中国核能电力股份有限公司

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止2018年12月31日，公司可供分配的利润为905,741.16万元。为满足公司发展需求，控制公司债务风险，并最大限度保障现有股东利益，根据公司章程及平衡2019年资金需求，公司2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,556,543万股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），共计派发现金红利186,785.16万元。

该利润分配预案需提交公司2018年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）业务范围

核电项目及配套设施的开发、投资、建设、运营与管理；清洁能源项目的投资、开发；输配电项目投资、投资管理；核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务；售电。

（二）经营模式

公司盈利主要来源于电力销售业务，以及核电相关技术服务与咨询业务。同时，公司也在新能源、新产业开发方面积极探索。

公司所生产的电力主要销售给电网公司。

秦山一核销售至浙江省电力公司，秦山二核和秦山三核、方家山核电销售至华东电网有限公司，江苏核电销售至江苏省电力公司，福清核电销售至福建省电力公司，海南核电销售给海南电网有限公司。公司电费收入通常每月与上述电网公司结算一次。在建核电项目将在并网发电前与当地电网签订并网调度协议和购售电合同。

随着国家供给侧结构性改革进一步深化，电力体制改革进一步推进，输配以外的竞争性环节电价已有序放开，电力竞价上网比例进一步扩大。公司紧跟国家改革步伐，积极探索电力市场交易模式，参与了大用户直供、跨省配售等交易模式；同时主动搭建售电平台，建立了秦山、江苏、福清三家售电公司并完成交易市场准入注册，海南售电公司成立工作正在按计划有序推进。2018年，秦山核电、江苏核电、福清核电、三门核电以及海南核电总计完成市场化销售电量286.31亿千瓦时，约占公司全年核电总上网电量的27.06%。

公司积极研究探讨优化风电、光伏发电开发布局，探索开发海上风电项目等新形式和新产业。坚定执行新堆型、核能多用途应用产业的战略部署。培育地热产业，牵头组建地热产业联盟。积极培育技术服务作为新的经济增长点，大力开拓核电技术服务市场。

（三）我国核电行业情况

1.核电装机情况

2018年，我国共有7台核电机组正式投入商业运行，我公司田湾核电3、4号机组分别于2018年2月15日和12月22日投运，三门核电1、2号机组分别于2018年9月21日和11月5日投运。截至2018年底，我国投入商业运行的核电机组共44台，总装机容量达到4466万千瓦，约占全国电力总装机容量的2.4%。

数据来源：中国电力企业联合会《2018年全国电力工业统计快报》。

2.核电发电情况

2018年全国全口径发电量69940亿千瓦时，其中核电发电量为2944亿千瓦时，同比增长约18.6%，占全国发电量的比重为4.21%，比上年提高0.3%。

数据来源：中国电力企业联合会《2018年全国电力工业统计快报》。

3.公司所处的行业地位

截止报告期末，公司投入商业运行的核电机组共21台，均为控股机组；控股总装机容量达到1909.2万千瓦，同比增长33.1%。截至2018年底，根据世界范围内核电公司控股装机规模，公司成为世界第四大核电公司。2018年全年公司累计完成发电量1178.47亿千瓦时，其中核电发电量1177.88亿千瓦时,比上年同期增长16.98%，约占2018年全国总发电量1.68%。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 □不适用

单位:股

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5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2018年公司21台核电机组发电量为1177.88亿千瓦时，比上年同期1006.94亿千瓦时增长16.98%；上网电量为1099.12亿千瓦时，比上年同期939.09亿千瓦时增长14.56%；实现营业收入393.05亿元，比上年同期338.29亿元增长16.19%；营业成本228.93亿元，比上年同期203.23亿元增长12.65%；截止2018年12月31日, 公司总资产3,234.81亿元，比年初增长6.58%；总负债2,399.10亿元，比年初增长6.36%；资产负债率74.17%；股东权益（归属于母公司）464.30亿元，比年初增长6.47%；实现净利润85.36亿元，同比增长5.21%；归属于母公司所有者的净利润47.37亿元，同比增长4.49%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1.本次会计政策变更概述

