黑龙江北大荒农业股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人卢小青、主管会计工作负责人罗鹃及会计机构负责人（会计主管人员）罗鹃保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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说明：江西南昌桑海制药有限责任公司（以下简称“桑海制药”）、江西南昌济生制药有限责任公司（以下简称“济生制药”）自2019年2月起纳入公司合并范围。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、交易性金融资产期末余额为14,995万元，主要系公司控股子公司桑海制药本期购买银行结构性存款产品及理财产品所致。
2、应收账款期末余额为22,298万元，较上年末增长21,885万元，大幅增长主要系公司本期合并范围增加所致。
3、预付账款期末余额为2,682万元，较上年末增长769万元，增长幅度为40.18%，主要系公司本期合并范围增加所致。
4、其他应收款期末余额为2,514万元，较上年末增长1,821万元，增长幅度262.42%，主要系公司本期单位往来款及员工备用金借款增加所致。
5、可供出售金融资产无期末余额，较上年末减少13,560万元，下降幅度100%，主要系公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，其金额在其他非流动金融资产列示所致。
6、其他非流动金融资产期末余额为13,560万元，主要系公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则所致。
7、在建工程期末余额为4,819万元，较上年末增长2,776万元，增长幅度135.89%，主要系公司本期合并范围增加所致。
8、商誉期末余额为1,584万元，主要系公司本期并购子公司支付对价与购买日可辨认净资产公允价值的差额形成的商誉。
9、预收账款无期末余额，较上年末减少10,102万元，下降幅度100%，主要系公司自2019年1月1日起执行新收入准则，其金额在合同负债列示所致。
10、应付职工薪酬期末余额为2,668万元，较上年末下降3,606万元，下降幅度为57.47%，主要系公司本期支付了上年末计提的年度绩效薪酬所致。
11、其他应付款期末余额为18,556万元，较上年末增长12,910万元，增长幅度为228.69%，主要系公司本期合并范围增加所致。
12、合同负债期末余额9,258万元，主要系公司自2019年1月1日起执行新收入准则所致。
13、其他流动负债期末余额为1,075万元，较上年末增长311万元，增长幅度为40.74%，主要系公司本期应结未结费用较上年末增加所致。
14、递延所得税负债期末余额为1,306万元，主要系公司本期并购子公司资产评估增值计税基础与账面价值之间的差额形成应纳税暂时性差异所致。
15、少数股东权益期末余额为35,024万元，较上年末增长35,009万元，大幅增长主要系公司本期确认桑海制药和济生制药少数股东权益34,672万元所致。
16、研发费用本期发生额1,050万元，较上年同期增长644万元，增长幅度为158.78%，主要系公司本期研发投入增加及合并范围增加所致。
17、其他收益本期发生额为1,041万元，主要系公司本期获得创业中心扶持资金补助900万元所致。
18、所得税费用本期发生额为2,432万元，较上年同期增长574万元，增长幅度为30.90%，主要系公司本期合并范围增加所致。
19、少数股东损益本期发生额为337万元，较上年同期增长333万元，大幅增长主要系公司本期确认并购子公司桑海制药和济生制药少数股东损益所致。
20、经营活动产生的现金流量净额本期发生额为8,312万元，较上年同期下降2,304万元，下降幅度为21.70%，主要系公司本期支付的税费同比增加所致。
21、投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-2,942万元，较上年同期增长2,323万元，增长幅度为44.12%，主要系公司本期工程设备投入同比减少及本期收回投资所致。
备注：上述变动说明中，“本期”是指年初至报告期末；“本期发生额”是指年初至报告期末的发生额。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司收购桑海制药、济生制药进展
2019年1月3日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于以现金增资方式取得桑海制药、济生制药51%股权暨签署增资协议的议案》。2019年1月30日，桑海制药、济生制药增资事项完成工商变更登记手续。本次工商变更完成后，公司成为桑海制药、济生制药的控股股东，并自2019年2月起，将上述两家公司纳入合并范围。
2、公司实际控制人变更及要约进展
2019年2月22日，华润医药控股有限公司（简称“华润医药控股”）取得控股股东江西江中制药（集团）有限责任公司（现已更名为“华润江中制药集团有限责任公司”，简称“华润江中”）51%股权事项完成工商变更登记手续。公司的实际控制人由江西省国资委变更为中国华润有限公司，最终实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
上述交易完成后，华润医药控股通过华润江中间接拥有公司的股份超过公司已发行股份的30%，从而触发全面要约收购义务。公司于2019年2月28日披露了《要约收购报告书》全文，要约期限为2019年3月4日至2019年4月2日。截止要约期届满，最终有17个账户共计14,657股股份接受要约。截至2019年4月12日，本次要约收购清算过户手续已经办理完毕，华润医药控股直接及间接持有公司43.03%的股份。
3、挂牌转让北京江中高科技投资有限责任公司进展
本公司与控股股东华润江中通过公开挂牌方式联合转让所持北京江中高科技投资有限责任公司100%的股权，已在江西产权交易所挂牌，挂牌起止日期为2019年2月22日至2019年3月22日。截止挂牌期满，无意向受让方报名。公司将按照相关规定重新挂牌。
4、委托贷款情况
本公司将自有资金委托银行办理贷款，报告期内发生额为14,850万元，未到期金额8,651.74万元，具体情况如下：
（1）2018年11月，本公司与江西银行八一支行、江西奇丽印刷有限公司（以下简称“奇丽印刷”）签订展期协议，将贷款余额7,500万元展期1年（2018年12月12日至2019年12月11日），年利率8%，截止报告期末，该贷款尚未到期。
