安徽长城军工股份有限公司
(上接309版)
公司本次变更部分募投项目的部分实施地点，不改变募投项目的实施主体、投资方向，不会改变募集资金的投入总金额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募投项目的部分实施地点的决策程序合法合规，监事会同意公司本次变更部分募投项目实施地点的事项。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：长城军工本次部分募投项目实施地点变更经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表了明确同意的意见。本次部分募投项目实施地点变更符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于增强公司核心竞争力和长远发展。综上，保荐机构同意长城军工本次部分募投项目实施地点变更的事项。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第八次会议决议；
（二）公司第三届监事会第八次会议决议；
（三）公司独立董事关于相关事项的独立意见；
（四）东海证券股份有限公司关于安徽长城军工股份有限公司部分募投项目实施地点变更的核查意见。
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2019-019
安徽长城军工股份有限公司
关于监事辞职及选举监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到监事沈庆国先生的书面辞职报告，沈庆国先生因工作变动原因申请辞去公司监事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《安徽长城军工股份有限公司章程》的有关规定，监事沈庆国辞去公司监事职务的申请自辞职之日起生效。
沈庆国先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司持续发展做出了重要贡献，公司及监事会对此表示衷心的感谢。
鉴于沈庆国先生的辞任，公司股东中国华融资产管理股份有限公司推荐王炜女士为公司第三届监事会监事候选人（简历详见附件）。公司于2019年4月23日召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于选举监事的议案》，同意选举王炜女士为公司第三届监事会监事候选人。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，候选监事任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司
2019年4月25日
附件：
王炜女士简历
王炜，女，1988年12月出生，籍贯：安徽枞阳，中共党员，硕士研究生。现任中国华融资产管理股份有限公司安徽省分公司经理。
证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2019-019
安徽长城军工股份有限公司
关于第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月13日以书面、电话等方式发出第三届监事会第八次会议通知和文件。本次会议于2019年4月23日在公司会议室召开。本次会议应参加监事7人，实际参加监事7人，会议由监事会主席常兆春先生主持。会议的召集召开及表决程序符合法律、法规及《安徽长城军工股份有限公司章程》的有关规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议并通过《关于审议2018年年度报告及报告摘要的议案》；
根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号》（2017年修订）的有关要求，公司监事会对董事会编制的2018年年度报告全文和摘要进行了审核，并发表意见如下：
（一）公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
《安徽长城军工股份有限公司2018年年度报告及报告摘要》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议并通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；
关联监事常兆春、吴海峰、黄万德、罗有坤对该议案回避表决。其他3名非关联监事同意对公司2019年度日常关联交易预计的议案。
监事会认为：本次公司及子公司与关联方之间基于业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，符合公司经营实际，遵循了公平、公正、合理的定价原则；日常关联交易能够充分利用关联方的资源和优势，有利于推动公司业务发展，提升公司竞争力，实现双方合作共赢；本次日常关联交易事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会构成利益输送或利益侵害。同意本次公司及子公司与关联方的2019年预计日常关联事项。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-012）。
三、审议并通过《关于公司2018年度财务决算报告与2019年度预算方案的议案》；
表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、审议并通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》；
表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、审议并通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
监事会认为：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格， 为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司2018年度财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，监事会同意公司续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-013）。
六、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》；
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理 变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益 的情形，同意本次会计政策的变更。
表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-014）。
七、审议并通过《关于公司2018年度利润分配的预案》；
监事会认为：公司2018年利润分配方案符合相关法律、法规以及公司《章程》等规定，决策程序合法合规，符合全体股东利益和公司生产经营需要。
表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-015）。
八、审议并通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
监事会认为：公司（含子公司）以不超过1.5亿元闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司募投项目建设和使用的前提下实施的，不影响募集资金投资项目的正常进行。通过进行适度的投资理财，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-016）。
九、审议并通过《关于公司追加购买理财产品额度的议案》；
根据现有自有资金情况并结合资金使用计划，在确保正常经营资金需求的前提下，公司拟追加使用额度不超过3亿元的自有资金投资理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。
监事会认为：公司（含子公司）以自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十、审议并通过《关于公司2019年度投资计划的议案》；
2019年长城军工计划投资项目14项，计划投资11841万元（其中基建投资项目6项，计划投资7897万元，占比66.69%）。
表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
