上海现代制药股份有限公司
公司代码：600420 公司简称：现代制药
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 周斌 、主管会计工作负责人 李昊 及会计机构负责人（会计主管人员） 高蕾 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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经营活动产生的现金流量净额本期变动幅度较大，主要是由于报告期内支付的材料采购款及其他经营性付现费用同比增加所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司收到中国证监会出具的《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]227号），公司获准向社会公众公开发行1,615.94万张可转换公司债券，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为人民币161,594万元。
公司可转债已于2019年4月1日在上交所发行，2019年4月25日，公司收到上海证券交易所《关于上海现代制药股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》，公司可转换公司债券将于2019年4月30日起在上海证券交易所上市交易。债券简称“现代转债”,债券代码“110057”。 存续起止日期为自发行之日起6年，即自2019年4月1日至2025年3月31日；转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2019年4月8日，T+4日）满6个月后的第一个交易日（2019年10月9日）起至可转债到期日（2025年3月31日）止，初始转股价格为10.09元/股。
公司本次发行可转债募集资金总额扣除保荐承销费及其他发行相关费用后，募集资金净额为1,608,666,189.30元。上述募集资金已于2019年4月8日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天健验（2019）1-27号《验证报告》。
截至本报告出具日，公司已向上海证券交易所提交了公司可转债上市申请。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-039
上海现代制药股份有限公司
第六届董事会第二十五次（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次（临时）会议于2019年4月24日以通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议资料已于2019年4月19日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项：
1、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交公司股东大会审议。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-040
上海现代制药股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：
根据中国证券监督管理委员会于2019年4月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，为提高上市公司治理水平，公司对章程相关条款作出如下修订：
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除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修改后的《公司章程》全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海现代制药股份有限公司章程》。本次修改尚需提交公司股东大会审议，经特别决议通过后生效。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-041
上海现代制药股份有限公司
关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年5月10日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：上海医药工业研究院
2.提案程序说明
公司已于2019年4月19日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有22.68%股份的股东上海医药工业研究院，在2019年4月24日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2019年4月24日，公司董事会收到控股股东上海医药工业研究院提交的《关于提请上海现代制药股份有限公司2018年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会在公司2018年年度股东大会审议中增加《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案已经公司于2019年4月24日召开的第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，具体情况详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-040）
三、除了上述增加临时提案外，于2019年4月19日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年5月10日 13 点00 分
召开地点：上海市北京西路1320号1号楼一楼西侧会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月10日
至2019年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案将于 2019 年 4 月 29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案17、议案21需出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案6、议案12、议案20
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3
应回避表决的关联股东名称：上海医药工业研究院、中国医药集团有限公司、中国医药投资有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、国药控股股份有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2019年4月26日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
上海现代制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2019年第一季度报告
