新疆伊力特实业股份有限公司
(上接138版)
3、保荐机构将持续关注公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金后的资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。保荐机构同意伊力特以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
九、备查文件目录
1、公司七届十七次董事会会议决议；
2、公司七届十次监事会会议决议；
3、公司独立董事关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见；
4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的《新疆伊力特实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告报告》（天职业字[2019]24409号）。
5、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于新疆伊力特实业股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2019年4月24日
证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2019-024
新疆伊力特实业股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月16日 11 点 00分
召开地点：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月16日
至2019年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
2、上述议案已经公司七届十七次董事会会议、七届十次监事会会议审议通过，详见2019年4月26日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。
3、特别决议议案：无
4、对中小投资者单独计票的议案：第1-15项议案
5、涉及关联股东回避表决的议案：第6项议案
应回避表决的关联股东名称：新疆伊力特集团有限公司
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件（加盖公章）和出席人身份证原件办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票帐户卡原件、本人身份证原件办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票帐户卡原件、委托人身份证复印件（签字）办理登记。
（3）异地股东可用传真和信函方式进行登记，信函须在登记时间2019年5月15日下午19：00到达，出席会议时提交资料原件。
2、登记地点：公司证券部。
3、登记时间：2019年5月15日上午10:00-14:00，下午15：30-19:00。
六、其他事项
1、联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼
2、联系人：君洁 严莉
3、联系电话：0991一3667490 传真：0991一3519999
4、会期半天，交通、食宿费用自理。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2019年4月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
新疆伊力特实业股份有限公司七届十七次董事会会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆伊力特实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2019-025
新疆伊力特实业股份有限公司
2019年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号-酒制造》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2019年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
■
4、报告期内，公司酒类经销商52家，其中疆内44家，疆外8家，与上年相比减少1家。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2019年4月24日
