上海开开实业股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人庄虔赟、主管会计工作负责人刘光靓及会计机构负责人（会计主管人员）邹静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

变动原因：

（1）主要系报告期末公司利用闲置资金购买的国债逆回购金额较年初减少所致。

（2）主要系报告期末公司赊销业务增加所致。

（3）主要系报告期末公司采购业务预付款结算增加所致。

（4）主要系公司报告期初备货充足，报告期内已对外销售所致。

（5）主要系公司报告期末未认证进项税减少所致。

（6）主要系公司执行新金融工具准则所致。

（7）主要系公司执行新金融工具准则所致。

（8）主要系报告期末公司销售业务预收款结算减少所致。

（9）主要系公司报告期末未交增值税及企业所得税增加所致。

（10）主要系报告期内公司所持有的可供出售金融资产价值变动，公司按相应的比例确认的递延所得税负债增加所致。

（11）主要系报告期内公司所持有的可供出售金融资产价值变动，公司按相应的比例确认的其他综合收益增加所致。

（12）主要系报告期内美元汇率下降幅度较上年同期减少，导致公司应收Falcon International Group Limited货款产生汇兑损失较上年同期减少所致。

（13）主要系报告期内美元汇率下降幅度较上年同期减少，导致公司冲回全额计提应收 Falcon International Group Limited 货款的坏账准备较上年同期减少所致。

（14）主要系报告期内公司收到的政府补助增加所致。

（15）主要系报告期内公司出售中签的股票取得的投资收益减少所致。

（16）主要系报告期末公司按照公允价值计量持有的股票，而上年同期公司出售持有的股票致使公允价值变动收益增加。

（17）主要系报告期内公司处置资产取得的损失增加所致。

（18）主要系上年同期公司取得赔偿金收入，报告期内无此收入所致。

（19）主要系报告期内公司对外捐赠增加所致。

（20）主要系报告期内公司采购商品支付的现金较上年同期减少所致。

（21）主要系公司报告期末利用闲置资金购买的国债逆回购较年初减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海开开实业股份有限公司

法定代表人 庄虔■

日期 2019年4月24日

证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2019-015

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2019年4月24日在公司召开，应到董事9名，实到董事9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长庄虔赟女士主持。会议审议通过了如下议案：

一、关于变更会计师事务所的议案

具体内容详见2019年4月26日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-017号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

二、关于会计政策变更的议案

具体内容详见2019年4月26日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-018号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

三、关于公司董事会换届选举的议案

具体内容详见2019年4月26日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-019号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

四、公司2019年度第一季度报告全文及正文

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

五、关于召开2018年年度股东大会的通知

具体内容详见2019年4月26日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-021号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

同意将以上第一、三项议案提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2019年4月26日

证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2019-016

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2019年4月24日在公司会议室召开,应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席高东铭先生主持。会议审议通过如下议案：

一、关于变更会计师事务所的议案；

监事会认为：经核查，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控审计机构。

具体内容详见2019年4月26日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-017号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

二、关于会计政策变更的议案；

监事会认为：公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，且不涉及对2019 年期初留存收益或其他综合收益进行调整。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见2019年4月26日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-018号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

三、关于公司监事会换届选举的议案；

具体内容详见2019年4月26日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-020号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

四、公司2019年度第一季度报告全文及正文。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

同意将以上第一、三项议案提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

监事会

2019年4月26日

证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2019-017

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

截至2018年度审计工作结束，原聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）审计团队已连续18年为公司提供审计服务。根据公司实际控制人静安区国有资产监督管理委员会《静安区区属单位委托审计（审价）管理办法》规定，结合公司实际情况，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，同时满足公司业务发展需要，经综合评估，董事会拟聘请具备证券从业资格的上会担任公司 2019年度财务审计和内部控制审计机构。

公司已就更换会计师事务所事宜与立信进行了事先沟通，征得了其理解和支持，立信对本次变更事项无异议。立信在担任公司审计机构期间勤勉尽职，始终坚持独立审计的原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和内部控制状况，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对立信多年以来为公司审计工作所做的辛勤努力及对公司发展所给予的支持与帮助表示衷心感谢。

