永辉超市股份有限公司
(下转155版)
公司代码：601933 公司简称：永辉超市
2018年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第四届董事会第四次会议审议通过，按公司未来实施本次分配方案时股权登记日的应分配股数股9,570,462,108为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金红利1.1元人民币（含税），本年度共计分配利润1,052,750,831.88元。公司分配的现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润71.11%；利润分配后，剩余未分配利润75,563,529.45元转入下一年度。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
永辉超市以零售业为龙头，以现代物流为支撑，以现代农业和食品工业为两翼，以实业开发为基础的大型集团企业。永辉超市坚持“融合共享”、“竞合发展”的理念开创蓝海，与境内外零售企业共同繁荣中国零售市场，目前在福建、重庆等24个省市已发展超700家连锁超市，经营面积超过500万平方米，是行业内为数不多的依然在扩张，并能够在大部分地区盈利的超市企业。德勤会计师事务所发布2017年-2019年度《全球零售力量报告》，在上榜的全球250家零售企业中，永辉超市分别排名第146位列、第137位、第127位，排名逐年提高。
据国家统计局披露，2018年全年，社会消费品零售总额380,987亿元，比上年增长9%,增幅比上年下降1.2%，全年CPI同比上涨2.1%，这是CPI四年来首次突破2%。全年全国网上零售额90,065亿元，比上年增长23.9%，增幅较上年下降8.3%；实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重为18.4%，比上年提高3.4个百分点。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
详见本节第一部分“经营情况讨论与分析”有关部分。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），经第四届董事会第四次决议通过，本集团对财务报表格式进行了以下修订：
A、资产负债表
将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；
将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；
将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；
将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
B、利润表
从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；
在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
C、股东权益变动表
在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。
财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本集团作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度其他收益529,895.59元，调减2017年度营业外收入529,895.59元。
本集团实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度收到其他与经营活动有关的现金流量6,310,000.00元，调减2017年度收到其他与投资活动有关的现金流量6,310,000.00元。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2018年12月31日，公司拥有82家子（孙）公司，合并范围对比上年减少11家。其中，因新设合并范围增加11家子（孙）公司，因注销减少3家，因处置原子公司永辉云创科技有限公司，合并范围减少19家子（孙）公司，详见第十一节财务报告八、合并范围的变动和九、在其他主体中的权益。
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2019-13
永辉超市股份有限公司
第四届董事会第四次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第四次会议于2019年4月24日在公司左海总部三楼第3号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司高级管理人员张经仪先生、吴光旺先生、吴莉敏女士列席本次会议；公司监事会主席林振铭、熊厚富先生、朱文隽先生、张建珍女士、陈颖女士列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：
一、关于《永辉超市股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
该报告回顾总结了2018年度行业政策动向、公司总体经营情况和董事会工作情况，并分析了2018年行业发展趋势及机遇、公司目标与战略及风险因素和对策。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
二、关于《永辉超市股份有限公司2018年度经营工作报告》的议案
现将2018年度超市、大科技部、大供应链、金融工作报告提交会议审议。该系列报告回顾并总结了公司2018年度主要经营和业务支持情况，并将向董事会报告公司2019年的发展和经营计划。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
三、关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算的议案