（2）2017年8月，本公司与南昌农商行北京西路支行签订《委托贷款合同》，将本公司自有资金6,000万元贷款给江西直方房地产开发有限公司，贷款期限为1年（2017年8月7日至2018年7月31日），年利率7.92%。截止2019年2月20日，公司已收到该公司归还的全部贷款本金6,000万元及利息457万元。
（3）2018年2月，本公司与华夏银行南昌分行、江西省长荣汽车销售有限公司签订《委托贷款合同》，将本公司自有资金1,350万元贷款给江西省长荣汽车销售有限公司，贷款期限3年，年利率5.70%。截止报告期末，该公司已归还本金198.26万元，剩余贷款1,151.74万元尚未到期。
相关公告请查询上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2019-026
江中药业股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2019年4月24日召开，会议通知于2019年4月19日以书面形式发出，全体董事以通讯方式参会并表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：
一、公司2019年第一季度报告
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
二、关于调整理财投资额度的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司《关于调整理财投资额度暨理财进展的公告》。
三、关于会计政策变更的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。
详见公司《关于会计政策变更的公告》。
四、关于召开公司2018年年度股东大会的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司将于2019年5月22日（周三）召开2018年年度股东大会。会议通知详见《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2019-027
江中药业股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2019年4月24日下午13:30以现场方式召开，会议通知于4月19日以书面形式发出。应参会监事3人，实到3人。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真讨论，审议通过以下议案：
一、公司2019年第一季度报告
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
二、关于调整理财投资额度的议案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
详见公司《关于调整理财投资额度暨理财进展的公告》。
三、关于会计政策变更的议案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部2017年相关文件要求进行的相应变更，本次执行会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
详见公司《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
江中药业股份有限公司监事会
2019年4月26日
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2019-028
江中药业股份有限公司关于调整
理财投资额度暨理财进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 委托理财受托方：银行
● 委托理财金额：不超过8亿元(含8亿元)，额度内资金可滚动使用。
● 委托理财投资类型：包括不限于保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品。
● 委托理财期限：中期（1-3年）的理财项目不高于总额度的20%（即1.6亿元），剩余额度用于短期（1年内）理财项目。投资期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。
一、委托理财概述
(一)委托理财额度调整基本情况
江中药业股份有限公司（以下简称“江中药业”或“公司”）第八届第三次董事会审议通过《关于进行理财投资的议案》，授权经营层选择适当的时机，使用不超过4亿元闲置资金进行理财投资。鉴于公司目前现金流充裕，为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，现拟将理财投资额度由不超过4 亿元调整至不超过8亿元。其中，中期（1-3年）理财项目不高于总额度的20%（即1.6亿元），剩余额度用于短期（1年内）理财项目。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。具体方案如下：
投资目的：充分利用闲置资金，提高资金使用效率，提升资金收益水平
投资主体：公司或公司控股子公司
投资对象：包括不限于投资保本型或低风险的银行理财产品、银行结构性存款产品等。合作银行范围：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、浦发银行、民生银行、中信银行等。
投资金额： 不超过8亿元(含8亿元)，中期（1-3年）的理财项目不高于总额度的20%（即1.6亿元），剩余额度用于短期（1年内）理财项目。上述额度内资金可滚动使用。
资金来源： 公司自有资金。
投资期限：自2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。
(二)公司内部履行的审批程序
2019年4月24日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于调整理财投资额度的议案》，同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品，投资额度不超过8亿元(含8亿元)，额度内资金可滚动使用，中期（1-3年）的理财项目不高于总额度的20%（即1.6亿元），剩余额度用于短期（1年内）理财项目，自2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。在投资期限内，提请股东大会授权董事会并由董事会授权经营层根据市场情况在批准范围内办理相关理财投资事宜。
本次交易不构成关联交易，本议案尚需提交股东大会审批。
二、购买理财产品情况
公司（含子公司）近期与有关银行签署了购买理财产品的协议，具体情况如下：
