马鞍山钢铁股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

■

1.3 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人（会计主管人员）邢群力保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

今年一季度，中国GDP增长6.4%，同比回落0.4个百分点，国民经济运行保持在合理区间，但是钢铁行业形势严峻、下行明显。1-3月全国钢材产量2.69亿吨，同比增长10.8%；钢材价格受钢材产量增长及部分用钢行业用钢量变化等因素影响在去年11月份大幅下跌后，处小幅波动态势，上行速度缓慢，1-3月国内钢材价格指数均值108.14点，同比下跌4.75%；铁矿石价格受巴西Vale溃坝影响大幅上涨，1-3月中国铁矿石价格指数均值290.02点，同比上涨11.93%。钢铁企业盈利空间受到严重挤压，本公司经营业绩同比大幅下降。

报告期，本公司及附属公司（以下简称“本集团”）共生产生铁416万吨、粗钢453万吨、钢材421万吨，同比分别减少11.49%、10.47%和11.92%（其中：本公司生产生铁323万吨、粗钢352万吨、钢材322万吨，同比分别减少12.70%、11.78%及12.26%），主要系本公司于2018年4月永久性关停两座420立方米高炉、于2018年10月永久性关停两座40吨转炉，以及今年1到2月份一座2500立方米高炉大修所致。按中国会计准则计算，本集团营业收入约人民币177.17亿元，同比减少3.23%，主要系报告期本公司钢材销量减少所致；归属于上市公司股东的净利润约人民币0.84亿元，同比下降94.09%，主要系报告期钢材价格下跌，铁矿石等原燃料价格上涨，致使本公司钢材产品毛利较上年同期减少所致。

合并财务报表中，报告期末与上年末相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：

1.货币资金较上年末减少30.08%，主要是由于公司为提高货币资金使用率，降低货币资金库存，本期减少票据贴现，同时适当增加现款支付所致。

2.应收票据及应收账款较上年末增加67.58%，主要是由于本期应收票据背书及贴现减少，持有的应收票据较上年末增加所致。

3.预付款项较上年末增加47.48%，主要是由于本期公司采购进口原燃料预付的账款以及预付的工程款较年末增加所致。

4.买入返售金融资产较上年末减少87.53%，主要是由于本期财务公司逆回购业务减少所致。

5.发放贷款及垫款较上年末增加32.49%，主要是由于本期财务公司对本集团外部成员单位发放的贷款金额增加所致。

6.拆入资金较上年末减少44.47%，主要是由于本期财务公司向银行同业拆借资金减少所致。

7.卖出回购金融资产款较上年末减少41.84%，主要是由于财务公司本期向其他金融机构进行质押融入资金量减少所致。

8.交易性金融负债较上年末增加427.17%，主要是由于本期本公司持有的远期外汇合约公允价值变动所致。

9.应付职工薪酬较上年末减少36.57%，主要是由于上年末计提的绩效奖金在本期发放所致。

10.应交税费较上年末减少64.61%，主要是由于本期公司及子公司长江钢铁缴纳了上年末应交未交的各项税费所致。

11.一年内到期的非流动负债较上年末减少52.93%，主要是由于本期一年内到期的长期借款到期偿还所致。

合并财务报表中，报告期与上年同期相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：

1.研发费用较上年同期增加78.20%，主要是由于公司加大科研投入力度，扩大产品开发种类，发生相关的设备折旧费用和材料费较上年同期增加所致。

2.财务费用较上年同期减少45.91%，主要是因为本期公司利息收入较上年同期增加，同时去年同期公司持有的中期票据及短期融资券计提的利息较多。

3.资产减值损失较上年同期减少94.92%，主要是因为本期子公司计提的存货减值较上年同期减少所致。

4.信用减值损失人民币-1,186,971元,上年同期为823,699元，主要是因为本期子公司收回了部分计提减值损失的金融资产，而上年同期为计提减值损失所致。

5.其他收益较上年同期减少35.44%，主要是因为本期子公司收到的与经营活动有关的政府补助较上年同期减少所致。

6.投资收益较上年同期减少40.37%，主要是由于上年同期本公司处置子公司上海工贸获得了收益所致。

7.资产处置收益人民币-437,536元，上年同期为47,548,990元，主要是由于上年同期子公司合肥钢铁处置部分报废资产确认的收益所致。

8.营业外收入人民币97,353,992元，上年同期为167,746元，主要是由于本期子公司合肥钢铁收到去产能的政府补助所致。

9.所得税费用较上年同期减少49.53%，主要是由于本期部分子公司的盈利水平较上年同期下降所致。

10.归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少94.09%，主要是由于本期钢材产品下跌，部分原燃料价格上涨，钢材产品毛利较上年同期减少所致。

