法兰泰克重工股份有限公司
（上接301版）
财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）（以下简称“财会【2018】15号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（二）会计政策变更具体情况及对公司的影响
新金融工具准则主要包括：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
根据财会【2018】15号准则的相关要求，公司对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了相应调整：
1、“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
3、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化；
9、新增“研发费用”项目, 原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
10、新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目；
11、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
12、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
13、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度总资产、负债总额、净资产及净利润等相关财务指标。
二、会计估计变更情况
（一）本次会计估计变更概述
2018年公司收购奥地利Ruth VoithHoldingGesellschaftm.b.H.、Ruth Voith, Beteiligungsgesellschaftm.b.H.，最终实现间接对Voith-WerkeIng.A.FritzVoithGesellschaftm.b.H. &Co.KG., 100%并购。合并报表范围增加奥地利公司的房屋及建筑物、机器设备和其他设备，其各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：
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合并后增加软件，其使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下：
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（二）会计估计变更具体情况及对公司的影响
奥地利执行的固定资产、无形资产折旧政策与法兰泰克存在差异，公司在将奥地利企业纳入合并报表时，仍按照当地执行的固定资产、无形资产折旧政策执行，不做调整。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次关于会计政策和会计估计的变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
四、监事会意见
公司第三届监事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》。监事会认为：公司本次对会计政策和会计估计的变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：603966证券简称：法兰泰克公告编号：2019-018
法兰泰克重工股份有限公司
关于开展金融衍生品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
法兰泰克重工股份有限公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》，授权法兰泰克重工股份有限公司及合并报表范围内的公司（以下统称“公司”）开展金融衍生品业务，交易合约量不超过5亿等额人民币的外币。详情如下：
一、开展金融衍生品交易业务的目的
为实现稳健经营，规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司利润的影响，以及基于公司经营战略的需要，公司2019年拟开展金融衍生品交易业务，利用外汇衍生交易的套期保值功能规避汇率和利率风险。
二、拟开展的金融衍生品交易业务品种
公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。
三、拟开展的金融衍生品交易业务计划
根据公司《金融衍生品交易管理制度》，结合相关法律、法规和文件的规定和公司的经营需要，经公司预测，2019年度拟开展的金融衍生品交易合约量不超过5亿等额人民币的外币，并授权公司管理层签署相关交易文件。
四、金融衍生品投资的风险分析
1、汇率波动风险
在汇率波动较大的情况下，公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于公司锁定价格，将造成汇兑损失。
2、流动性风险
因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。
3、操作性风险
在操作衍生金融产品时，如发生交易员未按规定程序审批及记录，将可能导致衍生金融产品损失或丧失交易机会；同时若交易员未充分理解业务信息及衍生金融产品条款，将带来法律风险及交易损失。
五、风险管理措施
1、选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易业务。
2、根据公司《外汇风险管理制度》，对业务信息传递、交易审批权限、内部审核流程等做出明确规定。
3、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈、浮亏时及时报告公司决策层，并积极应对。
4、公司审计部门不定期对交易流程及审批信息进行核查。
六、独立董事意见
独立董事认为：根据公司实际业务量需要，结合公司产品外销等外汇业务特点，为规避汇率波动等带来的风险，公司开展金融衍生品交易业务，符合有关制度和法规的要求，且履行了必要的审批程序。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：603966证券简称：法兰泰克公告编号：2019-019
法兰泰克重工股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
授权金额：拟增加授权法兰泰克重工股份有限公司及合并报表范围内的公司（以下统称“公司”）使用不超过1.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，连续12个月授权理财金额不超过5亿元。
授权期限：授权公司理财期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
法兰泰克重工股份有限公司于2019年4月23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。详情如下：
一、现金管理情况概述
1、资金来源：实施现金管理的资金均为公司暂时闲置的自有资金。
2、现金总额：拟使用总额不超过5亿元。
3、投资目的：提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。
4、投资标的：主要购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品。投资标的安全性高，流动性好，风险可控，且不会用于质押。
5、投资期限：理财期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止，拟购买的理财产品、结构性存款或信托产品占用资金不得影响公司正常生产经营，单个产品最长期限不得超过十二个月。
6、本次投资不构成关联交易。
二、风险控制措施
1、确认购买标的为流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款或信托产品，风险可控。