表决结果：通过
十一、审议并通过《关于监事2018年度薪酬及考核情况的议案》；
表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十二、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 》；
监事会认为：公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够 真实、准确、完整地反映公司 2018 年度募集资金的使用情况，公司募集资金的 存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
表决结果：通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2019-017）。
十三、审议并通过《关于部分募投项目实施地点变更的议案》；
监事会认为：公司本次变更部分募投项目的部分实施地点，不改变募投项目的实施主体、投资方向，不会改变募集资金的投入总金额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募投项目的部分实施地点的决策程序合法合规，监事会同意公司本次变更部分募投项目实施地点的事项。
表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于部分募投项目实施地点变更的公告》（公告编号：2019-018）。
十四、审议并通过《关于选举监事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名王炜女士为公司第三届监事会监事候选人。任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满时止。
表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于监事辞职及选举监事的公告》（公告编号：2019-019）。
十五、备查文件
公司第三届监事会第八次会议决议
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司
2019年4月25日
证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2019-021
安徽长城军工股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月16日 13点 30分
召开地点：安徽省合肥市包河区徽州大道463号公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月16日
至2019年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1至议案11已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，并于2019年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体上公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-11号议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：安徽军工集团控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2019 年5 月 15日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00；
（二）登记地点：安徽省合肥市包河区徽州大道463号安徽长城军工股份有限公司3017室；
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述
时间、地点现场办理或通过邮件方式（联系方式见后）办理登记：
1、自然人股东：本人有效身份证件、持股账户；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、
授权委托书、委托人持股账户；
3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件
加盖公章）、持股账户；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印
件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股账户。
六、 其他事项
联系地址：安徽省合肥市包河区徽州大道463号公司3017室
电话：0551-64687915
邮箱：ahccjg@ahccjg.com.cn
出席会议人员食宿及交通费自理。
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会
2019年4月25日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽长城军工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(上接310版)
■
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无
7、结余募集资金使用情况
无
8、募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构通过资料审阅、现场检查等方式对广安爱众募集资金的使用及募投项目的实施情况进行了核查。经核查后认为，公司2018年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2019-034
四川广安爱众股份有限公司
2018年度日常关联交易情况
及2019年度日常关联交易预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联方关系
■
二、公司2018年度日常关联交易预案执行情况
1、采购
■
2、销售
■
3、租赁
■
三、2019年度日常关联交易预案
1、采购
■
2、销售
■
3、租赁
■
四、定价政策和定价依据
采购原水、销售电力以政府定价为依据，租赁以市场价格为依据。
五、交易对上市公司的影响
交易双方遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，未损害公司及股东利益，也不构成公司对关联方的依赖。
六、审议程序
1、公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《2018年度关联交易报告》和《2019年度日常关联交易预案》。公司董事会成员由11人组成，参与表决董事7人，关联董事4人均回避表决，非关联董事一致通过了该项议案。
2、公司独立董事发表了事前审核意见，并发表了独立意见认为：
（1）公司日常经营性关联交易计划，是基于公司主营业务范围内开展，均属于公司正常的业务范围，对本公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害；
（2）公司关联交易以市场公允价为基础，遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害关联交易任何一方利益的情况；
（3）公司董事会在审议2018年度关联交易报告和2019年度日常关联交易预案时，关联董事回避表决。公司日常性关联交易的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。”
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2019-035
四川广安爱众股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月23日召开的公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于2018年度资产减值准备提取情况的报告》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
为真实反映公司截止 2018年底的财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》规定，2018 年末公司对各类资产进行清查，并进行分析和评估。经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象,基于谨慎性原则,公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。本期增加资产减值准备3,008.32万元，具体事项如下：