11.少数股东损益较上年同期减少60.03%，主要是由于部分非全资子公司的盈利水平较上年同期下降所致。

12.经营活动产生的现金净流出人民币2,289,422,589元，上年同期为净流入633,496,091元，主要是由于本期钢材价格较上年同期下降，同时本期公司采购合同约定的支付方式大部分为现款结算，资金流出增多所致。

13.投资活动产生的现金净流出人民币413,130,903元，上年同期为净流入人民币553,851,845元，主要是由于本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加，同时本期投资收益收到的现金较上年同期减少所致。

14.筹资活动产生的现金净流入人民币198,994,952元，上年为净流出人民币1,138,864,193元，主要是由于本期公司取得借款与偿还债务之间的净额为资金净流入，而上年同期是净流出所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2015年7月24日收到控股股东马钢（集团)控股公司（以下简称“马钢集团”）来函，称其计划通过其全资子公司马钢集团投资有限公司以合法合规的方式，以适当价格增持不低于人民币4.09亿元本公司A股，并承诺在增持计划全部实施完成后6个月内不出售所增持的股份。详见公司于2015年7月25日刊发的《关于控股股东计划增持本公司A股股票的公告》。检索地址：http://www.sse.com.cn；http://www.hkexnews.hk。

受行业影响，马钢集团生产经营形势有所缓解。但由于供给侧改革及环保限产加压使企业运营成本增加，可能会导致其资金趋于紧张。此外，马钢集团坚定多元发展方向，大力发展非钢产业，资金需求较大。截止目前尚未筹措足额增持资金，因此尚未正式实施上述增持计划。马钢集团将在保障生产经营正常资金运转的前提下，积极筹措资金，以合法合规的方式实施增持计划，并严格履行信息披露义务。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2018年上半年，本集团归属于母公司股东的净利润约为人民币34.29亿元；2019年一季度，本集团归属于母公司股东的净利润约为人民币0.84亿元。目前，钢材价格虽略有回升，但是主要原燃料价格仍处于高位，本集团生产经营压力大。因此，本公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能大幅减少。

公司名称 马鞍山钢铁股份有限公司

法定代表人 丁毅

日期 2019年4月25日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2019-007

马鞍山钢铁股份有限公司

董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年4月25日，公司第九届董事会第二十次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事7名，实到董事5名，董事钱海帆、任天宝委托董事长丁毅代为出席会议并行使其表明意见的表决权。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：

一、批准公司2019年一季度未经审计财务报告。

二、批准公司2019年一季度报告。

三、批准公司2018年年度股东大会议程，股东大会将于2019年6月12日下午1:30在安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼召开。

四、批准关于调整马钢集团财务有限公司（“财务公司”）2019 年度理财产品投资业务经营计划的议案。

同意对财务公司理财产品投资余额最高额度进行调整，由原“不超过人民币11 亿元”调整为“不超过人民币20 亿元”，资金在额度内滚动使用。财务公司系非银行金融机构，开展理财产品投资业务在其日常经营范围内。

五、批准公司按现持股比例对本公司控股股东马钢（集团）控股有限公司控股、本公司参股的子公司马钢（上海）商业保理有限公司（“保理公司”）进行现金增资，增资金额为人民币7500万元。本次增资完成后，公司持有保理公司股权比例保持25%不变。详细情况，见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临2019-010）。

上述第五项议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生回避表决，由非关联董事表决的结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。其他议案表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2019年4月25日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2019-008

马鞍山钢铁股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于2019年4月25日召开。监事会主席张晓峰先生主持会议，会议应到监事5名，实到监事5名。

经审议，一致通过如下决议：

一、审议通过公司2019年未经审计的一季度财务报告和一季度报告

会议认为：该等报告编制和审议程序符合法律、法规、《企业会计准则》、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议通过公司关于马钢（上海）商业保理有限公司增资的议案

会议认为：该议案符合公司经营发展需要，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

以上两项议案表决情况均为：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

2019年4月25日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2019-009

马鞍山钢铁股份有限公司

2019年第一季度经营数据公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号一钢铁》第二十五条的相关规定，公司现将2019年第一季度的主要经营数据（未经审计）公告如下：

单位：万吨

■

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2019年4月25日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2019-010

马鞍山钢铁股份有限公司

对外投资暨关联交易公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟与马钢集团投资有限公司（下称“投资公司”）、马钢集团矿业有限公司（下称“矿业公司”）、安徽马钢工程技术集团有限公司（下称“工程集团”）、马钢国际经济贸易有限公司（下称“国贸公司”），对马钢（上海）商业保理有限公司（下称“保理公司”），按现有持股比例同比例增资人民币3亿元。为此，公司持有保理公司25%股权，应增资人民币7500万元。

● 关联人回避情况：该事项属于关联交易，表决时关联董事丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生已回避表决。