2、购买前安排相关人员对所购买的理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
三、对公司日常经营的影响
1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。
2、使用暂时闲置的资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见认为：公司经营情况良好，自有资金充裕，使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。
五、监事会意见
监事会发表意见认为：公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：603966证券简称：法兰泰克公告编号：2019-020
法兰泰克重工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议决议，拟使用不超过6,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理。详情如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】3206号”《关于核准法兰泰克重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格7.32元，募集资金总额292,800,000.00元，募集资金净额253,761,395.03元。上述募集资金于2017年1月19日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字【2017】第ZA10033号”《验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
公司本次发行募集资金投资项目情况如下：
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截至2019年3月31日，公司募集资金账户可支配余额为6,564.05万元（不含购买结构性存款及理财产品的收益）。
三、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的计划
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，提高公司募集资金的利用率并节省财务费用，同时增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用不超过6,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，额度内资金可以滚动循环使用。
3、投资品种
公司将依照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，投资于12个月以内的稳健型、低风险、高流动性的理财产品。公司使用闲置募集资金仅投资于保本型理财产品，不用于其他证券投资，也不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资期限
每份理财产品的期限不得超过十二个月。
5、投资授权
公司董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见，授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
四、风险控制措施
（一）投资风险
1、短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
3、公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营、资金安全以及募集资金投资项目建设计划的前提下，以不超过6,000万元闲置募集资金购买短期保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展及募集资金实施计划的推进；
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、专项说明意见
1、监事会意见
2019年4月23日，公司召开第三届监事会第六次会议，会议以3票同意、0票发对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司在保证募集资金安全的前提下使用不超过人民币6,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行和主营业务发展，符合相关法律法规的要求，履行了必要的审议程序。
2、独立董事意见
独立董事认为：在保证资金安全和募集资金投资项目的前提下，运用部分暂时闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于公司资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
3、保荐机构意见
招商证券审阅了董事会决议、监事会决议和独立董事意见，了解本次购买理财产品的基本情况，对本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项进行了核查，发表意见如下：
（1）公司目前经营状况良好、财务状况稳健、自有资金充裕，为提高公司资金的使用效率，在保证公司正常生产运营、资金安全以及募集资金投资项目建设计划的前提下，公司使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品，有利于增加公司资金的使用效益，不存在改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情况；
（2）本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批和决策程序，审批和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上交所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的相关规定；
（3）本保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
基于以上意见，本保荐机构对公司使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金购买一年内、短期保本型理财产品一事表示无异议。
七、上网公告文件
1、法兰泰克重工股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
2、法兰泰克重工股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
3、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
4、《招商证券股份有限公司关于法兰泰克重工股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：603966证券简称：法兰泰克公告编号：2019-021
法兰泰克重工股份有限公司
关于预计2019年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
(法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”或“法兰泰克”）2019年4月23日召开第三届董事会第七次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，预计2019年度将发生的日常关联交易总金额不超过600万元，该议案无需提交公司股东大会审议。