2018年6月15日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“通知”）。根据通知要求，公司将按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制2018年度财务报表。

财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》，公司按要求执行。

2.会计政策变更对公司的影响

根据财政部的相关规定，公司对报表调整情况如下：资产负债表中：（1）“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；（2）“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；（3）“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；（4）“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；（5）“固定资产清理”并入“固定资产”列示；（6）“工程物资”并入“在建工程”列示；（7）“专项应付款”并入“长期应付款”列示。利润表中：（1）新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；（2）财务费用项下新增“利息费用”和“利息收入”项目。所有者权益变动表中：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。根据财政部发布的相关通知和规定，公司设置了新的财务科目和对账务进行上述调整，除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将秦山核电有限公司(以下简称秦山一核)、核电秦山联营有限公司(以下简称秦山二核)和秦山第三核电有限公司(以下简称秦山三核)等24家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码：601985证券简称：中国核电编号：2019-026

中国核能电力股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2019年4月24日以现场会议形式在北京南礼士路头条1号天泰宾馆10-12会议室召开。本次会议应参会表决董事14人，实际参会董事14人（其中：委托出席的董事人数2人）。董事张涛因公无法出席，委托董事长陈桦出席会议并行使表决权；董事陈国庆因公无法出席，委托董事雷鸣泽出席会议并行使表决权。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数14票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、通过了《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意票数14票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《中国核电2018年度独立董事述职报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

三、通过了《关于公司2019年度独立董事津贴方案的议案》

表决结果：同意票数14票；反对票数0票；弃权票数0票。

根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司独立董事2019年度津贴按照14.4万元/年.人标准发放。董事津贴为税前收入，由公司代扣代缴个人所得税。自2020年1月1日至2019年度股东大会召开之日，独立董事津贴暂按其2019年度月均额度发放，待股东大会审议通过2020年度发放标准后按月均多退少补。

公司独立董事根据相关规定发表了独立意见，认为公司制定的独立董事津贴标准是在结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平基础上制定的，有利于充分发挥独立董事的作用及公司长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司董事会审议通过的《关于公司2019年度独立董事津贴方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数14票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意票数14票；反对票数0票；弃权票数0票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止2018年12月31日，公司可供分配的利润为905,741.16万元。

为满足公司发展需求，控制公司债务风险，并最大限度保障现有股东利益，根据公司章程及平衡2019年资金需求，公司2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,556,543万股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），共计派发现金红利186,785.16万元。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司根据《公司章程》和招股说明书的相关条款拟定了2018年度利润分配方案，方案综合考虑了投资者合理回报、公司长远发展及现金状况等因素，符合公司实际情况，有利于实现公司和全体股东利益最大化。同意公司董事会审议通过的《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票数14票；反对票数0票；弃权票数0票。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

《中国核电关于公司会计政策变更的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

七、通过了《关于聘用2019年年度审计机构的议案》

表决结果：同意票数14票；反对票数0票；弃权票数0票。

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年年度审计机构。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中恪尽职守，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票数14票；反对票数0票；弃权票数0票。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司2015年首次公开发行A股股票募集资金在2018年度的存放与使用情况的专项报告符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《中国核能电力股份有限公司关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2018年度募集资金实际存放与使用情况。

《中国核电关于2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

九、通过了《关于公司注册并发行中期票据的议案》

表决结果：同意票数14票；反对票数0票；弃权票数0票。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司注册并发行中期票据的方案符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益。同意公司董事会审议通过的《关于公司注册并发行中期票据的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《中国核电关于公司注册并发行中期票据的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十、通过了《关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：同意票数14票；反对票数0票；弃权票数0票。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司2018年年度报告及年度报告摘要的编制和内容符合中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映公司2018年度的经营情况和财务状况等事项。同意公司董事会审议通过的《关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《中国核电2018年年度报告》及《中国核电2018年年度报告摘要》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十一、通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票数14票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核电2019年第一季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十二、通过了《关于公司2018年度风险与审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意票数14票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核电董事会风险与审计委员会2018年度履职情况报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十三、通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票数14票；反对票数0票；弃权票数0票。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司2018年度内部控制评价报告的内容与形式符合相关法律法规、规范性文件要求。真实、准确地反映了公司内部控制状况，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观地评价了公司内部控制的有效性。同意公司董事会审议通过的《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。