■
二、本次计提资产减值准备对公司利润的影响
本次计提资产减值准备将影响公司2018年度合并报表利润总额3,008.32万元。
三、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，依据充分、合理，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备能够真实、公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产的会计信息更加可靠，符合公司实际情况及相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备的相关决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。
五、监事会、审计委员会关于本次计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司当前的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠，同意公司本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2019-036
四川广安爱众股份有限公司
关于转让控股孙公司云南省德宏州爱众高达压缩天然气
有限公司51%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：公司控股子公司云南省德宏州爱众燃气有限公司（以下简称“德宏爱众”）转让持有的云南省德宏州爱众高达压缩天然气有限公司51%股权，受让价格不低于48.399万元。
● 本次交易通过拍卖方式转让，受让方尚不能确定。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 交易实施不存在重大法律障碍。
● 交易实施无需提交股东大会审议批准。
一、交易概述
2019年4月23日，四川广安爱众股份有限公司第五届董事会四十一次会议审议通过了《关于控股子公司云南省德宏州爱众燃气有限公司转让德宏爱众高达压缩天然气有限公司51%股权的议案》，会议同意通过公开拍卖的方式转让德宏爱众持有的控股子公司德宏爱众高达压缩天然气有限公司（以下简称“爱众高达”）51%股权，并授权德宏爱众经营层具体办理拍卖转让及签署股权转让协议相关事宜。
本次股权转让无需通过公司股东大会审议批准。
二、交易对方
本次股权转让属于公开拍卖交易，受让方尚不能确定。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为公司控股子公司德宏爱众持有的爱众高达51%股权，受让价格不低于48.399万元。
四、交易标的公司基本情况
1.注册情况
名称:云南省德宏州爱众高达压缩天然气有限公司
类型：有限责任公司（非自然人出资有限公司）
住所：云南省德宏州瑞丽市广母路22号
法定代表人：吴朝广
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2013年12月31日
经营范围：车用CNG、LNG销售；润滑油及CNG汽车配件、日用百货销售；机械设备租赁。
2.主要股东情况
■
3.近三年经营情况
目前已投资建成瑞丽西站（标准站）、瑞丽东站（液压子站）、陇川站（液压子站）三处加气场站。瑞丽西站建成后因上游供气单位气源管道未投入运行，场站暂无进气气源，故未投入运行。瑞丽东站建成后于2015年11月底投入试运行，2016年6月30日暂停营业。陇川站建成后，由于当地无CNG用户，因此场站未进行调试及投运。因营业收入过低导致无法实现营收平衡，经爱众高达公司董事会研究，并报德宏爱众审批同意，爱众高达公司于2016年7月1日凌晨暂时进入停业状态。
4.最近一期主要财务指标（2019年2月28日）
单位：万元
■
五、交易定价原则
经云南腾信资产评估有限公司评估（云腾信评报字[2019]第020号），爱众高达净资产为94.90万元，其中：公司持有的爱众高达公司股份为51%，股权价值为48.399万元；高达化工实业有限公司持有爱众高达公司股份为49%,股权价值为46.501万元，因此本次爱众高达51%股权的转让价格不低于48.399万元。具体转让价格由公司董事会授权德宏爱众经营层在符合上述定价原则的基础上予以确定。
六、本次交易对上市公司的影响
爱众高达自成立以来总共改造的车辆只有13台，收入无法满足基本运营需要。基于对未来CNG利用发展的基本判断，本次转让有利于德宏爱众盘活存量资产，避免损失进一步扩大，还可控制风险有效维护股东权益，本次交易不会对上市公司的财务和经营情况产生重大影响。
七、上网公告附件
1、四川广安爱众股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2019-037
四川广安爱众股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽公司的融资渠道、优化财务结构，增加公司资金流动性，满足公司经营和业务发展的需要，促进公司可持续健康发展，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》的有关规定，经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过，公司拟向全国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币10亿元（含10亿元）的中期票据。
一、发行方案
1、发行规模：不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模将以公司在全国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
2、发行方式：在全国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行，具体发行根据市场情况和公司资金需求情况确定。
3、发行期限：本次发行的中期票据的期限不超过3年（含3年），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。
4、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定。
5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
6、资金用途：拟用于偿还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
7、决议有效期：本次发行中期票据经公司股东大会审议通过后，在本次中期票据注册、发行、存续的有效期内持续有效。
二、提请授权事项
鉴于公司拟通过交易商协会申请注册发行中期票据，为更好地把握发行时机、提高融资效率，董事会提请股东大会授权公司经营层全权办理本次中期票据注册发行事宜，包括但不限于：
1、在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司需要和市场的具体情况，制定本次中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、发行及上市安排等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定聘请中介机构，办理本次中期票据发行的申报事宜；
3、签署与本次中期票据有关的合同、协议和各项法律文件；
4、依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次中期票据有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次中期票据发行工作；
5、办理本次中期票据注册、发行及上市等相关事宜；
6、办理本次中期票据存续期内相关的付息兑付手续；
7、办理与本次中期票据有关的其他事项。
以上授权自公司股东大会审议通过之日起生效，并在本次中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2019-038
四川广安爱众股份有限公司
关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》和《企业会计准则第24号一套期会计》，5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号一金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），境内上市企业自2019年1月1日起执行。