二、拟聘任会计师事务所的情况

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91310106086242261L

主要经营场所：上海市静安区威海路755号25层

成立日期：2013年12月27日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

资质：具备证券、期货相关业务许可证。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，1981年成立，2013年12月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。已在全国各地设有17家分所，目前事务所有注册会计师人数逾370名，从业人数1100余人，已为数百家上市公司、大型集团公司及金融企业提供常年审计及咨询服务。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会对上会进行了比较、审查，提议改聘上会为公司提供2019年度财务及内部控制审计服务，报酬合计为75万元（其中内控审计费用不超过10万元）,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于2019年4月24日召开第八届董事会第二十二次会议，会议审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

3、公司于2019年4月24日召开第八届第十四次监事会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控审计机构。

4、本次变更会计师事务所的事项须提交公司2018年年度股东大会审议，该事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见：公司董事会在审议变更会计师事务所事项之前，根据有关规定履行了提交独立董事进行事前审核的程序；独立董事与公司管理层及有关人员进行了必要沟通。上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力，能够满足公司 2019年度财务及内部控制审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。公司已就变更会计师事务所事宜，与上一年度聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通并取得对方同意。公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。

2、独立董事独立意见：经审核上会会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，该事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度财务及内部控制审计工作要求。公司本次改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务及内部控制审计机构的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小投资者利益的情形。为保证公司审计工作的独立性、客观性，我们同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司2018年年度股东大会审议。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十二次会议决议

2、第八届监事会第十四次会议决议

3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见

4、独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关审议事项的独立意见

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2019年4月26日

证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2019-018

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

●本次会计政策变更是公司依据财政部2017年度颁布的修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23号一一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）的规定，对公司的会计政策进行相应变更。

●根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，且不涉及对 2019 年期初留存收益或其他综合收益调整。执行上述新准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更情况概述

本次会计政策变更是公司依据财政部 2017 年度颁布的修订后的新金融工具准则及 2018年度颁布的财会[2018]15号文的规定，对公司的会计政策进行相应变更。

2019年4月24日，上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该事项无需提交股东大会审议批准。

二、会计政策变更具体情况

1、变更原因

财政部于2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第23 号一一金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(财会【2017】14号)，（上述会计准则以下统称“新金融工具准则”），根据新金融工具准则规定境内上市公司于 2019年1月1日起执行新金融工具准则。

根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并于2019年1月1日起执行上述新金融工具会计准则。

2、变更日期

经本次董事会审议通过后，本公司将于2019年1月1日开始执行上述新金融工具准则。

三、会计政策变更的内容

新金融工具准则修订内容主要包括以下几方面的内容：

①金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以“摊余成本”计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）；

②金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”；

③套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合；

④金融工具披露要求相应调整。

四、本次会计政策变更对公司的影响

公司自2019年1月1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，且不涉及对2019 年期初留存收益或其他综合收益调整。公司将自2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。执行上述新准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

首次执行新金融工具准则对本公司财务报表所有者权益不产生重大影响。

五、董事会关于会计政策变更的说明

公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，且不涉及对2019 年期初留存收益或其他综合收益进行调整。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

六、独立董事关于会计政策变更的独立意见

经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，且不涉及对2019 年期初留存收益或其他综合收益进行调整。对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形；公司董事会审议该议案的表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效；同意公司本次会计政策变更。

七、监事会关于会计政策变更的说明

经审核，监事会认为：公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，且不涉及对2019 年期初留存收益或其他综合收益进行调整。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2019年4月26日

证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2019-019

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于2019年5月24日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第九届董事会董事的人数为九人，其中三名为独立董事。董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2019年4月24日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名（按姓氏笔画为序）庄虔赟女士、刘光靓先生、张翔华先生、高东铭先生、唐沪军先生、阚海星先生为第九届董事会非独立董事候选人，提名陈亚民先生、邹志强先生、徐宗宇先生为第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

