宁波兴瑞电子科技股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
■
1.3 公司法定代表人漆贵荣、主管会计工作负责人李映红及会计机构负责人（会计主管人员）杨静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
（1）营业收入变动原因说明：
2019年1-3月，公司营业收入43,495.45万元，同比下降1.47%，其中主营业务收入43,299.16万元，占营业收入额的99.55%，同比下降1.52%，其他业务收入196.29万元，占营业收入额的0.45%，同比增长9.82%。
其中，主营业务收入由工程咨询收入和工程承包收入构成，工程咨询收入38,350.64万元，占比88.57%，工程承包收入4,948.52万元，占比11.43%。本期主营业务收入的减少主要为工程承包收入减少。
（2）营业成本变动原因说明：
2019年1-3月，公司营业成本25,093.54万元，同比下降15.82%，其中主营业务成本25,071.07万元，占营业成本的99.91%，同比下降15.84%；其他业务成本22.47万元，同比增长11.10%。
其中，主营业务成本由工程咨询业务成本和工程承包业务成本构成，工程咨询业务成本20,656.45万元，占比82.39%，比上年同期下降0.44%；工程承包业务成本4,414.62万元，占比17.61%，比上年同期下降51.18%；工程承包业务成本随着工程承包收入的下降而下降。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
■
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2019-016
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第三届董事会2019年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019年第三次会议于2019年4月25日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事范贵鹏先生因公出差，委托董事王迪明先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2019年4月20日以专人送达和通讯的方式发出。
出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：
1、审议通过《公司2019年第一季度报告》
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于变更公司会计政策》的议案
公司自2019年1月1日起，执行财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号），并按相关规定予以披露。
公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，是合理的、必要的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
特此公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2019年4月25日
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2019-017
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2019 年4月 25日在公司十一楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席吴辉先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知和材料于2019年4月20日以专人送达和通讯的方式发出。
全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：
1、审议通过《公司2019年第一季度报告》
经全体监事讨论认为：
《公司2019年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
《公司2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
《公司2019年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司 2019年第一季度的财务状况；
监事会未发现参与编制和审议《公司2019年第一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于变更公司会计政策》的议案
经全体监事讨论认为：
公司自2019年1月1日起，执行财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号），并按相关规定予以披露。
公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果是合理的、必要的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
监事会同意此次会计政策变更事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
监事会
2019年4月25日
公司代码：603458 公司简称：勘设股份
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2019年第一季度报告
公司代码：600081 公司简称：东风科技
证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2019-029
东风电子科技股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈兴林、主管会计工作负责人陈静霏及会计机构负责人（会计主管人员）黄鑫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期归属于上市公司股东的净利润同比下降57.29%，基本每股收益同比下降57.32%，经营活动产生的现金流量同比下降67.53%，主要由于公司下游市场环境及公司配套的部分车型销量下滑所致。
公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因分析如下：
资产类
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损益类
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金暨关联交易的事项
（1）重组的进展情况
2019年1月31日，公司召开第七届董事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，并按规定于次日在上海证券交易所网站和指定媒体刊登了相关公告。经公司申请，公司股票于2019年2月1日开市起复牌，详见公司于2019年2月1日披露的《东风电子科技股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：临2019-009）等相关公告。
2019年2月20日，公司收到上海证券交易所《关于对东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函[2019]0276号）（以下简称“《问询函》”）。公司及中介机构相关各方对《问询函》所涉事项进行逐项落实，按时予以回复并发表相关核查意见，同时对《东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》进行了相应的修订和补充并履行相关信息披露义务。详见公司于2019年2月28日披露的《东风电子科技股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金预案信息披露的问询函〉的回复公告》（公告编号：临2019-011）等相关公告。
2019年3月30日，公司披露了《东风电子科技股份有限公司关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：临2019-019）。
（2）重组的后续工作安排
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作。截至报告期末，针对标的资产的审计和评估工作仍在进行中，评估报告尚需依照国有资产评估管理的相关规定，履行国有资产评估备案程序。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，并提交股东大会审议。
（3）风险
本次交易可能涉及的风险因素及尚需履行的审批程序均已在《东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，本次交易能否顺利实施仍存在不确定性。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
3.2.2 公司参股子公司东科克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的事项
2018年12月14日，公司第七届董事会2018年第五次临时会议审议通过了《关于参股子公司东科克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案》，东科克诺尔技术公司与东风汽车传动轴有限公司签署了《资产购买协议》、《资产租赁协议》和《物业租赁协议》等，转让资产的购买价格为人民币23,669,050.05元、人员转移安置费人民币2,000万元、场地租赁费年租金为人民币2,704,260.00元、年劳务费为人民币1,618,395.60元、设备租赁的月租金为人民币349,133.22元。详见公司于2018年12月15日披露的《东风电子科技股份有限公司关于参股子公司东科克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告》（编号：临2018-027）。
截至2019年03月31日，该项目尚未完成，公司将根据项目进展情况积极履行信息披露义务。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：600081 证券简称：东风科技 编号：临2019-024号
东风电子科技股份有限公司
关于重大资产重组事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重组的进展情况
东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月31日召开第七届董事会2019年第二次临时会议，审议通过《关于东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，并按规定于次日在上海证券交易所网站和指定媒体刊登了相关公告。经公司申请，公司股票于2019年2月1日开市起复牌，详见公司于2019年2月1日披露的《东风电子科技股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：临2019-009）等相关公告。
2019年2月20日，公司收到上海证券交易所《关于对东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函[2019]0276号）（以下简称“《问询函》”）。公司及中介机构相关各方对《问询函》所涉事项进行逐项落实，按时予以回复并发表相关核查意见，同时对本次《东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》进行了相应的修订和补充并履行相关信息披露义务。详见公司于2019年2月28日披露的《东风电子科技股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金预案信息披露的问询函〉的回复公告》（公告编号：临2019-011）等相关公告。
2019年3月30日，公司披露了《东风电子科技股份有限公司关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：临2019-019）。
二、本次重组的后续工作安排
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作。截至本公告披露日，针对标的资产的审计和评估工作仍在进行中，评估报告尚需依照国有资产评估管理的相关规定，履行国有资产评估备案程序。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，并提交股东大会审议。
三、风险提示
本次交易可能涉及的风险因素及尚需履行的审批程序均已在《东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，本次交易能否顺利实施仍存在不确定性。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2019年 4月 26日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张忠良、主管会计工作负责人杨兆龙及会计机构负责人(会计主管人员)陈冠君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
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原因说明
主要系预付的货款增加所致；
主要系购买的银行理财较年初增加了900万，2019年3月末，母公司购买的银行理财产品余额1300万；
主要系已付款未验收设备、土地项目增加所致；
主要系2019年1季度各公司支付了2018年度计提的年终奖金所致。
二、损益表项目
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原因说明:
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三、现金流量表项目
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原因说明：
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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