(公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司章程的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司预计2019年度与陶峰华先生、吴江市汾湖镇芦墟铭泰金属制品厂（以下简称“芦墟铭泰”）发生日常关联交易。公司独立董事发表事前认可意见，同意将《关于预计2019年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
2019年4月23日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，关联董事金红萍、陶峰华回避了表决。董事会以5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果通过了本议案，独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
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注：钢银电商控股股东为上海钢联，上海钢联原董事会秘书游绍诚先生同时担任法兰泰克第二届董事会董事。2017年7月29日，游绍诚先生从上海钢联辞职，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条的规定，2019年度不再认定钢银电商为公司关联方。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
预计发生的日常关联交易的主要内容如下：
单位：人民币万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、吴江市汾湖镇芦墟铭泰金属制品厂
注册号：320584600328469
公司性质：个体工商户
法定代表人：朱洪
历史沿革：2009年4月1日核准注册成立
主营业务：五金件生产销售，模具销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：芦墟东港路南侧
财务数据：
单位：人民币万元
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2、陶峰华先生
陶峰华先生是公司副董事长、总经理。公司租赁其位于上海市浦东新区晨晖路377弄148号房屋作为上海分公司办公场所。租赁期为2017年7月1日至2020年6月30日，约定租金为1.5万元/月。2018年实际发生租赁费用为18万元。
（二）与上市公司的关联关系
1、吴江市汾湖镇芦墟铭泰金属制品厂
芦墟铭泰实际控制人朱洪先生，与法兰泰克第二届监事会监事朱雪红女士（已于2018年8月7日届满离任）是夫妻关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条、第10.1.5条、第10.1.6条的规定，朱洪先生是公司监事关系密切的家庭成员，视同法兰泰克关联自然人，其控制下的芦墟铭泰视同公司的关联法人。
2、陶峰华先生
陶峰华先生是公司的副董事长、总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定，陶峰华先生是公司关联自然人。陶峰华先生的配偶金红萍女士担任公司董事长，二人在本次董事会上均回避表决。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
以上各关联人生产经营情况正常，在与本公司业务往来过程中，能够遵守合同约定，有较强的履约能力。
三、关联交易主要定价依据和政策
公司与关联方的关联交易根据公司经营需要发生，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》等法律法规的规定实施，所有关联交易均按照市场价格确定价格，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则是合理、公平的，遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。相关日常关联交易金额占公司营业收入比重较低，不会造成对关联方的依赖情况发生。
五、独立董事意见
公司独立董事在公司第三届董事会第七次会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料，并发表了事前认可意见。2019年4月23日公司召开董事会，独立董事对本次关联交易均投赞成票，同意公司《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，并发表了独立意见，认为公司关于2019年度日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。
六、监事会意见
监事会认为：公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司章程的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司关于2019年度日常关联交易的预计不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：603966证券简称：法兰泰克公告编号：2019-024
法兰泰克重工股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月16日14点00分
召开地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月16日
至2019年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过后，具体内容已于2019年4月25日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、10
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
1、登记时间
2019年5月10日9:00-12:00；13:00-17:00
2、登记地点
江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司证券部
3、登记方式
股东可采用现场登记、信函或邮件方式进行登记。因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续。采用信函或邮件等方式登记的，出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
六、
其他事项
1、本次股东大会的现场会议预计会期为半天，与会人员交通、食宿自理。
2、联系方式
会务联系人：董事会秘书彭家辉先生
电话：0512-82072066
邮箱：fltk@eurocrane.com.cn
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会
2019年4月25日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
法兰泰克重工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(上接302版)
（一）委托理财基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，拟在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险的短期理财产品投资，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币6亿元进行低风险的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用自有资金投资的品种为国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期理财产品，不得进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资行为授权期限
自2018年年度股东大会审议通过之日起至2020年6月30日止有效。单个短期理财产品的投资期限不超过1年。
