永辉超市股份有限公司

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4、公司向关联方张轩松先生租赁福州市光荣路5号院办公楼（现左海湖头街）用于公司总部管理人员的办公场所，办公楼面积2822平方米，一楼车库面积 463 平方米，2018年为租金3,106,236.00元。

5、公司（浦城新华路店）向关联公司永晖（浦城）房地产开发有限公司租赁位于福建省浦城县兴华路888号永晖豪布斯卡项目负一层部分，二层部分用于开设门店，面积10671.9平方米，2018年租金及物业费为2,381,562.01元；

6、公司（=泉州市泉港永嘉店=）向关联公司福建坤禾投资有限公司租赁位于泉州市泉港区南山中路与中兴街交汇处永嘉天地部分物业用于开设门店，面积平方9142.5米。2018年度租金为1,571,919.39 元；

7、公司（-襄阳市民发广场店）向关联公司中百仓储超市有限公司租赁中百仓储生鲜事业部生鲜配送中心仓库用于库存商品存放，面积480平方米。2018年度租金为144,000.00 元；

（二）向关联方采购商品、销售商品、提供及接受服务，产生交易金额1,632,496,719.20 元，其中：

1、公司向北京友谊使者商贸有限公司采购商品412,118,736.98元；

2、公司向四川永创耀辉供应链管理有限公司采购商品、提供劳务361,315,150.69 元；

3、公司接受云达在线（深圳）科技发展有限公司提供服务，支付服务费34,187,605.99元；

4、公司向江苏京东信息技术有限公司支付配送服务费978,178.74元；

5、公司向北京京东世纪信息技术有限公司出租部分场地收取租金及物业水电费975,269.00元；

6、公司向腾讯云计算（北京）有限责任公司采购服务器、接收劳务48,698,601.39

元；接受腾讯科技（深圳）有限公司提供服务，支付服务费51,800.00元；

7、公司向希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司采购商品、提供劳务、出售商品88,136,988.12元；向希杰富乐味（青岛）商贸有限公司采购商品4,105,456.92元；

8、公司向成都红旗连锁批发有限公司及其关联公司出售商品81,390,541.93元；

9、公司向福建省星源农牧科技股份有限公司采购商品、提供劳务56,305,234.12元；

10、公司向北京湘村高科生态农业有限公司采购商品、提供劳务35,805,103.67元；向湖北湘村生态农业有限公司采购商品460,609.87元；

11、公司向中百仓储超市有限公司出售商品、提供劳务191,738,824.93元；向中百超市有限公司出售商品501,630.00元；

12、公司接受达曼国际咨询（上海）有限公司提供服务，支付服务费30,325,791.27元；

13、公司接受福建领域进化品牌管理有限公司提供服务，支付服务费179,289,671.61元，并向其采购商品15,271,761.94元；

14、公司向湛江国联水产开发股份有限公司采购商品、提供劳务56,312,164.84 元；

15、公司向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司及旗下子公司共出售商品1,886,428.99元，提供服务1,200,000.00元;

16、公司向福清市星辉食品有限公司采购商品1,440,238.86元；

17、公司向牛奶有限公司旗下万宁超市出租部分场地收取租金及物业水电费681,911.67元；

18、公司向福建闽威食品有限公司采购商品427,242.10元；

19、公司向寻甜网络科技（上海）有限公司采购商品59,631.41元；

20、公司接受福建轩辉永嘉商业运营管理有限公司服务，支付水电费2,800,995.00元；

21、公司接受福建轩辉房地产开发有限公司服务，支付水电费512,668.57元；

22、公司向福建轩辉置业有限公司出租部分场地收取租金21,000.00元；

23、公司接受蜀海（北京）供应链管理有限责任公司服务，支付仓储费23,859,091.65元，并采购商品1,638,388.94元。

五、2019年度公司关联交易计划

根据经营需要，公司预计2019年度拟发生如下关联交易，合计交易金额694,686.86万元。

（一）根据经营需要，公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司、永晖（浦城）房地产开发有限公司、福建轩辉永嘉商业运营管理有限公司、福建坤禾投资有限公司、中百仓储超市有限公司及张轩松先生租赁七处物业，2019年租金及物业水电费预计为2976.86万元，其中：

1、公司（福州公园道店）拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业的负一层及二至五层用于开设门店及公司总部管理人员的办公场所，面积13,799平方米。预计2019年度租金、物业费及水电费为800万元；

2、公司(福州大学城店)拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市闽侯县上街镇国宾大道268号16#部分物业，面积10,532.7平方米。预计2019年度租金、物业费及水电费为706.86万元；

3、公司(大儒世家店)拟向关联方张轩松先生租赁位于福州市鼓楼区金牛山北侧甘洪路东侧D地块一、至二层物业，面积10,008平方米。预计2019年度租金为572.18万元；

4、公司拟向关联方张轩松先生租赁福州市光荣路5号院办公楼（现左海湖头街）用于公司总部管理人员的办公场所，办公楼面积2822平方米，一楼车库面积463平方米，预计2019年租金为353.48万元。

