海南海汽运输集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2019-019

海南海汽运输集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年4月24日

(二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长姜宏涛先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结 合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相 关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席2人，王小岸、邱义、李奇胜、金永、邢明、涂显亚因工作原因未能出席；

2、 公司在任监事5人，出席3人，史利、谢环因工作原因未能出席；

3、 公司董事会秘书符人恩先生出席了本次会议；部分公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 累积投票议案表决情况

2、 关于选举公司第三届董事会董事的议案

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3、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

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4、 关于选举公司第三届监事会监事的议案

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过；其余议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：程华德、吴鉴雨

2、 律师见证结论意见：

公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的上述决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

海南海汽运输集团股份有限公司

2019年4月25日

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2019-020

海南海汽运输集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年4月24日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：603069证券简称：海汽集团公告编号：2019-021

海南海汽运输集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2019年4月24日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼1号会议室召开。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以现场表决与通讯方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

特此决议。

海南海汽运输集团股份有限公司监事会

2019年4月25日

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2019-022

海南海汽运输集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开2019年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举，第三届董事会董事、第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起3年。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任董事会秘书、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事长：姜宏涛先生。

董事长任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

（二）董事会其他成员：刘海荣先生、符人恩先生、吴开贤先生、潘虎先生、王兵先生、金永先生、邢明先生、涂显亚女士，其中金永先生、邢明先生、涂显亚女士为独立董事。

（三）董事会专门委员会组成：

1.审计委员会

主任委员：金永，委员：涂显亚、王兵

2.提名委员会

主任委员：邢明，委员：金永、潘虎

3.战略委员会

主任委员：姜宏涛，委员：刘海荣、符人恩

4.薪酬与考核委员会

主任委员：涂显亚，委员：邢明、吴开贤

二、公司第三届监事会组成情况

1.监事会主席：李轩先生。

监事会主席任期自监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

2.监事会其他成员：监事王修奋先生、刘治国先生、庞磊先生及职工监事符莹女士。

三、公司董事会秘书及证券事务代表情况

1.董事会秘书：符人恩先生（兼）；

2.证券事务代表：云理华先生。

董事会秘书、证券事务代表任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦11楼

联系电话：0898-65379357

传真号码：0898-65379357

联系邮箱：hqgfdsb@163.com

以上选举及聘任的相关人员简历详见公司于2019 年4月9 日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司相关公告（公告编号2019-016）。

四、公司董事、监事换届离任情况

因任期届满，李奇胜先生、邱义先生、王小岸先生不再担任公司董事，史利先生、谢环女士、郑豪世先生不再担任公司监事。李奇胜先生、邱义先生、王小岸先生、史利先生、谢环女士、郑豪世先生在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2019年4月25日