5、资金来源
公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。
本委托理财事项不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第八次会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行及券商等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、委托理财主要内容
（一）基本说明
公司2019年度计划使用不超过人民币6亿元额度的闲置自有资金用于低风险短期理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。单笔理财产品的投资期限不超过1年，预计收益根据购买时的理财产品而定，拟投资的理财产品不需要提供履约担保。
（二）产品说明
本委托理财购买的短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，分为国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。不投资于证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
（三）敏感性分析
公司开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小、周期短，不会对公司现金流带来不利影响。
（四）风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，由资产财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；经公司财务负责人审核后，提交总经理及董事长审批。
2、公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司资产财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
4、依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
（五）独立董事意见
公司独立董事发表独立意见：为提升资金使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置流动资金投资低风险的短期理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司以闲置自有资金投资低风险的短期理财产品。
四、委托理财余额
截至本公告日，公司持有的理财产品余额为0.4亿元。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2019 年4月25日
证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：2019-016
国新文化控股股份有限公司
关于投资设立基金管理公司及股权投资基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国文化产业发展集团有限公司（以下简称“中国文发集团”） 共同出资1000万元设立基金管理公司，其中公司出资510万元，占比51%，中国文发集团出资490万元，占比49%。基金管理公司下设股权投资基金，基金目标募集总规模不超过6亿元，其中公司拟用自有资金认缴出资3亿元，占比50%，中国文发集团及其下属企业出资认缴2亿元，占比33.33%，基金管理公司作为执行事务合伙人出资认缴100万元，占比0.17%，其余9900万元从其他合格出资人处募集。本次对外投资构成关联交易。
本次交易前12个月公司与中国文发集团及其下属企业累计发生的关联交易金额为196.15万元，未及300万元且不足公司最近一期经审计净资产的千分之五，无需提交董事会或股东大会审议。
一、对外投资暨关联交易概述
公司拟与中国文发集团共同出资1000万元设立基金管理公司，其中公司出资510万元，占比51%，中国文发集团出资490万元，占比49%。基金管理公司下设股权投资基金，基金目标募集总规模不超过6亿元，其中公司拟用自有资金认缴出资3亿元，占比50%，中国文发集团及其下属企业出资认缴2亿元，占比33.33%，基金管理公司作为执行事务合伙人出资认缴100万元，占比0.17%，其余9900万元从其他合格出资人处募集。
因公司是中国文发集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与中国文发集团属于关联方，本次投资设立基金管理公司和股权投资基金构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易前12个月公司与中国文发集团及其下属企业累计发生的关联交易金额为196.15万元，未及300万元且不足公司最近一期经审计净资产的千分之五，无需提交董事会或股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
公司是中国文发集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与中国文发集团属于关联方。
（二）关联人基本情况介绍
1、企业名称：中国文化产业发展集团有限公司
2、企业类型：有限责任公司(法人独资)
3、法定代表人：陈彦
4、注册地址：北京市海淀区翠微路2号院
5、注册资本：218431.432万人民币
6、成立时间：2003年4月15日
7、股权比例：中国国新控股有限责任公司100%持股
8、经营范围：文化创意产业园经营；教育咨询；文化及相关产业投资、技术研发与服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；物业管理；进出口业务；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品及相关设备、材料的生产经营。
9、中国文发集团2018年度未经审计的主要会计数据如下：
2018年末资产总额703,768万元，净资产447,516万元，2018年营业收入185,638万元，净利润8,521万元，扣除非经常性损益后的净利润8,183万元。
三、投资标的基本情况
（一）拟成立的基金管理公司
1、基金管理公司名称：**股权投资基金管理有限公司（以工商登记核准为准）
2、注册资本：1000万元
3、经营范围：股权投资管理，创业投资管理，资产管理，投资咨询，参与设立创业投资企业，股权投资，实业投资，创业投资。（以工商登记核准为准）
4、股权结构：公司认缴基金管理公司510万元注册资本，出资比例51%；中国文发集团认缴基金管理公司490万元注册资本，出资比例49%。
（二）拟设立的基金
1、基本情况
（1）基金名称：为**股权投资基金（以工商登记核准为准）
（2）基金架构：平层基金
（3）出资人：前述拟成立的基金管理公司、本公司、中国文发集团及其下属企业、其他出资人，其中拟成立的基金管理公司担任执行事务合伙人。
（4）出资金额、比例：
单位：万元
■
2、投资方向
聚焦教育产业，选取教育信息化、K12课外培训以及职业教育为重点关注领域，围绕教育行业各细分领域进行投资布局。
3、投资限制
上市公司股票投资、衍生工具投资、债权类投资等。
4、投资阶段
投资具有一定盈利规模，且具有一定成长性的标的。
5、基金存续期
5年（其中投资期为3年，退出期为2年）。根据实际情况，普通合伙人可自行决定将合伙企业退出期延长1年，超过上述授权延长合伙企业的存续期限，应经合伙人会议批准。
6、基金管理费
基金存续期内，每年度的基金管理费为合伙企业认缴出资总额乘以1%。
四、合作协议主要内容
因本次投资事项构成关联交易，尚需提交股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后签署相关协议，待协议签订后公司将及时按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求披露协议主要内容及投资事项进展情况。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