2、会计政策变更日期
公司为境内上市企业，根据规定，《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》自2019年1月1日开始执行。
二、本次会计政策变更内容
1、变更前公司采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后公司采用的会计政策
公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、会计政策变更的主要内容
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
（3）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
（4）金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，公司将按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，涉及公司可供出售金融资产重新分类、应收账款确认和坏账准备计提等。新金融工具准则的执行对公司 2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
根据衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。
公司在编制2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进 行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体 股东特别是中小股东的利益，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》和《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规定，按照公司《四川广安爱众股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》的要求进行会计政策合理变更。我们认为公司执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意本次会计政策变更。
六、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，执行新会计准则符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次变更程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第四十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第三十三次会议决议；
3、《独立董事独立意见》。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告 编号：2019-039
四川广安爱众股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月17日15 点00 分
召开地点：四川广安爱众股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月17日
至2019年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过，并于2019年4月25日在上海证券交易所、中国证券报、上海证券报、证券日报和证券时报进行了披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、8、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：4、11
应回避表决的关联股东名称：四川爱众发展集团有限公司、四川省水电投资经营集团有限公司、四川广安花园制水有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
登记时间：2019年5月17日8:30－11：30时
登记地点：四川广安爱众股份有限公司董事会办公室
联系电话：0826—2983333
联系传真：0826—2983117
联系人：曹瑞 屈高洁
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2019年4月25日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川广安爱众股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2019-040
四川广安爱众股份有限公司
2019年1-3月份生产经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将四川广安爱众股份有限公司 2019 年1-3月份生产经营数据（未审计）公告如下：
一、水务板块：
■
二、电力板块：
■
备注：1、发电量含岳池小水电发电量，因该发电量较小，未单独列明。
2、发电售电量不含四九滩电站、凉滩电站及岳池小水电发电量，因以上电站均自发自供。
3、供区售电量指广安、岳池供区销售电量。
三、燃气板块：
■
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2019年4 月25日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2019-041
四川广安爱众股份有限公司
非公开发行限售流通股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次限售股上市流通数量为230,000,000股
● 本次限售股上市流通日期为2019年5月6日
一、公司本次非公开发行限售流通股的基本情况
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）2015年非公开发行股票预案经公司2015年9月8日召开的第五届董事会第八次会议和2015年9月30日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。
2016 年1月29日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司本次非公开发行申请获得通过。
2016 年4月15日，公司收到中国证监会《关于核准四川广安爱众股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]526 号），核准公司非公开发行股 票不超过25,000万股。
2016年4月，公司以每股6.67元的价格向广安神龙投资有限公司、新疆天弘旗实业有限公司、四川大耀实业有限责任公司、四川裕嘉阁酒店管理有限责任公司、自然人杨林等5名特定投资者发行了23,000万股人民币普通股（A 股），募集资金总额为153,410万元， 扣除发行费用后，募集资金净额为150,724.45万元。2016年4月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次特定投资者现金认股的股权登记相关事宜。
公司本次非公开发行股票完成后，公司股份总额由717,892,146股变为了947,892,146股。2016年4月29日，公司刊登了《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（详见2016年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
二、关于有限售条件的流通股上市流通承诺
根据公司2015年非公开发行股票预案，所有获得认购的特定投资者所持股票的锁定期限均为三十六个月，即自2016年4月27日起，至 2019年5月6日止。
五名特定投资者均严格履行了承诺事项。
三、非公开发行后至今公司股本变化情况
公司本次非公开发行限售流通股以后，公司股份总数由717,892,146股变为947,892,146股，本次限售股形成至今公司股本未发生变化。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：截至本核查报告出具日，持有本次非公开发行股份 的股东履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时 间符合《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易股票上市规则》等相关 法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐 机构对广安爱众本次限售股份上市流通无异议。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为230,000,000 股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2019年5月6日；