5、公司（福建浦城新华路店）拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司的子公司租赁位于福建省南平市浦城县兴华路888号物业二层用于开设门店，面积10671.90平方米。预计2019年租金及物业费为250.06万元；

6、公司(泉州市泉港永嘉店)拟向关联公司福建坤禾投资有限公司租赁位于泉州市泉港区南山中路与中兴街交汇处永嘉天地部分物业用于开设门店，面积平方9142.5米。预计2019年度租金为274.28万元；

7、公司(襄阳市民发广场店)拟向关联方中百仓储超市有限公司租赁中百仓储生鲜事业部生鲜配送中心仓库用于库存商品存放，面积480平方米。预计2019年度租金为20万元。

（二）拟向关联方采购或销售商品及提供服务，预计交易金额691,710万元，其中：

1、2019年公司及子公司拟向北京友谊使者商贸有限公司采购商品，预计采购金额50,000万元；

2、2019年公司及子孙公司向四川永创耀辉供应链管理有限公司采购商品48,000万元；

3、2019年公司及子孙公司拟向希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司及其关联公司采购商品9,500万元；

4、2019年公司及子孙公司拟向福建省星源农牧科技股份有限公司及其子公司采购商品、接受服务6,000万元；

5、2019年公司及子孙公司拟向北京湘村高科生态农业有限公司及其关联公司采购商品4,000万元。

6、2019年公司及子孙公司拟向湛江国联水产开发股份有限公司及其关联公司采购商品10,000万元。

7、2019年公司及子孙公司拟向福建闽威食品有限公司采购商品，预计销售金额300万元；

8、2019年公司及子孙公司拟向成都红旗连锁有限公司及其关联公司销售商品及提供服务，预计销售金额4700万元；

9、2019年公司及子孙公司拟向中百仓储超市有限公司销售或采购商品及服务，预计交易金额22,000万元；

10、2019年公司及子孙公司拟向牛奶有限公司旗下万宁超市出租部分场地收取租金及物业水电费70万元；

11、2019年公司及子孙公司拟向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司及其关联公司销售商品及提供服务，预计销售金额600万元；

13、2019年公司及子孙公司拟向北京京东世纪贸易有限公司的关联方销售、采购商品或提供、接受服务，预计交易金额300万元；

14、2019年公司及子孙公司拟向达曼国际咨询（上海）有限公司接受服务，预计交易金额5000万元；

15、2019年公司及子孙公司拟向腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司采购服务器及接受服务4000万元；

16、2019年公司及子孙公司拟向永辉云创科技有限公司及其关联公司销售、采购商品200,000万元，提供劳务收取服务费11,140万元，出租部分场地收取租金及物业水电费1,900万元；

17、2019年公司及子孙公司拟向永辉彩食鲜发展有限公司及其关联公司销售、采购商品300,000万元，提供劳务收取服务费13,000万元，出租部分场地收取租金及物业水电费1,200万元；

上述关联交易计划遵循市场原则，将以公允价格进行交易，并将根据有关法律法规及公司规章履行有关程序。

以上议案分项表决，根据《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》规定，关联董事张轩松先生、张轩宁先生需回避此项议案中涉及向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司及张轩松先生进行关联租赁的有关事项的表决；关联董事Benjamin William Keswick、Ian McLeod先生需回避此项议案中涉及向关联公司牛奶有限公司及其关联方采购商品或销售商品及提供服务的有关事项的表决；关联董事廖建文先生生需回避此项议案中涉及向关联公司京东公司及其关联方采购商品或销售商品及提供服务的有关事项的表决。

六、关联交易影响

上述2018年日常经营性关联交易及2019年关联交易计划系从战略高度进行横向联合或公司多年经营惯性所形成，符合交易双方业务发展实际需求、利益及发展策略，有利于提高本公司的经营效益。定价遵循公平、公正、公开原则，没有损害公司全体股东的权益。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2019-15

永辉超市股份有限公司

第四届监事会第二次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第二次会议于2019年4月24日在公司左海总部三楼3号会议室以现场方式召开, 会议应出席监事五名, 实际到会监事五名。会议由监事会主席林振铭先生主持，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。

经全体出席会议的监事审议和表决, 会议通过了以下议案：

一、关于《永辉超市股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案

该报告回顾总结了监事会2018年度的工作情况，认为2018年度监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，参与了公司重大事项的决策，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，在完善公司治理、促进公司规范运作、维护公司及股东合法权益等方面发挥着积极的作用。监事会同意就该工作报告向股东大会汇报。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

二、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2018年年度报告》及其摘要的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2018年年度报告》，报告从股本变动及股东情况，公司治理结构，股东大会、董事会工作情况及监事会关注事项，公司重大事项，2018年度财务报表及附注（经审计）等各方面如实反映了公司2018年度整体经营运行情况。其中致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2018年财务报表及附注，认为该报表及附注符合《企业会计准则》的规定，在所有重大方面公允地反映了本公司2018年度财务状况、经营情况和现金流量，并按照有关上市规则的要求作了恰当披露，因此出具了无保留意见的审计报告。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