为提升上市公司盈利能力，实现产业链协同发展，公司与中国文发集团共同设立基金培育优质资产，择优装入上市公司，为上市公司快速发展打开通道，推动公司业绩稳步增长。设立基金还可以缓解资金压力，引入专业人才，降低公司直接并购造成的业绩波动冲击，降低运行风险，助力上市公司产业发展。
（二）对上市公司的影响
在文化教育产业蓬勃发展的形势下，设立文化教育投资基金及管理公司，有利于公司获得教育类优质并购标的，加速产业的协同与聚集，助力公司抓住发展机遇，通过外延并购和内生协同增长的方式，加速资本运作及产业整合，快速抢占行业发展制高点，实现快速扩张和跨越式发展，有助于公司获取新的利润增长点，做强做大上市公司。
六、对外投资的风险分析
1、政策风险：教育行业政策目前变动较快，监管趋严，行业整顿加快，对于基金投资方向可能存在随着政策变动而调整的风险。
2、市场风险：随着教育市场投资规模的不断扩大，教育行业仍然是投资人非常关注的热点行业，更多领域的投资人跨界进入教育行业并成立专项投资基金,目前形成了激烈的市场竞争。
3、资金募集风险：基金可能存在募集规模未达预期风险。
七、该关联交易应当履行的审议程序
（一）2019年4月8日，公司召开第九届董事会审计与风险管理委员会，审议通过《关于投资设立基金管理公司及股权投资基金的议案》，并同意提交第九届董事会第十次会议审议，关联委员陈彦女士回避表决，审议程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）为对本次关联交易事项由客观、公正的了解，公司第九届董事会第十次会议召开前，独立董事王彦超先生、黄生先生、伍爱群先生事先审阅了《关于投资设立基金管理公司及股权投资基金的议案》，对本议案表示认可并同意提交董事会审议。
（三）2019年4月23日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于投资设立基金管理公司及股权投资基金的议案》，关联董事陈彦女士、王志学先生回避表决。
（四）在公司第九届董事会第十次会议上，独立董事王彦超先生、黄生先生、伍爱群先生发表以下独立意见：
本次对外投资暨关联交易有助于提升公司的市场竞争力，增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次与关联方共同投资，各方均以现金方式出资，并按照出资比例确定各方在所设立公司的股权比例，完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此次对外投资暨关联交易事项时，关联董事陈彦女士、王志学先生回避表决，决策审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
本关联交易事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议，本关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
八、相关备查文件
（一）第九届董事会第十次会议决议；
（二）第九届监事会第八次会议决议；
（三）独立董事事前认可意见；
（四）独立董事意见。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2019 年4月25日
证券代码：600636 证券简称：三爱富 编号：2019-017
国新文化控股股份有限公司
2019年一季度化工业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》有关规定，国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一季度化工业务主要经营数据披露如下：
一、2019年第一季度主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格波动情况 单位：元/吨（不含税）
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（二）主要原料价格波动情况 单位：元/吨（不含税）
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三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2019 年4月25日
证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：2019-018
国新文化控股股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任姚勇先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，同时免去姚勇先生常务副总经理职务，姚勇先生董事及董事会秘书职务保持不变。
公司独立董事认为：本次聘任姚勇先生为公司总经理的提名、审议及表决程序合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，根据姚勇先生的个人履历、工作能力等情况，我们认为姚勇先生符合公司总经理职务的任职要求，不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。因此，我们同意公司聘任姚勇先生为总经理，任期至本届董事会届满之日止。
姚勇先生简历详见附件。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2019 年4月25日
附件
姚勇先生简历
1983年5月出生，中共党员，大学学历。2007年7月参加工作，曾任中国印刷集团公司党群工作部专员、团委副书记、党群工作部主管，悦读时光书城经理、中印集团文化有限责任公司总经理助理，中国印刷集团公司发展规划部副部长、团委书记，中国文化产业发展集团有限公司团委书记、发展规划部部长、综合管理部部长、董事会办公室主任、董事会秘书、副总经理，国新文化控股股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理兼董事会秘书。现任国新文化控股股份有限公司党委书记、董事、总经理兼董事会秘书。
证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：2019-019
国新文化控股股份有限公司
关于聘任副总经理及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任夏英元先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；同时，本次董事会审议通过《关于补选公司董事的议案》，同意补选夏英元先生为第九届董事会非独立董事，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事认为：夏英元先生的提名、审议及表决程序合法有效，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，根据夏英元先生的个人履历、工作能力等情况，我们认为夏英元先生符合公司董事、副总经理职务的任职要求，不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。因此，我们同意聘任夏英元先生为副总经理，并同意将补选夏英元先生为公司董事的议案提交股东大会审议。
夏英元先生简历详见附件。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2019 年4月25日
附件：
夏英元先生简历
1980年2月生，中共党员，大学学历，双学位。曾任青岛市市南区委办公室干部，中央宣传部干部局专家处副主任科员、主任科员，中央宣传部干部局直属单位人事处副处长，国新文化控股股份有限公司党委副书记兼纪委书记。现任国新文化控股股份有限公司副总经理、党委副书记兼纪委书记。
证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：2019-020