《中国核电2018年度内部控制评价报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十四、通过了《关于公司2018年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意票数14票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核能电力股份有限公司2018年度社会责任报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十五、通过了《关于公司2018年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》

表决结果：同意票数14票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核电2018年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十六、通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票数14票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、通过了《关于选举虞国平为公司第三届董事会董事的议案》

表决结果：同意票数14票；反对票数0票；弃权票数0票。

公司独立董事发表了独立意见，认为虞国平符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和制度中关于董事任职资格的相关规定。同意公司董事会审议通过的《关于选举虞国平为公司第三届董事会董事的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《中国核电关于选举董事的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十八、听取了《关于第三届董事会任期目标的报告》

十九、通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

表决结果：同意票数14票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核电关于召开2018年度股东大会的通知》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：601985 证券简称：中国核电 编号：2019-027

中国核能电力股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第三次会议于2019年4月24日以现场会议形式召开。本次会议的通知和材料已于2019年4月12日由监事会办公室提交全体监事。应参会表决监事6人，实际参会监事6人（其中：委托出席的监事人数1人）。监事姜静因公无法出席，委托监事卢鹏出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

四、通过了《关于聘用2019年年度审计机构的议案》

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票

五、通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

六、通过了《关于公司注册并发行中期票据的议案》

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

七、通过了《关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

八、通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

九、通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

十、通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、通过了《关于公司2018年度监事会工作报告（送审稿）的议案》

表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2019年4月26日

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2019-030

中国核能电力股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更是针对会计科目及报表项目间的调整，不影响当期损益，追溯重分类调整对比期报表数据也不影响对比期损益。

一、概述

财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号-关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号-关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号-关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号-关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。

财政部于2017年3月31日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量〉的通知》（财会﹝2017﹞7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号一一金融资产转移〉的通知》（财会﹝2017﹞8号），并于2017年5月2日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号一一金融工具列报〉的通知》（财会﹝2017﹞14号），均规定其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15号）。此项会计政策变更采用追溯调整法，追述调整期初报表。

根据财政部的要求，2019年4月24日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，对原会计政策进行了相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。该事项无需提交股东大会审议批准。

二、本次会计政策变更具体内容及对公司的影响

（一）变更前公司采用的会计政策：

1. 公司自2018年1月1日起严格按照《企业会计准则解释第9号》《企业会计准则解释第10号》《企业会计准则解释第11号》《企业会计准则解释第12号》要求执行。

2. 2019年1月1日前，公司执行2006年2月15日发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会﹝2006﹞3号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会﹝2006﹞3号），2014年6月20日发布的《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会﹝2014﹞23号）。

（二）变更后公司采用的会计政策：

1. 公司继续严格按照《企业会计准则解释第9号》《企业会计准则解释第10号》《企业会计准则解释第11号》《企业会计准则解释第12号》规定执行。

2. 2018年年度报告中，按照《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15号）要求，未执行新准则的企业，资产负债表中重分类“应收票据及应收账款”、“其他应收款”、“在建工程”、“固定资产”、“应付票据及应付账款”、“其他应付款”、“长期应付款”行项目内容。利润表中新增“研发费用”、“资产处置收益”项目，同时修改“财务费用”明细项“利息支出”为“利息费用”。

3.2019年1月1日起，公司开始执行新的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。同时，按照《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15号）要求，执行新准则的企业，资产负债表中新增“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”行项目。利润表中增加列示“信用减值损失”、“净敞口套期收益”、“不能重分类进损益的其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动”、“不能重分类进损益的其他综合收益-企业自身信用风险公允价值变动”、“将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资公允价值变动”、“将重分类进损益的其他综合收益-金融资产重分类计入其他综合收益的金额”、“将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资信用减值准备”行项目。