独立董事对此发表独立意见，认为：

1、公司本次董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、经审查本次提名的董事候选人履历等相关资料,未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形, 各候选人任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事职责所应具备的能力和独立董事的独立性。

3、同意庄虔赟女士、刘光靓先生、张翔华先生、高东铭先生、唐沪军先生、阚海星先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人提交公司2018年年度股东大会审议。

4、同意陈亚民先生、邹志强先生、徐宗宇先生作为公司第九届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格尚需提交上海证券交易所审核无异议后，提交公司2018年年度股东大会审议。

上述事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，第九届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会将继续履行职责。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2019年4月26日

附件：第九届董事会非独立董事候选人简历（按姓氏笔画为序）

1、庄虔赟，女，1974年12月生，大学学历。曾任上海开开（集团）有限公司总经理办公室科员、主任助理、副主任、主任，上海开开（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事，上海开开（集团）有限公司副总经理（主持工作）、党委副书记、总经理。现任上海开开（集团）有限公司董事长、党委书记，上海静安粮油食品有限公司董事长，上海开开实业股份有限公司董事长。

2、刘光靓, 男，1978年8月生，工程硕士。曾任上海开开实业股份有限公司总经理办公室科员、主管、办公室副主任、证券事务代表、办公室主任、董事会秘书、副总经理。现任上海开开实业股份有限公司党委委员、董事、总经理、纪委书记、工会负责人，上海开开制衣公司董事长。南京天石软件技术有限公司董事，上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司董事，兰州三毛实业股份有限公司董事，上海静安制药有限公司董事。

3、张翔华, 男，1959年8月生，中共党员，大专学历，执业中药师、高级经济师。曾任静安区药材公司沪光中药店经理，静安区药材公司团总支书记、工会主席、党总支委员、副总经理, 上海雷允上药业西区有限公司副总经理、党委委员、总经理、党委书记，上海开开（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理、总经理。现任上海开开实业股份有限公司党委委员、副董事长，上海雷允上药业西区有限公司董事长。

4、高东铭,男，1977年2月生，中共党员，公共管理硕士、经济师。 曾任静安区纪委、监委科员、副科级纪检监察员、正科级纪检监察员、静安区委组织部副科长、科长，静安区建管中心副主任，静安区政府办公室副主任、区机管局副局长，上海开开（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事。现任上海开开（集团）有限公司总经理，上海开开实业股份有限公司监事会主席。

5、唐沪军，男，1970年5月出生，汉族，大学学历，中共党员。曾任上海市静安区人民法院书记员、助理审判员、独任法官，上海市静安区国有资产监督管理委员会稽查监督科副科长、科长，上海市静安区国有资产监督管理委员会业绩考核和政策法规科科长。上海静安国有资产经营有限公司董事、总经理；现任上海静安国有资产经营有限公司董事长、总经理，上海静安众创空间小额贷款股份有限公司副董事长，上海开开（集团）有限公司董事，上海开开实业股份有限公司董事，上海国智智慧城市股权投资基金有限公司董事。

6、阚海星, 男，1982年7月生，研究生学历、管理学硕士、注册会计师、审计师。曾任德勤华永会计师事务所有限公司审计员，静安区审计局科员，静安区人民政府办公室科员、副主任科员、副科长、科长。现任上海开开（集团）有限公司总经理办公室主任，上海开开实业股份有限公司董事。

第九届董事会独立董事候选人简历（按姓氏笔画为序）:

1、陈亚民，男, 1952年7月出生，中共党员，中国人民大学会计学博士。曾任上海财经大学会计系讲师、中国人民大学会计系副主任、中国诚信证券评估有限公司常务副总经理。现任上海交通大学教授，会计与资本运作研究所所长，上海市成本研究会会长，张江高科董事，天永智能独立董事。