● 风险防控：保理公司已建立较为完善的风险防控体系，风险基本可控。

一、关联交易概述

保理公司现注册资本为3亿元人民币，股东拟采取现金方式按现有持股比例同比例增资3亿元人民币。增资完成后，各股东持股比例不变，保理公司注册资本由3亿元人民币增加到6亿元人民币。公司持有保理公司25%股权，应增资7500万元人民币。

因投资公司、矿业公司、工程集团、国贸公司均为本公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（以下“集团公司”）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上市规则》规定，上述增资事项构成关联交易。

2019年4月25日，在公司第九届董事会第二十次会议上，关联董事丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生在表决上述增资事项时按规定予以回避，四名非关联董事（含三名独立董事）表决通过该事项。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）马钢集团投资有限公司

1、注册地址：马鞍山经济技术开发区太白大道1899号

2、法定代表人：魏尧

3、统一社会信用代码：91340500336803245Q

4、注册资本：人民币200000万元

5、企业性质：国有全资有限责任公司

6、主要经营范国：股权投资，投资咨询，财务顾间（不含证券业务）。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。

7、2018年度主要财务数据（单位：人民币）

资产总额：21.27亿元；归属于母公司所有者权益：21.02亿元；营业收入：不适用；公允价值变动：1657.25万元 投资收益：6276.78万元；归属于母公司所有者净利润：6860万元。

（二）马钢集团矿业有限公司

1、注册地址：马鞍山经济技术开发区太白大道1899号

2、法定代表人：张华

3、统一社会信用代码：91340500573045716A

4、注册资本；人民币350000万元

5、企业性质：国有全资有限责任公司

6、主要经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：境内外地质勘查、探矿、采矿、选矿，矿产品加工（以上限分支机构经营）。矿产品（除煤炭）销售；机电设备制造、安装、修理；建筑材料生产，设备租货；仓储（不含危险品）；备品备件及材料的销售；物业管理；

种植养殖：矿山技术咨询和服务。（涉及行政许可的凭许可证经营）。

7、2018年度主要财务数据（单位：人民币）：

资产总额：101.94亿元；归属于母公司所有者权益：49.08亿元；营业收入：48.15亿元；归属于母公司净利润：3.24亿元。

（三）安徽马钢工程技术集团有限公司

1、注册地址：马鞍山经济技术开发区太白大道1889号

2、法定代表人：夏会明

3、统一社会信用代码：91340500732997248U

4、注册资本：人民币100000万元

5、企业性质：国有全资有限责任公司

6、主要经营范围：冶金行业设计、建筑行业设计、市政行业设计、电力行业设计、环境工程设计、风景园林工程设计（可从事资质证书范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相应的技术与管理服务）；工程咨询（钢铁、建筑、生态建设和环境工程、市政公用、火电）、工程造价咨询、城乡规划编制、工程监理、岩土测绘、矿产资源及二次资源综合利用的技术研究开发、咨询、应用；冶金工程、机电工程、建筑工程、电力工程、水利水电工程等。

7、2018年度主要财务数据（单位：人民币）

资产总额：39.08亿元；归属于母公司所有者权益：18.40亿元；营业收入：36.65亿元；归属于母公司所有者净利润：4820.82万元。

（四）马钢国际经济贸易有限公司

1、注册地址：安徽省马鞍山市雨山区九华西路8号

2、法定代表人：叶毅

3、统一社会信用代码：91340500150509582G

4、注册资本：人民币50000万元

5、企业性质：国有全资有限责任公司

6、主要经营范围：煤炭批发；货物运输保险、机动车辆保险、意外伤害保险代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；批发零售预包装食品、焦炭、铁矿产品、铁合金、有色金属材料及制品、废钢（不含回收）、生铁、金属制品、钢材、机械设备及配件、电器设备、耐火材料、有机肥、建材、润滑油、燃料油、电线电缆、橡胶制品、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、百货、农产品；经济与商务信息咨询服务；仓储服务（不含危险品）。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）

7、2018年度主要财务数据（单位：人民币）：

资产总额：17.21亿元；归属于母公司所有者权益：6.72亿元；营业收入：51.47亿元；归属于母公司所有者净利润：4664.51万元。

三、关联交易标的基本情况及投资主要内容

（一）交易标的情况：

马钢（上海）商业保理有限公司

1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区

2、法定代表人：王开定

3、统一社会信用代码：91310115MA1K42J56E

4、注册资本：人民币30000万元

5、股权结构：投资公司持股45%，本公司25持股%，矿业公司持股10%，工程集团持股10%，国贸公司持股10%。

6、企业性质：国有控股有限责任公司

7、主要经营范国：从事与本公司所受让的应收账款相关的应收账款融资、销售分账户管理、应收账款催收、坏账担保。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、2018年度主要财务数据（单位：人民币）