1、2019 年 3 月 20 日，桑海制药以13000万元自有资金购买了中国农业银行股份有限公司南昌市新祺周支行“汇利丰”对公定制人民币结构性存款产品，情况如下：
（1）产品名称：“汇利丰”对公定制人民币结构性存款
（2）发行人：中国农业银行股份有限公司南昌市新祺周支行
（3）产品类型：结构性存款
（4）购买理财产品金额：人民币13000万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.6%
（6）产品起息日：2019 年 3 月 20 日
（7）产品到期日：2019 年 6 月 21 日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：自有资金
（10）关联关系说明：无关联关系
2、2019 年 4 月 2 日，江西南昌济生制药有限责任公司（以下简称“济生制药”）以8000万元自有资金购买了中国农业银行股份有限公司南昌市新祺周支行“汇利丰”对公定制人民币结构性存款产品，情况如下：
（1）产品名称：“汇利丰”对公定制人民币结构性存款
（2）发行人：中国农业银行股份有限公司南昌市新祺周支行
（3）产品类型：结构性存款
（4）购买理财产品金额：人民币8000万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.45%
（6）产品起息日：2019 年 4 月 2 日
（7）产品到期日：2019 年 5 月 10 日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：自有资金
（10）关联关系说明：无关联关系
3、2019 年 4 月 8 日，江西江中医药贸易有限责任公司以5000万元自有资金购买了交通银行江西省分行营业部“蕴通财富”，情况如下：
（1）产品名称：“蕴通财富”结构性存款
（2）发行人：交通银行江西省分行营业部
（3）产品类型：定期型
（4）购买理财产品金额：人民币5000万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.5%
（6）产品起息日：2019 年 4 月 8 日
（7）产品到期日：2019 年 5 月 13 日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：自有资金
（10）关联关系说明：无关联关系
4、2019 年 4 月 12 日，济生制药以1300万元自有资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司新建支行“利多多对公结构性存款固定持有期产品”，情况如下：
（1）产品名称：“汇利丰”对公定制人民币结构性存款
（2）发行人：中国农业银行股份有限公司南昌市新祺周支行
（3）产品类型：结构性存款
（4）购买理财产品金额：人民币1300万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.95%
（6）产品起息日：2019 年 4 月 12 日
（7）产品到期日：2019 年 7 月 11 日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：自有资金
（10）关联关系说明：无关联关系
5、2019 年 4 月 15 日，江中药业以4000万元自有资金购买了中国光大银行股份有限公司南昌分行结构性存款业务，情况如下：
（1）产品名称：结构性存款
（2）发行人：中国光大银行股份有限公司南昌分行
（3）产品类型：结构性存款
（4）购买理财产品金额：人民币 4000万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.15%
（6）产品起息日：2019 年 4 月 15 日
（7）产品到期日：2019 年 5 月 15 日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：自有资金
（10）关联关系说明：无关联关系
6、2019 年 4 月 17 日，江中药业以5000万元自有资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行“利多多对公结构性存款固定持有期产品”，情况如下：
（1）产品名称：利多多对公结构性存款固定持有期产品
（2）发行人：上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行
（3）产品类型：结构性存款
（4）购买理财产品金额：人民币 5000万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.45%
（6）产品起息日：2019 年 4 月 17 日
（7）产品到期日：2019 年 5 月 22 日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：自有资金
（10）关联关系说明：无关联关系
三、风险控制分析
(一)存在风险
1、利率风险：理财产品存续期内，投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动，会使得收益水平不能达到预期年化收益率。
2、流动性风险：若公司经营突发重大变化，理财计划发生巨额赎回，将面临不能提前赎回理财产品的风险。
3、政策风险：如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。
4、信用风险：理财计划投资范围包括债券市场信用产品，可能面临发债企业不能如期兑付的情况，将影响理财计划预期收益的实现。
(二)风险措施
为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财产品，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
四、独立董事意见
公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司在保证流动性和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度投资低风险的投资理财产品及结构性存款产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度低风险的短期理财，有助于增加公司投资效益、提升盈利水平；不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
五、截至本公告日，公司理财投资的情况
截至本公告日，公司(含子公司)累计购买且尚未到期的银行理财产品金额共计36300万元。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2019-029