三、关于《永辉超市股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司根据2018年度募集资金存放和使用情况编制了有关专项报告。经审计，致同会计事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字(2019)第351ZA0022号《关于永辉超市股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为《永辉超市股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求编制，在所有重大方面公允反映了永辉超市公司2018年度募集资金的存放和实际使用情况。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

四、关于《永辉超市股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

公司聘任独立审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2018年年度审计。上述审计机构在审计了公司2018年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2018年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注的基础上，按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，《永辉超市股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表》进行了专项审核并发表了专项说明报告。报告认为《永辉超市股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表》所载资料与审计机构审计公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

五、关于继续授权公司购买理财产品的议案

随着公司经营规模扩大及资金使用具有季节性特点，为充分利用公司及控股子公司暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效益，拟利用自有资金购买金融机构提供的对公理财产品，在本金安全的前提下，适时适当认购银行结构性存款、国债逆回购、理财产品、货币型基金、债券型基金等金融产品总余额不超过人民币八十亿元，其中认购理财产品、货币型基金、债券型基金等产品的余额不超过人民币五十亿元。各产品在授权的额度范围内滚动使用，授权公司财务总监具体组织实施相关安排。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

六、关于《永辉超市股份有限公司2018年度内部控制审计报告》的议案

按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制审计指引》的相关要求，独立审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性，并出具了《永辉超市股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

七、关于《永辉超市股份有限公司2018年度内部控制评价报告》的议案

根据有关规定和要求，公司董事会组织公司有关部门及各控股子公司从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等方面对公司截至2018年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了系统性分析，并出具了《永辉超市股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

八、关于公司2018年度关联交易执行情况及2019年关联交易计划的议案

根据经营需要，公司于2018年度发生关联交易合计交易金额1,656,639,027.82 元；公司预计2019年度拟发生关联交易合计交易金额694,686.86万元。上述关联交易计划遵循市场原则，将以公允价格进行交易，并将根据有关法律法规及公司规章履行有关程序。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

九、关于会计政策变更的议案

根据财政部2017年修订的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述会计准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则。

根据财政部2018年发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业，应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

根据上述通知的要求，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整。该会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无重大影响。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

十、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2019年第一季度报告》的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2019年第一季度报告》，报告从重大事项及2019年第一季度财务报表等方面反映了公司2019年度第一季度的经营运行情况。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2019-16

永辉超市股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）于2019年4月24日召开第四届董事会第四次会议，以9票赞成、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更尚需提交股东大会审议，具体内容如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

根据财政部2017年修订的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述会计准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则。

根据财政部2018年发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业，应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。该会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无重大影响。根据上述通知的要求，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整。

1、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。3、变更后采用的会计政策

2、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2017年以来修订的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会[2017]14号）四项金融工具准则及相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产由“四分类”改为“三分类”，包括“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；

（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累积公允价值变动额结转计入当期损益；

（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自2019年一季报起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

三、独立董事意见

公司独立董事同意公司实施本次会计政策变更。 公司此次会计政策的变更是依据财政部新颁布的企业会计准则要求实施，变更及追溯调整有关项目和金额。此次会计政策变更将对公司 2019 年度期初留存收益和其他综合收益产生影响。相关变更程序符合法律法规的规定及上市公司监管要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、监事会意见

监事会认为公司是按照财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整，相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2019-17

永辉超市股份有限公司

关于召开2018年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。为了环保及提高工作效率，建议投资者选择网络投票的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月16日 13 点30 分

召开地点：福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月16日

至2019年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经分别在公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，请参见 2019年4月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：张轩松、张轩宁、牛奶有限公司、江苏京东邦能投资管理有限公司、江苏圆周电子商务有限公司、林芝腾讯科技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：否

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2019年5月10日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00

(二) 登记地点：福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院左海总部前台

(三) 登记方式

拟报名参加股东大会的股东准备符合以下条件文件的PDF合成版，发至公司邮箱：bod.yh@yonghui.cn办理股东大会报名登记手续，

请务必按照以下格式发送邮件：

邮件主题与文件格式命名：股东姓名+参会人员姓名+手机联系方式

姓名 + 参会方式（投票/列席）+ 自然人股东/自然人股东授权代理人/法人股东法定代表人/法人股东授权代理人 + 手机联系方式，以及下列文件的PDF格式作为邮件附件。

1、自然人股东：本人有效身份证件；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。

注：参会时请务必携带身份证原件及上述规定的登记文件的纸质版交与会务人员查验及备案。

六、其他事项

为了环保及提高工作效率，建议投资者选择网络投票的方式。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

永辉超市股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2019-18

永辉超市股份有限公司

关于提前归还部分

募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年7月13日，永辉超市股份有限公司（下称“公司” ）第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将200,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金， 使用期限为董事会通过之日起不超过12个月。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及2018 年7月17日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》有关决议公告。）

2019年4月25日，上述资金中10,000万元已提前归还至公司募集资金专户。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日