国新文化控股股份有限公司
关于第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2019年4月23日在北京市新华1949园区西门会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长陈彦女士主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议《2018年年度报告》；
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2018年年度报告》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
二、审议《2018年度内部控制评价报告》；
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2018年度内部控制评价报告》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议《2019年第一季度报告》；
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2019年第一季度报告》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》；
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
五、审议《关于确认2018年度日常关联交易预计执行情况及预计2019年度日常关联交易的议案》；
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于确认2018年度日常关联交易预计执行情况及预计2019年度日常关联交易的公告》，公告编号：2019-013。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本议案涉及关联交易，关联董事陈彦女士、徐忠伟先生、王志学先生回避表决。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
六、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润1,795,143,427.32 元，加年初未分配利润-925,241,723.17元，直接计入利润分配的利得和损失-9,250,000.00元，计提10%的法定盈余公积86,065,170.42 元，扣除2017年末已分配的0元，期末可供分配利润774,586,533.73 元。
以现有公司总股本446,936,885股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.7元（含税），总计分配现金红利165,366,647.45 元（含税），剩余利润结转下年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
七、审议《关于续聘大信会计师事务所为2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
八、审议《关于会计政策变更的议案》；
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2019-014。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
九、审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》，公告编号：2019-015。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
十、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
十一、审议《关于聘任公司总经理的议案》；
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任总经理的公告》，公告编号：2019-018。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票，关联董事姚勇先生回避表决。
十二、审议《关于聘任公司副总经理的议案》；
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任副总经理及补选董事的公告》，公告编号：2019-019。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
十三、审议《关于补选公司董事的议案》；
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任副总经理及补选董事的公告》，公告编号：2019-019。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
十四、审议《关于2019年度工资总额的议案》；
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
十五、审议《关于董事、高管2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬计划的议案》；
同意：6票；反对：0票；弃权：0票，关联董事徐忠伟先生、姚勇先生回避表决。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
十六、审议《2018年度总经理工作报告》；
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
十七、审议《2018年度董事会工作报告》；
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2018年度董事会工作报告》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
十八、审议《关于投资设立基金管理公司及股权投资基金的议案》；
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于投资设立基金管理公司及股权投资基金的公告》，公告编号：2019-016。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
本议案涉及关联交易，关联董事陈彦女士、王志学先生回避表决。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
十九、审议《关于制定〈全面风险管理制度〉的议案》；
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《全面风险管理制度》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
二十、审议《关于召开2018年年度股东大会的议案》；
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》，公告编号：2019-012。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事对以上有关议案发表独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
二十一、听取《2018年度独立董事述职报告》；
报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2018年度独立董事述职报告》。
二十二、听取《2018年度审计与风险管理委员会履职情况报告》；
报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2018年度审计与风险管理委员会履职情况报告》。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2019 年4月25日
