上海风语筑展示股份有限公司

一、重要提示

一.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人潘虹及会计机构负责人（会计主管人员）董奇涵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一) 资产负债表项目

■

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 百隆东方股份有限公司

法定代表人 杨卫新

日期 2019年4月25日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2019-012

百隆东方股份有限公司

第三届董事会第二十一次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第三届董事会第二十一次会议于2019年4月25日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过《2019年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体报告内容请详见同日在上海证券交易所披露的《百隆东方2019年第一季度报告》

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体公告内容请详见同日在上海证券交易所披露的《百隆东方关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-014）

备查文件

百隆东方第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2019-013

百隆东方股份有限公司

第三届监事会第十五次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第三届监事会第十五次会议于2019年4月25日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过公司《2019年第一季度报告》

监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司依法运行、财务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为，本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映出公司2019年第一季度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2019年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

百隆东方第三届监事会第十五次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会

2019年4月25日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2019-014

百隆东方股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●2017年3月31日财政部发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）和2017年5月2日发布的《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）等准则（以下简称“新金融工具相关会计准则”）。

●经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，决定公司于2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则。根据新金融工具相关会计准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，并按新金融工具相关会计准则要求进行会计报表披露。执行上述新金融工具相关会计准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生实质重大影响。

一、会计政策变更概述

1、变更原因及内容

为了适应社会主义市场经济发展需要，规范金融工具的会计处理，提高会计信息质量，财政部于2017年3月31日修订并发布了新金融工具相关会计准则，财政部相关文件要求境内上市公司于2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则。

2019年4月25日，经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，决定公司于2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则。根据政策衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，并按新金融工具相关会计准则要求进行会计报表披露。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

1、变更的主要内容

根据财政部新修订的新金融工具相关会计准则，本次会计政策变更主要内容如下：

（1）金融资产分类由“四分类”改为“三分类”，按照“业务模式”和“合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期信用损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

（3）初始确认时，企业可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，此指定一经做出，不得撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；

（4）进一步明确金融资产转移及其终止确认的判断原则及其会计处理；

2、变更日期：公司按照要求自2019年1月1日起开始执行新金融工具相关会计准则。

3、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规则执行以上会计政策，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

5、本次会计政策变更对公司的影响

公司自2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则。根据新金融工具相关会计准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，并按新金融工具相关会计准则要求进行会计报表披露。执行上述新金融工具相关会计准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生实质重大影响。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度规定，对公司会计政策进行变更，符合相关法律法规规定，没有损害公司及所有股东利益。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们对此发表同意的独立意见。

四、监事会意见

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的会计准则要求，对公司会计政策进行的相应变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合公司及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司进行会计政策变更。

百隆东方股份有限公司董事会

2019年4月25日

公司代码：601339 公司简称：百隆东方

百隆东方股份有限公司

2019年第一季度报告

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人李晖、主管会计工作负责人李晖及会计机构负责人（会计主管人员）哈长虹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海风语筑展示股份有限公司

法定代表人 李晖

日期 2019年4月25日

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号： 2019－028

上海风语筑展示股份有限公司

第二届董事会第五次

会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2019年4月25日以通讯方式召开。本次会议由董事长李晖先生召集，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

一、审议通过《2019年第一季度报告》。

公司董事会及其董事保证公司2019年第一季度报告全文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司2019年第一季度报告》全文。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海风语筑展示股份有限公司

董事会

2019年4月25日

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号： 2019－029

上海风语筑展示股份有限公司

第二届监事会第四次

会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2019年4月25日以通讯方式召开。会议由监事会主席薛宇慈女士召集，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

一、审议通过《2019年第一季度报告》。

公司监事会对公司2019年第一季度报告发表如下审核意见：

1．公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；

2．公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3．监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司2019年第一季度报告》全文。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海风语筑展示股份有限公司

监事会

2019年4月25日

公司代码：603466 公司简称：风语筑

2019年第一季度报告

广东凌霄泵业股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金购买

理财产品及部分到期赎回的公告

证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2019-51

广东凌霄泵业股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金购买

理财产品及部分到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、使用闲置自有资金进行投资理财的情况

2018年4月19日，公司召开了第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币65,000万元（含65,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自2017年年度股东大会批准之日起一年内有效。2018年6月13日，该议案已经2017年年度股东大会审议通过。详细情况见公司分别于2018年4月23日、2018年6月14日在指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2018-45）以及《2017年年度股东大会议决议公告》（2018-67）。

2019年4月23日公司召开2018年年度股东大会审议通过了新的自有资金理财议案：《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币75,000万元（含75,000万元）的闲置自有资金进行现金管理。