2018年，进入新零售时代，B2C电商平台继续加强线下布局，线上线下合力，零售行业内部正在进行深入的变革和新一轮洗牌，零售业务竞争趋向激烈。在线下零售业备受关注的大环境中，公司在董事会的领导和经营班子的努力下，实现营业收入705亿元比上年同比增长20.35%，受员工股权激励费用及云创板块亏损影响，归母净利润实现14.80亿元较同期减少18.52%。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
四、关于公司2018年度利润分配的议案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度公司合并范围内归属上市公司股东的净利润为1,480,353,302.45元，母公司净利润为946,995,148.71元。依据《公司法》和《公司章程》有关规定，拟按以下方案对母公司的利润进行分配：
1、提取10%法定盈余公积金94,699,514.87元；
2、提取法定盈余公积金后剩余利润852,295,633.84元，加年初未分配利润1,793,724,179.09元，扣除2017年度现金股利分配1,410,617,806.20元，，扣除云创股权出售在母公司单体报表由成本法转权益法追溯调整留存收益-107,087,645.40元，2018年度可供股东分配的利润为1,128,314,361.33元；
3、按公司未来实施本次分配方案时股权登记日的应分配股数9,570,462,108股为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金红利1.1元人民币（含税），本年度共计分配利润1,052,750,831.88元。公司分配的现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润71.11%；利润分配后，剩余未分配利润75,563,529.45元转入下一年度；
4、公司本次资本公积不转增股本。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
五、关于公司2018年度关联交易执行情况及2019年关联交易计划的议案
具体参见公司于2019年4月26日在上交所官网公告的《永辉超市股份有限公
司关于2018年关联交易情况及2019年关联交易计划的公告》（公告编号：临-2019-14）。关联董事Benjamin William Keswick先生、张轩松先生、张轩宁先生、Ian McLeod先生、廖建文先生回避表决，公司其余4位董事全部投赞成票。
(以上议案同意票4票、反对票0票、弃权票0票)
六、关于《永辉超市股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
公司根据2018年度募集资金存放和使用情况编制了有关专项报告。经审计，致同会计事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字(2019)第351ZA0022号《关于永辉超市股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为《永辉超市股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求编制，在所有重大方面公允反映了永辉超市公司2018年度募集资金的存放和实际使用情况。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
七、关于永辉超市股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况通报的议案
公司聘任独立审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2018年年度审议。上述审计机构在审计了公司2018年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2018年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注的基础上，按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，对《永辉超市股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表》进行了专项审核并发表了专项说明报告。
报告认为情况表所载资料与审计机构审计公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
八、关于公司2018年度授信、贷款情况及2019年度申请授信计划的议案
截止2018年12月31日公司贷款余额369,000万元。全年共发生财务费用14,753.72万元，其中：利息收入3,418.92万元、利息支出：7,128.92万元、汇兑损益-886.10万元、金融手续费11,929.92万元。
2018年度各家银行授信和贷款启用情况如下：
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2019年公司计划新开超市门店150家左右、部分老店整改、自建物流、创新业务持续投入、信息系统持续升级等项目，预计2019年投资规模将达50亿元，为获取优质的商业资源及拓展新项目预留80亿元投资额度。预计2019年度公司自有资金及原有募集资金余额尚不能满足经营及现有项目建设的资金需求。
为确保公司在需要时有良好的融资能力及顺畅的融资渠道，2019年度（至2019年度股东大会召开之日）公司拟向以下银行申请综合授信额度：
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公司2019年度（至2019年度股东大会召开之日）向上述各家银行申请的综合授信额度总计为伍佰叁拾叁亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），上述申请的授信金额包含4月16日通过的四届三次董事会决议的部分银行授信金额。具体融资金额将根据公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提议授权法人代表张轩松先生全权代表公司在2019年度（至2019年度股东大会召开之日）签署上述授信额度之内的一切与授信有关的合同、协议等各种法律文件，由此产生的的法律、经济责任全部由公司承担。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