3、本次上市后，非公开发行限售流通股剩余数量为0股；
4、有限售条件的流通股上市明细清单：
■
七、本次限售流通股流通上市后，股本变动结构表
本次非公开发行限售流通股流通上市后，公司股本变动结构表如下：
■
八、上网公告附件
1、中德证券有限责任公司关于四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2019年4月25日
山东金泰集团股份有限公司
关于公司股票实施退市风险警示公告
证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2019-012
山东金泰集团股份有限公司
关于公司股票实施退市风险警示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 实施退市风险警示的起始日：2019年4月26日
● 实施退市风险警示后的股票简称：*ST金泰；股票代码：600385；股票价格
的日涨跌幅限制：5%
● 实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易
一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
（一）股票种类与简称：A股股票简称由“山东金泰”变更为“*ST金泰”；
（二）股票代码仍为“600385”；
（三）实施退市风险警示的起始日：2019年4月26日。
二、实施退市风险警示的适用情形
因山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度、2018年度经审计的净利润连续为负值；2018年度经审计的营业收入低于1000万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）项 “最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值”、第（三）项 “最近一个会计年度经审计的营业收入低于1000万元或者被追溯重述后低于1000万元”的规定，上海证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。
三、实施退市风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.4条等相关规定，公司股票于2019年4月25日停牌1天，于2019年4月26日复牌。自2019年4月26日起，公司股票实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。
实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
因公司2017年度、2018年度经审计的净利润连续为负值；2018年度经审计的营业收入低于1000万元。公司股票被实施退市风险警示。为消除退市风险，争取撤销退市风险警示，公司董事会正在积极采取措施，主要措施如下：
1、公司将继续开展房屋出租业务和互联网接入服务业务；同时加强内部管理，合理、有效降低成本费用，实现效益增长。
2、公司于2019年2月12日召开的第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于签署〈股权收购框架协议〉的议案》，公司拟采用现金方式收购福建麦凯智造婴童文化股份有限公司（以下简称“麦凯智造”）51%股权。如本次股权收购完成，麦凯智造将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内，预计将进一步提升公司持续经营能力和盈利能力。由于本次重大资产重组事项尚需履行相关的决策和审批程序，本次重组事项尚存在不确定性。
公司董事会将积极采取上述措施，确保2019年实现扭亏为盈，消除退市风险，争取撤销退市风险警示。
五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《股票上市规则》第14.1.1条等相关规定，若公司2019年度经审计的净利润继续为负值，或者2019年度经审计的营业收入继续低于1000万元，公司股票将可能被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。
六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
（一）联系人：杨继座、刘芃
（二）联系地址：济南市历城区洪楼西路29号
（三）咨询电话：0531-88902341
（四）传真：0531-88902341
（五）电子信箱：jtjt-jn@263.net
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一九年四月二十五日
证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2019-013
山东金泰集团股份有限公司
关于公司股票停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）因2017年度、2018年度经审计的净利润连续为负值；2018年度经审计的营业收入低于1000万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定，上海证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。
具体内容详见公司于2019年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东金泰集团股份有限公司关于公司股票实施退市风险警示公告》。
公司于2019年4月25日披露了2018年年报，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.4条等相关规定，公司股票于2019年4月25日停牌1天，于2019年4月26日复牌。自2019年4月26日起，公司股票实施退市风险警示。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一九年四月二十五日
江西铜业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号：临2019-020
债券代码：143304 债券简称：17江铜01
江西铜业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议，于2019年4月24日以书面会议形式召开，公司11名董事均参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并一致通过了以下决议：
一、审议通过了《关于修订江西铜业股份有限公司章程的议案》
根据公司经营发展的需要，本次对《公司章程》“第二章经营宗旨和范围第十四条”中的公司经营范围进行修订。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
本决议案须提交股东大会审议通过。
江西铜业股份有限公司
董事会
2019年4月25日
股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号：临2019-021
债券代码：143304 债券简称：17江铜01
江西铜业股份有限公司
关于修订《江西铜业股份有限公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议审议情况
2019年4月24日，江西铜业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十次会议以书面会议形式召开，同意11票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于修订江西铜业股份有限公司章程的议案》。本议案须提交公司股东大会审议。
二、本次公司章程修订情况
本次对《江西铜业股份有限公司章程》第二章经营宗旨和范围第十四条，公司经营范围中新增了“有色金属贸易和贵金属贸易”。
■
三、上网附件
江西铜业股份有限公司章程修正案（待股东大会审议）
特此公告。
江西铜业股份有限公司
董事会
2019年4月25日