2、邹志强，男，1973年10月出生，中共党员，法学硕士、高级工商管理硕士。曾任上海市区县工业管理局供销处科员、党委委员，上海市光华律师事务所律师、合伙人，北京大成（上海）律师事务所执行主任、主任。现任北京大成（上海）律师事务所律师、高级合伙人、党委副书记，上海国际仲裁中心仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员，华东政法大学硕士研究生校外导师与特聘教授、上海交通大学硕士研究生校外导师、上海对外经贸大学硕士研究生校外导师，上海市第十一届青联委员，上海开开实业股份有限公司独立董事。

3、徐宗宇，男，1962年12月生，管理学（会计）博士、会计学教授。曾任中国矿业大学经贸学院讲师、副教授、会计系副主任，国泰证券有限公司、国泰基金管理公司、国泰君安证券股份有限公司研究部经理，上海大学国际工商与管理学院会计系教授、副主任,曾兼任上海新世界股份有限公司，江阴中南重工股份有限公司独立董事。现任上海大学管理学院会计学教授、博士生导师、系主任，上海开开实业股份有限公司、上海安诺其集团股份有限公司、湖北均瑶大健康饮品股份有限公司独立董事。

证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2019-020

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期将于2019年5月24日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3。公司第九届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司于2019年4月24日召开了第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。经公司股东推荐，监事会认真审查，提名第九届监事会非职工监事候选人二名（按姓氏笔画为序）单丹丹女士、赵国平先生（简历见附件）。

上述事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，股东代表监事选举将以累积投票制方式进行，第九届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。职工代表监事经公司职工代表大会选举产生，与股东代表监事共同组成公司第九届监事会，其任期与股东代表监事相同。

股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第八届监事会将继续履行职责。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

监事会

2019年4月26日

附件：第九届监事会非职工监事候选人简历（按姓氏笔画为序）

1、单丹丹，女，1976年3月生，大专学历、会计师。曾任上海开开（集团）有限公司计划财务科科员、主管、审计监察部副经理。现任上海开开（集团）有限公司审计监察部经理、职工监事，上海静安制药有限公司监事，上海鸿翔百货有限公司监事。

2、赵国平, 男，1979年11月生，中共党员，公共管理硕士，注册会计师、高级会计师。曾任上海铁路局桃浦站会计、财务负责人，上海铁路局北郊站财务部副部长，静安区建设和交通委员会财务科副科长，上海开开（集团）有限公司计划财务部副经理、审计监察部经理。现任上海开开（集团）有限公司计划财务部经理，上海开开实业股份有限公司监事。

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股 公告编号：2019-021

上海开开实业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月28日 14点00 分

召开地点：上海市长寿路652号上海国际时尚教育中心F座3楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月28日

至2019年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十一、二十二次会议及第八届监事会第十三、十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年3月29日、2019年4月26日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司2018年年度股东大会材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：9《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：7《公司2018年日常关联交易实际发生额和2019年预计日常关联交易的议案》

应回避表决的关联股东名称：上海开开（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合上述条件的股东于2019年5月24日（星期五）9：30～16:00持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信现场登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、现场登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（近江苏路口）

3、联系电话：86-21-62712002

传 真：86-21-62712002

联系地址：上海市静安区海防路421号3号楼三楼

联 系 人：张燕华

六、其他事项

1、会期半天，一切费用自理

2、按有关规定本次股东大会不发礼品（包括车费）

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

第八届董事会第二十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海开开实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月28日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2019一022

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

2019年一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2019年一季度主要经营数据披露如下：

一、门店变动情况

本年度，公司新设1家面积为105平方米的销售门店。截止2019年3月末，公司现拥有零售门店28家，建筑面积为7,892.13平方米。

二、报告期内主要经营数据情况

2019年1-3月，公司累计实现主营业务收入24,433.00万元，主营毛利5,007.25万元，毛利率为20.49%。

公司经营门店分行业销售情况具体如下：

单位：万元 币种：人民币

■

以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

2019年4月26日

公司代码：600272 900943 公司简称：开开实业 开开B股

2019年第一季度报告