九、关于报废处置公司部分固定资产的议案
截止2018年12月31日，公司部分固定资产无法继续使用且无修复价值，大
部分为已提足折旧的固定资产。本次拟处置的固定资产原值25523.83万元，累计折旧20744.35元，折余价值4779.48万元，提请报废处置。预计变卖收入仅够支付清理费用、运费等费用，处置损失大约在4800万元左右。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
十、关于关闭福州岳峰店等3家门店的议案
公司拟关闭3家门店，其中政府规划原因关闭1家、提前终止合同关闭1家、出租方产权纠纷关闭1家。关闭3家门店预计损失554.33万元，具体情况如下：
1、福州岳峰店
永辉超市股份有限公司福建福州岳峰超市（岳峰店），位于福建省福州市晋安区三八路31号，租赁面积1198平方米。因福州地铁建设项目拆迁，该店不能继续经营，经研究拟对该店提前终止营业并注销。
岳峰店财产处置及人员安置方案：拟将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用。员工调往新门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回，将一次性计入当期损益，损失预计在4.20万元左右，其中：存货损失0.14万元、固定资产净损失4.06万元、长期待摊费用余额（装修费用）0万元，其他损失（含闭店费用）0万元。
提请审议注销永辉超市股份有限公司福建福州岳峰超市。
2、常熟百盛店
子公司江苏永辉超市有限公司常熟方塔街分公司（常熟百盛店），位于江苏省常熟市方塔街106号百盛广场，租赁面积4548平方米。该店因出租方常熟百盛商场闭店，双方协商提前终止租赁合同。经研究拟对该店提前终止营业并注销。
常熟百盛店财产处置及人员安置方案：拟将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用。员工调往其他门店的相关岗位安排。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回，将一次性计入当期损益，损失预计在370.49万元左右，其中：存货损失3.35万元、固定资产净损失47.74万元、长期待摊费用余额（装修费用）319.40万元，其他损失（含闭店费用）0万元。
提请审议注销江苏永辉超市有限公司常熟方塔街分公司。
3、闽侯甘蔗店
永辉超市股份有限公司福建闽侯分公司（甘蔗店），位于福建省福州市闽候县甘蔗镇双池村委1-2层（横街），租赁面积4392平方米。因出租方林善平与甘蔗镇双池村委土地产权纠纷，影响门店正常运营，已在该店附近昙石山西大道136号万家广场5-6#楼新开万家财富店，于2018年12月25日开业。经研究拟对该店提前终止营业并注销。
甘蔗店财产处置及人员安置方案：拟将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用。员工调往新门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回，将一次性计入当期损益，损失预计在179.64万元左右，其中：存货损失18.66万元、固定资产净损失108.58万元、长期待摊费用余额（装修费用）52.40万元，其他损失（含闭店费用）0万元。
提请审议注销永辉超市股份有限公司福建闽侯分公司。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
十一、关于继续授权公司购买理财产品的议案
随着公司经营规模扩大及资金使用具有季节性特点，为充分利用公司及控股子公司暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效益，拟利用自有资金购买金融机构提供的对公理财产品，在本金安全的前提下，适时适当认购银行结构性存款、国债逆回购、理财产品、货币型基金、债券型基金等金融产品总余额不超过人民币八十亿元，其中认购理财产品、货币型基金、债券型基金等产品的余额不超过人民币五十亿元。各产品在授权的额度范围内滚动使用，授权公司财务总监具体组织实施相关安排。
(一)拟购买金融机构理财产品的概述
目前部分大型金融机构都有提供对公理财产品，购买这类理财产品对公司而言是一种资金管理的合理安排，与银行定期存款在风险、收益、流动性等方面存在一定的相似之处，因此风险相对可控。经过对比市场实际情况，认为购买这类理财产品风险相对可控，收益高于存款类产品。能有效提高公司资金使用收益，具体如下：
1、发行方：具有资质的商业银行、证券交易所、国有证券公司等金融机构；
2、期限：单笔不超过12个月，其中以3个月以内短期限的产品为主，包括一天、七天等短期产品；
3、额度限制：认购银行结构性存款、国债逆回购、理财产品、货币型基金、债券型基金等金融产品总余额不超过人民币八十亿元，其中认购理财产品、货币型基金、债券型基金等产品的余额不超过人民币五十亿元。各产品在授权的额度范围内滚动使用。认购固定期限的单支理财产品金额不超过人民币十亿元，认购非订制的单支理财产品金额不超过该产品募集总额的50%；
4、产品类别：银行结构性存款、本金安全型理财产品、国债逆回购、货币型基金、债券型基金等金融产品；
5、授权期限：自审议通过之日起贰年（至2020年度董事会召开之日止)。
(二)、资金来源
拟购买理财产品的资金来源均为公司及控股子公司自有资金。认购银行结构性存款的资金可以是公司自有资金和暂时闲置募集资金。
(三)、对公司的影响
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及控股子公司以自有的暂时闲置资金适度购买低风险的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于上述金融产品，风险相对可控，通过进行适度的低风险的现金投资组合，能够获得适当的投资收益，从而进一步提升公司资产盈利水平。
(四)、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