江中药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更，对江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、概述
（一）2017年3月31日，财政部修订发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》和《企业会计准则第24号一套期会计》等三项金融工具会计准则；2017年5月2日，财政部修订发布了《企业会计准则第37号一金融工具列报》（以上四项合称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。因此，公司自2019年1月1日起开始执行“新金融工具准则”。
2017年7月5日，财政部发布了经修订的 《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号）（简称“新收入准则”），并要求境内上市企业自2020年1月1日起执行。鉴于公司控股股东华润江中制药集团有限责任公司的间接控股公司华润医药集团有限公司已自2018年1月1日起执行新收入准则，为实现集团整体会计政策的合规统一性，公司自 2019年 1 月 1 日起提前执行“新收入准则”。
本次执行会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
（二）公司于2019年4月24日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决情况为：9票同意、0票反对、0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的具体情况
1、变更原因及变更日期：
变更原因详见上述“一、概述”。
2、变更前公司所采用的会计政策
依据财政部2006年2月15日发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照“新金融工具准则”和“新收入准则”规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部2006年2月15日发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（二）会计政策变更对公司的影响
1、本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，资产负债表原作为“可供出售金融资产”列报，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，且在“其他非流动金融资产”中列示。
2、本公司依据新金融工具准则规定，将保本及非保本浮动收益型理财产品，分类至资产负债表“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，且在“交易性金融资产”中列示。
3、本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，在新金融工具准则下，信用损失的确认时点早于原金融工具准则，本公司变更了应收账款等以摊余成本计量的金融资产减值计提规则。
4、本公司依据新收入准则规定进行确认与计量，将转让商品收到的预收款由“预收账款”调整至“合同负债”中列示。
根据新准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。上述新准则实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、独立董事及监事会意见
（一）独立董事意见
公司本次会计政策变更是依据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和运营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，同意本次会计政策变更事项。
（二）监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部2017年相关文件要求进行的相应变更，本次执行会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2019-030
江中药业股份有限公司
关于召开2018年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月22日 14点00分
召开地点：江西省南昌市高新开发区火炬大街788号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月22日
至2019年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案具体内容详见公司分别于2019年3月15日、2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上的公司第八届董事会第三次会议决议公告（2019-011）、公司第八届监事会第二次会议决议公告（2019-012）、公司2019年预计日常关联交易公告（2019-013）、关于修改《公司章程》的公告（2019-015）、关于调整理财投资额度暨理财进展的公告（2019-028）以及公司公布的其他相关材料。
2、特别决议议案：第9项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第5、6、8项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第6项议案
应回避表决的关联股东名称：华润江中制药集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（二） 个人股东登记：个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
（三） 登记时间：2019年5月20日、5月21日9:00-12:00，13:30-16:30；
（四） 登记方式：到公司证券部、电话、信函或传真方式；
（五） 登记地点：公司证券部。
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、其他事项
（一） 本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（二） 地址：江西省南昌市高新区火炬大道788号江中药业证券部
邮编：330096
联系人：丁圆圆
电话：0791-88169323