（三）本次会计政策变更的影响

本次会计政策变更是针对会计科目及报表项目间的调整，不影响当期损益，追溯重分类调整对比期报表数据也不影响对比期损益。

三、公司独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

四、公司监事会关于会计政策变更的意见

本公司监事会认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

（一）独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的意见函；

（二）第三届董事会第四次会议决议；

（三）第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2019-031

中国核能电力股份有限公司

拟注册并发行中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足中国核能电力股份有限公司（以下简称“本公司”）经营发展及日常营运资金的需求，进一步拓宽融资渠道，有效降低融资成本及提高融资效率，本公司于2019年4月24日召开第三届董事会第四次会议，审议并通过《关于公司注册并发行中期票据的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币80亿元（含80亿元）的中期票据（以下简称“本次发行”），具体情况如下：

一、本次发行方案

1、计划发行规模：不超过人民币80亿元（含80亿元），可在获准注册的有效期内一次性或分次发行。

2、发行方式：采用承销方式，由承销商在全国银行间债券市场公开发行。

3、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

4、发行利率：根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及与承销商协商确定。

5、发行期限：每期中期票据发行期限不超过5年（含5年）。

6、发债资金用途：偿还债务、补充流动资金或项目投资建设等符合国家相关法律法规及中国银行间市场交易商协会允许的用途。

7、发行时间：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分次发行。

8、担保方式：无担保。

9、决议的有效期限：经公司股东大会审议通过后，在本期中期票据注册有效期内持续有效。

二、本次发行授权事宜

同意授权公司经营层在上述批准范围内，根据市场情况及公司资金状况全权决定并办理与本次发行中期票据相关的一切事宜，包括但不限于：

1、在股东大会批准范围内，确定向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据的注册金额。

2、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定和实施本次发行中期票据的具体发行方案，根据情况与主承销商协商确定中期票据发行的时机、品种、金额、期限和利率等具体事宜。

3、决定并聘请参与本次发行的中介机构，包括但不限于承销机构、审计机构、律师事务所及评级机构。

4、签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件。

5、办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续。

6、办理与本次发行中期票据有关的其他事项。

7、本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、审议程序

本次中期票据的发行已经公司第三届董事会第四次会议审议批准，尚需通过公司股东大会批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

四、备查文件

（一）独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的意见函；

（二）第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2019-032

中国核能电力股份有限公司

关于选举公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由15名董事组成，其中独立董事5名，职工代表董事1名。2018年12月28日，公司召开2018年第三次临时股东大会，以累积投票的形式选举产生了8名非独立董事和5名独立董事，并与公司职工董事一并组成了公司第三届董事会。详见2018年12月29日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《中国核电2018年第三次临时股东大会决议公告》（2018-059）。

2019年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举虞国平为公司第三届董事会董事的议案》，全体董事一致同意选举虞国平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事就上述选举董事事项发表了同意的独立意见，认为新任董事候选人符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和制度中关于董事任职资格的相关规定。同意公司董事会审议通过的《关于选举虞国平为公司第三届董事会董事的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：董事候选人简历

中国核能电力股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件：董事候选人简历

虞国平先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师，现任浙江浙能电力股份有限公司总经理、党委副书记，历任浙江镇海发电公司副总工程师、副总经理，浙江兰溪发电公司总经理，浙能中煤舟山煤电公司总经理，浙能燃气公司总经理、省天然气开发公司总经理，浙江省能源集团有限公司新疆分公司总经理，浙能集团新疆淮东能源化工公司总经理，伊犁新天煤化工有限责任公司董事长。

虞国平先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2019-033

中国核能电力股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月22日 14点00分

召开地点：天泰宾馆 10-12 会议室（北京南礼士路头条1号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月22日

至2019年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，相关内容详见2019年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：12、13、14

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

公司根据股东大会出席人数安排会议场地，为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表可提前登记确认。

1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法：公司股东或股东代表可直接到公司办理登记，也可以通过电话或电子邮件方式进行登记（以2019年5月21日17:00时前公司收到电话或电子邮件为准）

3、登记时间：2019年5月20日和2019年5月21日,上午9：00-11：30，下午13：00-17：00。

4、登记地点：北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心4号楼12层中国核能电力股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、会议联系

通信地址：北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心4号楼12层中国核能电力股份有限公司董事会办公室