(1)尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，因此投资的实际收益可能低于预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
(1)董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权并负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
(2)公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
十二、关于公司计划2019年申请注册发行直接债务融资工具的议案
2019年公司计划新开超市门店150家以上、部分老店整改、自建物流、信息系统持续升级等项目，预计2019年投资规模将达50亿元，为获取优质的商业资源及拓展新项目预留80亿元投资额度。预计2019年度公司自有资金及到位募集资金尚不能满足经营及现有项目建设的资金需求。
为确保公司在需要时有良好的融资能力及完备的融资渠道，拟计划2019年在公司需要时向银行间市场交易商协会申请注册发行中、短期债务融资工具不超过76亿元额度（不超过上年末净资产总额的40%）。
授权公司董事会在未来一年（至2019年度股东大会召开之日）根据公司资金使用情况、市场资金供求关系、资金成本等因素确定启动申请注册发行时间，注册金额等具体事项。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
十三、关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是公司依据财政部2017年度颁布的修订后的新金融工具准则及2018年度颁布的财会[2018]15号文的规定，对公司的会计政策进行相应变更。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
十四、关于《永辉超市股份有限公司2018年度内部控制审计报告》的议案
按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制审计指引》的相关要求，独立审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性，并出具了《永辉超市股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
十五、关于《永辉超市股份有限公司2018年度内部控制评价报告》的议案
根据有关规定和要求，公司董事会组织公司有关部门及各控股子公司从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等方面对公司截至2018年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了系统性分析，并出具了《永辉超市股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
十六、关于《公司董事、监事2018年度薪酬执行情况及2019年薪酬预案》的议案
经人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定并报董事会薪酬委员会核定，现汇报公司董事、监事2018年度薪酬执行情况及2019年薪酬预案如下：
（一）、公司董事、监事2018年度薪酬执行情况
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说明：1.监事会主席林振铭先生实际发放的报酬金额高于第三届董事会第三十二次会议通过的公司董事、监事2018年度薪酬预案所定的1,320,000元，上浮比例为44.62%。该超额发放系2018年参与绩效考核所致。
2.监事兼财务核心合伙人熊厚富先生实际发放的报酬金额低于第三届董事会第三十二次会议通过的公司董事、监事2018年度薪酬预案所定1,020,000元，下浮比例为2%。该发放差异为2018年12月薪酬体系变革所致。
（二）、公司董事、监事2019年薪酬预案
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(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
十七、关于《公司高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年薪酬预案》的议案
经人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定并报董事会薪酬委员会核定，现汇报公司高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年薪酬预案如下：
（一）、公司高级管理人员2018年度薪酬执行情况
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说明：1. 副总裁李国先生实际发放的报酬金额高于第三届董事会第三十二次会议通过的公司高级管理人员2018年薪酬预案所定的3,796,667元，上浮比例为16.9%。该超额发放系2018年12月薪酬体系变革及参与合伙人分红所致。
2. 副总裁罗雯霞女士实际发放的报酬金额高于第三届董事会第三十二次会议通过的公司高级管理人员2018年薪酬预案所定的1,305,000元，上浮比例为29.78%，该超额发放系2018年12月薪酬体系变革及参与2018年合伙人分红所致。
3. 副总裁吴光旺先生实际发放的报酬金额低于第三届董事会第三十二次会议通过的公司高级管理人员2018年薪酬预案所定的2,640,000元，下浮比例为4.58%。
（二）、公司高级管理人员2019年薪酬预案
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以李国先生为首的核心经营团队2019年另将参与公司合伙人计划，薪酬水平将随该计划考核调整。
张豪先生因工作安排方面的原因已辞去副总裁职务，具体详见www.sse.com公司公告（临-2019-12）。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
十八、关于《董事会审计委员会2018年年度履职工作报告》的议案