传真：0791-88162532
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2019年4月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第八届董事会第四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江中药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月22日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600750 公司简称：江中药业
江中药业股份有限公司
2019年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘长友、主管会计工作负责人贺天元 总会计师 杨占海 及会计机构负责人（会计主管人员）葛树峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表 币别：人民币单位：万元
■
变动情况说明：
注1：货币资金比年初增长425.39%，主要原因系农业分公司预收全年土地承包费、家庭农场生产资料款及代收费用暂未支付形成。
注2：应收票据及应收账款比年初增长52.76%，主要原因系农业分公司应收家庭农场生产资料款增加形成。
注3：存货比年初增长81.29%，主要原因系农业分公司采购的生产资料，截止本报告末暂未销售。
注4：其他流动资产比年初增长61.82%，主要原因系本报告期使用暂时闲置资金开展国债逆回购业务增加形成。
注5：其他权益工具投资比年初下降45.70%，主要原因系本报告期公司对克东腐乳公司可以施加重大影响改按长期股权投资列报。
注6：应付票据及应付账款比年初增长51.45%，主要原因系报告期末农业分公司采购的生产资料未取得发票暂估挂账形成。
注7：预收款项比年初增长310.07%，主要原因系本报告期农业分公司按照《农业生产承包协议》约定预收全年土地承包费及家庭农场生产资料款形成。
注8：其他应付款比年初增长144.30%，主要原因系本报告期农业分公司代收家庭农场农业保险及生产资料款暂未支付形成。
（二）利润表 币别：人民币单位：万元
■
变动情况说明：
注1：营业收入同比下降16.89%，主要原因：一是受农业分公司签订《农业生产承包协议》进度影响，确认承包费收入同比减少2858万元；二是农业分公司农产品经营收入同比减少1863万元；三是鑫都房地产公司丽水雅居项目仅剩部分回迁房、商服和车位未销售，本报告期销售同比减少7712万元。
注2：营业成本同比下降75.42%，主要原因：一是农业分公司农产品经营成本同比减少1775万元；二是鑫都房地产公司丽水雅居商品房结转成本同比减少6126万元。
注3：税金及附加同比下降65.14%，主要原因系鑫都房地产公司销售丽水雅居项目商品房缴纳的土地增值税同比减少及城镇土地使用税税额标准下降形成。
注4：研发费用同比下降100%，主要原因系本报告期末农业研究项目暂未实施形成。
注5：财务费用同比增加1199.29万元，主要原因系本报告期按结构性存款合同约定，利息收入在“投资收益”项目列报。
注6：资产减值损失同比下降100.00%，主要原因系按照准则规定本报告期计提的坏账准备在“信用减值损失”项目列报。
注7：投资收益同比增加1372.68万元，主要原因系本报告期按结构性存款合同约定利息收入在本项目列报及确认联营企业投资损失同比减少形成。
注8：营业外收入同比下降95.78%，主要原因系无法支付应付款利得同比减少形成。
注9：营业外支出同比下降99.65%，主要原因系赔偿金支出同比减少形成。
（三）现金流量表 币别：人民币单位：万元
■
变动情况说明：
1、经营活动产生的现金流量净额同比增长3.01%，主要原因系本报告期农业分公司预收土地承包费、家庭农场生产资料款及代收费用同比增加形成。
2、投资活动产生的现金流量净额同比增加78082.22万元，主要原因系本报告期结构性存款到期收回货币同比增加形成。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少1.71万元，主要原因系本报告期代缴上年现金红利个人所得税形成。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018年9月28日，哈尔滨市香坊区税务局以公司非职工承包农业分公司耕地需补缴企业所得税，要求公司补缴2016年企业所得税117,521,980.38元，滞纳金27,500,143.41元；补缴2017年企业所得税142,599,024.67元，滞纳金18,395,274.10元为由，冻结了公司3个银行账户，公司于当日晚间发布了《关于银行账户资金被冻结的公告》（公告编号：2018-050）。经过沟通协调，2018年9月30日，香坊区税务局解除了公司被冻结的3个银行账户，公司于“十一”国庆长假后的第一个交易日10月8日发布了《关于银行账户被解冻的公告》（公告编号：2018-051）。公司认为，按照国家相关税收政策，农垦企业非职工承包耕地仍在免征企业所得税优惠政策范围内，不需缴纳企业所得税，因此公司也不应补缴2016年和2017年企业所得税及滞纳金。此意见，公司已向香坊区税务局进行了反馈。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2019-025
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第六届董事会第六十六次会议
（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2019年4月24日召开第六届董事会第六十六次会议（临时），会议通知于2019年4月19日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议决议通过以下议案：
一、公司2019年第一季度报告的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
二、关于修改《公司章程》议案
根据公司业务开展的实际情况，公司拟对目前经营范围进行变更，并同步修订公司章程中有关经营范围的条款。变更情况如下：
■
同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、关于修订部分内控制度的议案