资产总额：6.90亿元；归属于母公司所有者权益：3.10亿元；营业收入：1703.62万元；利润总额：1297.52万元；归属于母公司所有者净利润：1038.46万元。

（二）增资协议主要内容

1、保理公司的注册资本拟由人民币3亿元增资至人民币6亿元。

2、各股东以现金方式，按持股比例进行增资。

3、公司增资后的注册资本及股权比例：投资公司持股45%，本公司25持股%，矿业公司持股10%，工程集团持股10%，国贸公司持股10%。

4、协议满足生效条件后二十个工作日内，各股东将增资款一次性汇到到保理公司指定的帐户。

（三）增资协议签署

1、协议签署日期：2019年4月25日

2、生效条件：

（1）各股东方均已经依据各自公司章程的约定，由董事会和/或股东会(或股东大会)作出相关决策，同意本次增资。

（2）协议各方签字并盖章。

四、关联交易对本公司的影响

保理公司立足于服务本公司的供应链，此次增资可提高本公司供应链竞争力；目前，保理行业发展迅速，此次增资有助于保理公司拓展业务规模，有利于提高其盈利能力，增加本公司获得投资收益的机会；本次增资符合一般商业条款，对本公司并无不利影响，亦未损害公司股东利益。

五、风险分析

（一）监管政策变动风险：从2018年4月20日起，商业保理行业的监管由商务部变更为银保监会，监管变化将影响保理公司的发展。

保理公司将加强对监管政策的传导和学习，及时掌握监管政策，确保业务合规开展。

（二）市场利率变动风险：市场利率变动可能影响保理公司的盈利水平，即投资收益不达预期的风险。

保理公司投放项目的期限大多不超过三个月，周期较短，价格随行就市，受市场利率变动影响的风险较小。

（三）经营管理风险：保理公司主要服务供应链上下游企业，客户群体广泛，存在一定的经营风险。

保理公司建立了较为严密的风险防控体系，以马钢供应链为基础，在风险可控的范围内开展业务。

（四）其他风险：本次对保理公司增资可能面临其他风险。

保理公司建立了较为完善的审批流程，规范业务操作，审慎选择投放项目，做好投前、投中、投后管理。本公司将与保理公司其他股东共同促使其持续完善风控体系和制度建设，以降低各类经营投资风险。

六、关联交易审议程序

在2019年4月25日召开的公司第九届董事会第二十次会议上，四名非关联董事（含三名独立董事）一致同意并通过该事项。

七、独立董事意见

本次关联交易事项已获独立董事的事前认可，公司独立董事张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生同意将该事项提交公司董事会审议，并认为：本公司增资保理公司属于关联交易，董事会在审议该议案时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效，同时该项投资符合一般商业要求，对本公司并无不利影响，亦未损害公司股东利益。同意该议案。

八、备查文件目录

1、非关联董事签字确认的董事会决议；

2、独立董事签字确认的独立董事意见；

3、监事签字确认的监事会决议。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2019-011

马鞍山钢铁股份有限公司关于召开

2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年6月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 本公告内容适用于本公司A股股东，H股股东请参见本公司在香港联合交易所有限公司网站刊载之《股东周年大会通告》

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”） 董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年6月12日 13 点30 分

召开地点：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年6月12日

至2019年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案已经本公司董事会会议审议通过，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2019年3 月22 日的《上海证券报》，。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书、委托人的股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过邮寄或传真方式登记。

股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在股东大会召开24小时前送至本公司。

此外，拟出席会议的股东及股东授权代理人，还须于2019年5月22日（星期三）或之前将填妥的出席回执送达公司登记地点。

2、登记地点

安徽省马鞍山市九华西路8号马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室。

3、出席现场会议的登记时间及注意事项

登记时间：2019年6月6日（星期四）9：00－11：30，13：00－16：00。

出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、联系方式

联系人：徐亚彦先生 李伟先生

电 话：0555-2888158

传 真：0555-2887284

六、其他事项

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2019年4月25日

附件1：2018年年度股东大会出席回执

附件2：2018年年度股东大会授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：

马鞍山钢铁股份有限公司

2018年年度股东大会出席回执

■

备注：

1、上述出席回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、股东填妥及签署出席回执后，应于2019年5月22日（星期三）或之前，通过专人送达、传真或邮寄方式递交马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室，地址：安徽省马鞍山市九华西路8号，邮政编码：243003，传真：0555-2887284。

附件2：

马鞍山钢铁股份有限公司

2018年年度股东大会授权委托书

马鞍山钢铁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）/大会主席（备注1）代表本单位（或本人）出席2019年6月12日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

■

委托人签名（备注3）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数（备注4）：� 委托人股票账号：�

公司代码：600808 公司简称：马钢股份

2019年第一季度报告