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
十九、关于《永辉超市股份有限公司2018年度社会责任报告》的议案
公司根据2018年实际情况编制了《公司2018年度社会责任报告》，从责任管理、市场绩效、社会绩效等几个方面阐述了公司履行社会责任的理念和方式，总结了2018年度公司经营活动在经济、环境、社会等领域取得的成绩和进步。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
二十、关于修改公司章程部分条款的议案
根据中国证监会〔2019〕10号公告《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》
及公司治理和公司经营需要，变更经营范围及变更相应的章程（实际项目以有关商务及工商主管部门核批为准）。
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(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
二十一、关于修改《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）将对《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》两个公司制度做了修改。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
二十二、关于公司拟为子公司提供担保的议案
公司全资子公司上海东展国际贸易有限公司，截止2018年12月31日，总资产：8,181.57万元、净资产：3,745.78万元、资产负债率：54.22%，2018年度营业收入6.48亿元、净利润：117.14万元。
为支持该子公司日常业务的顺利开展，公司拟为该子公司向上海浦东发展银行股份有限公司静安支行申请人民币伍仟万元授信继续提供担保，担保期限与该笔授信期限相同。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
二十三、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2018年年度报告》及其摘要的议案
根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2018年年度报告》，报告从股本变动及股东情况，公司治理结构，股东大会、董事会工作情况及监事会关注事项，公司重大事项，2018年度财务报表及附注（经审计）等各方面如实反映了公司2018年度整体经营运行情况。其中致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2018年财务报表及附注，认为该报表及附注符合《企业会计准则》的规定，在所有重大方面公允地反映了本公司2018年度财务状况、经营情况和现金流量，并按照有关上市规则的要求作了恰当披露，因此出具了无保留意见的审计报告。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
二十四、关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案
现提议于二〇一九年五月十六日下午一点半在公司左海总部三楼会议室3召开二〇一八年年度股东大会。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
二十五、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2019年第一季度报告》的议案
根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2019年第一季度报告》（未经审计），报告从重大事项及2019年第一季度财务报表等方面如实反映了公司2019年度第一季度的经营运行情况。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
其中议案一、三、四、五、八、十二、十三、十六、二十、二十一、二十三尚需提请股东大会审议。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2019-14
永辉超市股份有限公司
关于2018年关联交易情况
及2019年关联交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2018年度，公司向关联公司和关联人租赁七处物业，2018年租金及物业费合计24,142,308.62元；向关联方采购商品、销售商品、提供及接受服务，产生交易金额1,632,496,719.20 元。
二、关联方说明
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三、关联定价原则：
公司遵循市场原则。
四、2018年度公司关联交易情况
根据经营需要，公司于2018年度发生如下关联交易，合计交易金额1,656,639,027.82元。
（一）向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司、永晖（浦城）房地产开发有限公司、福建坤禾投资有限公司、中百仓储超市有限公司及张轩松先生租赁七处物业，2018年租金及物业费合计24,142,308.62元，其中：
1、公司（公园道店）向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业的负一层及二至五层用于开设门店及公司总部管理人员的办公场所，面积13,799平方米。2018年度租金及物业费为5,829,181.99元；
2、公司（ 大学城店- ）向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市闽侯县上街镇316国道北侧部分物业，面积10532.7平方米。2018年度租金及物业费为5,434,873.23元；
3、公司（-大儒世家店-）向关联方张轩松先生租赁位于福州市鼓楼区金牛山北侧甘洪路东侧D地块一、至二层物业，面积10,008平方米。2018年度租金为5,674,536.00 元；
