计划规定的第一个解除限售期公司层面业绩考核要求。

2、因激励对象离职进行回购的部分

因有 1名激励对象王孝洪因个人原因已离职，根据《激励计划》的相关规定，其不再具备股权激励资格。

综上两项原因，公司董事会同意对上述已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购限制性股票数量共计15,425,000股，占本次回购注销前公司总股本的3.18%。本次拟回购限制性股票的回购价格为6元/股，并支付银行同期定期存款利息。公司应就本次限制性股票回购支付回购款项92,550,000元及对应同期定期存款利息，资金来源于公司自有资金。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由485,296,348股变更为469,871,348股，公司注册资本也将由485,296,348元减少为469,871,348元。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

■

四、本次回购对公司的影响

本次回购注销完成后，公司股份总数将由485,296,348股变更为469,871,348股，公司注册资本也将由485,296,348元减少为469,871,348元。本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次回购注销激励对象所获授的限制性股票符合国家有关法律、法规的规定，履行的决策程序及回购注销限制性股票回购程序、数量及价格符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，合法合规。公司本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司《2018年限制性股票激励计划》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司按照《2018年限制性股票激励计划》及相关程序回购注销部分限制性股票。

六、监事会意见

公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。监事会认为：鉴于公司2018年度业绩目标未能实现、1名激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，上述相关人员已获授但尚未解锁的限制性股票应当回购并注销。本次回购限制性股票数量共计15,425,000股，占本次回购注销前公司总股本的3.18%。本次拟回购限制性股票的回购价格为6元/股，并支付银行同期定期存款利息。本次回购注销限制性股票行为及流程合法、有效，同意将上述共计15,425,000股限制性股票进行回购注销。

七、法律意见书结论性意见

华铁科技本次回购注销部分限制性股票已取得了现阶段必要的批准和授权；本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格均符合《股权激励管理办法》等法律法规以及《限制性股票激励计划》的相关规定，本次回购注销部分限制性股票的相关事宜尚需提交公司股东大会审议批准，并根据《公司法》及相关规定履行减资和股份注销登记手续。

特此公告。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：603300证券简称：华铁科技公告编号：2019-045

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年5月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月10日14点30 分

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月10日

至2019年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，详见公司于2019年4月25日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的浙江华铁建筑安全科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告和第三届监事会第十九次会议决议公告。

2、 特别决议议案：2、3

3、 对中小投资者单独计票的议案：3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：本次公司2018年限制性股票激励计划的激励对象或者与激励对象存在关联关系的股东回避。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、

委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权

委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

登记时间：2019年5月8日8:30－11：30时

登记地点：浙江华铁建筑安全科技股份有限公司证券部

联系电话：0571-86038116

联系传真：0571-88258777

联系人： 周旭明 陈萍

六、 其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

特此公告。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会

2019年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2019-046

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

关于新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司

转让股权完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司（以下简称“华铁恒安”）报告，华铁恒安股权转让给陈万龙之事宜已于2019年4 月24日在新疆喀什市市场监督管理局完成股权转让工商变更登记手续，公司不再持有华铁恒安任何股权。

特此公告。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会

2019年4月25日