邮 编：100031

电 话：010-8357 6866

联 系 人：林睿璇

电子邮件：cnnp_zqb@cnnp.com.cn

2、出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3：候选董事简历

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国核能电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月22日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

附件3：候选董事简历

虞国平先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师，现任浙江浙能电力股份有限公司总经理、党委副书记，历任浙江镇海发电公司副总工程师、副总经理，浙江兰溪发电公司总经理，浙能中煤舟山煤电公司总经理，浙能燃气公司总经理、省天然气开发公司总经理，浙江省能源集团有限公司新疆分公司总经理，浙能集团新疆淮东能源化工公司总经理，伊犁新天煤化工有限责任公司董事长。

虞国平先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

公司代码：601985 公司简称：中国核电

2019年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

■

1.3 公司负责人陈桦、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人（会计主管人员）洪猛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

注：2019年1月1日起，本公司首次执行新金融工具准则，根据企业会计准则要求，追述重述对比期报表数据。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1)本期末应收票据1.44亿元，较年初增加0.82亿元，增幅130.72%。主要的变动原因是：本期电费收入收到票据增加。

2)本期末应收账款61.01亿元，较年初增加15.06亿元，增幅32.78%。主要的变动原因是：本期上网电量增加，导致一季度末尚未收回的单月电费增加；同时，新投运机组电价批复较晚，部分电费尚未收回。

3)本期末预付账款54.28亿元，较年初增加21.78亿元，增幅66.99%。主要的变动原因是：本期预付核燃料采购款增加。

4)本期末商誉1.27亿元，较年初增加0.66亿元，增幅106.31%。主要的变动原因是：本期子公司新收购光伏发电项目产生商誉。

5)本期应交税费12.46亿元，较年初减少5.65亿元，减幅31.20%。主要的变动原因是：本期缴纳上期末计提税款。

6)本期应付利息18.15亿元，较年初增加15.10亿元，增幅495.72%。主要的变动原因是：本期计提一季度贷款利息，待年末支付。

7)本期应付股利2.48亿元，较年初减少4.87亿元，减幅66.26%。主要的变动原因是：本期子公司向少数股东支付股利。

8)本期营业收入107.39亿元，较上期增加24.84亿元，增幅30.09%，变动的主要原因是：新增核电机组投运上网电量增加。

9)本期营业成本61.18亿元，较上期增加15.66亿元，增幅34.40%，变动的主要原因是：新增核电机组投运，发电量增加，营业成本同步增加。

10)本期财务费用12.93亿元，较上期增加2.46亿元，增幅23.54%。其中，利息费用17.43亿元，增加6.23亿元，增幅55.60%，变动的主要原因是：新增核电机组投运，原资本化的利息费用转为费用化；汇兑收益4.84亿元，较上期增加3.78亿元，增幅355.27%，变动的主要原因是：持有的欧元、美元等外币债务汇率变动。

11)本期销售费用0.10亿元，较上期增加0.02亿元，增幅30.98%，变动的主要原因是：本期两项细则考核费收取节奏提前。

12)本期营业外支出0.40亿元，较上期增加0.32亿元，增幅399.77%，变动的主要原因是：本期子公司“三供一业”移交支出增加。

13)本期其他综合收益的税后净额0.55亿元，较上期增加0.54亿元，增幅6086.47%，变动的主要原因是：子公司持有权益法核算的被投资单位其他综合收益变化。

14)本期经营活动产生的现金流量净额54.88亿元，较上期净流入增加8.63亿元，增幅18.66%，变动的原因是：本期上网电量增加，电费收入现金流入增加。

15)本期投资活动产生的现金流量净额-51.69亿元，较上期净流出增加6.85亿元，增幅15.28%，变动的原因是：本期构建长期资产投资支出较上期增加。

16)本期筹资活动产生的现金流量净额16.30亿元，较上期净流入减少10.57亿元，减幅39.34%，变动的原因是：本期偿还债务现金净流出额增加。

17)汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.03亿元，较上期减少0.04亿元，减幅278.74%，变动的原因是：持有的欧元、美元等外币汇率变动综合影响所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

公司代码：601985 公司简称：中国核电