为了深入推进公司内控规范体系建设，持续改进管控水平，使公司内部控制规范文件与国家法律法规的变化相一致、与公司生产经营管理活动相适应、内控规范文件之间保持相互协调和衔接，现根据公司经营管理实际情况，修订有关规章制度，修订制度如下：《内部审计管理制度》、《固定资产管理制度》、《对外投资管理制度》、《预算管理制度》、《财务管理制度》、《企业社会责任管理制度》、《工程项目管理制度》、《子公司管理办法》、《外派董事监事管理办法》、《安全生产管理制度》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
四、关于调整总部内设部门机构设置的议案
（一）总部内设部门机构调整情况
1、组建党群工作部。将原人力资源（党委工作）部中的党建、组织、纪检等职能分离出来划到党群工作部。撤销企业文化部，将职能并入党群工作部。
2、人力资源部与党委工作部不再合署办公。人力资源部作为独立部门行使人力资源管理职能。
（二）调整后的部门设置情况
本次调整后职能部门为：董事会工作部、办公室、党群工作部、人力资源部、发展计划部、资产运营部、审计部、农业生产部、财务部、综合经济部、风险控制部、安全生产监督管理办公室、法律事务部。
同意8票，反对0票，弃权0票。
五、关于授权公司董事叶凤仪代理副总经理职权的议案
根据公司工作需要，授权公司董事叶凤仪代理副总经理职权，具体分工由经理机构确定，授权时限1年，自董事会通过之日起生效。
同意8票，反对0票，弃权0票。
六、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案
根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，提议于2019年5月14日下午14：50在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室召开2019年第一次临时股东大会，按照规定本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：600598 证券简称： 北大荒 公告编号：2019-026
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第五届监事会第三十九次会议
（临时）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2019年4月24日召开第五届监事会第三十九次（临时）会议，本次会议以通讯方式表决，全部监事均参加了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。与会监事审议通过了以下议案：
一、《黑龙江北大荒农业股份有限公司2019年第一季度报告》的议案
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实反映出公司2019年第一季度经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十四日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2019-027
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司业务开展的实际情况，公司拟对目前经营范围进行变更，并同步修订公司章程中有关经营范围的条款。变更情况如下：
■
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二○一九年四月二十六日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2019-028
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于召开2019年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月14日 14点 50分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月13日
至2019年5月14日
投票时间为：2019年5月13日15：00至2019年5月14日15：00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第六届董事会第六十六次会议（临时）审议通过，具体事项参见刊登在2019年4月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”） 持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2019年5月13日15：00 至2019年5月14日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（ 网址： inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”） 进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区- 持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
股东出席股东大会现场会议应进行登记。
（一）登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。
拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2019年5月10日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。出席会议时凭上述资料签到。
（二）登记时间：2019年5月10日(上午9:30－11:30，下午13:30－16:00)。
（三）登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部。
六、其他事项
（一）出席会议者交通费、食宿费自理。
（二）会议联系方式：
通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部
邮政编码：150090
电 话：0451-55195980
传 真：0451-55195986
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
2019年4月26日
附件：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
黑龙江北大荒农业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月14日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600598 公司简称：北大荒
2019年第一季度报告