2018年10月16日，公司使用闲置自有资金人民币3,000万元向中国银行阳江阳春支行（以下简称“中国银行”）购买了名为“中银平稳一智荟系列181871-G期”的非保本型理财产品，该理财产品的到期日为2019年4月17日。

2019年1月8日，公司使用闲置自有资金人民币4,000万元向中国工商银行阳春红旗支行（以下简称“工商银行”）购买了名为“工银理财保本‘随心e’(定向）2017年第3期”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2019年4月17日。

2019年1月17日，公司使用闲置自有资金人民币6,000万元向招商银行购买了名为“招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款CGZ00798”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2019年4月17日。

2019年1月24日，公司使用闲置自有资金人民币7,000万元向招商银行购买了名为“招商银行挂钩黄金区间三个月结构性存CGZ00808”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2019年4月24日。

2019年4月23日，公司使用闲置自有资金人民币6,000万元向招商银行购买了名为“招商银行挂钩黄金两层区间四个月结构性存款CGZ00856”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2019年8月22日。

现将具体内容公告如下：

二、 使用闲置自有资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况

公司于2019年4月17日将上述人民币3,000万元的“中银平稳一智荟系列181871-G期”理财产品予以赎回，本金3,000万元及相应收益64.676712万元已于2019年4月17日全部收回。

公司于2019年4月18日将上述人民币4,000万元的“工银理财保本‘随心e’(定向）2017年第3期”理财产品予以赎回，本金4,000万元及相应收益36.712329万元已于2019年4月18日全部收回。

公司于2019年4月17日将上述人民币6,000万元的“招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款CGZ00798”理财产品予以赎回，本金6,000万元及相应收益51.780822万元已于2019年4月17日全部收回。

公司于2019年4月24日将上述人民币7,000万元的“招商银行挂钩黄金区间三个月结构性存CGZ00808”理财产品予以赎回，本金7,000万元及相应收益60.410959万元已于2019年4月24日全部收回。

三、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容

1、产品名称：招商银行挂钩黄金两层区间四个月结构性存款CGZ00856

2、产品类型：保本型

3、预期年化收益率：3.50%

4、公司申购总额：6,000万元

5、产品起息日期：2019年4月23日

6、产品到期日期：2019年8月22日

7、产品投资对象：结构性存款

8、关联性说明：公司与招商银行不存在关联关系。

9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于本金及利息风险、政策风险、流动性风险、信息传递风险、存款不成立风险、数据来源风险、不可抗力风险。

四、对公司日常经营的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会决议等情况，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理的项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

注：子公司按其组织架构，履行相应内控程序；

4、独立董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。

六、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况

■

截止本公告日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币50,250万元（不含本次赎回的20,000万元；含本次购买的6,000万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。

七、报备文件

1、相关凭证

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2019年4月25日

证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2019-52

广东凌霄泵业股份有限公司

关于公司使用闲置募集资金购买

理财产品及部分到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况

公司于2018年4月19日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过人民币35,000万元（含35,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2018年6月13日，该议案已经2017年年度股东大会审议通过。具体内容请见于2018年4月23日、2018年6月14日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2018-46）、《2017年年度股东大会议决议公告》（2018-67）。

2019年4月23日公司召开2018年年度股东大会审议通过了新的募集资金理财议案：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币25,000万元（含25,000万元）的闲置募集资金进行现金管理。

2019年1月22日，公司使用闲置募集资金人民币13,000万元向中国工商银行阳江阳春支行营业室（以下简称“工商银行”）购买了名为“中国工商银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2019年4月23日。

2019年4月23日，公司使用闲置募集资金人民币1,600万元向中国银行阳江阳春支行（以下简称“中国银行”）购买了名为“中银保本理财-人民币按期开放理财产品CNYAWKFTPO”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2019年5月29日。

现将具体内容公告如下：

二、使用闲置募集资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况

公司于2019年4月24日将上述人民币13,000万元的“中国工商银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】”理财产品予以赎回，本金13,000万元及相应收益109.769863万元已于2019年4月24日全部收回。

三、本次购买的理财产品的主要内容

1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品CNYAWKFTPO

2、产品类型：保本型

3、预期年化收益率：2.90%

4、申购总额：1,600万元

5、产品起息日期：2019年4月23日

6、产品到期日期：2019年5月29日

7、产品投资对象：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。

8、关联性说明：公司与中国银行不存在关联关系。

9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、其他风险。

四、对公司日常经营的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司运用闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目建设，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

五、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，且公司在实施前会严格地进行评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

2、拟采取的风险控制措施

（1）公司董事会授权公司董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

（4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中 披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

六、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况

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截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币6,000万元（含本次购买的1,600万元，不含本次赎回的13,000万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。

七、 备查文件

1、相关凭证

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2019年4月25日